Ухвала

від 03.10.2019 по справі 757/52536/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52536/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

02.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019100000000629.

У ході досудового розслідування встановлено, що за попередньою змовою групою осіб ( ОСОБА_4 - організатор, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) організовано створення та функціонування ряду підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які надають послуги щодо експортного та імпортного оформлення товарно-матеріальних цінностей, а також реально діючим СГД по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного формування податкового кредиту від юридичних осіб із ознаками фіктивності.

У вказаній протиправній діяльності використовуються реквізити наступних підконтрольних компаній-резидентів: ТОВ «Вельт капітал», ПП «Арагас», ТОВ «Мастіг», ТОВ «АК Трудові ресурси», ТОВ «Комвестбуд», ТОВ «Талігр», ТОВ «Н-Технолоджі», ТОВ «Трейдком-Україна», ТОВ Овотрейдком», ТОВ «Міодизайн», ТОВ «Національна Юридична Служба», ТОВ «Екотранском», ТОВ «Вестгрупінвест», ТОВ «Торгбудком», ПП «Гарсея Лан», ПП «Житня лінія», ПП «Захід госпторг», ПП «Магістр-СГ», ТОВ «Щедрі лани заходу», ПП «Максіс трейд», ТОВ «Агромат-інвест», ТОВ «Мега старт», ТОВ Край-транс», ТОВ «Рефул ресурс», ТОВ «Лембуд», ПП «Анвіма» та інш.

Сторона обвинувачення вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можуть зберігатися за адресою «тіньового» офісу, який використовується ОСОБА_4 ,а саме: АДРЕСА_1 , а відтак наявна необхідність у проведенні обшуку вказаного майна.

Згідно відомостей Інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано за ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу № 814 від 20.09.2019; ТОВ «ПФ-Онікс» (код ЄДРПОУ 20844680) на підставі договору купівлі-продажу № 10/04/01 від 10.04.2001; ПП «Сервіс Аутдор» (код ЄДРПОУ 35444054) на підставі договорів купівлі-продажу №4272 від 05.09.2019, № 4255 від 04.09.2019, № 4259 від 04.09.2019, № 4276 від 05.09.2019, рішення Господарського суду Львівської області віж 16.02.2010; ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ) на підставі договору купівлі-продажу № 10 від 04.01.2018, № 3218 від 20.12.2017; ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_3 ) на підставі договору купівлі-продажу № 1627 від 15.07.2016, № 1623 від 15.07.2016; ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ) на підставі договору купівлі-продажу № 1474 від 04.08.2016; ТОВ «Аполюкс холдінг Лімітед» (код ЄДРПОУ 38287411) на підставі ухвали суду 462/9026-14ц; ТОВ «Ром ЛТД» (код ЄДРПОУ 20796716) на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_5 від 02.09.2014, свідоцтва б/н від 10.06.2003; ТОВ «Галбудстиль» (код ЄДРПОУ 38579715) на підставі договору купівлі-продажу № 69 від 24.01.2014; ТОВ «Аполюкс Холдінг Лімітел» (код ЄДРПОУ 38287411) на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_6 від 02.07.2014; ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_7 ) на підставі рішення постійно діючого Третейського суду від 23.04.2008; ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_8 ) на підставі договору купівлі-продажу № 1260 від 26.12.2012; ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_9 ) на підставі договору купівлі-продажу № 042/2001 від 27.08.2001; ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу № 4240 від 12.09.2018; ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_10 ) на підставі договору купівлі-продажу № 4240 від 12.09.2018.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштівджерело походженняяких намомент проведенняобшуку невідомо таінших предметіві документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвілслідчим групислідчих,прокурорам групипрокурорів укримінальному провадженні№ 42019100000000629на обшукприміщення заадресою:м.Львів,вул.Кульпарківська,буд.93А,з метоювідшукання тавилучення документівТОВ «Вельткапітал» (ЄДРПОУ 40266233), ПП «Арагас» (ЄДРПОУ 36026601), ТОВ «Мастіг» (ЄДРПОУ 20815282), ТОВ «АК Трудові ресурси» (ЄДРПОУ 38992487), ТОВ «Комвестбуд» (ЄДРПОУ 41416920), ТОВ «Талігр» (ЄДРПОУ 41883753), ТОВ «Н-Технолоджі» (ЄДРПОУ 41984298), ТОВ «Трейдком-Україна» (ЄДРПОУ 42039145), ТОВ «Овотрейдком» (ЄДРПОУ 42045599), ТОВ «Міодизайн» (ЄДРПОУ 35855131), ТОВ «Національна юридична служба» (ЄДРПОУ 41864086), ТОВ «Екотранском» (ЄДРПОУ 42116837), ТОВ «Вестгрупінвест» (ЄДРПОУ 42121466), ТОВ «Торгбудком» (ЄДРПОУ 42121496), ПП «Гарсея лан» (ЄДРПОУ 42219122), ПП «Житня лінія» (ЄДРПОУ 42210931), ПП «Захід Госпторг» (ЄДРПОУ 42206747), ПП «Магістр-СГ» (ЄДРПОУ 42206417), ТОВ «Щедрі лани заходу» (ЄДРПОУ 42206218), ПП «Максіс трейд» (ЄДРПОУ 40063899), ТОВ «Агромат-інвест» (ЄДРПОУ 39986154), ТОВ «Мега старт» (ЄДРПОУ 40413363), ТОВ «Край-транс» (ЄДРПОУ 37132642), ТОВ «Рефул ресурс» (ЄДРПОУ 40422451), ТОВ «Лембуд» (ЄДРПОУ 39780161), ПП «Анвіма» (ЄДРПОУ 35968870), ТОВ «Клуб проект» (ЄДРПОУ 38665809), ТОВ «Аква маріс» (ЄДРПОУ 39810094), ТОВ «Будполімет» (ЄДРПОУ 39699467), ТОВ «Оптімал трейдінг» (ЄДРПОУ 39782544), ТОВ «Тір-буд 1» (ЄДРПОУ 33169265), ТОВ «Волинь мото» (ЄДРПОУ 37598276), ТОВ «Меркуріал торг» (ЄДРПОУ 40526353), ТОВ «Фрутарія» (ЄДРПОУ 40629602), ТОВ «Марселл» (ЄДРПОУ 40626381), ТОВ «Укрриба лтд» (ЄДРПОУ 40705452), ТОВ «Автохелп 2016» (ЄДРПОУ 40809731), ТОВ «Мега опт торг» (ЄДРПОУ 40810024), ТОВ «С-Компані» (ЄДРПОУ 40713395), ТОВ «Текс хауз» (ЄДРПОУ 40626459), ТОВ «Профітплюс» (ЄДРПОУ 40155104), ТОВ «Мілтон люкс» (ЄДРПОУ 40631077), ТОВ «Західенерготрейд» (ЄДРПОУ 40452638), ТОВ «Інтер-С Компані» (ЄДРПОУ 40880772), ТОВ «Метбрухт Холдінг» (ЄДРПОУ 41134881), ПП «Автоінтерлогістик» (ЄДРПОУ 39991861), ТОВ «Фрутта опт торг» (ЄДРПОУ 41191557), ТОВ «Галтаун» (ЄДРПОУ 41202280), ТОВ «Євро Фуд Груп» (ЄДРПОУ 41336945), ТОВ «Захід Автоекспрес» (ЄДРПОУ 41380549), ТОВ «Експотрейдія» (ЄДРПОУ 41383141), ПП «Нові Долиняни» (ЄДРПОУ 30907567), ТОВ «Вест Табакко Груп» (ЄДРПОУ 41424926), ТОВ «В-Інтер Груп» (ЄДРПОУ 41077970), ТОВ «Вест Компані Груп» (ЄДРПОУ 41535149), ТОВ «Квиткові Системи України» (ЄДРПОУ 41601745), ТОВ «Трейдком-Захід» (ЄДРПОУ 41504608), ТОВ «Овертрейд Компані» (ЄДРПОУ 41566334), ТОВ «Вест Вудсток» (ЄДРПОУ 40748077), ТОВ «СММ Груп» (ЄДРПОУ 40746310), ТОВ «Форест Санрайз» (ЄДРПОУ 40949294), ТОВ «Тобакко» (ЄДРПОУ 41908505), ТОВ «В-Компані» (ЄДРПОУ 41920318), ТОВ «Н-Продакшн» (ЄДРПОУ 41914880), ТОВ «Захід Груп Компані» (ЄДРПОУ 40471713), ТОВ «Інвест Трейд Сервіс» (ЄДРПОУ 41990406), ТОВ «Гіперіон захід» (ЄДРПОУ 41631007), ТОВ «Еко-Трейд захід» (ЄДРПОУ 41438881), ТОВ «БПП Ойл» (ЄДРПОУ 42121229), ТОВ «Інвестком-Україна» (ЄДРПОУ 42116774), ТОВ «Західінвестком» (ЄДРПОУ 42039716), ТОВ «Волинь-мідь» (ЄДРПОУ 41573069), ПП «Імекс-трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 37125876), ТОВ «Нiкабiв» (ЄДРПОУ 41889619), ТОВ «Краузе ЛТД» (ЄДРПОУ 43105171), компаній-нерезидентів та ряду «фіктивних» СГД, а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність зазначених суб`єктів господарської діяльності, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1