Ухвала

від 15.11.2019 по справі 304/1786/19

ПЕРЕЧИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 304/1786/19

Провадження № 1-кс/304/678/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2019 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42019070000000203 від 04 липня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України, про обшук, -

В С Т А Н О В И В:

прокурор Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу органу досудового розслідування та прокурорам, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва за здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019070000000203 від 04 липня 2019 року на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь і засобів вчинення даного злочину товарів, незаконно переміщених на митну територію України, засобів зв`язку (мобільні термінали, сім картки та обгортки стартових пакетів, комп`ютерна техніка), за допомогою яких координуються злочинні дії щодо організації злочину, документація (документи на право власності, реєстраційні документи тощо) на товари, інші предмети, речі та документи, що вказують на злочинну діяльність, в тому числі незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої різних торгових марок, в тому числі алкогольні напої, на яких містяться підроблені марки акцизного податку України, а також інші речі, що мають значення для кримінального провадження у відповідності до ст. 98 КПК України та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Клопотання мотивує тим, що 04 липня 2019 року прокуратурою Закарпатської області за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України, розпочато кримінальне провадження № 42019070000000203. Встановлено, що службові особи ряду комерційних структур Закарпатської області, зловживаючи службовим становищем, розробили та застосовують схему реалізації контрафактної продукції тютюнових виробів. Крім цього, невстановлені особи незаконно постачають тютюнові вироби на територію Закарпатської області та здійснюють їх переправлення в країни Євросоюзу через Державний кордон України, та окрім того, здійснюють ввезення в Україну товарів без сплати митних платежів, завдяки переміщенню партій товарів через пункти пропуску фізичними особами в межах дозволеної норми. Підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за СВ Перечинського відділення Ужгородського відділу Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Так, в ході виконання доручення прокурора, наданого в порядку ст.36 КПК України оперативному підрозділу ВБКОЗ УСБУ в Закарпатській області за № 15-1771-19 від 05 липня 2019 року щодо встановлення місць накопичення контрафактної продукції, співробітниками вказаного підрозділу отримано інформацію стосовно місць накопичення товарів, які могли бути незаконно переміщені на митну територію України за схемою їх подрібнення на незначні партії, з метою ухилення від сплати відповідних митних платежів, за сприяння посадових осіб Закарпатської митниці ДФС України, а саме: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Свалявська, № 76; Закарпатська область м. Мукачево, вул. Свалявська, № 3а; Закарпатська область м. Мукачево, вул. Герцена, №59а; Закарпатська область м. Берегово, вул. Бако Габора, № 92. За вказаними адресами, в тому числі у будівлях чи приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, приміщеннях гаражів, на подвір`ї, у транспортних засобах, що перебувають на території приватних домоволодінь, можуть знаходитися знаряддя і засоби вчинення даного злочину. Крім того, в ході виконання доручення прокурора, наданого в порядку ст. 36 КПК України оперативному управлінню ГУ ДФС у Закарпатській області за № 15-1772-19 від 05 липня 2019 року, співробітниками вказаного підрозділу проведено ряд заходів, спрямованих на встановлення місць накопичення та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів та горілчаних напоїв, а також осіб, що здійснюють незаконне виготовлення та транспортування з метою їх збуту, за наслідками яких встановлено, що за такими адресами можуть зберігатися незаконно виготовлені тютюнові вироби: 1) АДРЕСА_2 , згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником зазначена громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) АДРЕСА_3 , згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником зазначена громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 3) АДРЕСА_3 , згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником зазначений громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 4) АДРЕСА_4 , згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником зазначений громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 5) АДРЕСА_4 , згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником зазначена громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 6) АДРЕСА_5 , згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником зазначений громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Разом з цим проведеними заходами встановлено, що громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець АДРЕСА_6 , організував на території Закарпатської області незаконно виготовлені горілчані вироби з підробленими марками акцизного податку України, які розповсюджують місцевим мешканцям. Також проведеними заходами встановлено, що за такими адресами може зберігатися велика партія незаконно виготовлених алкогольних напоїв різних торгових марок, в тому числі алкогольні напої, на яких містяться підроблені марки акцизного податку України: 1) АДРЕСА_7 , згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником зазначена громадянка ОСОБА_11 (розмір частки 2/3); 2) АДРЕСА_6 , згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості щодо власника відсутні; 3) АДРЕСА_8 , згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником зазначений громадянин ОСОБА_12 (розмір частки 2/3); 4) АДРЕСА_9 , згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості щодо власника відсутні; 5) АДРЕСА_10 , згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником зазначена громадянка ОСОБА_13 ; 6) АДРЕСА_11 , згідно Реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником зазначено ТОВ «ГАЛ ЛТД», код ЄДРПОУ 22078480. Так, прокурор зазначає, що проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які причетні до вчинення злочину діють конспіративно, що породжує загрозу невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, а у подальшому відповідно безрезультатне проведення обшуків, а також виявленням та вилученням речей та документів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, проте їх вилучення під час тимчасового доступу неможливе, оскільки вони теж мають характер конспіративності. Вилучення зазначених у клопотанні речей та предметів шляхом проведення інших слідчих дій, окрім як обшук, чи заходів забезпечення кримінального провадження, створить загрозу їх знищення власником, який, усвідомлюючи факт невідворотності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинене діяння, зможе перешкодити стороні обвинувачення у досягненні мети кримінального провадження. Інші слідчі дії та заходи забезпечення кримінального провадження не надають стороні обвинувачення можливості раптово проникнути до приміщення, вилучити необхідні речі та документи і не допустити можливість їх знищення власником. На підставі наведеного та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, а також беручи до уваги те, що вищезазначені тютюнові вироби мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що оригінали речей можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, що можуть бути доказом факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому після їх відшукання, такі необхідно вилучити. На підставі наведеного прокурор просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, який просив клопотання задовольнити, вивчивши надані ним матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Разом з цим, згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з наданих прокурором матеріалів, 02 липня 2019 року надійшов рапорт старшого о/у відділу БКОЗ УСБУ в Закарпатській області майора ОСОБА_14 про виявлений злочин, з якого вбачається, що службові особи ряду комерційних структур Закарпатської області, зловживаючи службовим становищем, розробили та застосовують схему реалізації контрафактної продукції. Зокрема встановлено, що окремі посадові особи для прикриття своєї протиправної діяльності створюють комерційну структуру, що має ліцензію на реалізацію тютюнових виробів, водночас мають неофіційні складські приміщення на території Закарпатської області, де зберігається не облікована у офіційній діяльності та контрафактна тютюнова продукція (а. с. 8).

Також із даних матеріалів вбачається, що за вищевказаним фактом 04 липня 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42019070000000203 (а. с. 7).

Крім того, 02 липня 2019 року надійшов рапорт начальника ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_15 про те, що невстановлені особи незаконно постачають тютюнові вироби на територію Закарпатської області поштовими перевізниками та за допомогою власних транспортних засобів, які зберігають у власних домогосподарствах, складських приміщеннях та інших територіях в межах Закарпатської області та які в подальшому переправляють в країни Євросоюзу через Державний кордон України в пунктах пропуску Закарпатської митниці ДФС та поза пунктами пропуску (а. с. 10).

За вказаним фактом 04 липня 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42019070000000204 (а. с. 9).

Того ж дня постановою начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Закарпатську область прокуратури Закарпатської області ОСОБА_16 вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне з присвоєнням номеру 42019070000000203 (а. с. 11-12).

Крім того, з наданих прокурором матеріалів вбачається, що 01 листопада 2019 року надійшов рапорт старшого о/у в ОВС представництва внутрішньої безпеки в Закарпатській області (з дислокацією у м. Ужгород) УВБ СБ України капітана ОСОБА_17 про виявлення кримінального правопорушення, згідно якого в ході здійснення оперативно-службової діяльності ним встановлено, що місцевими мешканцями області використовуються схеми ввезення в Україну товарів широкого вжитку у великих обсягах без сплати митних платежів, завдяки подрібненню таких товарних партій в межах дозволеної законодавством норми ввезення товарів фізичними особами на митну територію України (а. с. 14-15).

За вказаним фактом 05 листопада 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42019070000000370 (а. с. 13).

07 листопада 2019 року постановою прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Закарпатську область прокуратури Закарпатської області ОСОБА_18 кримінальні провадження, що внесені до ЄРДР за № 42019070000000203 від 04 липня 2019 року та №42019070000000370 від 05 листопада 2019 року об`єднані в одне кримінальне провадження з присвоєнням номеру 42019070000000203 (а. с. 16-17).

Як вбачається з інформації заступника начальника Управління СБУ в Закарпатській області начальника відділу БКОЗ полковника ОСОБА_19 на виконання доручення №15-1771-19 від 05 липня 2019 року в рамках кримінального провадження №42019070000000203 від 04 липня 2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України, щодо встановлення місць накопичення контрафактної продукції, співробітниками вказаного підрозділу отримано інформацію стосовно місць накопичення товарів, які могли бути незаконно переміщені на митну територію України за схемою їх подрібнення на незначні партії, з метою ухилення від сплати відповідних митних платежів, за сприяння посадових осіб Закарпатської митниці ДФС України, а саме: Закарпатська область м. Мукачево, вул. Свалявська, № 76; Закарпатська область м.Мукачево, вул. Свалявська, № 3а; Закарпатська область м. Мукачево, вул. Герцена, № 59а; Закарпатська область м. Берегово, вул. Бако Габора, № 92. За вказаними адресами, в тому числі у будівлях чи приміщеннях побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, приміщеннях гаражів, на подвір`ї, у транспортних засобах, що перебувають на території приватних домоволодінь, можуть знаходитися знаряддя і засоби вчинення даного злочину. Окрім того, в ході здійснення оперативно-службової діяльності, встановлено осіб, які можуть виступати в якості свідків та володіти інформацією щодо обставин вчиненого злочину та місць накопичення зазначених товарів, зокрема ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які 24 жовтня 2019 року були допитані як свідки в рамках даного кримінального провадження та підтвердили зазначені обставини (а. с. 20-22, 23-26, 39-41).

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 187863432 від 07 листопада 2019 року, будівля за однією з адрес: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ «АлДі», код ЄДРПОУ відсутній (а. с. 33-34).

Постановою про визначення підслідності досудового розслідування кримінального правопорушення заступника начальника відділу прокуратури області ОСОБА_22 від 07 листопада 2019 року підслідність зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 364 КК України визначено за слідчими СВ Перечинського відділення Ужгородського відділу Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, відомості про що внесено до ЄРДР (а. с. 29-32).

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі Конвенція) кожен має право на повагу до свого житла.

Разом з цим, слідчий суддя вважає проведення обшуку за вказаною адресою законною метою розслідування кримінального правопорушення, оскільки у інший спосіб здобути докази неможливо, тобто втручання у здійснення прав власників на недоторканість житла здійснюється «згідно із законом».

Вказане також узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, викладеною у п. 104 Рішення від 07 листопада 2013 року у справі «Бєлоусов проти України», зокрема Суд нагадує, що будь-яке втручання згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні п. 2 вказаної статті як таке, що здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

Також у п. 45 Рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2005 року у справі «Бук проти Німеччини», де Суд висловив свою думку щодо проведення обшуків та неодноразово постановляв, що договірні держави можуть за необхідності вдаватися до таких дій з метою отримати докази на підтвердження факту вчинення певних правопорушень … Критерії, які Суд враховує при з`ясуванні такого питання це тяжкість правопорушення, у зв`язку з яким проводиться обшук та виїмка, обставини, за яких ухвалено відповідну постанову, зокрема наявність інших доказів на той момент, статус приміщення, яке підлягає обшуку.

Аналогічні твердження також викладені й у Рішенні від 07 листопада 2013 року у справі «Геращенко проти України», у п. 131 якого Суд погоджується з тим, що необхідність виявлення доказів злочину може обумовити обшук приміщення третьої особи.

Отже, з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Закарпатська область місто Мукачево, вулиця Свалявська, будинок 3а, що належить на праві приватної власності ТОВ «АлДі», для відшукання зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

клопотання начальника Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про обшук задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю «АлДі», код ЄДРПОУ невідомий, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь і засобів вчинення даного злочину товарів, незаконно переміщених на митну територію України, засобів зв`язку (мобільних терміналів, сім карток та обгорток стартових пакетів, комп`ютерної техніки), за допомогою яких координуються злочинні дії щодо організації злочину, документація (документи на право власності, реєстраційні документи тощо) на товари, інші предмети, речі та документи, що вказують на злочинну діяльність, в тому числі незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої різних торгових марок, в тому числі алкогольні напої, на яких містяться підроблені марки акцизного податку України, а також інші речі, що мають значення для кримінального провадження у відповідності до ст. 98 КПК України та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали до 06 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1