Ухвала

від 12.11.2019 по справі 308/9491/19

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/9491/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгород клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42019070000000101 слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні№42019070000000101 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що що службові особи ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» Державного агентства лісових ресурсів (з дислокацією у Закарпатському обласному управлінні лісового та мисливського господарства) створили та впровадили у дію протиправний механізм легалізації незаконно отриманої деревини, що полягав у подвійному використанні товарно-транспортних накладних афілійованими комерційними структурами.

Згідно наданої інформації за результатами виконання доручення співробітниками Управління СБ України в Закарпатській області від 06.06.2019 за №58/8-1353, що суб`єкти господарювання проводять на території Закарпатської області господарську діяльність у сфері переробки деревини, при цьому згідно окремих нормативних заборон та об`єктивних факторів зменшення обсягів заготівель, операції з деревиною для суб`єктів господарювання є обмеженими. Однак, з метою ухилення від зазначених обмежень, посадові особи вказаних підприємств використовують прогалини законодавства та матеріальну зацікавленість посадових осіб ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» Державного агентства лісових ресурсів. Так, керівник відділення ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» використовуючи службове становище на постійній основі, надає останнім товарно транспортні накладні подані іншими суб`єктами господарювання, в яких наявні не використанні об`єми деревини (зазвичай залишки становлять 1-3 кб.м), а також підробляє документацію щодо продажу підприємцями регіону зазначених об`ємів деревини на користь ТОВ «Лемн-УА», код ЄДРПОУ 41024337, ТОВ «Лемн.УА» код ЄДРПОУ 40242233 та ТОВ «Сергілемн», код ЄДРПОУ 41769684. За оперативною інформацією фіктивні перехідні товарно транспортні накладні використовуються ТОВ «Лемн-УА», ТОВ «Лемн.УА» та ТОВ «Сергілемн» для експорту дров паливних у вигляді колод (код УКТЗЕД 4401) до країн ЄС.

Так, з метою встановлення фактичних даних, які в подальшому можуть слугувати доказами в даному провадженні є необхідність у вилученні документів, які знаходяться у володінні ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» Державного агентства лісових ресурсів України», який знаходиться в адміністративній будівлі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, а саме:

-сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за період часу з 01.01.2017 по теперішній час;

-документи, необхідні для видачі даного сертифікату: заява за встановленою Державним агенством лісових ресурсів України формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо та пиломатеріалів за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Приймаючи до уваги те, що під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення отримано достатньо інформації про те, що за місцем знаходження ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» Державного агентства лісових ресурсів України», який знаходиться в адміністративній будівлі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька, 156, 1 поверх та в архіві Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, 2 поверх, можуть знаходитись: товарно транспортні накладні на лісоматеріали після їх реалізації приватним підприємцям; печатки та штампи державних лісових та мисливських господарств Закарпатської області, а також суб`єктів господарювання регіону, які використовувались для підроблення товарно-транспортних накладних; комп`ютерна техніка ( комп`ютери, ноутбуки, гаджети, флешкарти тощо), які використовуються для внесення неправдивих відомостей до документів та виготовлення підроблених документів, а також, які використовує під час спілкування із спільниками вчинюваного злочину через програмне забезпечення «Скайп» та на яких можуть знаходитись електронна переписка щодо вищевказаних документів; чорнові записники з даними щодо розрахунків за незаконно реалізовані лісоматеріали та номерами мобільних телефонів спільників вчинюваного ним злочину; сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за період часу з 01.01.2017 по теперішній час; документи, необхідні для видачі даного сертифікату: заява за встановленою Державним агентством лісових ресурсів України формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо та пиломатеріалів за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, - які являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки є знаряддям вчинення злочину та підпадають під критерії, визначені статтею 98 КПК України, слідчий проситьнадати дозвілна проведення обшуку за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 156, 2 поверх адмінбудівлі Закарпатського обласногоуправління лісовогота мисливськогогосподарства,а самеприміщення архівуЗакарпатського обласногоуправління лісовогота мисливськогогосподарства, з метою виявлення, фіксації, виготовлення копії електронних документів та вилучення зазначених у клопотанні речей.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав та мотивів, викладених у клопотанні. Надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.234КПКУкраїни обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 3 ст.234КПКУкраїни визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно п.п. 4, 5, 6 ч.3 ст. 234 КПК України клопотання слідчого, погоджене з прокурором, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (ч.5 ст.234 КПК України).

Витягом з кримінального провадження №42019070000000101 від 18 квітня 2019 року підтверджено, що органом досудового розслідування ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування перевіряються обставини, які свідчать про можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення, яке досліджуються в рамках даного кримінального провадження посадових осіб Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 188364167 від 12.11.2019 року будівля за адресою: АДРЕСА_1 належить направі власності Територіальнійгромаді містаУжгорода вособі Ужгородськоїміської ради.

Обставини викладені слідчим в клопотанні підтверджуються: сертифікатами про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та протоколами допитів свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 від 14.08.2019 року, товарно - транспортними накладними при перевезенні деревини, даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч. 5ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку приміщення архіву ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 156, 2 поверх адмінбудівлі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст.235КПКУкраїни ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Так, визнаючи порушення ст.8Конвенціїпрозахист правлюдиниіосновоположнихсвобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернст та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що в матеріалах клопотання та в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що за місцемзнаходження архіву Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства,а самев приміщенні за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 156, 2 поверх адмінбудівлі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, можуть знаходитись товарно транспортні накладні на лісоматеріали після їх реалізації приватним підприємцям; сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за період часу з 01.01.2017 по теперішній час з участі суб`єктів господарювання ТОВ «Лемн-УА», код ЄДРПОУ 41024337, ТОВ «Лемн.УА» код ЄДРПОУ 40242233 та ТОВ «Сергілемн», код ЄДРПОУ 41769684 з додатками до них; документи, необхідні для видачі даного сертифікату: заява за встановленою Державним агентством лісових ресурсів України формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо та пиломатеріалів за період часу з 01.01.2017 по теперішній час з участі суб`єктів господарювання ТОВ «Лемн-УА», код ЄДРПОУ 41024337, ТОВ «Лемн.УА» код ЄДРПОУ 40242233 та ТОВ «Сергілемн», код ЄДРПОУ 41769684 та додатки до них, враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя враховує висновки ВеликоїПалатиВерховногоСуду викладені у постанові від 14.06.2018 року у справі № 11-386 сап 18, в яких Велика Палата Верховного Судузвертаєувагу,щовмотивованістьухвалислідчого судді про дозвілна проведення обшукужитла чиіншоговолодіння особиповиннабутивмежах, які не розкривають таємницюдосудового розслідування, зокремавнійповинні бути наведені аргументи, щопереконалисуддюу задоволеннічи відхиленнітакогоклопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого укримінальному провадженні№42019070000000101 слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , 2 поверх адмінбудівлі Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства,а самеприміщення архівуЗакарпатського обласногоуправління лісовогота мисливськогогосподарства, з метою відшукання та вилучення товарно транспортні накладні на лісоматеріали після їх реалізації приватним підприємцям; сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій за період часу з 01.01.2017 року по 12.11.2019 року (час постановлення ухвали) з участі суб`єктів господарювання ТОВ «Лемн-УА», код ЄДРПОУ 41024337, ТОВ «Лемн.УА» код ЄДРПОУ 40242233 та ТОВ «Сергілемн», код ЄДРПОУ 41769684; документи, необхідні для видачі даного сертифікату: заява за встановленою Державним агентством лісових ресурсів України формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо та пиломатеріалів за період часу з 01.01.2017 року по 12.11.2019 року (час постановлення ухвали) з участі суб`єктів господарювання ТОВ «Лемн-УА», код ЄДРПОУ 41024337, ТОВ «Лемн.УА» код ЄДРПОУ 40242233 та ТОВ «Сергілемн», код ЄДРПОУ 41769684.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухваладієпротягомодногомісяцяздняїїпостановлення.

Повний текст ухвали складено і проголошено 15.11.2019 року о 15 05 годині.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1