Ухвала

від 15.11.2019 по справі 487/2094/19

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/2094/19

Провадження № 1-кс/487/8794/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019150000000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

11.11.2019 року, заступник начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 62019150000000122, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та за їх дорученню оперативним підрозділам, дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування складських приміщень TOB «ТМС Груп», які розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, буд. 4 з метою відшукання чорнових записів щодо ухилення від сплати податків, комп`ютерної техніки, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТМС Груп» в тому числі по взаємовідносинами з ТОВ «Делівері Груп Україна», ТОВ «Семвін ЛТД», ТОВ «Енгус Груп», ТОВ «Фішер-2018», ТОВ «Компанія ТМС», ТОВ «Хантер ЛТД», ТОВ «Арт-Пром», ТОВ «Кром-Трейд», ТОВ «ЛДС Груп», що містять інформацію про обставини скоєння злочину, можливих свідків, та іншої інформації для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановити яку у теперішній час неможливо іншим способом.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019150000000122 від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Делівері Груп Україна» здійснило розмитнення товару «тканини з синтетичних комплексних ниток: тканини, поліестер 100%, текстуровані поліефірні нитки, пофарбовані, в рулонах шириною 1,5 м » в митному режимі ІМ40ДЕ.

Зазначені вантажно-митні декларації були оформлені 06.12.2018 службовими особами Одеської митниці ДФС. Декларантом по вказаним вантажно-митним деклараціям був директор ТОВ «Делівері Груп Україна» ОСОБА_14 .

Водночас, згідно отриманої від заявника ОСОБА_15 інформації, стало відомо, що в даних контейнерах знаходилась трикотажна тканина, яка розмитнюється за ставкою ввізного мита 8%. Як наслідок, до державного бюджету України не надійшло 239107, 21 грн.

Таким чином, службові особи Одеської митниці ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Делівері Груп Україна», здійснили неправомірні дії з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди інтересам держави, тобто в діях службових осіб Одеської митниці ДФС вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Делівері Груп Україна» укладала фінансово-господарські угоди з TOB «ТМС Груп» щодо постачання тканини; на загальну суму 846 697 грн.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування складських приміщень ТОВ «ТМС Груп», які розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, буд. 4.

Слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до положень Розділу ІІІ Глави 20 КПК України, обшук це слідча дія, яка проводиться в рамках досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019150000000122 від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно витягу, відомості до ЄРДР були внесені на підставі того, що службові особи правоохоронного органу зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в супереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди юридичної особи, здійснили неправомірні дії з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Частиною 1 ст. 364 КК України встановлено відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Таким чином, з об`єктивної сторони цей злочин може мати такі форми: 1) зловживання владою, що завдало істотної шкоди; 2) зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди.

Під зловживанням службовим становищем слід розуміти будь-яке умисне використання службовою особою всупереч інтересам служби своїх прав і можливостей, пов`язаних з її посадою.

Зловживання службовим становищем передбачає наявність взаємозв`язку між службовим становищем винного і його поведінкою, яка виражається в незаконних діях або бездіяльності.

Суб`єктом злочину пов`язаного із зловживанням службовим становищем може бути лише службова особа.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Делівері Груп Україна» здійснило розмитнення товару «тканини з синтетичних комплексних ниток: тканини, поліестер 100%, текстуровані поліефірні нитки, пофарбовані, в рулонах шириною 1,5 м » в митному режимі ІМ40ДЕ згідно наступних вантажно-митних декларацій:

1) UA5000100/2018/022057 (код товару УКЗЕД 5407520000, ставка

ввізного мита 5%, вартість товару 1850153, 22 грн.);

2) UA5000100/2018/022055 (код товару УКЗЕД 5407520000, ставка

ввізного мита 5%, вартість товару 1773435, 02 грн.);

3) UA5000100/2018/022054 (код товару УКЗЕД 5407520000, ставка

ввізного мита 5%, вартість товару 1643775, 69 грн.);

4) UA5000100/2018/022056 (код товару УКЗЕД 5407520000, ставка

ввізного мита 5%, вартість товару 1043126, 05 грн.);

5) UA5000100/2018/022040 (код товару УКЗЕД 5407520000, ставка

ввізного мита 5%, вартість товару 1659750, 91 грн.);

Усі зазначені вантажно-митні декларації були оформлені 06.12.2018 службовими особами Одеської митниці ДФС. Декларантом по вказаним вантажно-митним деклараціям був директор ТОВ «Делівері Груп Україна» ОСОБА_14 .

Водночас, згідно отриманої від заявника ОСОБА_15 інформації, стало відомо, що в даних контейнерах знаходилась трикотажна тканина, яка розмитнюється за ставкою ввізного мита 8%. Як наслідок, до державного бюджету України не надійшло 239107, 21 грн.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, службові особи Одеської митниці ДФС, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «Делівері Груп Україна», здійснили неправомірні дії з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

При здійснені досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Делівері Груп Україна» укладалися фінансово-господарські угоди з TOB «ТМС Груп» щодо постачання тканини; на загальну суму 846 697 грн.

Зокрема, згідно листа начальника оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області від 27.08.2019 №25278/23-00-21-1104, службовими особами ТОВ «ТМС Груп» з метою заниження бази оподаткування та подальшого можливого ухилення від сплати податків формується податковий кредит з ПДВ від суб`єктів господарювання на яких здійснюється пересортування товарно-матеріальних цінностей та які мають ознаки ризиковості, а саме: ТОВ «Делівері Груп Україна» на суму 846 697 грн., ТОВ «Семвін ЛТД», на суму 1333339 грн. ТОВ Енгус Груп», на суму 906 263 грн., ТОВ «Фішер-2018», на суму 780677 грн., ТОВ «Компанія ТМС», на суму 655300 грн., ТОВ «Хантер ЛТД», на суму 444061 грн., ТОВ «Арт-Пром», на суму 107076 грн., ТОВ «Кром-Трейд». на суму 83338 грн. ТОВ «ЛДС Груп», на суму 5558662 грн. та іншими підприємствами.

Водночас, ТОВ «ТМС Груп» є суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності і здійснює діяльність пов`язану з імпортом та торгівлею комплектуючих до великогабаритних водяних насосів та самими насосами, сума імпортних операцій за 2019 рік складає 1 774 440 грн., а брокерські послуги під час імпортних операцій надає ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Головний офіс ТОВ «ТМС Груп» знаходиться у прибудові до п`ятиповерхової нежитлової будівлі за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 205, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 7110136700:03:025:0058. Крім того, у користуванні ТОВ «ТМС Груп» перебувають складські приміщення, які розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, буд. 4.

На підставі зазначених обставин органи досудового розслідування вважають за потрібне провести обшук за місцем розташування складських приміщень ТОВ «ТМС Груп», які розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, буд. 4.

В обґрунтування мети проведення зазначеної соідчої (розшукової) дії, слідчий зазначає необхідність встановлення осіб, які сприяли скоєнню злочину, обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, відшукання чорнових записів щодо ухилення від сплати податків, комп`ютерної техніки, грошових коштів отриманих злочинним шляхом. А також відшукання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТМС Груп» в тому числі по взаємовідносинами з ТОВ «Делівері Груп Україна», ТОВ «Семвін ЛТД», ТОВ «Енгус Груп», ТОВ «Фішер-2018», ТОВ «Компанія ТМС», ТОВ «Хантер ЛТД», ТОВ «Арт-Пром», ТОВ «Кром-Трейд», ТОВ «ЛДС Груп», які містять інформацію про обставини скоєння злочину та можливих свідків.

З урахуванням встановлених при розгляді клопотання обставин, на підставі наданих до клопотання доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено, що зазначені у клопотанні речі і документи, з метою відшукування яких слідчий ініціює питання щодо надання дозволу на проведення обшуку, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду в рамках зазначеного кримінального провадження, щодо вчинення службовими особами Одеської митниці ДФС злочину передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Окрім того в супереч вимогам п. 6 ч. 3 ст. 334 КПК України клопотання, про дозвіл на проведення обшуку не містить належних відомостей про особу, якій належать складські приміщення, які розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Квіткова, буд. 4.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, слідчий суддя дійшов висновку, що наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. А також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя та господарську діяльність осіб.

З урахуванням вищевикладеного у задоволені клопотання слід відмовити за необгрунтованістю

Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019150000000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1