Ухвала

від 15.11.2019 по справі 295/17164/19

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/17164/19

1-кс/295/8691/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №12019060020004319 слідчим СВ Житомирського ВП Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на земельні ділянки, що перебувають у користуванні ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143).

В судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

З метою необхідності забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчих СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12019060020004319 від 09.10.2019, за фактом заволодіння підприємством ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), а також майном даного підприємства, зміни учасника та керівника зазначеного підприємства, шляхом використання підроблених документів та внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР є заява представника ТОВ «АК Полісся» ОСОБА_4 та директора ТОВ «Полісся-Інвест» ОСОБА_5 які вказують та ті обставини, що 07.10.2019 ТОВ «АК ПОЛІССЯ», яке володіє часткою в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), із даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо про незаконну зміну учасників та керівника ТОВ «Полісся-Інвест», та внесення змін до статутних документів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань проведено незаконні реєстраційні дії стосовно ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143, юридична адреса: Житомирська обл., Хорошівський район, село Дашинка), а саме внесено зміни щодо керівника та засновника підприємства. Так, з переліку засновників ТОВ «Полісся-Інвест» виключено ТОВ «АК Полісся» та замінено на ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ). Аналогічно в реєстрі замінено дані, щодо керівника ТОВ «Полісся-Інвест», а саме виключено ОСОБА_5 , та замінено на того ж ОСОБА_6 .

У сформованому витязі з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань від 07.10.2019 за №1005820584 видно, що внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Полісся-Інвест» було здійснено 04.10.2019 державним реєстратором виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області ОСОБА_7 . Так, реєстратором проведено наступні реєстраційні дії: - зміна складу або інформації про засновників ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 №12851070031000700; - зміна керівника юридичної особи ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 №12851070033000700; - інші зміни ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 №12851050032000700.

При цьому, учасник ТОВ «Полісся-Інвест» в особі директора ТОВ «АК Полісся» ОСОБА_8 , або інші повноважні особи від засновника, не підписували жодних документів на передачу або продаж корпоративних прав ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), а також, щодо зміни керівництва та внесення змін до статутних документів Товариства, а документи надані Реєстратору для проведення вищенаведених реєстраційних дії є підробленими.

Зокрема, державному реєстратору ОСОБА_7 було подано акт прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» від 03.10.2019 року, на якому підпис керівника ТОВ «АК Полісся» був посвідчений нотаріусом ОСОБА_9 , який в Єдиному реєстрі нотаріусів України, не значиться.

Також реєстратору була надана довіреність від ТОВ «Полісся-Інвест» від 04.10.2019 року, за підписом директора ОСОБА_6 та проставлено відтиск підробленої печатки ТОВ «Полісся-Інвест», яка не відповідає відбитку печатки, що використовувалась ТОВ «Полісся-Інвест», в т.ч. в господарській діяльності. Даною довіреністю ОСОБА_6 уповноважено на здійснення представництва ТОВ «Полісся-Інвест» ОСОБА_10 (паспорт НОМЕР_1 , виданий ТУМ Соломянського РУГУ МВС України в м.Києві 01.07.2003, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Отже, реєстраційні дії щодо ТОВ «Полісся-Інвест» були здійсненні на підставі підроблених документів та без дослідження належних повноважень заявника, а справжність підпису керівника ТОВ «АК Полісся» у акті приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Полісся-Інвест» не перевірялася.

Здійснення державним реєстратором вказаних вище реєстраційних дій на підставі підроблених документів стало наслідком заволодіння невідомими особами майном ТОВ «Полісся-Інвест» у тому числі частками учасників у статутному фонді, що сформовано в розмірі 12001 200.12 грн. (дванадцять мільйонів одна тисяча двісті грн. 12 коп.).

Крім того, внаслідок зміни власника та директора ТОВ «Полісся-Інвест» зловмисники фактично заволоділи й нерухомим майном майновим комплексом, загальною площею 5067,5 кв.м., що належить на праві власності ТОВ «Полісся-Інвест», на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, індексний номер 18887720 від 12.03.2014. Крім того, компанія обробляє землі площею близько 1200 га., у зв`язку з чим не виключено незаконного збору врожаю.

Слід зазначити, що в подальшому, а саме 11.10.2019, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом проведення реєстраційної дії №12851070034000700, відбулись зміни відомостей про юридичну особу ТОВ «Полісся-Інвест», що не пов`язані зі змінами в установчих документах: зміна місцезнаходження; зміна видів діяльності; зміна додаткової інформації: адреси електронної пошти та контактного номеру телефону.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.10.19 року за № 1005841592 внесення змін до відомостей про ТОВ «Полісся-Інвест» здійснено приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . Такі дії проведено нотаріусом як зазначено на підставі документів поданих представником підприємства ОСОБА_12 за довіреністю від ТОВ «Полісся-Інвест».

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.10.2019 задоволено клопотання слідчого у провадженні та накладено арешт на майновий комплекс ТОВ «Полісся-Інвест» за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 284451618211, загальною площею 5067.5 кв.м.за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, Топорищенська сільська рада, а також заборонено суб`єктам державної реєстрації прав вчинення будь-яких реєстраційних дій щодо підприємства.

Слідчий вказує, що у даному випадку матеріальна база підприємства, в тому числі об`єкти нерухомості є об`єктом та предметом кримінальних протиправних дій. З урахуванням зазначеного, та вже наявного факту вчинення неодноразових реєстраційних дій стосовно підприємства, існує реальна загроза внесення подальших реєстраційних дій направлених на зміну основних відомостей щодо ТОВ «Полісся-Інвест» та наявного майна, вчинення щодо них інших правочинів, з метою виведення із законного володіння та користування, в тому числі з метою приховання протиправних дій та уникнення відповідальності. Таким чином, з метою запобігання настання зазначених наслідків, є необхідність у накладенні арешту на земельні ділянки, що перебувають в оренді підприємства, з забороною вчинення щодо нього будь-яких подальших реєстраційних дій.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у користуванні ТОВ «Полісся-Інвест» перебуває ряд земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території сільських рад Хорошівського району Житомирської області, щодо яких можуть бути вчинені неправомірні реєстраційні дії, пов`язані із зміною орендаря та інше.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідностідо ч.2ст.170КПК України,арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки, що перебувають у користуванні ТОВ «Полісся-Інвест» (код ЄДРПОУ 37381143), за наступними кадастровими номерами:

- 1821181300:05:002:0137, площею 2,6685 га. на території Дашинської сільської ради, Хорошівського району Житомирської області;

- 1821185400:10:001:0200 площею 4,3523 га. на території Топорищенської сільської ради, Хорошівського району Житомирської області;

- 1821183400:04:002:0170, площею 1,6446 га. на території Небізької сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821186500:06:002:0216, площею 4,4956 га. на території Фасівської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821186500:06:002:0181, площею 4,8651 га. на території Фасівської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821186500:06:002:0151, площею 3,4185 га. на території Фасівської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821183400:04:002:0127, площею 3,3229 га. на території Небізької сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821186500:06:001:0100, площею 4,0343 га. на території Фасівської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821183400:04:002:0064, площею 4,5104 га. на території Небізької сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821181300:05:002:0162, площею 2,8303 га. на території Дашинської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821181300:05:002:0159, площею 2,7482 га. на території Дашинської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821181300:05:002:0149, площею 2,8151 га. на території Дашинської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821181300:05:002:0163, площею 2,8286 га. на території Дашинської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821181300:05:002:0160, площею 2,7507 га. на території Дашинської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821181300:05:002:0167, площею 2,8301 га. на території Дашинської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821186500:06:002:0157, площею 4,6113 га. на території Фасівської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821186500:06:002:0091, площею 4,5463 га. на території Фасівської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821186500:06:002:0094, площею 5,0543 га. на території Фасівської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821186500:06:002:0046, площею 4,2238 га. на території Фасівської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821185400:10:001:0026, площею 6,4 га. на території Топорищенської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821185400:10:003:0134, площею 7,3802 га. на території Топорищенської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821186500:06:001:0126, площею 5,2754 га. на території Фасівської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821181300:05:002:0116, площею 2,2003 га. на території Дашинської сільської ради, Хорошівського району, Житомирської області;

- 1821181300:05:002:0155, площею 2,7481 га. на території Дашинської сільської ради, Хорошівського району Житомирської області.

Виконання ухвали покласти на слідчого Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: