Ухвала

від 18.11.2019 по справі 592/17464/19

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/17464/19

Провадження № 1-кс/592/9879/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні кримінальне провадження за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019200000000196 від 20.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019200000000196 від 20.09.2019 за ч. 2 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків ОСОБА_5 , зокрема останній будучи засновником ТОВ «Будівельна Компанія «Мд-Буд» (код ЄДРПОУ 38661810) і ТОВ «Сумська Будівельна Компанія «Новобуд» (код ЄДРПОУ 41805921), діючи за пособництва ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , протягом 2015-2019 років не включив до складу оподатковуваного доходу як фізичної особи операції з продажу 29 об`єктів нерухомості, збудованих вказаними товариствами, та у такий спосіб ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 4827100 грн., що є великим розміром.

Слідчий зазначає, що місцем зберігання чорнових записів та документів, які ОСОБА_5 використовував та продовжує використовувати у своїй злочинній діяльності, є квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин органи досудового розслідування вважають, що у квартирі за вказаною адресою перебувають предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об`єктом злочинних дій, а тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у даній квартирі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 20.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019200000000196 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вказана квартира належить на праві власності ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_1 ) та використовується ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ), який є засновником ТОВ «Сумська будівельна компанія «Новобуд» (код ЄДРПОУ 41805921) та засновником та директором ТОВ «Будівельна компанія «МД-БУД».

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання слідчого міститься протокол допиту свідка та об`єктивні дані з яких можна зробити висновки про те, що в приміщенні квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись предмети тадокументи заперіод 2015-2019років,які булизнаряддями вчиненнязлочинів,зберегли насобі слідизлочинів абобули об`єктомзлочинних дій. Прирозгляді даногоклопотання слідчийу відповідностіз вимогамич.5ст.234КПК Українидовів наявністьдостатніх підставвважати,що буловчинено кримінальнеправопорушення, відшукуваніречі маютьзначення длядосудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, у зазначеному в клопотанні приміщенні, тому і цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка належать на праві власності ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_1 ) та використовується ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ), з метою виявлення та вилучення предметів та документів за період 2015-2019 років, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а саме документи комерційної діяльності ТОВ «Сумська будівельна компанія «Новобуд» (код ЄДРПОУ 41805921), ТОВ «Будівельна Компанія «Мд-Буд» (код ЄДРПОУ 38661810), ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3 ) та ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_4 ), документи, які підтверджують обсяги і вартість придбання ТМЦ та нерухомого майна, їх використання у будівництві, документи про початок, завершення будівництва та введення об`єктів нерухомості у експлуатацію, обсяги і вартість фактично реалізованого нерухомого майна, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі виконаних робіт чи наданих послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, чорнові записи (документи подвійної бухгалтерії), незаповнені бухгалтерські бланки щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації нерухомого майна й документи, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини; комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, тощо), за допомогою якої ведеться незаконна діяльність (компакт-диски, флеш-накопичувачі, інші носії), на яких зберігаються електронні версії документів щодо ведення незаконної діяльності, мобільні телефони із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram», за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності, переписки між підприємствами, готівкові кошти та інші предмети і речі, які можуть бути засобами для розкриття злочинів, виявлення винних осіб або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Право проведення обшуку надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_18 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_19 , прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_20 .

Визначити строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1