Ухвала

від 11.11.2019 по справі 405/8182/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/8182/19

1-кс/405/4572/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2019 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участю старшого слідчого з особливо важливих справ ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання, погоджене начальником відділу прокуратури Кіровоградської області, пронадання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження внесеними в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32019120010000012 від 28.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФСу Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32019120010000012 від 28.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Подане слідчим клопотання обгрунтовано тим, що службові особи та засновники ТОВ «АЗОН-2» (код 30940997) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з директором ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код 41492048) ОСОБА_8 , засновником ТОВ «Хімцентр 99» (код 40407351) ОСОБА_9 , директором ТОВ «Колотраст» (код 40636850) ОСОБА_10 , директором ТОВ «МІШТРЕЙД» (код 41470862) ОСОБА_11 , директором ТОВ «ІМПЕК» (код 37268597) ОСОБА_12 та іншими на даний час не встановленими особами, на території нафтобази, розташованої в Кіровоградській області, Онуфріївському районі, с.Павлиш, по вул.Садовій, 28, шляхом змішування легкозаймистих речових (компонентів бензину) а саме: імпортованих спирту технічного, розчиннику універсального, деетанпропанбутанізованого конденсату, метанолу, ізобутанолу та ін., здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів бензинів марки А-92 та А-95, які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Зазначені дії вказують на незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), тобто на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗОН-2» (код ЄДРПОУ 30940997), суб`єктів господарювання ТОВ «КОЛОТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40636850), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41470862), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» (код ЄДРПОУ 40407351) та ТОВ «ІМПЕКТ» (код ЄДРПОУ 37268597), а також доходів отриманих їх службовими особами та засновниками, проведеного сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області на основі інформації, наданої оперативним управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області, встановлено вчинення низки фінансових операцій з коштами, одержаними від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів пального, в загальній сумі, що перевищує 1 020 359 грн., а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, у тому числі, шляхом переведення з безготівкової форми в готівку.

Зазначені дії вказують на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що засновник ТОВ «Азон-2» (код ЄДРПОУ 30940997, юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт.Павлиш, пров.Садовий,28/15) ОСОБА_6 та службові особи ТОВ «Азон-2»: директор ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 , завідуючий нафтобазою ОСОБА_7 , а також, директор ТОВ «Термінал ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048) ОСОБА_8 , директор ТОВ «Колотраст» (код ЄДРПОУ 40636850) ОСОБА_10 , директор ТОВ «Міштрейд» (код ЄДРПОУ 41470862) ОСОБА_11 , засновник ТОВ «Хімцентр 99» (код ЄДРПОУ 40407351) ОСОБА_9 та засновник, директор і головний бухгалтер ТОВ «Імпект» (код ЄДРПОУ 37268597) ОСОБА_12 , за попередньою змовою між собою, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, будучи охоплені єдиним умислом, розробили злочинний план щодо незаконного обігу підакцизних товарів та здійснюють незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензинів марки А92 та А95), та в подальшому використовують кошти одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, яке передувало легалізації доходів.

Так, вказана група осіб в своїй протиправній діяльності використовує нафтобазу, яка зареєстрована за ТОВ «Азон-2» та знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров.Садовий,28/15. В подальшому незаконно виготовленні ПММ реалізовуються на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей. Реалізація палива здійснюється, як за готівку так і з перерахуванням на банківські розрахункові рахунки ТОВ «Азон-2», ТОВ «Колотраст», ТОВ «Термінал ОПТ», ТОВ «Міштрейд», ТОВ «Хімцентр 99» та ТОВ «Імпект».

Для отримання грошових коштів за реалізовані недоброякісні паливно-мастильні матеріали, службові особи вказаних СГД використовують карткові рахунки низки банківських установ України, поповнюючи їх за рахунок реалізації незаконно виготовлених ПММ. При цьому після отримання даних коштів на карткові рахунки, знімають їх у відділенні банку та використовують їх для власних потреб.

Для незаконного виготовлення ПММ ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 використовують компоненти бензинів, а саме: спирт технічний, розчинник універсальний К-527 65, КОРБС, деетанпропанізований конденсат, бензин стабільний, метанол та ізобутанол, в результаті чого отримують бензини марки А92 та А95. Основна частина вказаних компонентів імпортована на митну територію України з Словацької Республіки, Російської Федерації, Литви та Білорусії.

Так протягом 2017-2018р.р. вказаними особами на територію України ввезено ТМЦ (компонентів) на 25660 743 грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що незаконно виготовлені учасниками злочинної групи нафтопродукти реалізуються за готівку із території нафтобази ТОВ «Азон-2», що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров.Садовий,28/15 на адресу ОСОБА_13 , що має у своєму користуванні автозаправну станцію, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказана автозаправна станція на праві приватної власності належать ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. - НОМЕР_1 ).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 . ІНФОРМАЦІЯ_1 показав, що неодноразово заправляв власний автомобіль на автозаправній станції, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Світловодський район, с. Глинськ, вул. Шевченка, 2-А. Однак, після заправки двигун автомобіля працював не так як завжди, а саме часто глох, зникали нормальні оберти двигуна та змінювався його звук. У зв`язку із вказаними фактами заправки власного автомобіля на визначеній АЗС автомобіль потребував технічного обслуговування, а саме промиву паливної системи, чистки фільтрів та свічок.

У зв`язку з вище викладеним з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень та перевірки отриманої слідчим управлінням оперативної інформації та вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, а саме: резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання 1ІММ. бочок, каністр, шлангів для перекачування рідини, сировини (спирт технічний, розчинник універсальний К-527 - 65, КОРБС, деетанпрогіанізований конденсат, бензин стабільний, метанол, ізобутанол, тощо), самих незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензинів автомобільних,дизельного палива), документів, які стосуються проведення роботи на обладнаннінафтобази. первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання ПММ та компонентів для виготовлення нафтопродуктів за період 2017-2019 років на паперових та електронних носіях (ноутбуки, системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, принтери тощо), записів чорнової бухгалтерії, зошитів, журналів та блокнотів з записами, (дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури. відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи і картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ. з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс». Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.З «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно- саіьдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в іаціональній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями дальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними .юстачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по хгалтерських рахунках), підприємств: ТОВ «АЗОН-2» (код ЄДРГ10У 30940997), ТОВ 'Т ЕРМІНАЛ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048), ТОВ «Хімцентр 99» (код ЄДРПОУ 40407351), ТОВ«Колотраст» (код ЄДРПОУ 40636850), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41470862), і ТОВ «ІМПЕК» (кодЄДРПОУ 37268597),HEL1TRAININGUKRAINEsro,податковий номер- НОМЕР_2 ,ТОВ"ІнтервалНафта"(кодЄДРПОУ 37154226)та ТОВ"Арев"(кодЄДРПОУ 39272453),ТОВ «Компанія«Національний ресурс»(кодЄДРПОУ -39271011),TOB«СВІТ-ВК (кодЄДРПОУ -40992659),ТОВ "Термінал"(кодЄДРПОУ 32547138),ТОВ «КрокусС»,виникла необхідність в проведенні обшуку на автозаправній станції, що розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , використовується на праві приватної власності належить ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ).

Підставами для проведення обшуку являються матеріали досудового розслідування щодо фактів протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , покази свідка ОСОБА_16 та інформація ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Також, на території автозаправної станції за адресою: Кіровоградська область, Світловодський район, с. Г`линськ, вул. Шевченка, 2-А. можуть зберігатися товарно- транспортні накладні, первинні документи та документи чорнової бухгалтерії, що можуть підтвердити факт здійснення таких перевезень, в тому числі, протягом 2017-2019 років. Зазначені документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановленню осіб, що організували, вчиняли та сприяли вчиненню зазначених кримінальних правопорушень.

В свою чергу документи, предмети, речі, які можуть бути вилучені в ході проведення обшуку можуть містити важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення не облікованих фінансово-господарських операцій та їх наслідки, в тому числі для цілей оподаткування та необхідні для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення номенклатури, обсягів, вартості придбаних учасниками злочинної групи товарно-матеріальних цінностей (ПММ, сировини, компонентів моторних палив, тощо), місць завантаження, задіяного автотранспорту, задіяних осіб, проведення зацими данимипорівняльного аналізу, встановлення обсягів реально поставлених ПММ, компонентів моторних палив, виявлення та підтвердження фактів незаконного виготовлення підакцизних товарів та перевірки достовірності задекларованих підприємствами задіяними в злочинній схемі обсягів об`єкту оподаткування з податку на додану вартість, податку на прибуток, акцизного податку, встановлення винних осіб та отримання додаткових доказів вчинення злочину.

Зважаючи на те, що вище перелічені речі і документи можуть бути знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення, за допомогою яких продовжується вчинення протиправних дій пов`язаних із незаконним обігом підакцизних товарів, доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Вищезазначені документи, предмети, речі та ємності, які знаходяться за вказаною вище адресою містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним виготовленням і збутом підакцизних товарів, тобто містять відомості про злочинну діяльність, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду знаходяться на території та у приміщеннях зазначеної у клопотанні автозаправної станції за адресою: : Кіровоградська область. Світловодський район, с. Глинськ, вул. Шевченка, 2-А, з метою виявлення та фіксації вищевказаних відомостей, відшукання знарядь вчинення злочину, керуючись ст.ст. 110, 223, 234 КПК України слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання пронаданнядозволу напроведення обшуку, просив його задовольнити з підстав зазначених в ньому.

Встановлено, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФСу Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №32019120010000012 від 28.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

Згідно з ч.1 статті 234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно відповідати вимогам ч.3 ст.234 КПК України. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У клопотанніслідчим порушуєтьсяпитання пронадання дозволуна проведенняобшуку заадресою: АДРЕСА_1 ,використовується направі приватноївласності належить ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 )з метою відшукання і вилучення дизельного пального, бензину автомобільного, резервуарів, ємностей, цистерн для зберігання ПММ, бочок, каністр, шлангів для перекачування рідини, сировини (спирт технічний, розчинник універсальний К-527 - 65, КОРБС, деетанпрогіанізований конденсат, бензин стабільний, метанол, ізобутанол, тощо), самих незаконно виготовлених підакцизних товарів (бензинів автомобільних,дизельного палива), документів, які стосуються проведення роботи на обладнанні нафтобази первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують придбання ПММ та компонентів для виготовлення нафтопродуктів за період 2017-2019 років на паперових та електронних носіях (ноутбуки, системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, принтери тощо), записів чорнової бухгалтерії, зошитів, журналів та блокнотів з записами, (дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності), договори, додатки та специфікації до договорів, додаткові угоди, контракти, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку, рахунки-фактури. відомості про нарахування та виплату зарплати, заяви про прийняття, звільнення з роботи, надання відпусток, якими зафіксований період причетності осіб до діяльності підприємства, накази по підприємству, довіреності, авансові звіти, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи і картки, квитанції), журнали ознайомлення з технікою безпеки та проведення інструктажів, інші документи, довіреності, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс». Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.З «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно- саіьдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в іаціональній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями дальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними .юстачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках), підприємств: ТОВ «АЗОН-2» (код ЄДРГ10У 30940997), ТОВ 'Т ЕРМІНАЛ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048), ТОВ «Хімцентр 99» (код ЄДРПОУ 40407351), ТОВ«Колотраст» (код ЄДРПОУ 40636850), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41470862), і ТОВ «ІМПЕК» (кодЄДРПОУ 37268597),HEL1TRAININGUKRAINEsro,податковий номер- НОМЕР_2 ,ТОВ"ІнтервалНафта"(кодЄДРПОУ 37154226)та ТОВ"Арев"(кодЄДРПОУ 39272453),ТОВ «Компанія«Національний ресурс»(кодЄДРПОУ -39271011),TOB«СВІТ-ВК (код ЄДРПОУ - 40992659), ТОВ "Термінал" (код ЄДРПОУ 32547138), ТОВ «Крокус С».

В обґрунтування доводів клопотання слідчим додано до клопотання: витяг з ЄРДР від 28.02.2019 (а.п. 6-8), повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення (а.п. 9-15), висновок про результати аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗОН-2» (код ЄДРПОУ 30940997), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року (а.п. 16-18), фото таблиці та рапорти. Саме на підставі цих документів слідчий суддя має вирішити питання про надання дозволу на проведення обшуку, враховуючи положення ч. 5 ст. 234 КПК України.

Матеріали клопотання слідчого не містять даних проведення перевірки, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, протягом 2017-2018 років суб`єктом господарювання: ОСОБА_13 , або підприємством, яке орендує автозаправну станцію по АДРЕСА_1 . Доказів даного не подано.

Клопотання не містить жодних доказів взаємовідносин ОСОБА_13 з ТОВ «АЗОН-2» (код ЄДРГ10У 30940997), ТОВ 'Т ЕРМІНАЛ ОПТ» (код ЄДРПОУ 41492048), ТОВ «Хімцентр 99» (код ЄДРПОУ 40407351), ТОВ «Колотраст» (код ЄДРПОУ 40636850), ТОВ «МІШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41470862), і ТОВ «ІМПЕК» (кодЄДРПОУ 37268597),HEL1TRAININGUKRAINEsro,податковий номер- НОМЕР_2 ,ТОВ"ІнтервалНафта"(кодЄДРПОУ 37154226)та ТОВ"Арев"(кодЄДРПОУ 39272453),ТОВ «Компанія«Національний ресурс»(кодЄДРПОУ -39271011),TOB«СВІТ-ВК (код ЄДРПОУ - 40992659), ТОВ "Термінал" (код ЄДРПОУ 32547138), ТОВ «Крокус С».

Слідчим не зазначено ким використовується автозаправна станція за вищевказаною адресою, де здійснюється придбання ПММ, даний суб`єкт господарювання не перевірявся по базам податкової.

Слідчий просить надати дозвіл на обшук автозаправної станції посилаючись на покази свідка ОСОБА_16 , якай вказав, що якість пального на вищевказаній автозаправній станції не відповідає державним стандартам, оскільки його автомобіль на заправленому паливі цієї заправки змінював звук двигуна і глух.

Відсутні дані про взаємовідносини ПП "Світлана" з будь - яким із товариств вказаних в фабулі ЄРДР, а тому пояснення свідка ОСОБА_17 суд піддає критичній оцінці.

Свідок ОСОБА_18 , який вказує на вчинення кримінальних правопорушень взагалі є ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Отже, наведені у клопотанні джерела інформації щодо підстав для обшуку не можна вважати переконливими без дослідження достатньої сукупності відомостей про ці обставини.

Тому, виходячи з аналізу інформації, що міститься у клопотанні слідчого та матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя не вважає надані слідчим докази такими, що відображають передбачені процесуальним законом відомості, на підставі яких можна дійти до обґрунтованого висновку про необхідність проведення зазначеної слідчої дії та надання дозволу на обшук.

Відповідно до ч.5 статті 234КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи викладене, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_13 , як проведення обшуку в іншому володінні особи, оскільки слідчому судді не надано достатніх доказів вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення саме даною особою, або в змові з іншими особами, а тому клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню з вищенаведених підстав.

Керуючись ст.ст.110, 233, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Кіровоградської області, пронадання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження внесеними в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32019120010000012 від 28.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19 Тьор