Ухвала

від 18.11.2019 по справі 202/7188/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7188/19

Провадження № 1-кс/202/12116/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000041 від 15.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Верхньодніпровської районної державної адміністрації та її виконавчих органів, діючи за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання, створили умови для розкрадання бюджетних коштів, у тому числі шляхом внесення до офіційних документів (актів виконаних робіт) недостовірних відомостей про обсяги та розміри виконаних робіт або наданих послуг по договорах про надання послуг, внаслідок чого здійснюється розкрадання коштів районного бюджету.

Зокрема встановлено, що в період опалювального сезону 2018-2019 років, з листопада 2018 року, постачання теплової енергії до КЗ «Дніпровська загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів» здійснюється на підставі договорів постачання, які складені між відділом освіти Верхньодніпровської РДА та ТОВ «Промтеплопостач», за ціною за 1 Гкал становить 2060,00 гривень (без ПДВ). При цьому в порівнянні з аналогічним періодом 2017-2018 років різниця між фактично поставленою тепловою енергією та кількістю теплової енергії зазначеною в договорах та в платіжних документах відрізняється майже в 2 рази, таким чином, здійснюється розкрадання бюджетних коштів, що призводить до збитків державному бюджету.

До скоєння даного злочину встановлено причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Горлівка Донецької області, громадянки України, раніше не судимої, яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ;

10.09.2019 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У період з листопада 2018 року по 27.02.2019 року ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника Відділу Верхньодніпровської РДА, будучи службовою особою державного органу, діючи умисно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, а саме ТОВ «Промтеплопостач», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, достовірно знаючи, що на опалення приміщень КЗ «Дніпровська ЗБШ І-ІІІ ступенів» не затрачено за період з листопада 2018 року по 27.02.2019 року загальною кількістю 880, 7937 Гкал теплової енергії, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, затвердила своїм підписом та печаткою Відділу освіти Верхньодніпровської РДА офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями щодо показників фактично спожитої теплової енергії, витраченої на опалення приміщень КЗ «Дніпровська ЗБШ І-ІІІ ступенів», а саме: акта №1 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 26.11.2018 року, акта № 2018-6 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 26.12.2018 року, акта № 2019-1 здачі-прийняття робіт (надання послуг), акта № 2019-4 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 22.02.2019 року, збільшивши обсяг теплової енергії на164, 4837 Гкал. Отже, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, умисно видала завідомо неправдиві офіційні документи, які були передані до Управління Державної казначейської служби України у Верхньодніпровському районі, у зв`язку з чим в період часу з листопада 2018 року по 27.02.2019 року безпідставно перераховано грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Промтеплопостач» на загальну суму 331 862, 30 грн., яка більше ніж у 345 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тим самим ОСОБА_5 спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам в особі Верхньодніпровської РДА Дніпропетровської області, що призвело до збитків на вказану суму.

Зокрема встановлено, що за період опалювального сезону 2018-2019 років постачання теплової енергії КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» здійснювалось на підставі договорів, укладених з ТОВ «Юрвин» за ціною за 1 Гкал - 1960,00 гривень (без ПДВ). Відповідно до додаткової угоди № 1 від 21.12.2018 року змінено тариф на суму 2060 гривень за 1 Гкал в обсязі 247 Гкал на грудень 2018 року. Відповідно до додаткової угоди № 1 від 29.01.2019 року змінено тариф на суму 2330 гривень за 1 Гкал в обсязі 1136,97 Гкал на січень - березень 2019 року. При цьому в порівнянні з аналогічним періодом 2017-2018 років різниця між фактично поставленою тепловою енергією та кількістю теплової енергії зазначеною в договорах та в платіжних документах відрізняється майже в 2 рази, таким чином здійснюється розкрадання бюджетних коштів, що призводить до збитків державному бюджету.

До скоєння даного злочину встановлено причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Гутниця Олександрівського району Кіровоградської області, громадянки України, працюючої на посаді директора КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 5 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої.

23.10.2019 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У період з грудня 2018 року по 04.04.2019 року ОСОБА_6 , працюючи на посаді директора КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 5 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області, будучи службовою особою державного органу, діючи умисно, реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на зловживання своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, а саме ТОВ «Юрвин», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, достовірно знаючи, що на опалення приміщень КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 5 І-ІІІ ступенів» не затрачено за період з грудня 2018 року по 04.04.2019 року загальною кількістю 1132,5 Гкал теплової енергії, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, затвердила своїм підписом та печаткою КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 5 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями щодо показників фактично спожитої теплової енергії, витраченої на опалення приміщень КЗ «Верхньодніпровська СЗШ № 5 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області, а саме: акт №12/2-18ПТ прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 22.12.2018 року, акт №01/1-19ПТ прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 01.02.2019 року, акт №02/1-19ПТ прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 04.03.2019 року, акт №03/1-19ПТ прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 03.04.2019 року, збільшивши обсяг теплової енергії на 186,88 Гкал. Отже, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, умисно видала завідомо неправдиві офіційні документи, які були передані до Управління Державної казначейської служби України у Верхньодніпровському районі, у зв`язку з чим в період часу з грудня 2018 року по 04.04.2019 року безпідставно перераховано грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Юрвин» на загальну суму 440 684,57 грн., яка більше ніж у 458 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тим самим ОСОБА_6 спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам в особі Верхньодніпровської міської ради, що призвело до збитків на вказану суму.

За отриманою інформацією встановлено, що ТОВ «Юрвин» та ТОВ «Промтеплопостач» зареєстровані за однією юридичною адресою, засновники яких також проживають за однією адресою, що говорить про безпосередній зв`язок вказаних товариств, що здійснюють постачання теплової енергії за бюджетні кошти на території Верхньодніпровського району.

Так, ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , керівник з 10.10.2014 року ОСОБА_7 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , є орендатором земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , керівник з 15.12.2010 року ОСОБА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем проживання та роботи причетних до вказаного правопорушення осіб.

Метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направлені на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті обшуку будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у проведенні обшуку викликана тим, що гарантії недоторканості приватної власності знаходяться під посиленим захистом закону і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення обшуку, шляхом проведення інших слідчих дій неможливо.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою проживання керівників ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), а саме: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мкрн. Гірницький, буд. 18, кв. 81, з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення.

У ході досудового розслідування установлено, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , по 1/3 частині зареєстровано за ОСОБА_7 та за ОСОБА_8 , де останні фактично проживають.

Тому слідчий просила надати дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання керівників ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме: документи конкурсної (тендерної) пропозиції, наданих суб`єктами господарювання протягом 2018-2019 років на адресу відділу освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02142419) для участі у відкритих торгах щодо предмету закупівлі: «Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (ДК 021:2015- 09320000-8 Пара та гаряча вода та пов`язана продукція) та інші об`єкти, а також висновки та рішення тендерного комітету щодо проведення вказаних торгів, їх підстави; договори, укладені протягом 2018-2019 років між ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452), ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), з відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02142419), КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» (код ЄДРПОУ 26372681) та інші пов`язані договори з виконанням вказаних робіт, поставок, надання послуг, зі змінами та додатками, акти приймання виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки фактури, податкові накладні (їх реєстри), листування по вказаним договорам, чорнові записи, акти взаємозвірок, первинні бухгалтерські документи, акти приймання-передачі послуг, договори, накладні, платіжні доручення та інші документи по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності; накази на призначення (прийняття на роботу), трудові договори, посадові інструкції, статутні, реєстраційні та дозвільні документи ТОВ «Промтеплопостач» (ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063); акти перевірок контролюючих органів щодо господарської діяльності ТОВ «Промтеплопостач» (ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063); журнали обліку фактично поставленої теплової енергії, інші чорнові записи, дозвільні документи на встановлені теплові модульні генератори, розпорядження, рішення дозволи та інші документи щодо введення в експлуатації вказаних теплових модульних генераторів, а допомогою яких здійснюється постачання теплової енергії, журнали обліку робочого часу тощо; комп`ютерну техніку, мобільні телефони, флеш накопичувачі, оптичні та магнітні носії інформації, жорсткі диски, електронні банківські та податкові ключі, журнали виконаних робіт, печатки, штампи, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42019040000000041 від 15.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що були вчинені зазначені у клопотанні кримінальні правопорушення, а також, що в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання керівників ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), право приватної власності на котру по 1/3 частині зареєстровано за ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019040000000041 від 15.01.2019 року, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019040000000041 від 15.01.2019 року, дозвіл на проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем проживання керівників ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), з метою виявлення та вилучення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме:

- документи конкурсної (тендерної) пропозиції, наданих суб`єктами господарювання протягом 2018-2019 років на адресу відділу освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02142419) для участі у відкритих торгах щодо предмету закупівлі: «Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води (ДК 021:2015- 09320000-8 Пара та гаряча вода та пов`язана продукція) та інші об`єкти, а також висновки та рішення тендерного комітету щодо проведення вказаних торгів, їх підстави; договори, укладені протягом 2018-2019 років між ТОВ «Промтеплопостач» (код ЄДРПОУ 39362452), ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063), з відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 02142419), КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів» (код ЄДРПОУ 26372681) та інші пов`язані договори з виконанням вказаних робіт, поставок, надання послуг, зі змінами та додатками, акти приймання виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки фактури, податкові накладні (їх реєстри), листування по вказаним договорам, чорнові записи, акти взаємозвірок, первинні бухгалтерські документи, акти приймання-передачі послуг, договори, накладні, платіжні доручення та інші документи по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності;

- накази на призначення (прийняття на роботу), трудові договори, посадові інструкції, статутні, реєстраційні та дозвільні документи ТОВ «Промтеплопостач» (ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063);

- акти перевірок контролюючих органів щодо господарської діяльності ТОВ «Промтеплопостач» (ЄДРПОУ 39362452) та ТОВ «Юрвин» (код ЄДРПОУ 36722063);

- журнали обліку фактично поставленої теплової енергії, інші чорнові записи, дозвільні документи на встановлені теплові модульні генератори, розпорядження, рішення дозволи та інші документи щодо введення в експлуатації вказаних теплових модульних генераторів, а допомогою яких здійснюється постачання теплової енергії, журнали обліку робочого часу, тощо;

- комп`ютерну техніку, мобільні телефони, флеш накопичувачі, оптичні та магнітні носії інформації, жорсткі диски, електронні банківські та податкові ключі, журнали виконаних робіт, печатки, штампи, документи з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 17 грудня 2019 року включно.

Ухвала надає право на проникнення за адресою: АДРЕСА_4 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1