Ухвала

від 18.11.2019 по справі 552/959/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/959/19

Провадження № 1-кс/552/4004/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

18.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а у разі їх відсутності - завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них по особових карткових рахунках ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 )-№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» (файл Excel), в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму відповідних підприємств, П.І.Б. фізичних осіб, контактні дані (у разі, якщо є клієнтами банку);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

інформація про ІРадреси, із використанням яких здійснювалося платіжні та інші операції по вказаним рахункам;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2017 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити заступникам начальника управління слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Повний текст ухвали буде оголошено 19.11.2019 року о 16-20 год.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1