Ухвала
від 20.09.2019 по справі 752/18923/19
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/18923/19

Провадження по справі № 1-кс/752/8992/19

У Х В А Л А

20.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12019100000000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, клопотання подане слідчим СУГУ Національноїполіції ум.Києві ОСОБА_3 погодженене прокуроромвідділу прокуратуриміста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження №12019100000000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, подане слідчим СУГУ Національноїполіції ум.Києві ОСОБА_3 погодженене прокуроромвідділу прокуратуриміста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що службові особи низки суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття своїх злочинних намірів, у 2018-2019 роках підробили офіційні документи в тому числі і цивільно-правові угоди.

Так, відповідно до повідомлення про злочин головного редактора програми «Гроші» Іноземного підприємства «1+1 ПРОДАКШИН» ОСОБА_5 встановлено, що журналістами програми «Гроші», в рамках журналістського розслідування щодо використання коштів, призначених на будівництво військових арсеналів, виявлено що у грудні 2018 року, Міністерством оборони України перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) майже 700000000 грн. У січні 2019 року, зазначені товариства закупили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) електрокабелі та інші будівельні матеріали для забезпечення виконання оборонного замовлення за завищеними на 35-40 % цінами. У подальшому, закумульовані кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що мають ознаки фіктивності.

Відповідно до зібраних у зазначеному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що у 2018 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір на поставку кабельно-провідникової продукції.

Крім того, 17.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », укладено договір суборенди № ТР-01-11/18/2, відповідно до якого останнє передало в суборенду складські площі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , площею 350 кв.м. Відповідно до змісту зазначеного договору встановлено, що Орендар, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРОПУ НОМЕР_6 ) підтверджує, що користується об`єктом оренди на підставі договору № 01/08-01 від 01.08.2018.

Крім того, встановлено що 21.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), укладено договір суборенди № ТР-01-11/18-02/2, відповідно до якого останнє передало в суборенду складські площі, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , площею 300 кв.м. Відповідно до змісту зазначеного договору встановлено, що Орендар, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підтверджує, що користується об`єктом оренди на підставі договору № 01/08-01 від 01.08.2018.

Відповідно зібраних у зазначеному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеними слідчими діями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за місцем реєстрації відсутнє.

Також встановлено, що 02.07.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір № ТР-01-11/18 про надання юридичних послуг в сфері податкового права, договір № ТР-01-11/18-01 про надання комплексних юридичних послуг та договір № ТР-01-11/18-02 про надання юридичних послуг в сфері транспортного права. Відповідно зібраних у зазначеному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведеними слідчими та процесуальними встановити місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не вдалося.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовувало рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідіність в отриманні тимчасового доступу до документів, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий СУГУ Національноїполіції ум.Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019100000000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, внесено повідомлення про за зверненням головного редактора програми «Гроші» Іноземного підприємства «1+1 ПРОДАКШИН» ОСОБА_5 встановлено, що журналістами програми «Гроші», в рамках журналістського розслідування щодо використання коштів, призначених на будівництво військових арсеналів, виявлено що у грудні 2018 року, Міністерством оборони України перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) майже 700000000 грн. У січні 2019 року, зазначені товариства закупили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) електрокабелі та інші будівельні матеріали для забезпечення виконання оборонного замовлення за завищеними на 35-40 % цінами. Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_4 " опосередковано пов"язана з підрядниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

За результатамирозгляду клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,що перебуваютьу володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , дослідивши доданідо клопотаннядокументи,приходжу довисновку,що зазначенеклопотання підлягаєзадоволенню,оскільки знаданих матеріалівкримінального провадженнявбачається наявністьдостатніх підставвважати,що наданнядоступу доінформації,яка перебуваєу володінні,ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження № 12019100000000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, слідчим СУГУ Національноїполіції ум.Києві ОСОБА_3 погодженене прокуроромвідділу прокуратуриміста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з вилученням належно завірених копій, а саме: виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) за період часу з 01.12.2018 по 03.09.2019; документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок № НОМЕР_7 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення20.09.2019
Оприлюднено21.02.2023

Судовий реєстр по справі —752/18923/19

Ухвала від 02.04.2020

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 02.04.2020

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 14.11.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 14.11.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 14.11.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 20.09.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 20.09.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 26.09.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Шевченко Т. М.

Постанова від 02.10.2019

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Чередніченко Н. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні