Ухвала

від 16.10.2019 по справі 757/54692/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54692/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

15.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100070004959 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, зорганізувавшись у злочинну організацію, здійснила незаконне заволодіння та подальшу приховування незаконного походження (легалізацію) об`єктів нерухомого майна, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , м. Київ, вул. Новопольова, земельна ділянка, 95, АДРЕСА_2 .

Прокурор вказує, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Під часдосудового розслідуваннявстановлено,що вматеріалах кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що речіта документимають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні,виявлення тафіксації відомостейщодо обставинвчинення кримінальногоправопорушення,можуть зберігатисяза адресоюАДРЕСА_3 , а відтак наявна необхідність у проведенні обшуку вказаного майна.

Згідно відомостейІнформаційної довідкиіз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майноправо власностіна об`єктнерухомого мана,який розташованийза адресою:АДРЕСА_3 належить ОСОБА_11 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду звказаним,клопотання вчастині наданнядозволу напроведення обшукуз метоювилучення інших речей і документів, що стосуються незаконної діяльності злочинної організації та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, оскільки вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100070004959: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та ОСОБА_48

за адресою: АДРЕСА_3 , фактичним місцем проживання ОСОБА_10 , яка на праві власності належить ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення:

- підроблених правовстановлюючих документів, договорів купівлі-продажу, свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів, договорів дарування та документи, що стосуються інших правочинів, технічних паспортів та іншої технічної документації, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, документів, що стосуються оцінки нерухомого майна, яке було незаконно відчужене злочинною організацією, а також зазначених документів щодо об`єктів нерухомого майна, відчуження яких на теперішній час здійснюється чи планується здійснити членами злочинної організації. В тому числі щодо об`єктів нерухомого майна, яке розташовані за адресами:

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_5 .

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 ;

- АДРЕСА_9 ;

- АДРЕСА_10 ;

- АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ;

- АДРЕСА_14 , паркомісця, 71, АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 ;

- АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 ;

- АДРЕСА_33 ;

- АДРЕСА_14 , паркомісця, 215, АДРЕСА_34 ;

- АДРЕСА_14 , паркомісця НОМЕР_1 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 ;

- АДРЕСА_43 , -

та об`єктів нерухомого майна, незаконне відчуження яких було здійснено, здійснюється на теперішній час або планується здійснити членами злочинної організації;

- особистих документів власників, що подавались/пред`являлись при реєстрації права власності на незаконно відчужене майно, особистих документів засновників, директорів, представників, що подавались/пред`являлись при реєстрації підконтрольних злочинній організації юридичних осіб, особисті документи учасників цивільно-правових спорів, що розглядались та/або розглядаються у судах щодо зазначених об`єктів нерухомості, довіреностей, договорів щодо представництва їх інтересів у судах та органах державної влади, в тому числі документи на ім`я ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 та інших осіб, які використовуються в ході здійснення протиправної діяльності злочинної організації;

- печаток та фінансово-господарських документів ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 35998381), ТОВ «БУДСІТІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41803882), ТОВ «ІРІДА2018» (код ЄДРПОУ 42561866), ТОВ «ВЄРА» (код ЄДРПОУ 34335435), ТОВ «ГЛАВГУ» (код ЄДРПОУ 42506234), ТОВ «Центаріс» (код ЄДРПОУ 42676759), ТОВ «Інтер Ойл ЛТД» (код ЄДРПОУ 23397039), ТОВ «Інвест-Хаус» (код ЄДРПОУ 33226380), ТОВ «РІАЛТІ СІТІ» (код ЄДРПОУ 40522144) та інших юридичних осіб, які використовуються в ході здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням об`єктами нерухомого майна (статути, документи щодо створення, реєстрації та діяльності юридичних осіб та їх посадових осіб, довіреності від імені юридичних осіб на інших громадян, накази, договори оренди, купівлі-продажу, передачі у постійне користування нерухомого майна, документи, пов`язані з внесенням об`єктів нерухомого майна до статутних капіталів юридичних осіб, тощо), в тому числі документи, що стосуються реєстрації незаконно відчужених об`єктів нерухомого майна у власність вказаних юридичних осіб (договори купівлі-продажу, акти-прийому передачі, свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, дарування, акти прийому-передачі, тощо);

- договорів позики, поруки, іпотеки, дарування, оренди, передання у постійне користування, відступлення права вимоги, інші правовстановлюючі документи щодо об`єктів нерухомого майна, позовні заяви щодо стягнення заборгованості, мирові угоди, заяви від учасників судового розгляду щодо проведення судових засідань за їх відсутності, тощо, судові рішення, що стосуються розгляду цивільно-правових спорів, які були винесені за результатами судового розгляду вищевказаних підроблених документів, які були подані членами злочинної організації до судів, з метою зміни власників вищевказаних та незаконно відчужених, або незаконне відчуження, яких на теперішній час планується/здійснюється, об`єктів нерухомого майна;

- документів, які подавались для реєстрації філії КП КОР «Аквабіоресурси», наказів про призначення керівників вказаної філії, положення про філію;

- договорів оренди приміщень, які укладались з метою їх використання для здійснення діяльності у сфері державної реєстрації державними реєстраторами КП КОР «Аквабіоресурси» та філії КП КОР «Аквабіоресурси» та документів, пов`язані з діяльністю вказаних юридичних осіб у сфері державної реєстрації;

- особистих документів державних реєстраторів КП КОР «Аквабіоресурси» та філії КП КОР «Аквабіоресурси», документів вказаних осіб щодо їх призначення на відповідні посади, документів, що подавалися до Міністерства юстиції України та ДП «Національні інформаційні системи» та інших державних органів акредитації вказаних підприємств у сфері державної реєстрації, отримання ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державними реєстраторами вказаних підприємств;

- ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державних реєстраторів КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_4 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 та державних реєстраторів філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_112 та ОСОБА_113 ;

- печаток КП КОР «Аквабіоресурси», печаток філії КП КОР «Аквабіоресурси» та печаток юридичних осіб, які використовувались злочинною організацією під час вчинення злочинів;

- печаток органів державної влади та судів, які використовувались в ході здійснення злочинної діяльності злочинної організації;

- підписи факсиміле ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , інших членів злочинної організації та фіктивних власників незаконно відчуженого нерухомого майна;

- носії інформації ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті, комп`ютерна техніка, магніті та оптичні носії інформації, мобільні телефони, в том числі з використанням мобільних додатків «Viber», «WeChat», «WhatsApp», «Telegram» та інших програм, які перебувають у користуванні ОСОБА_10 на яких міститься вищезазначена інформація, що стосується вищевказаної протиправної діяльності злочинної організації та зазначених речей і документів, листування з іншими членами злочинної організації електронною поштою, файли у яких містяться фіктивні договори позики, поруки, купівлі-продажу, придбання майна з прилюдних торгів, підроблені документи нотаріусів, державних реєстраторів та органів державної влади;

- блокноти, записники, чорнові записи, у яких міститься інформація щодо підготовки та розроблення планів вчинення злочинів та інша інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні;

- речі і документи, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_10 .

В іншій частині клопотання залишити без задоволення

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1