Справа № 592/17684/19
Провадження № 1-кс/592/9978/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про проведення обшуку
21 листопада 2019 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння, житлових та нежитлових приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстроване за Усановою (колишні прізвища ОСОБА_4 .
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника провадження прокурора ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся з клопотанням про проведення обшуку та вимоги мотивує тим, що 24.04.2018 року громадянином Нідерландів ОСОБА_5 засновано ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос» (код ЄДРПОУ 42088433, юридична адреса: м. Суми, вул. Соборна, 32). В подальшому назву підприємства було змінено на ТОВ «ЮВЕА», без зміни коду ЄДРПОУ та адреси державної реєстрації. Директором ТОВ «Інтернешнл Трейдінг Моревос», а в подальшому ТОВ «ЮВЕА», була призначена ОСОБА_6 , яка була звільнена на підставі рішення засновника ТОВ «ЮВЕА».
Після звільнення з посади директора ТОВ «ЮВЕА», ОСОБА_6 передала новому директору ОСОБА_5 лише реєстраційні документи підприємства, залишивши собі всю фінансово-господарську та первинну бухгалтерську документацію ТОВ «ЮВЕА», електронну базу даних «1С Бухгалтерія», мотивуючи це своїми особистими мотивами.
Допитані працівники ТОВ «ЮВЕА» пояснили, що неодноразово звертались до ОСОБА_6 з проханням повернути вказані господарські документи підприємства, оскільки без наявності таких документів підприємство позбавлено можливості ведення господарської діяльності, але ОСОБА_6 , підтверджуючи наявність саме у неї таких документів, відмовилась їх повертати.
Таким чином, будучи службовою особою юридичної особи приватного права та маючи обов`язок щодо забезпечення належного бухгалтерського обліку та зберігання первинних бухгалтерських документів на підприємстві, маючи безперешкодний доступ до таких документів, ОСОБА_6 після звільнення, в порушення вимог законодавства України, привласнила первинні бухгалтерські документи ТОВ «ЮВЕА».
В ході досудового розслідування встановлено, що колишній директор ТОВ «ЮВЕА» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 17.10.2019 року зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та має на праві власності квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, з метою відшукання предмету вчинення кримінального правопорушення, а саме первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів податкової звітності ТОВ «ЮВЕА», у слідства виникла необхідність проведення обшуку території домоволодіння за місцем зареєстрвоаного проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_6 , місце проживання якої зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , де остання може зберігати первинні фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи податкової і статистичної звітності ТОВ «ЮВЕА», які є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть прямо вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -
УХВАЛИВ:
1. Надати дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння, житлових та нежитлових приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстроване за Усановою (колишні прізвища ОСОБА_4 .
2. Мотиви надання дозволу на обшук у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.
3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук: первинні господарські документи ТОВ «ЮВЕА» (код ЄДРПОУ 42088433), комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, на яких містяться первинні бухгалтерські документи та програмний комплекс «1С Бухгалтерія» ТОВ «ЮВЕА», інші фінансово-господарські та бухгалтерські документи, документи податкової, статистичної звітності ТОВ «ЮВЕА».
4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
5. Проведення обшуку доручити слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 .
Ухвала слідчогосудді неможе бутиоскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата ухвалення рішення | 21.11.2019 |
Оприлюднено | 21.02.2023 |
Номер документу | 85824661 |
Судочинство | Кримінальне |
Суть | дозвіл на проведення обшуку території домоволодіння, житлових та нежитлових приміщень домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстроване за Усановою (колишні прізвища ОСОБА_4 . |
Кримінальне
Ковпаківський районний суд м.Сум
Фоменко І. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні