ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

УХВАЛА

490/7603/19 28.10.2019

н\п 1-кс/490/7121/2019

Справа № 490/7603/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Гречана С.І.,

за участю секретаря Вєтрової О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cлідчого СВ Управління СБ України в Миколаївській області Черняка Є.Ю. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019150000000402 від 01.08.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

23.10.2019 cлідчий Управління СБ України в Миколаївській області Черняк Є.Ю. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором прокуратури Миколаївської області Левицькою О.В. клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 320649), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна, 30 / м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати начальнику слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області Ісламову Рустаму Маліковичу, заступнику начальника слідчого відділу Скопенко Ігорю Олександровичу, слідчим вказаного відділу Мельнику Олександру Віталійовичу, Зелінському Олегу Вадимовичу, Станкову Сергію Петровичу, Шпаку Дмитру Олександровичу, Підірко Вікторії Валеріївні, Черняку Євгенію Юрійовичу, Кравченко Даниїлу Радіоновичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 320649), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна, 30 / м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12, по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого ПП ГАРАНТКОМПЛЕКСБУД (код ЄДРПОУ 13698321), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а саме:

1. Юридичної справи ПП ГАРАНТКОМПЛЕКСБУД (код ЄДРПОУ 13698321) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

2. Платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП ГАРАНТКОМПЛЕКСБУД (код ЄДРПОУ 13698321) при розпорядженні рахунком.

3. Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП ГАРАНТКОМПЛЕКСБУД (код ЄДРПОУ 13698321).

4. Листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ПП ГАРАНТКОМПЛЕКСБУД (код ЄДРПОУ 13698321), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

5. Договорів на встановлення системи Банк-Клієнт , актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП ГАРАНТКОМПЛЕКСБУД (код ЄДРПОУ 13698321) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Банк-Клієнт із зазначенням IP-адрес.

6. Протоколів системи Банк-Клієнт в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта.

7. Угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ПП ГАРАНТКОМПЛЕКСБУД (код ЄДРПОУ 13698321).

8. Грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку ПП ГАРАНТКОМПЛЕКСБУД (код ЄДРПОУ 13698321).

9. Документів кредитної та депозитної справи ПП ГАРАНТКОМПЛЕКСБУД (код ЄДРПОУ 13698321) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Відповідальним особам АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 320649), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна, 30 / м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи в оригіналі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 листопада 2019 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ С.І. ГРЕЧАНА

Зареєстровано 26.11.2019
Оприлюднено 26.11.2019
Дата набрання законної сили 28.10.2019

Судовий реєстр по справі 490/7603/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.01.2020 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 18.11.2019 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 13.11.2019 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 13.11.2019 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 05.11.2019 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 01.11.2019 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 28.10.2019 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 28.10.2019 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 15.10.2019 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 15.10.2019 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 02.10.2019 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 20.09.2019 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 20.09.2019 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 04.09.2019 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 04.09.2019 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону