Ухвала

від 15.11.2019 по справі 757/57207/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57207/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 в якому просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42019110350000050 від 25.03.2019 шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління майно, а саме: гіроскопи МГТУ-05М у кількості 53 одиниці з наступними серійними номерами: 0996809, 0895783, 0895316, 0291331, 0996398, 0693923, 0492841, 0794872, 0391891, 0895446, 0495208, 0492804, 0895603, 0190604, 0492844, 0794854, 0996554, 0895639, 0291146, 0291328, 0996184, 0996271, 0895377, 0795305, 0291332, 0794823, 0693834, 0593229, 0895314, 0895445, 0593353, 0392075, 0492506, 0593426, 1097386, 0996348, 0492845, 0392041, 0895444, 0190440, 0795238, 0291329, 0693926, 0593295, 0996183, 0593314, 0190660, 0794892, 0996349, 0694266, 0593315, 0895516, 0895315; гіроскопи МГТУ-05 у кількості 40 одиниць з наступними серійними номерами: 0392099, 0392186, 0392138, 0392143, 0392210, 0392202, 0392149, 0392002, 0392141, 0392293, 0392109, 0392283, 0392161, 0392021, 0392098, 0392185, 0391849, 0392129, 0391990, 0392093, 0392083, 0391980, 0392236, 0392136, 0391988, 0392122, 0392190, 0392018, 0391948, 0392222, 0392197, 0392212, 0391850, 0391975, 0391894, 0392199, 0281355, 0392123, 0392116, 0392263.

Прокурор в обґрунтування клопотання вказує наступне.

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110350000050 від 25.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 410 КК України, за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону.

Слідчий вказує у клопотанні, що невстановлені військовослужбовці військових частин Збройних Сил України здійснили викрадення значної кількості військового майна (з`єднувачі, діоди, резистори, транзистори, лампочки тощо),що призначалося для виготовлення та ремонту військової техніки, її складових частин, та враховуючи викладені обставин, дії причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 410 КК України.

Так, військовою прокуратурою Київського гарнізону здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017110350000199 від 12.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Прокурор вказує у клопотанні, що громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спільно із службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу, які розташовані на території м. Києва з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичних груп (організацій) так званих «ДНР-ЛНР», налагодили протиправну схему постачання до Російської Федерації приладів і обладнання (транзистори, резистори, діоди, реле, мікросхеми тощо), які в подальшому використовуються для виготовлення продукції (зброї) в оборонно-промисловій сфері на території РФ, що застосовується проти українських військових формувань та державних силових структур під час проведення антитерористичної операції на Сході України.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовуючи свої зв`язки закуповують вказану вище продукцію за безготівкові кошти на військових складах, базах, підприємствах державного сектору економіки України.

У клопотанні зазначено, що в подальшому громадянин ОСОБА_6 здійснює підробку технічних паспортів приладів і обладнання з метою зміни їх ідентифікуючих ознак щодо походження, а громадянин ОСОБА_7 на спеціальному обладнанні перебиває серійні номери та інші ідентифікуючі ознаки щодо походження вказаних приладів і обладнання на складському приміщенні.

Також вказано у клопотанні, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 поза митним контролем ввозять на територію України прилади і обладнання (транзистори, резистори, діоди, реле, мікросхеми тощо) з Російської Федерації, а потім реалізовують до ТОВ «Промелектроніка» (код ЄДРПОУ 24510970) та ТОВ «НТО «Електрон» (код ЄДРПОУ 37856639), які в подальшому реалізовують вказану продукцію до державних підприємств оборонно-промислового комплексу України.

Разом з цим з матеріалів, які надійшли з ГУ КЗЕ СБ України на виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 кожну п`ятницю близько 14 години приїжджає до залізничного вокзалу (м. Київ, Вокзальна площа, 1) на автомобілі марки «Мазда - 3» д.н.з. НОМЕР_1 , та знаходячись на автостоянці біля ресторану «Дрова» (м. Київ, Вокзальна площа, 2) передає запаковані в картонні коробки радіоелектронні прилади та обладнання вантажнику залізничного вокзалу, який в подальшому їх відвантажує до пасажирського вагону потягу № 341/342 сполученням «Кишинів - Москва». Вказані речі (коробки) прямують до м. Москва Російської федерації поза митним контролем.

В ході досудового слідства, з метою пошуку, фіксації і перевірки причетності вищевказаних осіб до вчинення указаного тяжкого злочину, в рамках вказаного кримінального провадження військовою прокуратурою Київського гарнізону спільно із співробітниками оперативного підрозділу ГУ СБ України проводились ряд слідчих (розшукових) дій.

Так, 03.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді від 23.01.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого, окрім іншого виявлено та вилучено гіроскопи МГТУ-05М у кількості 53 одиниці з наступними серійними номерами: 0996809, 0895783, 0895316, 0291331, 0996398, 0693923, 0492841, 0794872, 0391891, 0895446, 0495208, 0492804, 0895603, 0190604, 0492844, 0794854, 0996554, 0895639, 0291146, 0291328, 0996184, 0996271, 0895377, 0795305, 0291332, 0794823, 0693834, 0593229, 0895314, 0895445, 0593353, 0392075, 0492506, 0593426, 1097386, 996348, 0492845, 0392041, 0895444, 0190440, 0795238, 0291329, 0693926, 0593295, 0996183, 0593314, 0190660, 0794892, 0996349, 0694266, 0593315, 0895516, 0895315; гіроскопи МГТУ-05 у кількості 40 одиниць з наступними серійними номерами: 0392099, 0392186, 0392138, 0392143, 0392210, 0392202, 0392149, 0392002, 0392141, 0392293, 0392109, 0392283, 0392161, 0392021, 0392098, 0392185, 0391849, 0392129, 0391990, 0392093, 0392083, 0391980, 0392236, 0392136, 0391988, 0392122, 0392190, 0392018, 0391948, 0392222, 0392197, 0392212, 0391850, 0391975, 0391894, 0392199, 0281355, 0392123, 0392116, 0392263.

03.02.2018 постановою прокурора військової прокуратури Київського гарнізону визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 42017110350000199 від 12.10.2017.

12.02.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на гіроскопи МГТУ-05М у кількості 53 одиниці з наступними серійними номерами: 0996809, 0895783, 0895316, 0291331, 0996398, 0693923, 0492841, 0794872, 0391891, 0895446, 0495208, 0492804, 0895603, 0190604, 0492844, 0794854, 0996554, 0895639, 0291146, 0291328, 0996184, 0996271, 0895377, 0795305, 0291332, 0794823, 0693834, 0593229, 0895314, 0895445, 0593353, 0392075, 0492506, 0593426, 1097386, 0996348, 0492845, 0392041, 0895444, 0190440, 0795238, 0291329, 0693926, 0593295, 0996183, 0593314, 0190660, 0794892, 0996349, 0694266, 0593315, 0895516, 0895315; гіроскопи МГТУ-05 у кількості 40 одиниць з наступними серійними номерами: 0392099, 0392186, 0392138, 0392143, 0392210, 0392202, 0392149, 0392002, 0392141, 0392293, 0392109, 0392283, 0392161, 0392021, 0392098, 0392185, 0391849, 0392129, 0391990, 0392093, 0392083, 0391980, 0392236, 0392136, 0391988, 0392122, 0392190, 0392018, 0391948, 0392222, 0392197, 0392212, 0391850, 0391975, 0391894, 0392199, 0281355, 0392123, 0392116, 0392263.

21.02.2019 в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017110350000199 від 12.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, здійснено огляд вилучених під час проведення обшуків радіодеталей у кількості 3129 пакетів та встановлено, що на окремих, заводських коробках наявні рукописні написи, нанесені ручкою з найменуванням військових частин, яким ймовірно вказане майно належало. Крім того, спеціаліст, який залучений до проведення вказаної слідчої дії, оглянуті різного виду та типу радіодеталі, встановлено оглянуті речові докази являються майном у переважній більшості спеціального та військового призначення, можуть бути застосовані та використані під час виготовлення та ремонту військової техніки, їх складових частин. Більш того, спеціаліст повідомив, що вищевказані вказані речові докази повинні зберігатися, з урахуванням своїх особливостей, виключно у військових частинах.

Відповідно до відповіді № 189/4/931 від 16.03.2018 Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України встановлено, що вироби мікросхеми 597САЗА, 597САЗА, 1564ТМ2, 1564ТМ8, 521САЗ, 286ЕПЗ, 286ЕП4, діод 2А203А, лампа модуляторна ГМИ-42Б, лампа ГМИ-46Б використовуються у військовій сфері; вироби: радіостанція Р-173, радіоприймач Р-173ПМ встановлюються на командно-штабні машини типу Р-142НМ та Кушетка-Б (К1Ш1), танки типу Т-72Б та інші зразки ОВТ і відповідають найменуванню та опису товарів, зазначених у позиції МL11.а Списку товарів, визначеному у додатку Постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. №1807; телефон ТА-57 використовуються у військовій сфері як окремий виріб так і у складі ручних телефонних станцій типу П-193 та інших зразків ОВТ і відповідає найменуванню та опису товарів, зазначених у позиції ML 11.а Списку товарів, визначеному у додатку Постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807.

Прокурор зазначає, що під час досудового розслідування ОСОБА_4 не надав документи, що підтверджують законність набуття радіодеталей, елементів тощо, а також не зміг пояснити звідки та у такій кількості він їх має.

10.07.2019 військовою прокуратурою Київського гарнізону направлено для розгляду по суті обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 42017110350000199 від 12.10.2017 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В рамках кримінального провадження № 42019110350000050 від 25.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів (справа № 757/16754/19-к), виготовлено копії матеріалів кримінального провадження № 42017110350000199, а також вилучено (здійснено виїмку) речових доказів радіодеталей, елементів тощо, які в подальшому постановою прокурора військової прокуратури Київського гарнізону від 02.04.2019 визнано речовим доказом.

Також на підставі тієї ж ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів вилучено (здійснено виїмку) наступних речей:

- гіроскопи МГТУ-05М у кількості 53 одиниці з наступними серійними номерами: 0996809, 0895783, 0895316, 0291331, 0996398, 0693923, 0492841, 0794872, 0391891, 0895446, 0495208, 0492804, 0895603, 0190604, 0492844, 0794854, 0996554, 0895639, 0291146, 0291328, 0996184, 0996271, 0895377, 0795305, 0291332, 0794823, 0693834, 0593229, 0895314, 0895445, 0593353, 0392075, 0492506, 0593426, 1097386, 0996348, 0492845, 0392041, 0895444, 0190440, 0795238, 0291329, 0693926, 0593295, 0996183, 0593314, 0190660, 0794892, 0996349, 0694266, 0593315, 0895516, 0895315; гіроскопи МГТУ-05 у кількості 40 одиниць з наступними серійними номерами: 0392099, 0392186, 0392138, 0392143, 0392210, 0392202, 0392149, 0392002, 0392141, 0392293, 0392109, 0392283, 0392161, 0392021, 0392098, 0392185, 0391849, 0392129, 0391990, 0392093, 0392083, 0391980, 0392236, 0392136, 0391988, 0392122, 0392190, 0392018, 0391948, 0392222, 0392197, 0392212, 0391850, 0391975, 0391894, 0392199, 0281355, 0392123, 0392116, 0392263;

В подальшому, 02.04.2019 та 18.05.2019 вказані вище радіодеталі, елементи тощо з їх деталізованим переліком постановою прокурора військової прокуратури Київського гарнізону визнано речовим доказом в рамках кримінального провадження № 42019110350000050 від 25.03.2019.

Згідно з абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

15.10.2019 під час проведення додаткового огляду вищевказаних гіроскопів спеціаліст повідомив, що орієнтовна вартість гіроскопа з урахуванням стану та зовнішнього виду, МГТУ-05 становить 10 000 грн за 1 од., а гіроскопа МГТУ-05М 11 100 грн. за 1 од. За результатом огляду та урахуванням стану, зовнішнього виду, відповідно до середньо ринкової вартості орієнтовно за 40 одиниць гіроскопів МГТУ-05 (40 од. х 10 000 грн.) вартість складає - 400 000 грн., а за 53 одиниці гіроскопа МГТУ-05М (53 од. х 11 100 грн.) вартість складає - 583 300 грн., а загалом вартість складає 988 300 грн. При визначенні вартості враховувався стан, кількість, зовнішній вигляд, наявність всіх необхідних для визначення вартості складових, елементів, конструктивних частин компонентів, наявність дорогоцінних металів у оглядуваних гіроскопах.

Сума вищевказаних речових доказів згідно вищевказаною довідки перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а їх зберігання через громіздкість неможливе без зайвих труднощів.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171173 КПК України.

Вартість вказаного нерухомого майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно зі ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

- ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству;

- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкт нерухомого майна та грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42019110350000050 від 25.03.2019 шляхом передачі у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління майно, а саме: гіроскопи МГТУ-05М у кількості 53 одиниці з наступними серійними номерами: 0996809, 0895783, 0895316, 0291331, 0996398, 0693923, 0492841, 0794872, 0391891, 0895446, 0495208, 0492804, 0895603, 0190604, 0492844, 0794854, 0996554, 0895639, 0291146, 0291328, 0996184, 0996271, 0895377, 0795305, 0291332, 0794823, 0693834, 0593229, 0895314, 0895445, 0593353, 0392075, 0492506, 0593426, 1097386, 0996348, 0492845, 0392041, 0895444, 0190440, 0795238, 0291329, 0693926, 0593295, 0996183, 0593314, 0190660, 0794892, 0996349, 0694266, 0593315, 0895516, 0895315; гіроскопи МГТУ-05 у кількості 40 одиниць з наступними серійними номерами: 0392099, 0392186, 0392138, 0392143, 0392210, 0392202, 0392149, 0392002, 0392141, 0392293, 0392109, 0392283, 0392161, 0392021, 0392098, 0392185, 0391849, 0392129, 0391990, 0392093, 0392083, 0391980, 0392236, 0392136, 0391988, 0392122, 0392190, 0392018, 0391948, 0392222, 0392197, 0392212, 0391850, 0391975, 0391894, 0392199, 0281355, 0392123, 0392116, 0392263.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1