БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

УХВАЛА

Справа №295/17429/19

1-кс/295/8763/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Козакевич І.В.,

прокурора Фещенко В.П.

слідчої Попушой Л.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Попушой Л.Ю., погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури Фещенко В.П. про продовження строку досудового розслідування, внесене в кримінальному провадженні № 32018060000000023, та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018060000000023 від 29.05.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до шести місяців, тобто до 29.05.2020р.

У клопотанні зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32018060000000023, яке внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ Артхаус Груп (код ЄДР 40452423), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Артхаус Груп , у період з 01.01.2017 по 31.05.2018, реалізовуючи майнові права на житло у новозбудованих та будинках, що будуються, за ціною 10 тис. грн. за кв.м., у Єдиному реєстрі податкових накладних ДФС України, зареєстрували податкові накладні на реалізацію квартир за ціною 5,2 тис. грн. за 1 кв.м.

Таким чином, службові особи ТОВ Артхаус Груп , за вказаний період, реалізували майнові права на квартири за ціною 5,2 тис. грн. за кв.м. з ПДВ, що є нижчою звичайної ціни на 3,1 тис. грн. за кв.м., у результаті чого шляхом заниження об`єкту оподаткування ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 8 670 тис. грн.

Так, при придбанні квартир з фізичними особами-покупцями укладається договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру з ТОВ Артхаус Груп (код ЄДР 40452423) та договір купівлі-продажу деривативу з АТ Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд Дівайн (код ЄДР 40393295), від імені та в інтересах якого діє Компанія з Управління Активами Сіті Ессет Менеджмент (код ЄДР 36018501), згідно договору про управлінням активами №4/2016-УА від 24.06.2016.

Крім того, ТОВ Артхаус Груп здійснює перерахування грошових коштів ПП Рукос-С (код ЄДР 40348572) як оплата за послуги згідно договору №17/Б-07/ Про надання юридичних послуг від 06.02.2017, ПП ДИСПАСТЕР ПЛЮС (код ЄДР 40287887), як оплата за юридичні послуги згідно договору №016/Б-04 від 20.09.2017 та при цьому отримує поворотну фінансова допомогу від пов`язаного ТОВ ДІВАЙН ІНВЕСТ (код ЄДР 40649640) згідно договору про надання поворотної фінансової допомоги №14/07-2016 від 14.07.2016.

ПП РУКОС-С зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Горького, буд.32-А, директор, засновник, головний бухгалтер - ОСОБА_1 . Основний вид діяльності - діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною. Податкова звітність ПП Рукос-С з моменту створення підприємства по теперішній час не подавалась.

ПП ДИСПАТЕР ПЛЮС зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, буд. 21, директор, засновник, головний бухгалтер - ОСОБА_2 , основний вид діяльності - діяльність у сфері права. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за вказаною адресою знаходиться нежитлові будинки міської поліклініки. Податкова звітність ПП ДИСПАТЕР ПЛЮС з моменту створення підприємства по теперішній час не подавалась.

Під час допиту в якості свідка директора ПП Рукос-С (код ЄДР 40348572) ОСОБА_1 , повідомила, що за спеціальністю вона маляр-штукатур, плиточник, облицювальник та заперечила свою причетність до створення, придбання, а також здійснення фінансово-господарської діяльності ПП Рукос-С . Крім того, ОСОБА_1 пред`явлено для огляду документи, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкритих в АТ ОТП БАНК , які підписані від імені директора ПП Рукос-С . Оглянувши вказані документи ОСОБА_1 повідомила, що вказані документи нею не підписувались та рахунки не відкривались.

Крім того працівниками управління аудиту ГУ ДФС у Житомирській області проведено документальну планову виїзну перевірку Товариства з обмеженою відповідальністю Артхаус Груп , за результатами якої складено Акт №1379/06-30-14-01/40452423 від 16.11.2018, висновками якого не встановлені порушення вимог податкового законодавства України.

На даний час в рамках кримінального провадження виконано слідчі та інші дії:

проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355), Київського ГРУ ПАТ КБ Приватбанк , м. Київ (МФО 321842), ПАТ "ВЕКТОР БАНК" (МФО 339038), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО300346) , ПАТ БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ м. Київ, ПуАТ КБ АКОРД БАНК (МФО380634), Акцiонерний банк Пiвденний (МФО328209) по рахункам, відкритих АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Дівайн (код ЄДР 40393295);

проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ПАТ БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ м. Київ (МФО 38028), філії АТ "Укрексім", м. Житомир (МФО 311324 ), ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) ПуАТ "КБ "АКОРД БАНК (МФО 380634), ПАТ БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ м. Київ (МФО 380281), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) по рахункам відкритих ТОВ Артхаус Груп (код ЄДР 40452423);

проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У м. Києві (МФО 300346) у службових осіб ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ (код ЄДР 36018501);

допитано в якості свідка ОСОБА_3 , який показав, що на початку 2017 року він придбав майнові права на квартиру в ЖК Домашній , вартість квадратного метру квартири склала 8500 грн. за м?. Оплату згідно договору купівлі - продажу майнових прав він здійснював частинами на розрахунковий рахунок ТОВ Артхауз , який відкритий в банку Інвестицій та заощаджень в м. Житомирі;

допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка показала, що в 2017 року вона придбала майнові права на квартиру в ЖК Домашній , вартість квадратного метру квартири склала приблизно 8500 грн. за м?. Оплату згідно договору купівлі - продажу майнових прав вона здійснювала частинами на розрахунковий рахунок ТОВ Артхауз , який відкритий в банку Інвестицій та заощаджень в м. Житомирі;

допитано в якості свідка ОСОБА_5 який показав, що на початку 2017 року він придбав майнові права на квартиру в ЖК Домашній , вартість квадратного метру квартири склала приблизно 8300 грн. за м?. Оплату згідно договору купівлі - продажу майнових прав він здійснював частинами на розрахунковий рахунок ТОВ Артхауз , який відкритий в банку Інвестицій та заощаджень в м. Житомирі;

допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка показала, що в 2017 року вона придбала майнові права на квартиру в ЖК Домашній , вартість квадратного метру квартири складала 8500 грн. за м?. Оплату згідно договору купівлі - продажу майнових прав вона здійснювала частинами на розрахунковий рахунок ТОВ Артхауз , який відкритий в банку Інвестицій та заощаджень в м. Житомирі;

допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який показав, що в квітні 2017 року він придбав майнові права на квартиру в ЖК Домашній , вартість квадратного метру квартири складала 8500 грн. за квадратний метр. Оплату згідно договору купівлі - продажу майнових прав він здійснював на рахунок ТОВ Артхауз , який відкрито в банку Інвестицій та заощаджень в м. Житомирі;

проведено тимчасовий доступ у департаменті реєстрації міської ради виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області (код ЄДР 04053625) документів, на підставі яких здійснювалося оформлення та передача прав власності на об`єкти нерухомого майна - житлові приміщення квартир № 1-200, в житловому комплексі Домашній за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка вул. Євгена Рихліка, буд. 11а, замовником будівництва якого являється ТОВ Артхаус Груп (код ЄДР 40452423),

допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка показала, що в 2017 році придбала майнові права на квартиру в ЖК Домашній . При придбанні квартири нею укладався договір купівлі-продажу майнових прав, вартість квадратного метру квартири складав 8 500 грн. за м2.;

допитано в якості свідка ОСОБА_9 , яка показала, що в липні 2016 року вона придбала майнові права на квартиру в ЖК Домашній та укладала з представниками забудовника ТОВ Артхауз договір купівлі - продажу майнових прав та договір купівлі продажу деривативу, загальна вартість квадратного метру квартири склала 8300 грн за квадратний метр. Оплату згідно договору купівлі - продажу майнових прав та договору купівлі продажу деривативу вона здійснювала частинами в банку Інвестицій та заощаджень в м. Житомирі;

проведено тимчасовий доступ до речей та документів у службових осіб АТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд Дівайн (код ЄДРПОУ 40393295), ТОВ "Компанія з управління активами Сіті Ессет Менеджмент (код ЄДРПОУ 36018501), ПП Рукос-С (код ЄДР 40348572) , ПП ДИСПАСТЕР ПЛЮС (код ЄДР 40287887) , ТОВ ДІВАЙН ІНВЕСТ (код ЄДР 40649640), документів, що свідчать про проведені фінансово-господарські операції з ТОВ Артхауз груп за період з 01.01.2016 по теперішній час включно;

проведено огляд роздруківок про рух коштів, які вилучено у ПАТ Банк інвестицій та заощаджень м. Київ (МФО 38028) та філії АТ Укрексімбанк , м. Житомир (МФО 311324) по рахункам відкритих ТОВ Артхаус Груп (код ЄДР 40452423).

Допитано в якості свідка директора ТОВ Артхаус груп ОСОБА_10 .

Направлено запит до Управління державно-будівельного контролю Житомирської міської ради щодо надання копій документів щодо будинку у житловому комплексі Домашній , за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, вул. Євгена Рихліка, буд. 11-а;

проведено огляд баз даних ДФС України щодо фінансово-господарської діяльності ПП Диспатер плюс , ПП Рукос-С , АТ Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд Дівайн , ТОВ Дівай інвест , про що складено відповідні протоколи.

Проведено аналіз руху коштів по банківським та карткових рахункам, що відкриті службовими особами ТОВ Артхаус Груп , ПП Диспатер плюс , ПП Рукос-С , АТ Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд Дівайн , ТОВ Дівайн інцест , про що складено відповідний протокол.

направлено доручення на ОУ ГУ ДФС у Житомирській області щодо допиту працівників (менеджерів) ТОВ Артхаус Груп , встановлення місцезнаходження та допиту директора ПП Рукос-С ОСОБА_11 , та директора ПП ДИСПАСТЕР ПЛЮС ОСОБА_2 та проведення огляду місця реєстрації ПП Рукос-С , ПП ДИСПАСТЕР ПЛЮС , встановилення та допиту службових осіб АТ Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд Дівайн , ТОВ ДІВАЙН ІНВЕСТ щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Артхаус Груп .

направлено доручення на ОУ ГУ ДФС у Житомирській області щодо встановлення місцезнаходження та допиту власників квартир ЖК Домашній в м. Житомирі;

допитано в якості свідка ревізора управління аудиту в Житомирській області ОСОБА_12

відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Житомирській області проведено аналіз руху коштів, за результатами якої складено довідку від 27.03.2019 № 98/7/06-30-16-10 Про результати аналізу руху коштів по банківським рахункам, що відкриті службовими особами ТОВ Артхаус Груп , АТ Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд Дівайн , ПП ДИСПАСТЕР ПЛЮС , ТОВ ДІВАЙН ІНВЕСТ , ПП Рукос-С ;

направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_1 ), щодо надання документів, що свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Артхаус Груп (код ЄДР 40452423).

направлено доручення на ОУ ГУ ДФС у Житомирській області щодо встановлення місцезнаходження та допиту директора АТ Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд Дівайн (код ЄДР 40393295) та ТОВ Дівайн Інвест (код ЄДР 40649640) ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_15 з питань укладання та виконання договорів купівлі-продажу деривативу, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, місцезнаходження офісних та виробничих приміщень товариств та ін.

допитано в якості свідка ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що надавав консультації потенційним покупцям квартир у ЖК Домашній в рамках проведення виставок, фестивалів та інших маркетингових активностях в рамках виконання умов договору, укладеного між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ Артхаус Груп ;

проведено огляд місця реєстрації ПП Рукос-С (код ЄДР 41279924) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова (колишня назва Горького) буд. 32-а, яким встановлено відсутність вказаного підприємства за місцем реєстрації;

направлено запит та отримано відповідь з Єдиного реєстру довіреностей щодо надання довіреностей директором ПП Рукос-С ОСОБА_1 та ПП. Диспатер плюс ОСОБА_2

проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради реєстраційних документів ПП Рукос-С (код ЄДР 41279924);

проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Департаменті реєстраційних послуг Миколаївської міської ради реєстраційних документів ПП Диспатер плюс (код ЄДР 40287887);

вручено повістки про виклик для допиту в якості свідків власникам квартир № АДРЕСА_1 , які придбавали квартири в ЖК Домашній ;

допитано в якості свідків власників квартир, які придбавали квартири в житловому комплексі Домашній ;

направлено повторно вимогу в порядку ст. 93 КПК України ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_1 ), щодо надання документів, що свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Артхаус Груп (код ЄДР 40452423);

Проведено тимчасовий доступ до речей і документів у службових осіб ПрАТ Київстар інформації про належність номеру мобільного телефону директору ПП Диспастер плюс ОСОБА_2 ;

допитана в якості свідка ОСОБА_16 , яка являється матір`ю теперішнього директора ПП Диспатер плюс ОСОБА_17 , яка повідомила, що її дочка з травня 2018 року проживає в м. Алчевську Луганської області та в грудні 2018 року не могла здійснювати перереєстрацію на своє ім`я ПП Диспастер , так як знаходилась на непідконтрольній території України.

експертами Житомирського НДЕКЦ проведено судово-почеркознавчу експертизу, згідно висновків якої підписи в реєстраційних та установчих документах та банківських документах ПП Рукос-С виконані не ОСОБА_1 , а іншою особою;

направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України до відділу соціальних допомог управління праці та соціального захисту населення Корольовського району м. Житомира Департаменту соціальної політики Житомирської міської ради щодо надання оригіналів заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, які подавались гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 2014 року по теперішній час.

проведено огляд місця реєстрації ПП Диспастер плюс (код ЄДР 40287887) за адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, буд. 21, яким встановлено відсутність вказаного підприємства за місцем реєстрації. направлено запит та отримано відповідь з Єдиного реєстру довіреностей щодо надання довіреностей директором ПП Рукос-С ОСОБА_1 та ПП. Диспатер плюс ОСОБА_2 ;

отримано відповідь на вимогу в порядку ст. 93 КПК України від Миколаївської міської ради, в якому вказано що договір оренди приміщення з ПП Диспатер плюс , яке зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова буд. 21 не укладався;

допитано в якості свідків власників квартир, які придбавали квартири в житловому комплексі Домашній ;

допитано в якості свідка ОСОБА_16 , яка являється матір`ю теперішнього директора ПП Диспатер плюс ОСОБА_17 , яка повідомила, що її дочка з травня 2018 року проживає в м. Алчевську Луганської області та в грудні 2018 року не могла здійснювати перереєстрацію на своє ім`я ПП Диспастер так як знаходилась на непідконтрольній території України;

підготовлено клопотання та отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира про тимчасовий доступ до речей та документів у ФОП ОСОБА_13 оригіналів документів що свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Артхаус Груп (код ЄДР 40452423) за період взаємовідносин з 01.01.2017 по 29.05.2018, а саме: оригіналів договорів, додаткових угод, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкові накладні, видаткові накладні та інші документи, що підтверджують надання консультації покупцям квартир ЖК Домашній у місті Житомирі, стосовно укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири, договорів купівлі продажу деривативу; перерахування грошових коштів за купівлю квартир та сплати коштів за вказані договори покупцями квартир в ЖК Домашній ;

підготовлено клопотання та отримано ухвалу Богунського районного суду м. Житомира про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ "ПУМБ" (МФО 334851) та Житомирському РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Житомир (МФО 311744) по рахункам, які відкриті ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_1 ).

Так, станом на 20.11.2019 проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Мотивуючи необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 219 КПК строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Дане кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018060000000023 від 29.05.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України закінчується 29.11.2019, що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Враховуючи обсяги запланованих для проведення слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду вказаного кримінального провадження, на виконання вимог ст. 92 КПК України досудове розслідування вказаного злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, визначений ст. 219 КПК України, тобто до 29.11.2019, а тому існує обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018060000000023.

Також слідчий у клопотанні вказує, що на даний час по кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі-розшукові дії: провести тимчасовий доступ до речей та документів у ФОП ОСОБА_13 оригіналів документів що свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ Артхаус Груп (код ЄДР 40452423) за період взаємовідносин з 01.01.2017 по 29.05.2018; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ "ПУМБ" (МФО 334851) та Житомирському РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Житомир (МФО 311744) по рахункам, які відкриті ФОП ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_1 ); вжити процесуальних заходів до проведення планової документальної перевірки ТОВ Артхаус Груп ; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків всіх власників квартир, стосовно обставин придбання і оформлення права власності на квартири; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб, які діяли від імені службових осіб ПП. Рукос-С ; за наявності підстав провести обшуки за місцем проживання осіб, які причетних до вказаного злочину; вжити заходів до встановлення місця перебування директора ПП Диспатер плюс ОСОБА_2 , його допиту в якості свідка, відібрання зразків почерку, призначення судово-почеркознавчої експертизи; встановити місцезнаходження та допитати директора АТ Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд Дівайн (код ЄДР 40393295) та ТОВ Дівайн Інвест (код ЄДР 40649640) ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_2 ) та кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_15 щодо обставин укладання та виконання договорів купівлі-продажу деривативу, договорів про надання поворотної фінансової допомоги на користь ТОВ Артхаус Груп ; за наявності підстав зібрати характеризуючі дані у відношенні директора ТОВ Артзаус Груп ОСОБА_10 .

Однак, провести вказані слідчі дії не представилось можливим в зв`язку з великим об`ємом слідчих дій, які проводились у вказаному провадженні, та які потребують значного проміжку в часі. При цьому, мінімальний необхідний строк для проведення вказаних слідчих дій становить 6 (шість) місяців, а тому виникла необхідність в продовжені строку слідства до 29.05.2020 року.

В судовому засіданні прокурор Житомирської обласної прокуратури Фещенко В.П. підтримав клопотання та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК України).

Відповідно до ст. 3 КПК України досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частина друга ст. 219 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Стаття 295-1 КПК України визначає порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Так, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до частин 4, 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження №32018060000000023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З урахуванням положень ч. 3 ст. 212, ст. 12 КК України, ст. 219 КПК України строк досудового розслідування становить 18 місяців, з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Зваживши викладені у клопотанні доводи, слідчий суддя вважає їх достатніми для висновку про необхідність продовження строків досудового розслідування, оскільки в рамках кримінального провадження необхідно провести заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, провести ряд процесуальних дій, необхідних для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018060000000023 від 29.05.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України до 29.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман

Дата ухвалення рішення 22.11.2019
Зареєстровано 27.11.2019
Оприлюднено 27.11.2019

Судовий реєстр по справі 295/17429/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.11.2019 Богунський районний суд м. Житомира Кримінальне
Ухвала від 22.11.2019 Богунський районний суд м. Житомира Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 295/17429/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону