Постанова

від 06.03.2007 по справі 4-184

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№4-184

ПОСТАНОВА

06 березня 2007 року Оболонський районни й суд м. Києва в складі:

головуючого судді - Прудніка О.А.

при секретарі - Сторожук В.А.

розглянувши подання с таршого слідчого СВПМ ДІЛІ у Оболонському районі м.Києва Понька С.І. про розкриття банк івської таємниці та надання згоди на проведення виїмки д окументів в банку АКБ „ТАС-КО МЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164) відн осно клієнта банку - ТОВ „Укра їнський торговий альянс „Фок ус " (код ЄДРПОУ 33776053),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВПМ Д Ш у Оболонському районі м.Киє ва Понько С.І. звернувся до суд у з поданням про розкриття АК Б „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (М ФО 300164) банківської таємниці кл ієнту банку ТОВ „Український торговий альянс „Фокус " та пр оведення виїмки оригіналів, а за їх відсутності завірени х копій документів, на підста ві яких функціонував рахунок №26001007117001, а також роздруківки ру ху грошових коштів по вказан ому рахунку з моменту відкри ття по 05.03.2007 року, оскільки дані відомості мають значення дл я розслідування кримінально ї справи №77-00105.

В поданні слідчий посил ається на те, що ВРКС у Подільс ькому районі СВ ПМ ДПА у м.Києв і була порушена кримінальна справа за фактом умисного ух илення від сплати податків с лужбовими особами ІШ «Олса С истем» (код ЄДРПОУ 32312269) та за фа ктом умисного ухилення від с плати податків службовими ос обами ІШ «Інвестиційна будів ельна Компанія «Афган» (код Є ДРПОУ 33192870), за ознаками злочину передбаченого ч. З ст. 212 КК Укр аїни. 28 лютого 2007 року за фактом фіктивного підприємництва п ри створенні та використанні підприємств ТОВ «ЛЕКТОРАЛЬ- ПРОЛОГ» (код ЄДРПОУ 33550100), ТОВ «І нвестиційна компанія «САВАЛ ЛІ» (код ЄДРПОУ 33544672), ТОВ «Компа нія вісета-24» (код ЄДРПОУ 33591984), ТО В «Фірма «Ледіс Форт» (код ЄДР ПОУ 33592244), ТОВ «ДАФНА СЕРВІС-АКП» (код ЄДРПОУ 33550115), ТОВ «УКРАЇНСЬ КИЙ «ГРАНД ДЖАСТ» (код ЄДРПОУ 33544646), ТОВ «Технологічна ініціа тивна група» (код ЄДРПОУ 33694290) бу ло порушено кримінальну спра ву за ознаками злочину, перед баченого ч. 2 ст. 205 КК України та об'єднано з кримінальною спр авою № 77-00105 в одне провадження.

В ході досудового слідст ва було встановлено, що невст ановленими особами, які діял и від імені службових осіб ТО В „ Український торговий аль янс „Фокус " було відкрито пот очний рахунок №26001007117001 в АКБ „ТАС -КОМЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164), я кий використовувався даним т овариством при здійсненні фі нансово-господарських опера цій, у зв'язку з чим для повног о, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи виникла необхідність в пров еденні виїмки документів в А КБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Києві ( МФО 300164), адреса: м.Київ, вул.Комі нтерну, 30, які містять банківс ьку таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, суд вважає, що подан ня не підлягає задоволенню у зв'язку з наступним.

Як вбачається з постанов и про порушення кримінальної справи від 28.02.2007 року, в ході роз слідування кримінальної спр ави №77-00105, 8 вересня 2006 року в ході проведення обшуку квартири № 41 в будинку № 36 розташованому по вулиці Вадима Гетьмана у м . Києві, санкціонованого пост ановою Подільського районно го суду м.Києва, виявлено копі ї реєстраційних документів Т ОВ «ПЕКТОРАЛЬ-ПРОЛОГ» (код ЄД РПОУ 33550100), ТОВ «Інвестиційна ко мпанія «САВАЛЛІ» (код ЄДРПОУ 33544672), ТОВ «Компанія вісета-24» (ко д ЄДРПОУ 33591984), ТОВ «Фірма «Ледіс Форт» (код ЄДРПОУ 33592244), ТОВ «ДАФ НА СЕРВІС-АКП» (код ЄДРПОУ 33550115), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ А ЛЬЯНС «ФОКУС» (код ЄДРПОУ 33776053), ТОВ «ТОРПВЕЛЬНА МЕРЕЖА «ГРАН Д ДЖАСТ» (код ЄДРПОУ 33544646). Після проведення відпрацювання оп еративним працівникам ГВПМ Д НІ у Оболонському районі м. Ки єва вищеперерахованих підпр иємств на предмет фіктивност і, було встановлено, що всі вон и мають ознаки фіктивності, щ о слугувало підставою для зв ернення слідчого до суду з по данням про розкриття банківс ької таємниці та надання зго ди на проведення виїмки доку ментів в банку АКБ „ТАС-КОМЕР ЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164) відносн о клієнта банку - ТОВ „ Українс ький торговий альянс „Фокус " (код ЄДРПОУ 33776053).

Однак, органами досудо вого слідства належним чином не обґрунтована необхідніст ь розкриття інформації, що мі стить банківську таємницю та проведення виїмки документі в в банку АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК " у м.Києві (МФО 300164) відносно клі єнта банку - ТОВ „ Український торговий альянс „Фокус" (код Є ДРПОУ 33776053), не надано достатніх даних про те, що виїмка докуме нтів, наданих від імені ТОВ „У країнський торговий альянс „ Фокус" до банку для відкриття поточного рахунку та в ході п одальшого користування ним ( юридичної справи, анкет, заяв , платіжних

документів, карток із з разками підписів та відтиско м печатки та всіх інших докум ентів, які стосуються відкри ття та користування зазначен им банківським рахунком) маю ть значення для кримінальної справи. Та обставина, що при п роведенні обшуку квартири № 41, в будинку № 36, розташованому по вулиці Вадима Гетьмана, у м . Києві виявлено копії реєстр аційних документів ТОВ „ Укр аїнський торговий альянс „Фо кус" та подальшого порушення кримінальної справи за факт ом фіктивного підприємництв а при створенні та використа нні ТОВ „ Український торгов ий альянс „Фокус" не може бути визнана достатньою підставо ю для розкриття банківської таємниці клієнту АКБ „ТАС-КО МЕРЦБАНК" у м.Києві (МФО 300164) - ТОВ „ Український торговий алья нс „Фокус" (код ЄДРПОУ 33776053).

Враховуючи викладене, к еруючись ст.ст.14-1, 177, 178 КПК Україн и, ст.62 Закону України „Про бан ки та банківську діяльність" , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слід чого СВПМ ДТП у Оболонському районі м.Києва Понька С.І. про розкриття банківської таємн иці та надання згоди на прове дення виїмки документів в ба нку АКБ „ТАС-КОМЕРЦБАНК" у м.Ки єві (МФО 300164) відносно клієнта б анку - ТОВ „ Український торго вий альянс „Фокус" (код ЄДРПОУ 33776053) - залишити без задоволення .