Ухвала
від 08.10.2019 по справі 760/20136/15-к
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Кримінальне провадження № 1-кп/760/122/19

Справа № 760/20136/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2019 р. м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4

заявника ОСОБА_5 ,

власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 125 КК України, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100000001003 від 15.07.2014 та № 42015000000000597 від 03.04.2015 клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування запобіжного заходу, повернення суми застави та скасування арешту, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання від захисника ОСОБА_4 про скасування арешту майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Дане клопотання захисник обґрунтовував тим, що Солом`янський районний суд м. Києва розглядає кримінальну справу №760/20136/15-к (до якої приєднана справа № 760/13205/17) стосовно обвинувачення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

В ході судового розгляду справи по суті сторона обвинувачення - прокурор ГПУ ОСОБА_10 відмовився від підтримання державного обвинувачення, та надав суду та учасникам (потерпілим, обвинуваченим та захисникам) новий обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 1201410000001003 від 15.07.2014 року за обвинуваченням ОСОБА_8 за ч. 1 ст.263 КК України, ОСОБА_11 за ч. 1 та ч. 2 ст. 125 КК України та ОСОБА_5 за ч. 1 та ч. 2 ст. 125 КК України.

06 вересня 2019 року в ході судового розгляду справи потерпілі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відмовились від підтримання обвинувачення, що тягне за собою закриття кримінальної справи у відповідності до п.7 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 06 вересня 2019 р. кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та 2 ст. 125 КК України було закрите.

Разом з тим, у відповідності до ст. 100, ст. 169, ч. 4 ст. 174 КПК України при закритті кримінальної справи, суд приймає рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо скасування запобіжних заходів, скасування арешту майна, повернення вилученого майна та речових доказів.

Під час здійснення досудового розслідування у ОСОБА_5 було вилучено майно:

Під час обшуку від 15-16 листопада 2014 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 17 листопада 2014 року, справа № 757/33826/14-к:

- Папка з прозорою обкладинкою з документами «Робочий Проект обладнання вузла обліку теплової енергії», об`єкт квартира АДРЕСА_1 ;

- Папка з прозорою обкладинкою з документами «Робочий Проект обладнання вузла обліку теплової енергії», об`єкт квартира АДРЕСА_2 ;

- Предмети схожі на набої в жовтій картонній коробці, в якій наявні 50 коробочок білого кольору на яких наявний надпис «Quantity 20 PCS», Cartridges 5.56*45;

- Предмети схожі на набої в жовтій картонній коробці, в якій наявні 2 коробки білого кольору на яких наявний надпис «Тактичні системи» мисливсько-спортивні набої кал. 9*21 imi Subsonic; 2 коробки червоного кольору на яких наявний надпис «9*21»;

- Посвідчення МВС України № 736189, Дозвіл НОМЕР_1 , виданий 29 жовтня 2014, виданий на ім`я ОСОБА_5 на право зберігання, носіння мисливської нарізної зброї «Z-15» калібр 223 REM, № НОМЕР_2 , дозвіл дійсний до 29 жовтня 2017;

- Магазинна коробка з предметами схожими на набої, даних предметів в коробці 20 шт.;

- Предмет схожий на збою «.223 REM Zbroyar Z-15 made in Ukraine» K1001025;

- Упакування від карти мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_3 .

Під час обшуку від 16 листопада 2014 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 17 листопада 2014 року, справа № 757/33820/14-к:

- Стартовий пакет «МТС» НОМЕР_4 ;

- Упакування від стартового пакету «Life» НОМЕР_5 ;

- Стартовий пакет «Київстар» НОМЕР_6 ;

- Мобільний телефон Samsung GT-E1200I, IMEI: НОМЕР_7 в якому наявний стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Life»: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- Мобільний телефон Samsung GT-E1200I, IMEI: НОМЕР_10 в якому наявний стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Life»: НОМЕР_11 , НОМЕР_5 ;

Під час обшуку від 05 червня 2014 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 04 червня 2014 року, справа № 757/14846/14-к:

- Квитанція № 897489 від 06.07.2009 р. на 1 арк.;

- Договір № 13 від 25.04.2013 р. користування індивідуальним сейфом з додатком на 3 арк.;

- Постанова про адмін. правопорушення серії АА № 007281;

- Протокол про адміністративне правопорушення серії АА № 002983;

- Протокол про адміністративне правопорушення серії АА № 002982;

- Протокол № 9/623 від 05.07 на 1 арк.;

- Трудова книжка НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Трудова книжка НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Копії документів фінансово-господарської діяльності в т.ч. на іноземній мові на 64 арк.;

- Конверт з ПІН-кодом банківської картки на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_14 ;

- Конверт з ПІН-кодом банківської картки на ім`я ОСОБА_17 № НОМЕР_15 ;

- Конверт з ПІН-кодом банківської картки № НОМЕР_16 ;

- Розписка держателя карти № НОМЕР_17 ;

- Протокол про адміністративне правопорушення серії АА1 № 489721;

- Протокол про адміністративне правопорушення серії АА1 № 489722;

- Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_18 серії НОМЕР_18 ;

- Копія картки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_5 ;

- Пакет з SIM-карткою № НОМЕР_19 V1.3 «Vodafon»;

- Пакет з SIM-карткою № 8938001810405671946 телефону НОМЕР_20 «МТС»;

- Лазерні CD, CD-R, DVD-R диски в кількості 8 шт.;

- Квитанція № 1292_24 від 13.11.2013;

- Квитанція № 1278_9 від 13.05.2013;

- Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_18 серії НОМЕР_21 ;

- Фотокартки в кількості 4 шт.;

- Квитанція № Buy 1292_2 від 13.11.2013 р.;

- Додаткова угода № 2 до договору № 2160-Строк на 1 арк.;

- Додаткова угода № 1 до договору № 2160-Строк на 1 арк.;

- Квитанція про оплату ЖКХ за березень 2013 р.;

- Довідка про діяльність рибгоспу «Телепіно» на 3 арк.;

- Лист з чорновими записами;

- Копія паспортів та ідентифікаційних кодів громадян ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на 19 арк.;

- Державний акт серії ЯЙ № 346905;

- Державний акт серії ЯЙ № 346906;

- Державний акт серії ЯЙ № 907932;

- Державний акт серії ЯЙ № 343632;

- Ключ автомобільний LAND ROVER 1;

- Флеш-пам`ять Transcend JFV33/2Gb 1;

- Sim-картка «Life» № 2300045220406;

- Накопичувач інформації SanDisk m2 128 Mb 1;

- Накопичувач інформації Sony m2 1 Gb 1;

- Розкладний ніж з написом на столовому лезі SEKI-CITY JAPAN 1;

- Записуючий пристрій у вигляді брелка чорного кольору 1 з Mini USB входом;

- Ключ MULTI LOCK з написом «7» синього кольору 1;

- Ключ-бабочка з написом Guardian 1;

- Флеш-пам`ять TRANCEND USB 3.0 8 GB 1;

- Фотоапарат марки SONY CYBER SHOT 16.2 mgPx чорного кольору з флеш-накопичувачем 16 GB в чорному чохлі «ACROPOLIS»;

- Ноутбук марки «ASUS» чорного кольору модель VX2 75NOAG004823 з зарядним пристроєм;

- Ноутбук марки «Apple» сірого кольору, серійний номер CO2H11EHDJWR;

- Телефон марки «IFON» IMEY 013329001648698 білого кольору;

- Телефон марки Нокія 6600 у металевому корпусі сріблястого кольору IMEY 357020045794853 з SIM-карткою «МТС»;

- Предмет схожий на кулемет з сошками та … типа «Барабан» з написом на корпусі « НОМЕР_22 »;

Під час обшуку від 08 грудня 2015 року, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 09 грудня 2015 року, справа № 757/46482/15-к:

- Samsung IMEI НОМЕР_23 , з карткою «Київстар» НОМЕР_24 ;

- Samsung IMEI НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , з карткою «Київстар» НОМЕР_27 ;

- Samsung IMEI НОМЕР_28 , з карткою «Life» НОМЕР_29 ;

- Samsung IMEI НОМЕР_30 ;

- Samsung IMEI НОМЕР_31 , з карткою «Life» НОМЕР_32 ;

- Samsung IMEI НОМЕР_33 , з карткою «Київстар» НОМЕР_34 ;

- Samsung НОМЕР_35 ;

- Samsung НОМЕР_36 ;

- Sigma IMEI НОМЕР_37 , НОМЕР_38 з карткою «МТС» НОМЕР_39 ;

- Vertu IMEI НОМЕР_40 ;

- Vertu IMEI НОМЕР_41 ;

- IPhone IMEI НОМЕР_42 , наявність сім карти неможливо перевірити через прикручений металевий чохол для телефону;

- Точка доступу mobile WiFi 3G Turbo;

- Банкнота номіналом 100 Доларів США КК70533381С;

- Банкнота номіналом 100 Доларів США КК70533382С;

- Закордонний паспорт НОМЕР_21 від 22.12.2008 року;

- Копія паспорту громадянина України НОМЕР_43 ;

- Картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_34 ;

- Картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_27 ;

- Картка оператора мобільного зв`язку «Life» НОМЕР_32 ;

Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_27 від 05 травня 2015 року, справа № 757/15187/15-к було накладено арешт на майно:

- ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_44 : квартиру АДРЕСА_3 , а також автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, д.н.з. НОМЕР_45 , VIN: НОМЕР_46 , номер кузова НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_47 : квартиру АДРЕСА_2 , а також автомобіль AUDIQ7, д.н.з. НОМЕР_48 , VIN: НОМЕР_49 , номер кузова НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_50 : автомобіль TOYOTA LAND CRUISER, д.н.з. НОМЕР_51 , VIN: НОМЕР_52 , номер кузова: НОМЕР_52 , та автомобіль ROLLS-ROYCE PHANTOM DROPHEAD COUPE, д.н.з. НОМЕР_53 , VIN: НОМЕР_54 , номер кузова НОМЕР_54 .

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09 грудня 2019 року (справа № 757/39242/15-к) щодо ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 826800, 00 гривень, яку було внесено 11 грудня ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що кримінальне провадження стосовно ОСОБА_5 закрито, захисник ОСОБА_4 просив суд скасувати арешт майна, майно повернути, запобіжний захід у виді застави скасувати, а суму застави повернути.

Власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 клопотання підтримали, просили задовольнити.

Прокурор не заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що, дійсно, оскільки провадження стосовно ОСОБА_5 закрито, тимчасово вилучене майно, арештоване майно та суму застави необхідно повернути.

Вислухавши думки учасників судового провадження та дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до висновків, які мотивує наступним чином.

Як встановлено під час розгляду клопотання, в провадженні Солом`янського районного суду м. Києва перебувало кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України та ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 4 ст.187, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч.4 ст.296 та ч.3 ст.15, п. 7 ч.2 ст. 115 КК України.

Під чассудового розгляду прокурор відповідно до ч. 2 ст. 338 КПК України, склав та подав до суду новий обвинувальний акт, в якому сформулював змінене обвинувачення та викладав обґрунтування прийнятого рішення.

Виходячи із змісту нового обвинувального акту, ОСОБА_8 обвинувачувався у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 263 КК України, а ОСОБА_9 та ОСОБА_5 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та 2 ст. 125 КК України.

В судовому засіданні потерпілі ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відмовилися від обвинувачення, просили провадження закрити.

Таким чином, враховуючи те, що кримінальне провадження стосовно ОСОБА_9 та ОСОБА_5 здійснювалося у формі приватного обвинувачення, ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 6 вересня 2019 року воно було закрито.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Виходячи із зазначеного, підстави для арешту майна на даний час відпали, а тому він підлягає скасуванню.

Відповідно до абз.2 ч. 1 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 203 Кримінального процесуального кодексу України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Таким чином, враховуючи те, що з моменту закриття кримінального провадження ухвала про застосування запобіжного заходу припинила свою дію, сума застави підлягає поверненню заставодавцю.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у ОСОБА_5 було вилучено майно:

Під час обшуку від 15-16 листопада 2014 року, без ухвали слідчого судді, який було легалізовано за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 від 17 листопада 2014 року, якою надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, предметів та документів, вилучені наступні речі та документи: