Ухвала

від 25.11.2019 по справі 761/45412/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/45412/19

Провадження № 1-кс/761/30798/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

25 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні,внесеного доєдиного реєструдосудових розслідуваньза №32019000000000040 від 14 червня 2019 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

В С Т А Н О В И В:

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 29.11.2019 року о 14 годині 00 хвилин.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу УРКП ГСУ ФР ДФС України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні,внесеного доєдиного реєструдосудових розслідуваньза № 32019000000000040 від 14 червня 2019 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчомуз ОВСуправління розслідуваннякримінальних провадженьГоловного слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Державноїфіскальної службиУкраїни майоруподаткової міліції ОСОБА_4 ,старшому слідчомуз ОВСуправління розслідуваннякримінальних провадженьГоловного слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Державноїфіскальної службиУкраїни майоруподаткової міліції ОСОБА_5 ,старшому слідчомуз ОВСуправління розслідуваннякримінальних провадженьГоловного слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Державноїфіскальної службиУкраїни лейтенантуподаткової міліції ОСОБА_6 ,старшому слідчомуз ОВСуправління розслідуваннякримінальних провадженьГоловного слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Державноїфіскальної службиУкраїни старшомулейтенанту податковоїміліції ОСОБА_3 ,іншим слідчимгрупи слідчих,прокурорам групипрокурорів на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на вказане майно зареєстровано за ОСОБА_7 (код НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів підприємств, фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а саме: ТОВ «Ротерсервіс» (код 41433904), ТОВ «Робсон ЛТД» (код 41965940), ТОВ «Фиес-ТА» (код 41964093), ТОВ «Аль-Фа» (код 36317247), ТОВ «Гермес-Трейдагро» (код 39420849), ТОВ «Варстат» (код 41806506), ТОВ «Алекс Зернотрейд» (код 41699712), ТОВ «Градостар» (код 41807122), ТОВ «Алекс Юг Зерно» (код 41699728), ТОВ «Артфон» (код 41807096), ТОВ «Влайд» (код 41509763), ТОВ «Брітест» (код 41806595), ТОВ «Хардівект» (код 41810025), ТОВ «Юрмекс» (код 41810782), ТОВ «Лерта» (код 41509680), ТОВ «Теганор» (код 41964533), ТОВ «Систем-Лайн» (код 41509576), ТОВ «Дрегант» (код 41966017), ТОВ «Протон-НК» (код 41509611), ТОВ «Полад-ЛТД» (код 41964140), ТОВ «Шайнбек» (код 41810711), ТОВ «Тароквест» (код 41810679), ТОВ «Сейтек» (код 41509721), ТОВ «Старбайт» (код 41810046), ТОВ «Про-Лайнс» (код 41509716), ТОВ «Тайсент» (код 41509742), ТОВ «Лігатор» (код 41810690), ТОВ «Сармат-Укр» (код 41678535), ТОВ «Солар Софт» (код 38458515), ТОВ «Макросегмент» (код 41809046), ТОВ «Укр-Семар» (код 41677510), ТОВ «Онтакс» (код 41964177), ТОВ «Інтейл» (код 41964617), ТОВ «Провелт» (код 41966132), ТОВ «РСК-Плюс» (код 35177152), ТОВ «Транзар» (код 39271989), ПП «Спектр-Сервіс» (код 31319462), ТОВ «Спецкусметал» (код 39075576),ТОВ «Комплект торг» (код 40637414), ТОВ «Зерноторгкомпані» (код 39924109), ТОВ «Тайкор» (код 41015029),ТОВ «Смайлос» (код 42237157), ТОВ «Люсолейл» (код 42523375), ПП «Іва» (код 23089190), ТОВ «Арт софт» (код 31096604), ТОВ «Завод «Кировец» (код 31159454), ТОВ «Південьнасіньсервіс» (код 31192837), ТОВ «Друкарня «Формат» (код 32997453), ТОВ «Дімар текс» (код 34234408), ТОВ «Еталонавто» (код 35107148), ТОВ «Юг-спецсервіс» (код 37031893), ТОВ «Торгпром-Юг» (код 41015118), ТОВ «Будексп» (код 41487939), ТОВ «Укрпроджек» (код 42237230), ТОВ «Рензель Груп» (код 42422982), ТОВ «Амфор голд»(код 42429307), ТОВ «Автотехсервіс Миколаїв» (код 39335663), ТОВ «Квадросістем» (код 42117008), ТОВ «Пріма Трейд» (код 42236073), ТОВ «Ремторгстрой» (код 42523574), ПП «Ав енерджі ойл» (код 42575858), ТОВ «САТТВА-ГУНА» (код 42632203), ТОВ «Греймес» (код 41509784), ТОВ «Інгобрайт» (код 41809088), ТОВ «Кальрон» (код 41509779), ТОВ «Езофлекс» (код 41810685), ТОВ «Грин Ланс» (код 41384873), ТОВ «Вантрас» (код 41967424), ТОВ «Мантейс» (код 41964575), ТОВ «Авангард стар» (код 42356124), ТОВ «Аграрне Поле» (код 42588165), ТОВ «Юг Еко Зерно» (код 42978053), ТОВ «Росток Агро Юг» (код 42978044), ТОВ «Приватукртрейд» (код 41385924), ТОВ «Юг Агро Союз» (код 42978070), ТОВ «Буг Агро Торг» (код 42978065), ТОВ «Краник» (код 42827113), ТОВ «Фермерське Господарство «Торговий Група Фаворіт» (код 42882148), в тому числі: договорів із додатками, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження ТМЦ, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «обготівкованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, платіжних карток, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, документів з переведення грошових коштів за межі України, актів прийому-передачі давальницької сировини, замовлень на переробку давальницької сировини, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних досліджень щодо якості ТМЦ, чорнових записів, зошитів, блокнотів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, контрактів з додатками, договорів з додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, головних книг, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, журналів-ордерів, виписок банку, статутних та реєстраційних документів, кадрових документів, наказів на призначення та звільнення працівників, трудових договорів, трудових контрактів, відомостей нарахування заробітної плати, документів що підтверджують законність використання програмного забезпечення, за допомогою якого здійснюється облік наданих послуг, актів приймання передачі товарів, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документів складського обліку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя