СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Провадження № 1-кс/760/13777/19

Справа № 760/27275/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Козленко Г.О., за участю секретаря Хліменкової А.Л. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, лейтенанта податкової міліції Федорової А.І., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області молодшим радником юстиції Біленком В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному 05.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018111030000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва звернуласяслідчий з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, лейтенант податкової міліції Федорова А.І. та просила Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федоровій Анастасії Ігорівні, Фурсі Олександрі Олексіївні, Коцюбко Катерині Валеріївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бабич Анні Віталіївні, Фастовцю Сергію Павловичу, Сергійку Олександру Васильовичу, Усатову Олександру Дмитровичу та оперуповноваженим, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ПАТ МЕГАБАНК , Харків (МФО 351629), наданих для відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "АГРО-СПП" (ЄДРПОУ 39960896), а саме: № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по сьогоднішній день включно, а саме:

- інформації, як на паперових так і на електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- картки із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- протоколів системи Клієнт-Банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018111030000067 від 05.03.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, щодо невстановлених осіб які вчинили дії щодо доведення до банкрутства ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України (код ЄДРПОУ 37243279), ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ "КОЖУХІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ "АГРО-СПП" (код ЄДРПОУ 39960896), ТОВ "СІЛЬГОСП-ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ Рокитнянське хлібоприймальне підприємство (код ЄДРПОУ 40105417),за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Ухвалою господарського суду Київської області від 02.08.2017 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів за заявою представників ТОВ "АГРО-СПП" (код ЄДРПОУ 39960896).

Згідно висновків аналізу фінансово-господарської діяльності ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764), показники фінансово-господарської діяльності підприємства, свідчать про наявність ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану, та наявність ознак дій з доведення до банкрутства в діях керівництва підприємства.

В той же час, дані балансу ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) за 2014-2016 роки та Приміток до річної фінансової звітності, станом на 31.12.2014 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1383 тис. грн. (з них: товари - 968 тис. грн., сировина і матеріали - 216 тис. грн.); станом на 31.12.2015 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 1418 тис. грн.; станом на 31.12.2016 на балансі підприємства перебували запаси балансовою вартістю 12 тис. грн.

Згідно Форми № 5 Примітки до річної фінансової звітності ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) за 2016 рік, вартість залишку основних засобів підприємства на кінець року дорівнювала нулю.

Крім того, згідно договорів купівлі-продажу (поставки) товарів: від 04.03.2015 №29 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України (код ЄДРПОУ 37243279); від 04.06.2016 РК/04/06/2016 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449); від 20.11.2015 № 20/11/2015 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447); від 27.11.2015 № 27/11/2015 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447); від 03.12.2015 № 03/12/2015 між ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів і ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301) ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів взяв на себе зобов`язання поставити сільськогосподарську продукцію на умовах попередньої оплати.

У ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів . Проведеним оглядом банківських рахунків встановлено, що ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів отримавши кошти за договорами між ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України , ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" , ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301) перерахувало кошти до ПАТ "МЕЛОН" (код ЄДРПОУ 38196980) не для виконання договорів між підприємствами, а на придбання акції іменних простих згідно договорів №м_01/12/15-01 від 01.12.2015 року, №м_02/12/15_01 від 02.12.2015 року, №м_03/12/15_01 від 03.12.2015 року.

Отже, укладення ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) вищезазначених договорів з пов`язаними підприємствами на поставку відсутнього товару не мало мети їх виконання.

Аналізом АІС Податковий блок та відкритим реєстром ЄДРПОУ встановлено, що ТОВ "АГРАМЕДА" (код ЄДРПОУ 40857324) є засновником ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ Рокитнянське хлібоприймальне підприємство (код ЄДРПОУ 40105417), ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301). Засновником ТОВ "АГРАМЕДА" (код ЄДРПОУ 40857324) є ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "МЕЛОН" (код ЄДРПОУ 38196980), який також є засновником ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764), ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ "АГРО-СПП" (код ЄДРПОУ 39960896). Кінцевим бенефіціарним власником (контролер) вказаних СГД є ОСОБА_1 .

Враховуючи вищевикладене, службові особи ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів , заключаючи невигідні договори з пов`язаними підприємствами довели Товариства до стійкої фінансової неспроможності та його банкрутства. Після чого, пов`язане підприємство ТОВ "АГРО-СПП" звернулось в інтересах вищевказаних підприємств до господарського суду з заявою про банкрутство ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів .

Окрім того, встановлено, що службові особи ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів 19.05.2016 відповідно до договору купівлі-продажу реалізували майновий комплекс, який належав останньому підприємству за адресою: Київська область, смт. Рокитне, вул. Вокзальна, №222 на користь ТОВ Рокитнянське хлібоприймальне підприємство за ціною 8 495 400,00 грн. у точу числі ПДВ.

Проведеним у рамках кримінального провадження судово-економічною експертизою від 13.07.2018, комісійною судово-економічною експертизою від 23.08.2018, судово-економічною експертизою від 12.02.2019 встановлено що розрахункові показники фінансово-економічного стану підприємства свідчать про наявність ознак доведення до банкрутства ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів та погіршення показників його фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, в діях службових осіб ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів , наявні ознаки дій доведення до банкрутства, за які передбачена кримінальна відповідальність за ст.219 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ "АГРО-СПП" (ЄДРПОУ 39960896) відкрито банківський рахунок в ПАТ МЕГАБАНК , Харків (МФО 351629), а саме: № НОМЕР_1 .

У зазначеній банківській установі зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручення на право вчинення юридичних дій від імені директора, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, платіжні доручення на перерахування грошових коштів по вище вказаних рахунках, чеки про зняття готівки за період з 01.01.2017 по сьогоднішній день включно.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про розгляд клопотання була повідомлена належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Так, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст.161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Федоровій Анастасії Ігорівні, Фурсі Олександрі Олексіївні, Коцюбко Катерині Валеріївні, Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бабич Анні Віталіївні, Сергійку Олександру Васильовичу, тимчасовий доступ до документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ПАТ МЕГАБАНК , Харків (МФО 351629), наданих для відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "АГРО-СПП" (ЄДРПОУ 39960896), а саме: № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою наступних контрагентів: ПАТ Рокитнянський комбінат хлібопродуктів (код ЄДРПОУ 00951764) шляхом укладання завідомо невигідних господарських договорів під час проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація України (код ЄДРПОУ 37243279), ПАТ Макаронна фабрика (код ЄДРПОУ 376449), ТОВ "ДЖУЛИНСЬКЕ ХПП" (код ЄДРПОУ 35996447), ТОВ "КУБЛИЧСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 38486301), ПАТ "КОЖУХІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 5477050), ТОВ "АГРО-СПП" (код ЄДРПОУ 39960896), ТОВ "СІЛЬГОСП-ПРОДУКТ" (код ЄДРПОУ 30551781), ТОВ Рокитнянське хлібоприймальне підприємство (код ЄДРПОУ 40105417), щодо призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- картки із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів ТОВ "АГРО-СПП" , доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- протоколів системи Клієнт-Банк в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Г.О. Козленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя - Г.О. Козленко

Дата ухвалення рішення 08.10.2019
Зареєстровано 29.11.2019
Оприлюднено 29.11.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону