Ухвала

від 27.11.2019 по справі 757/53312/19-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , перевіривши апеляційну скаргу представника ОСОБА_2 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_3 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 жовтня 2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , та надано дозвіл слідчому з ОВС ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32019100000000167, прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_3 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів: ТОВ «Рісконт» (код ЄДРПОУ 34960032), ТОВ «Крайніон Плюс» (код 36825019), ТОВ «Мегаконстракт Білдінг» (41621981), КЛПЗ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» (код 1991079), КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (код 25759269), КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград» (код 31338129), КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська» (код 1990772), Обласна база спеціального медичного постачання (код 20345824), КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» (код 5492396), Станція швидкої медичної допомоги міста Волноваха - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653730), Станція швидкої медичної допомоги міста Краматорська - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653793), Комунальна установа охорони здоров`я «Краматорський будинок дитини «Антошка» (ЄДРПОУ 05493800), ТОВ «Легион ЛТД» (ЄДРПОУ 41384810), ТОВ «Рінгвелс» (ЄДРПОУ 40674739), ТОВ «Грандсервис» (ЄДРПОУ 40952422), ТОВ «Лайніт» (ЄДРПОУ 41512289), ТОВ «Стор Експо» (ЄДРПОУ 40659485), ТОВ «Транзитпоставка» (ЄДРПОУ 41015301), ТОВ «Скайтек Компані» (ЄДРПОУ 40935810), ТОВ «Євроком-ЛТД» (ЄДРПОУ 41207289), ПП «Еллімінт» (ЄДРПОУ 41746531), ТОВ «Спецторг-Инвест» (ЄДРПОУ 40943617), ТОВ «Макролайт» (ЄДРПОУ 41470917), ТОВ «Кронос-ЛТД» (ЄДРПОУ 40881184), ТОВ «Фрейя ЛТД» (ЄДРПОУ 40683008), ТОВ «Калпепер» (ЄДРПОУ 40681374), ТОВ «Атлант-оіл ЛТД» (ЄДРПОУ 41029644), ТОВ «Сітіленд Інвест» (ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «Квiнта Компанi» (41126859), ТОВ «Юна Трейд Груп» (ЄДРПОУ 41413867) та інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), тендерну документацію, конкурсну документацію, договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів, цінних паперів що належали, зберігалися, продавалися або належать зазначеним підприємствам, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів, чорнових записів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка з фігурантами кримінального провадження за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), у тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку. В задоволенні інших вимог відмовлено.

Визначено строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

На ухвалу слідчого судді представник ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

Перевіривши зміст апеляційної скарги та вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням слідчого про надання дозволу на проведення обшуку житлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_3 , вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 , який діє в інтересах власника майно ОСОБА_3 , слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентованоГлавою 31 КПК України. Так, згідно з ч. 3ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

При цьому, апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку житлових приміщень діючим КПК України не передбачено.

Відповідно до вимог ч. 4ст. 399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Оскільки ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 жовтня 2019 року, стосується безпосередньо надання дозволу на проведення обшуку, то така ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає, про що вказано і в оскаржуваній ухвалі.

За таких обставин, а також враховуючи, що строк дії вищезазначеної ухвали закінчився, у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ОСОБА_2 , поданої в інтересах власника майно ОСОБА_3 на вищевказану ухвалу слідчого судді необхідно відмовити та повернути останньому його апеляційну скаргу.

Керуючись ст.ст.309,392,399КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою

представника ОСОБА_2 , який діє в інтересах власника майно ОСОБА_3 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 жовтня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 та надано дозвіл слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32019100000000167, прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення обшуку житлових приміщень за адресою АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_3 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів: ТОВ «Рісконт» (код ЄДРПОУ 34960032), ТОВ «Крайніон Плюс» (код 36825019), ТОВ «Мегаконстракт Білдінг» (41621981), КЛПЗ «Курахівський туберкульозний санаторій для дорослих» (код 1991079), КЛПУ «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірська» (код 25759269), КЛПУ «Міська інфекційна лікарня м. Мирноград» (код 31338129), КЛПУ «Міська психіатрична лікарня м. Краматорська» (код 1990772), Обласна база спеціального медичного постачання (код 20345824), КМУ «Станція переливання крові м. Краматорська» (код 5492396), Станція швидкої медичної допомоги міста Волноваха - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653730), Станція швидкої медичної допомоги міста Краматорська - відокремлений структурний підрозділ комунальної лікувально-профілактичної установи «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (код 38653793), Комунальна установа охорони здоров`я «Краматорський будинок дитини «Антошка» (ЄДРПОУ 05493800), ТОВ «Легион ЛТД» (ЄДРПОУ 41384810), ТОВ «Рінгвелс» (ЄДРПОУ 40674739), ТОВ «Грандсервис» (ЄДРПОУ 40952422), ТОВ «Лайніт» (ЄДРПОУ 41512289), ТОВ «Стор Експо» (ЄДРПОУ 40659485), ТОВ «Транзитпоставка» (ЄДРПОУ 41015301), ТОВ «Скайтек Компані» (ЄДРПОУ 40935810), ТОВ «Євроком-ЛТД» (ЄДРПОУ 41207289), ПП «Еллімінт» (ЄДРПОУ 41746531), ТОВ «Спецторг-Инвест» (ЄДРПОУ 40943617), ТОВ «Макролайт» (ЄДРПОУ 41470917), ТОВ «Кронос-ЛТД» (ЄДРПОУ 40881184), ТОВ «Фрейя ЛТД» (ЄДРПОУ 40683008), ТОВ «Калпепер» (ЄДРПОУ 40681374), ТОВ «Атлант-оіл ЛТД» (ЄДРПОУ 41029644), ТОВ «Сітіленд Інвест» (ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «Квiнта Компанi» (41126859), ТОВ «Юна Трейд Груп» (ЄДРПОУ 41413867) та інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), тендерну документацію, конкурсну документацію, договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів, цінних паперів що належали, зберігалися, продавалися або належать зазначеним підприємствам, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів, чорнових записів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка з фігурантами кримінального провадження за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), у тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

Апеляційну скаргу з усіма доданими до неї матеріалами повернути особі, яка її подала.

На ухвалу судді апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців до Верховного Суду.

Суддя

Київського апеляційного суду ОСОБА_1

Справа №11-сс/824/6125/2019

Категорія: ст.399 КПК України

Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_6

Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1