Ухвала

від 29.11.2019 по справі 585/4428/19

РОМЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № № 585/4428/19

Номер провадження 1-кс/585/1494/19

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

29 листопада 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), його територіальних та структурних підрозділах, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019200100000751 від 26 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :

1. 25 листопада 2019 року слідчий Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), його територіальних та структурних підрозділах, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 26.10.2019 року до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від старшого дільничного офіцера поліції цього ж відділу поліції про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 8718 від 17.10.2019 було встановлено, що у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) існує заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 998600 гри. за період часу з липня по серпень 2019 року, а також не проведено згідно чинного законодавства розрахунок з 11 звільненими працівниками на суму 142800 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту інспекційного відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю № СМ 1851/177/АВ від 07.10.2019 року встановлено, що на день інспекційного відвідування (03.10.2019) у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 " 109 працівникам (всім, що перебували в трудових відносинах на той час) не виплачено заробітну плату за червень - вересень 2019 року в сумі 1663,1 тис. грн., в тому числі, заборгованість за червень - серпень 2019 року становила в сумі 1141,9 тис. грн.; з якої за червень - 143,3 тис. грн., що виплачена під час проведення інспекційного відвідування.

Під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин злочину. Встановлення винної особи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), його територіальних та структурних підрозділах, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , місцезнаходження ВП- АДРЕСА_2 ), а саме до :

-юридичної справи(облікової справи платника податків) Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_1 , адреса : АДРЕСА_3 );

-документів щодо керівників та головних бухгалтерів Філії «Роменський молочний комбінат « у 2019 році;

-звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5), поданих Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з червня 2019 року по час дії ухвали;

-податкової звітності , в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», поданих Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з червня 2019 року по час дії ухвали;

-до даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, до звітності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, за період з червня 2019 року про час дії ухвали;

-реєстрів податкових накладних Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з червня 2019 року по час дії ухвали;

-документів обов`язкової щоквартальної звітності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за 2019 рік;

-документів з відомостями про рахунки, відкриті Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківських установах.

а також тимчасовий доступ до комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації на яких зберігаються дані документи.

Дані документи мають суттєве значення для даного кримінального провадження, дозволять з`ясувати чи мав місце у даному випадку злочин, хто саме до нього причетний і у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 12019200100000751, що спростовує або ж підтверджує наявність складу злочину і знаходяться безпосередньо у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в його територіальних та структурних підрозділах, ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншим способом встановити всі обставини кримінального правопорушення не надається за можливе.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 26 жовтня 2019 року розпочато кримінальне провадження № 12019200100000751 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 175 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 та ОСОБА_5 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8Європейської конвенціїз правлюдини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 175 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

10. З матеріалів наданих суду, зокрема з рапорту про виявлене кримінальне правопорушення , акту інспекційного відвідування юридичної особи, яка використовує найману працю, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, комп`ютерна техніка і цифрові носії знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), його територіальних та структурних підрозділах, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

11. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів документів , що документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), його територіальних та структурних підрозділах, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , та комп`ютерної техніки, цифрових носіїв інформації на яких зберігаються дані документи та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

12. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, комп`ютерної техніки, цифрових носіїв інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , його територіальних та структурних підрозділах, ІНФОРМАЦІЯ_2 . У зв`язку з цим клопотання необхідно задовольнити в частині надання дозволу.

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.10.2019 р., в тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання ОСОБА_3 про тимчасовий доступ дозвіл на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, комп`ютерної техніки та цифрових носіїв інформації, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), його територіальних та структурних підрозділах, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019200100000751 від 26 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.175 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

2. Надати слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), його територіальних та структурних підрозділах, ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_3 , місцезнаходження ВП- АДРЕСА_2 ), а саме до :

-юридичної справи(облікової справи платника податків) Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_1 , адреса : АДРЕСА_3 );

-документів щодо керівників та головних бухгалтерів Філії «Роменський молочний комбінат « у 2019 році;

-звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5), поданих Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з червня 2019 року по час дії ухвали;

-податкової звітності , в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку», поданих Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з червня 2019 року по час дії ухвали;

-до даних та інформації, яка міститься в податковій системі «Податковий блок», в тому числі, до звітності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, за період з червня 2019 року про час дії ухвали;

-реєстрів податкових накладних Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з червня 2019 року по час дії ухвали;

-документів обов`язкової щоквартальної звітності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за 2019 рік;

-документів з відомостями про рахунки, відкриті Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківських установах

з можливістю ознайомитися з цими документами, які зберігаються в електронному варіанті та вилучити роздруківки зазначеної інформації.

3. В іншій частині клопотання відмовити.

4. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 28 грудня 2019 року.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуальногокодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

7. Виготовлено 3 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1