КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

ПОСТАНОВА

_________________________________________________________________________________________________________________

Справа № 947/29361/19

Провадження № 1-кс/947/16048/19

УХВАЛА

29.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А,, при секретарі судового засідання Степанишині І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції Соколюк Вікторія Валентинівна, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160480002361 від 30.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 29.06.2019 до Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_1 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка перебуваючи у м. Одесі, біля Траси Здоров`я, на 13 Ст. Великого Фонтану, вчинив самоправство, що виразилось в самовільному, тобто всупереч встановленому законом порядку, проведенні будівельних робіт.

Будучи допитаним в якості свідка, Уповноважений представник ДП Інтергал-Буд , ТОВ Фірма Інтергал громадянин ОСОБА_2 повідомив, що на підставі Рішення Одеської міської ради від 09.11.2005 №4842-IV Про продаж земельних ділянок, розташованих в м. Одеса, на земельному аукціоні та сформованого технічного паспорту на земельну ділянку ДП ІНТЕРГАЛ-БУД ТОВ ФІРМА ІНТЕРГАЛ було придбано земельну ділянку з кадастровим номером - 5110136900:35:001:0005 загальною площею 1,0020 Га, адреса розміщення: м. Одеса, 13 станція Великого Фонтану (біля концертного майданчика), про що 27.12.2005 укладено відповідний договір купівлі-продажу з Одеською міською радою, а також отримано відповідний державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №915001.

27.07.2006 ДП ІНТЕРГАЛ-БУД ТОВ ФІРМА ІНТЕРГАЛ в Управлінні архітектури та містобудування було отримано архітектурно-планувальне завдання (АПЗ) на проектування об`єкту нового будівництва, дія якого закінчилася в 2011 році, у зв`язку з внесенням змін до Закону України Про регулювання містобудівної діяльності . Вищевказані законодавчі зміни зобов`язали забудовників замість архітектурно-планувального завдання отримувати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.

17.02.2015 ДП ІНТЕРГАЛ-БУД ТОВ ФІРМА ІНТЕРГАЛ в Управлінні архітектури та містобудування отримано містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки за №01-06/151, які передбачили можливість будівництва курортно-рекреаційного розважального комплексу - пансіонату сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом.

У ході збору вихідних даних для проектування об`єкту було отримано технічні умови Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради, якими передбачено проектування комплексу інженерних споруд, які забезпечать стійкість схилу. Вищевказаними технічними умовами було передбачено будівництво підпірної стіни, яке мало би передувати будівництву об`єкту.

Відповідно до Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради за №434 Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради визначено замовником проведення робіт з укріплення схилу на ділянці вказаного об`єкту, а ДП ІНТЕРГАЛ-БУД ТОВ ФІРМА ІНТЕРГАЛ визначено інвестором такого будівництва.

На підставі вищевказаного Рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 05.12.2017 між ДП ІНТЕРГАЛ-БУД ТОВ ФІРМА ІНТЕРГАЛ та Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради укладено договір про організацію будівництва споруди, згідно якого на ДП ІНТЕРГАЛ-БУД ТОВ ФІРМА ІНТЕРГАЛ було покладено зобов`язання щодо фінансування будівництва підпірної стіни з під`їзною дорогою.

27.11.2017 Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради видано технічні умови за №32 на проектування підпірної стіни з під`їзною дорогою.

Крім того, на виконання умов вищевказаного договору Управлінням інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради 29.01.2018 в Управлінні архітектури та містобудування Одеської міської ради отримано Містобудівні умови та обмеження для проектування підпірної стіни з під`їзною дорогою за №01-06/10.

30.03.2018 Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради видано дозвіл №ОД 112180890659 на виконання будівельних робіт з будівництва підпірних стін з під`їзною дорогою.

01.06.2018, з метою уникнення в подальшому будь-яких спекуляцій з боку громадськості з приводу будівництва підпірних стін з під`їзною дорогою, за ініціативи ДП ІНТЕРГАЛ-БУД ТОВ ФІРМА ІНТЕРГАЛ було проведено комісійне обстеження ділянки схилу, що межує з об`єктом, за результатами якого комісія підтвердила як факт аварійності схилу, так і необхідність у невідкладному проведенні схилоутримуючих заходів.

12.10.2018 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано дозвіл №ІУ 113182851541 на виконання будівельних робіт з будівництва підпірних стін з під`їзною дорогою з урахуванням коригувань проектної документації.

У зв`язку з наданням зауважень до проекту підпірних стін державним підприємством Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій вищевказаний проект знову було відкориговано (т.з. Коригування 2 ) та повторно 09.01.2019 пройдено комплексну експертизу проектної документації.

07.06.2019 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України було видано дозвіл №ІУ 113191580912 на виконання будівельних робіт з будівництва курортно-рекреаційного, розважального комплексу - пансіонату сімейного типу.

Крім того, згідно відповіді Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради від 27.09.2019 щодо надання інформації та копій відповідних документів стосовно видачі містобудівних умов та обмежень для проектування об`єкту будівництва - курортно-рекреаційний, розважальний комплекс - пансіонат сімейного типу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, 13 станція Великого Фонтану (біля концертного майданчика), замовник - ДП Інтергал -Буд , ТОВ Фірма Інтергал - містобудівні умови та обмеження для проектування проекту будівництва від 29.01.2018 вих. № Наказу 01-06/10 в Департаменті архітектури та містобудування Одеської міської ради - не зареєстровано.

Окрім цього, 04.10.2019 Державна архітектурно-будівельна інспекція України анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт №ІУ 113191580912, що поставило під сумнів подальше зведення апартаментів комплексу La Mer та фактично позбавляє можливості подальшого рекламування продажів апартаментів.

Крім того, незважаючи на відсутність дозвільних документів, забудовник Дочірнє підприємство ІНТЕРГАЛ-БУД ТОВ ФІРМА ІНТЕРГАЛ (код ЄДРПОУ 32568603) надалі активно продовжує продаж апартаментів La Mer , який фактично знаходиться та здійснюється за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 28 в ТРЦ Сади Перемоги .

Згідно інформації, наданої ДБК Трудовий відпочинок (код за ЄДРПОУ 23206572) менеджери з продажу апартаментів La Mer не повідомляють потенційних покупців про відсутність в забудовника Дочірнього підприємства ІНТЕРГАЛ-БУД ТОВ ФІРМА ІНТЕРГАЛ (код ЄДРПОУ 32568603) дозволу на виконання будівельних робіт та всіх ризиків, пов`язаних з його відсутністю, при цьому зазначаючи, що забудовником проводяться будівельні роботи зі спорудження апартаментів за дозволом на виконання будівельних робіт №ІУ 113191580912, що був виданий управлінню інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради для спорудження підпірної стіни.

Також, 26.11.2019 до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ДБК Трудовий відпочинок (код за ЄДРПОУ 23206572) про долучення документів до матеріалів кримінального провадження, а саме: проекту договору купівлі-продажу деривативу №21090-047, проекту договору купівлі-продажу майнових прав №МП-______, попереднього розрахунку від 08.10.2019 щодо купівлі-продажу цінних паперів та об`єкту нерухомості та макету планування апартаментів La Mer .

Так, згідно інформації, представленої в проекті Договору купівлі-продажу деривативу №21090-047 Продавець: ТОВ Компанія з управління активами Крістал Ессет Менеджмент , ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ 33943393, Ліцензія НКЦПФР на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затверджена Рішенням НКЦПФР №117 від 02.02.2016, яке діє від свого імені за рахунок та в інтересах Пайового венчурного інвестиційного фонду ІнтергалБудІнвест недиверсифікованого виду закритого типу (код фонду в ЄДРІСІ 2331641), в особі представника за довіреністю та потенційний покупець укладають Договір купівлі-продажу деривативу у відповідності до Правил проведення та товарній біржі ІННЕКС відкритих публічних аукціонів, регламенту з організації та проведення на Товарній біржі ІННЕКС відкритих публічних аукціонів з продажу майнових прав та об`єкти нерухомого майна, реєстрації та організації обігу форвардних контрактів. Відповідно до проекту договору, продавець зобов`язується за визначену Договором плату передати покупцю Дериватив, а покупець зобов`язується прийняти й оплатити Дериватив.

Крім того, відповідно до п. 3.2.3. оплата ціни Деривативу здійснюється шляхом перерахування грошових коштів в українській гривні на рахунок продавця, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Крістал Ессет Менеджмент (код за ЄДРПОУ 33943393), ПВІФ ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ НЗ, п/р НОМЕР_1 в АТ УНІВЕРСАЛ БАНК , МФО 322001 або п/р НОМЕР_2 в АТ АЛЬФА-БАНК , МФО 300346.

На даний час, досудовим розслідуванням зазначеного кримінального провадження, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям Дочірнього підприємства ІНТЕРГАЛ-БУД ТОВ ФІРМА ІНТЕРГАЛ (код ЄДРПОУ 32568603), виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Тому в порядку визначеному статтями 160, 162-164 КПК України у слідчого в рамках кримінального провадження № 12019160480002361 є підстави отримати через суд тимчасовий доступ до інформації та документів щодо нарахування на баланс та отримання (з обов`язковою вказівкою дати, часу, виплачених сум та способу отримання) грошових коштів на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Крістал Ессет Менеджмент (код за ЄДРПОУ 33943393), ПВІФ ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ НЗ ТОВ КУА Крістал Ессет Менеджмент , що були нараховані на підставі грошових переказів на розрахунковий рахунок банківської установи АТ АЛЬФА-БАНК , МФО 300346 п/р НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 27.11.2019 року, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ АЛЬФА-БАНК , МФО 300346, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код за ЄДРПОУ 23494714, та співробітників АТ АЛЬФА-БАНК , МФО 300346 код ЄДРПОУ 23494714, що фактично знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 21, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати співробітників (та/або їх представників) АТ АЛЬФА-БАНК , МФО 300346, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код за ЄДРПОУ 23494714, та співробітників АТ АЛЬФА-БАНК , МФО 300346 код ЄДРПОУ 23494714, що фактично знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 21 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Соколюк Вікторії Валентинівні, а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 Великодному Д.В., іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до:

- інформації та документів щодо нарахування на баланс та отримання (з обов`язковою вказівкою дати, часу, виплачених сум та способу отримання) грошових коштів на рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами Крістал Ессет Менеджмент (код за ЄДРПОУ 33943393), ПВІФ ІНТЕРГАЛБУДІНВЕСТ НЗ ТОВ КУА Крістал Ессет Менеджмент , що були нараховані на підставі грошових переказів на розрахунковий рахунок банківської установи АТ АЛЬФА-БАНК , МФО 300346 п/р НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 27.11.2019 року, з подальшим вилученням належним чином засвідчених їх копій, а саме: інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб АТ АЛЬФА-БАНК , МФО 300346, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код за ЄДРПОУ 23494714, та співробітників АТ АЛЬФА-БАНК , МФО 300346 код ЄДРПОУ 23494714, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чванкін С. А.

Зареєстровано 01.12.2019
Оприлюднено 01.12.2019
Дата набрання законної сили 29.11.2019

Судовий реєстр по справі 947/29361/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 29.11.2019 Київський районний суд м. Одеси Кримінальне
Постанова від 29.11.2019 Київський районний суд м. Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону