Ухвала

від 28.11.2019 по справі 127/31849/19

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/31849/19

Провадження №1-кс/127/17429/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

25.11.2019року доВінницького міськогосуду звернувся старший слідчийВінницького відділуполіції ГУНПу Вінницькійобласті,старший лейтенантполіції, ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017020010002953 від 16.06.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження №12017020010002953 встановлено, що 3 червня 2014 року між ТОВ «БМУ-2-ЛТД» та ОСОБА_5 було укладено договір купівлі - продажу майнових прав № 71, відповідно до умов якого ТОВ «БМУ-2-ЛТД» продає, а ОСОБА_5 купує майнові права на об`єкт нерухомості з наступними характеристиками: двохкімнатна квартира АДРЕСА_1 на 3 поверсі, що знаходиться між пров. Середнім та вул. Ленських подій у м. Вінниці, загальною площею 74,97 кв. м, житловою площею - 35,79 кв. м, ванна/туалет - 2,14/4,18 кв. м, кухня - 14,91 кв. м, коридор 11,76 кв. ~м, балкон/лоджія 6,12 кв. м. Майнові права на об`єкт нерухомості передаються за актом приймання-передачі не пізніше 20 днів з дати настання останньої з подій: здійснення оплати 100 % вартості майнових прав, введення об`єкта будівництва в експлуатацію, здійснення розрахунків.

У п. п. 4.1, 4.2 договору визначено загальну вартість майнових прав у розмірі 562 275 грн, в т.ч. ПДВ 20 %, а також порядок і строки розрахунків, зокрема, при укладанні договору покупець сплачує продавцю аванс в розмірі 21 % вартості об`єкта будівництва 120 000 грн, а решту вартості 79 % -442 275 грн покупець вносить частками щомісячно до 10 числа згідно графіка, викладеного в додатку № 2.

На виконання умов договору ОСОБА_5 03 червня 2014 року відкрив рахунок у ПАТ «Златобанк» та надав доручення ОСОБА_6 , який є комерційним директором ТОВ «БМУ-2-ЛТД», на право перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 у відділенні ПАТ «Златобанк» на рахунок ТОВ «БМУ-2-ЛТД» у цьому ж відділенні банку за № НОМЕР_2 та вніс кошти в розмірі 120 000 грн, що підтверджується випискою по особовим рахункам, а 08 липня 2014 року ОСОБА_5 вніс на свій рахунок у ПАТ «Златобанк» черговий платіж у розмірі 30 000 грн.

22 серпня 2014 року між комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництва» (далі Фонд) та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № 3-22-31 на будівництво житлового будинку, за умовами якого Фонд зобов`язувався надати ОСОБА_5 кредит у розмірі 200 000 грн на будівництво квартири за адресою: м. Вінниця, між пров. Середнім та вул. Ленських подій, на забезпечення зобовязань за яким ОСОБА_5 зобов`язався протягом 10 днів укласти договір іпотеки з дня отримання свідоцтва про право власності на житло (и. 1.1 договору).

9 серпня 2014 року Фондом в рахунок оплати за договором від 03 червня 2014 року № 71 перераховано 200 000 грн на рахунок ТОВ «БМУ-2-ЛТД» у публічному акціонерному товаристві «Мегабанк», що підтверджується платіжним дорученням № 30. Проте, 20 серпня 2014 року вказані кошти були повернуті Фонду, як зайво перераховані.

01 вересня 2014 року Фондом перераховано 200 000 грн. на рахунок ОСОБА_5 у ПАТ «Златобанк» з призначенням платежу за договором №71. що підтверджується платіжним дорученням № 34.

На виконання умов додаткової угоди від 11 грудня 2014 року № І до договору ТОВ «БМУ-2-ЛТД» повідомило ОСОБА_5 про зміни в роботі ПАТ «Златобанк», внаслідок чого платежі здійснювались нерегулярно та несвоєчасно, а також зобов`язалося повідомити реквізити іншої банківської установи для подальшого зарахування авансових внесків покупця, що підтверджується листом за внх. № 36 01 від 23 лютого 2015 року.

Після отримання повідомлення ПАТ «Златобанк» про можливість здійснення грошового переказу в межах банківської установи. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 350 000 грн на рахунок ТОВ «БМУ-2-ЛТД» в цьому банку, що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 30 січня 2015 року.

19 січня 2015 року на вимогу ТОВ «БМУ-2-ЛТД» ОСОБА_5 була складена заява-анкета на відкриття рахунку в ПАТ «ОТП банк» та 20 січня 2015 року на ім`я ОСОБА_6 була видана довіреність на право розпорядження коштами на даному рахунку.

19 січня, 17 лютого, 16 березня, 02 квітня та 13 травня 2015 року ОСОБА_5 були здійснені авансові внески на відкритий рахунок в ПАТ «ОТП банк» в сумі 27 124 грн кожен, на загальну суму - 135 620 грн.

Листом № 7/01 від ЗО січня 2015 року ТОВ «БМУ-2-ЛТД» повторно запропоновано ОСОБА_5 відкрити рахунок в ПАТ «ОТП банк» та внести на нього авансові платежі за листопад-грудень 2014 року, а також планові внески за 2015 рік. Листом № 04-04/05 від 04 лютого 2015 року Рожка повідомлено про неприйняття платежу в сумі 350 000 грн, який було зараховано на його рахунок в ПАТ «Златобанк», та його повернення. Листом № 36-01 від 23 лютого 2015 року ОСОБА_5 повідомлено про зростання вартості квартири, майнові права на яку' придбавалися за договором № 71, до 825 010 грн та запропоновано з`явитись для підписання додаткової угоди.

Листом від 27 лютого 2015 року ОСОБА_5 повідомив ТОВ «БМУ-2-ЛТД» про порушення останнім обов`язку щодо прийняття оплати за договором № 71, заперечив проти вимоги ТОВ «БМУ-2-ЛТД» та просив надати інформацію про стан заборгованості та хід будівництва.

Листом № 38/01 від 11 березня 2015 року ТОВ «БМУ-2-ЛТД» повідомило ОСОБА_5 про наявність заборгованості по квартирі АДРЕСА_1 в розмірі 825 010 гр.,станом на 23 лютого 2015 року та в розмірі 863 729 грн станом на 10 »березня 2015 року; а листом №54/01 від 22 травня 2015 року ОСОБА_5 повідомлено, що авансові платежі на рахунок ТОВ «БМУ-2-ЛТД» з липня 2014 року по січень 2015 року не надходили, в результаті чого договір № 71 розірвано з причин порушення умов договору зі сторони ОСОБА_5 .

Згідно п. 7.3 договору у разі невиконання зобов`язань, визначених у п. 4.2 цього договору, покупець втрачає право купівлі майнових прав на об`єкт нерухомості за ціною, зазначеною у п. 4.1 договору. При цьому покупець набуває право купівлі майнових прав на об`єкт нерухомості на інших умовах або має право розірвати договір, на умовах викладених в розділі 6 цього договору.

Пунктом 8 договору купівлі-продажу майнових прав від 03 червня 2014 року № 71 врегульовано строк дії та порядок розірвання договору. Зокрема, п. п. 8.3.1, 8.3.2 договору, на які посилається ТОВ «БМУ-2-ЛТД» як на підставу розірвання, передбачено, що продавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, наслідком чого є його припинення, також у випадках: відмови перерахувати та/або несвоєчасне перерахування покупцем коштів; порушення покупцем строків оплати майнових прав більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів.

Відповідними рішеннями суду встановлена відсутність порушень ОСОБА_5 положень умов вищевказаного договору щодо здійснення платежів та їх виконання в повному обсязі.

На підставі поданих ТОВ «БМУ-2-ЛТД» документів, приватним нотаріусом ВМНО ОСОБА_7 10.05.2016 року було здійснено державну реєстрацію прав та їх обтяжень на квартиру АДРЕСА_2 за ТОВ «БМУ-2 ЛТД». (а.с. 199-213)

В подальшому, 17.05.2016 року між ТОВ «БМУ-2-ЛТД» та ОСОБА_8 було укладено договір купівлі продажу квартири, відповідно до якого ТОВ «БМУ-2-ЛТД» передало у власність (продав), а ОСОБА_8 прийняла (купила), належну ТОВ «БМУ-2-ЛТД» на праві власності квартиру під номером АДРЕСА_2 і сплатила її вартість в сумі 654300, 00 гривень. (а.с. 125-127) На підставі даного договору 20.05.2016 року за ОСОБА_8 було зареєстровано право власності на дану квартиру.

У ході проведення досудового розслідування надійшло клопотання про проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні №12017020010002953 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого на підставі заяви ОСОБА_9 .

У ході опрацювання клопотання встановлено, що потерпілий вважає за необхідне провести комплекс слідчих дій серед яких мало місце провести обшук у ТОВ «БМУ-2-ЛТД» з метою відшукання документів, які посвідчують факт відчуження квартири АДРЕСА_2 та які були створені, набуті, отримані, укладені ТОВ «БМУ-2-ЛТД» з моменту укладення 03.06.2014 між ТОВ «БМУ-2-ЛТД» та ОСОБА_5 договору купівлі-продажу майнових прав № 71, відповідно до умов якого ТОВ «БМУ-2-ЛТД» продає, а ОСОБА_5 купує майнові права на об`єкт нерухомості з наступними характеристиками: двокімнатна квартира АДРЕСА_1 на 3 поверсі, що знаходиться між пров. Середнім та вул. Ленських подій у м. Вінниці, загальною площею 74,97 кв. м, житловою площею - 35,79 кв. м, ванна/туалет - 2,14/4,18 кв. м, кухня - 14,91 кв. м, коридор 11,76 кв. ~м, балкон/лоджія 6,12 кв. м. до 17.05.2017, коли відбулось відчуження квартири АДРЕСА_2 у власність гр. ОСОБА_8 , а саме: укладені договори, додатків до договорів, додаткові угоди, довідки, квитанції, платіжні доручення, виписки по особовим рахунках, іншу інформацію за банківськими рахунками між ТОВ «БМУ-2-ЛТД» та ОСОБА_5 заяви, повідомлення та іншу кореспонденцію між ТОВ «БМУ-2-ЛТД» та ОСОБА_5 за період з 03.06.2014 по 31.12.2017, рішення, акти. А також статут ТОВ «БМУ-2-ЛТД», накази на призначення директора ОСОБА_10 та директора (в.о. директора) ОСОБА_6 , посадові інструкції директора, виконувача директора, головного бухгалтера та головного інженера ТОВ «БМУ-2-ЛТД» за період з 03.06.2014 по 31.12.2017, книги реєстрації кадрових наказів ТОВ «БМУ-2-ЛТД» за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2017, протоколи загальних зборів на яких вирішувались питання про кадрові зміни ТОВ «БМУ-2-ЛТД», надавався дозвіл на продаж, реєстрацію, відчуження квартири АДРЕСА_2 за період 03.06.2014 по 31.12.2017, документи, які підтверджують зміну вартості квартири АДРЕСА_2 за період 03.06.2014 по 31.12.2017.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_11 про задоволення скарги адвоката ОСОБА_12 на постанову про часткове задоволення клопотання від 13.09.2019 зобов`язано слідчого провести обшук у ТОВ «БМУ-2-ЛТД», що за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська/ просп. Коцюбинського, 26/58, (ЄДРПОУ 23108941).

В подальшому, на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук у ТОВ «БМУ-2-ЛТД» (ЄДРПОУ 23108941), що за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська/ просп. Коцюбинського, 26/58 в ході якого було виявлено та вилучено:Договір купівлі-продажу майнових прав №71 від 03.06.2014 р. на 6 арк.;Додаткова угода №1 до Договіру купівлі-продажу майнових прав №71 від 03.06.2014 р. від 11 грудня 2014 року на 1 арк.;Додаткова угода №29 до Договіру купівлі-продажу майнових прав №71 від 03.06.2014 р. від 29 грудня 2014 року на 1 арк.;Повідомлення ТОВ «БМУ-2-ЛТД» №7/01 від 30.01.2015 р.;Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 30.01.2015 р. на 1 арк.;Список поштових відправлень №9 від 30.01.2015 р. на 1 арк.;Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 06.12.2014 р. на 1 арк.;Лист про підвищення цін на 1 арк.;Лист №04-04/05 від 04.02.2015 р. на 1 арк.; Лист №36/01 від 23.02.2015 р. на 1 арк.;Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 23.02.2015 р. на 1 арк.;Додаткова угода №53 до договору купівлі-продажу майнових прав №71 від 03.06.2014 р. від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;Додаткова угода №53 до договору купівлі-продажу майнових прав №71 від 03.06.2014 р. від 27.02.2015 р. на 1 арк.; Лист №38/01 від 11.03.2015 р. на 1 арк.;Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 11.03.2015 р. на 1 арк.;Копія товарного чеку на 1 арк. №2100147744082;Копія товарних чеків на 1 арк.;Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 22.05.2015 р. на 1 арк.; Опис ф.107 від 22.05.2015 р. на 1 арк.; Лист №54/01 від 22.05.2015 р. на 1 арк.;Лист від 27.02.2015 р., вх..№5 на 1 арк.;Ксерокопія платіжного доручення №1 від 30.01.2015 р.;Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 05.02.2015 р. на 1 арк.;Лист №04-04/05 від 04.02.2015 р. на 1 арк.;Відповідь на лист від 15.04.2015 р. на 1 арк.;Лист вх.. №4 від 14.05.2015 р. на 1 арк.; Лист вх.. №5 від 03.06.2015 р. на 1 арк.; Лист вх.. №3 від 09.03.2016 р. на 1 арк.; Заява від 01.10.2014 р. про виконання міжкімнатних перегородок на 1 арк.; План-схеми від 01.10.2014, від 09.09.2014 р. на 4 арк.; Договір купівлі-продажу квартири від 17.05.2016 р. на 2 арк.;Банківська виписка від 18.05.2016 р. за 16.05.2015 р. на 1 арк.;Платіжне доручення ф.(281) від 03.02.2015 р. на 1 арк.;Протокол №1 засідання загальних зборів учасників ТОВ «БМУ-2-ЛТД» від 12.05.2016 р. на 1 арк.;Платіжне доручення №564 від 29.08.2014 р. на 1 арк.;Виписка особового рахунку за 29.08.2014 р. на 2 арк.;Виписка особового рахунку за 28.08.2014 р. на 2 арк.;Копія технічного паспорта на кв№79 у житловому будинку №2-А від 11.08.2015 р. на 3 арк.;Копія витягу з рішення Вінницької міської ради від 05.11.2015 р. на 1 арк.;Статут ТОВ «БМУ-2-ЛТД» (нова редакція) від 01.11.2011 р. на 8 арк.;Виписка з протоколу №1 засідання загальних зборів учасників ТОВ «БМУ-2-ЛТД» від 25.02.2006 р. на 1 арк.;Копія наказу №71-к від 8 липня 2016 року про призначення в.о. директора ТОВ «БМУ-2-ЛТД» ОСОБА_6 з 11 липня 2016 р. на 1 арк.; Ксерокопія декларації про готовність об`єкта до експлуатації №57-04.2379 від 01.10.2015 на 2 арк.; Копія витягу з рішення виконавчого комітету ВМР від 25.12.2014 р. на 1 арк.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, дав пояснення аналогічні викладеним в ньому та просив суд клопотання задоволити.

Представник ТОВ «БМУ-2 ЛТД» адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та просила суд відмовити в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на статут ТОВ «БМУ-2-ЛТД» (нова редакція) від 01.11.2011 р., оскільки накладення арешту на статут підприємства обмежить його діяльність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, вислухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме Договір купівлі-продажу майнових прав №71 від 03.06.2014 р. на 6 арк.; Додаткова угода №1 до Договіру купівлі-продажу майнових прав №71 від 03.06.2014 р. від 11 грудня 2014 року на 1 арк.; Додаткова угода №29 до Договіру купівлі-продажу майнових прав №71 від 03.06.2014 р. від 29 грудня 2014 року на 1 арк.; Повідомлення ТОВ «БМУ-2-ЛТД» №7/01 від 30.01.2015 р.; Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 30.01.2015 р. на 1 арк.; Список поштових відправлень №9 від 30.01.2015 р. на 1 арк.; Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 06.12.2014 р. на 1 арк.; Лист про підвищення цін на 1 арк.; Лист №04-04/05 від 04.02.2015 р. на 1 арк.; Лист №36/01 від 23.02.2015 р. на 1 арк.; Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 23.02.2015 р. на 1 арк.; Додаткова угода №53 до договору купівлі-продажу майнових прав №71 від 03.06.2014 р. від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.; Додаткова угода №53 до договору купівлі-продажу майнових прав №71 від 03.06.2014 р. від 27.02.2015 р. на 1 арк.; Лист №38/01 від 11.03.2015 р. на 1 арк.; Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 11.03.2015 р. на 1 арк.; Копія товарного чеку на 1 арк. №2100147744082; Копія товарних чеків на 1 арк.; Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 22.05.2015 р. на 1 арк.; Опис ф.107 від 22.05.2015 р. на 1 арк.; Лист №54/01 від 22.05.2015 р. на 1 арк.; Лист від 27.02.2015 р., вх..№5 на 1 арк.; Ксерокопія платіжного доручення №1 від 30.01.2015 р.; Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 05.02.2015 р. на 1 арк.; Лист №04-04/05 від 04.02.2015 р. на 1 арк.; Відповідь на лист від 15.04.2015 р. на 1 арк.; Лист вх.. №4 від 14.05.2015 р. на 1 арк.; Лист вх.. №5 від 03.06.2015 р. на 1 арк.; Лист вх.. №3 від 09.03.2016 р. на 1 арк.; Заява від 01.10.2014 р. про виконання міжкімнатних перегородок на 1 арк.;План-схеми від 01.10.2014, від 09.09.2014 р. на 4 арк.;Договір купівлі-продажу квартири від 17.05.2016 р. на 2 арк.;Банківська виписка від 18.05.2016 р. за 16.05.2015 р. на 1 арк.;Платіжне доручення ф.(281) від 03.02.2015 р. на 1 арк.;Протокол №1 засідання загальних зборів учасників ТОВ «БМУ-2-ЛТД» від 12.05.2016 р. на 1 арк.;Платіжне доручення №564 від 29.08.2014 р. на 1 арк.;Виписка особового рахунку за 29.08.2014 р. на 2 арк.;Виписка особового рахунку за 28.08.2014 р. на 2 арк.;Копія технічного паспорта на кв№79 у житловому будинку №2-А від 11.08.2015 р. на 3 арк.;Копія витягу з рішення Вінницької міської ради від 05.11.2015 р. на 1 арк.;Виписка з протоколу №1 засідання загальних зборів учасників ТОВ «БМУ-2-ЛТД» від 25.02.2006 р. на 1 арк.;Копія наказу №71-к від 8 липня 2016 року про призначення в.о. директора ТОВ «БМУ-2-ЛТД» ОСОБА_6 з 11 липня 2016 р. на 1 арк.;Ксерокопія декларації про готовність об`єкта до експлуатації №57-04.2379 від 01.10.2015 на 2 арк.;Копія витягу з рішення виконавчого комітету ВМР від 25.12.2014 р. на 1 арк., відповідно дост.98КПК Українимають значенняречових доказіву кримінальномупровадженні,оскільки містятьвідомості,які можутьбути використані,як доказфакту таобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Що стосується накладення арешту на Статут ТОВ «БМУ-2-ЛТД» (нова редакція) від 01.11.2011 р., в цій частині клопотання суд вважає за необхідне відмовити, оскільки накладення арешту на вказаний статут ТОВ «БМУ-2-ЛТД», може призвести до недотримання співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене 20.11.2019 у ході обшуку у ТОВ «БМУ-2-ЛТД» (ЄДРПОУ 23108941), що за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська/ просп. Коцюбинського, 26/58 зокрема:

1.Договір купівлі-продажу майнових прав №71 від 03.06.2014 р. на 6 арк.;

2.Додаткова угода №1 до Договіру купівлі-продажу майнових прав №71 від 03.06.2014 р. від 11 грудня 2014 року на 1 арк.;

3.Додаткова угода №29 до Договіру купівлі-продажу майнових прав №71 від 03.06.2014 р. від 29 грудня 2014 року на 1 арк.;

4.Повідомлення ТОВ «БМУ-2-ЛТД» №7/01 від 30.01.2015 р.;

5.Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 30.01.2015 р. на 1 арк.;

6.Список поштових відправлень №9 від 30.01.2015 р. на 1 арк.;

7.Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 06.12.2014 р. на 1 арк.;

8.Лист про підвищення цін на 1 арк.;

9.Лист №04-04/05 від 04.02.2015 р. на 1 арк.;

10.Лист №36/01 від 23.02.2015 р. на 1 арк.;

11.Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 23.02.2015 р. на 1 арк.;

12.Додаткова угода №53 до договору купівлі-продажу майнових прав №71 від 03.06.2014 р. від 27 лютого 2015 р. на 1 арк.;

13.Додаткова угода №53 до договору купівлі-продажу майнових прав №71 від 03.06.2014 р. від 27.02.2015 р. на 1 арк.;

14.Лист №38/01 від 11.03.2015 р. на 1 арк.;

15.Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 11.03.2015 р. на 1 арк.;

16.Копія товарного чеку на 1 арк. №2100147744082;

17.Копія товарних чеків на 1 арк.;

18.Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 22.05.2015 р. на 1 арк.;

19.Опис ф.107 від 22.05.2015 р. на 1 арк.;

20.Лист №54/01 від 22.05.2015 р. на 1 арк.;

21.Лист від 27.02.2015 р., вх..№5 на 1 арк.;

22.Ксерокопія платіжного доручення №1 від 30.01.2015 р.;

23.Аркуш про рекомендоване повідомлення, подане 05.02.2015 р. на 1 арк.;

24.Лист №04-04/05 від 04.02.2015 р. на 1 арк.;

25.Відповідь на лист від 15.04.2015 р. на 1 арк.;

26.Лист вх.. №4 від 14.05.2015 р. на 1 арк.;

27.Лист вх.. №5 від 03.06.2015 р. на 1 арк.;

28.Лист вх.. №3 від 09.03.2016 р. на 1 арк.;

29.Заява від 01.10.2014 р. про виконання міжкімнатних перегородок на 1 арк.;

30.План-схеми від 01.10.2014, від 09.09.2014 р. на 4 арк.;

31.Договір купівлі-продажу квартири від 17.05.2016 р. на 2 арк.;

32.Банківська виписка від 18.05.2016 р. за 16.05.2015 р. на 1 арк.;

33.Платіжне доручення ф.(281) від 03.02.2015 р. на 1 арк.;

34.Протокол №1 засідання загальних зборів учасників ТОВ «БМУ-2-ЛТД» від 12.05.2016 р. на 1 арк.;

35.Платіжне доручення №564 від 29.08.2014 р. на 1 арк.;

36.Виписка особового рахунку за 29.08.2014 р. на 2 арк.;

37.Виписка особового рахунку за 28.08.2014 р. на 2 арк.;

38.Копія технічного паспорта на кв№79 у житловому будинку №2-А від 11.08.2015 р. на 3 арк.;

39.Копія витягу з рішення Вінницької міської ради від 05.11.2015 р. на 1 арк.;

40.Виписка з протоколу №1 засідання загальних зборів учасників ТОВ «БМУ-2-ЛТД» від 25.02.2006 р. на 1 арк.;

41.Копія наказу №71-к від 8 липня 2016 року про призначення в.о. директора ТОВ «БМУ-2-ЛТД» ОСОБА_6 з 11 липня 2016 р. на 1 арк.;

42.Ксерокопія декларації про готовність об`єкта до експлуатації №57-04.2379 від 01.10.2015 на 2 арк.;

43.Копія витягу з рішення виконавчого комітету ВМР від 25.12.2014 р. на 1 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом.

Суддя: / ОСОБА_1 /

Секретар: / ОСОБА_2 /