Ухвала

від 29.11.2019 по справі 202/6943/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/6943/19

Провадження № 1-кс/202/12453/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

29 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019040000000314 від 22.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

29 листопада 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 листопада 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що функціонування підпільного цеху з виготовлення контрафактного пального здійснюється на території ДП "Науково-виробниче об`єднання" Павлоградський хімічний завод" код ЄДРПОУ 14310112, який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44.

Також встановлено, що службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградський нафтовий завод» ЄДРПОУ 32702436 шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено у великих розмірах майно державного підприємства наукове виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод.

Територія ДП «НВО» Павлоградський хімічний завод» займає 394 гектари. Дане державне підприємство займається наступним видом робіт та виробництвом: виробництво твердого виду вибухових речовин, буро-вибухові роботи, утилізація різних видів боєприпасів, твердого ракетного палива.

На території ДП «НВО» Павлоградський хімічний завод» розташовані резервуари для зберігання пального, чани для виготовлення пального, інше приладдя, потужності та будівлі для переробки нафти та подальшого виготовлення низькооктанового пального та газового конденсату.

У ході досудового розслідування встановлено, що на зазначеній території відбувається фактичне виробництво фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, які отримуються шляхом змішування газового конденсату та ароматичних паливних добавок, або розбавленого дизельного пального нафтопродуктами низької якості. Зазначена суміш в подальшому реалізується під виглядом бензину марок АИ-92, АИ-95, та дизельного пального.

Встановлено, що ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» код ЄДРПОУ 32702436 офіційно орендує на території державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» приміщення площею лише 19,5 квадратних метри.

Під час досудового розслідування встановлено, що все контрафактне пальне, яке виготовляється на території ДП НВО «ПХЗ» в подальшому реалізується через ТОВ «ДЖАЛОН» код ЄДРПОУ 39483830 зареєстровано: м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 177, оф. 23 та ТОВ «ДЖАЛОН М» код ЄДРПОУ 42767259 зареєстровано: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, буд. 33.

Протягом 2018 року вищевказані підприємства придбавали наступну сировину: газовий конденсат на 53 млн. грн. у ТОВ «Транслогістик плюс» код ЄДРПОУ 41506427, газовий конденсат на 19 млн. грн.. у ТОВ «Паблік Сіті-Сервіс» код ЄДРПОУ 38003249, нафта на 13 млн. грн. у ТОВ «Прилуцький нафтоналив» код ЄДРПОУ 31758032, нафта на 8 млн. грн.. у СП «Полтавська газонафтова компанія» код ЄДРПОУ 20041662, сира нафта на 12 млн. грн.. у ТОВ НВП «Аврора» код ЄДРПОУ 36495204. Вищезазначена сировина в подальшому перероблювалась в пальне, мазут та інші нафтопродукти на потужностях ДП НВО «ПХЗ» та реалізовувалась за готівку. В 2018 році ТОВ «ДЖАЛОН» та ТОВ «ДЖАЛОН М» реалізували абсорбент під виглядом палива на 127 млн. грн., газовий конденсат на 2 млн. грн., мазут на 52 млн. грн., сировина вуглеводна на 53 млн. грн.

Відповідно до отриманих ліцензій від 30.10.2001 серії АА № 123396, 18.10.2005 серії АА № 487994, 22.05.2006 серії АА № 020905, 12.02.2008 серії АВ № 020923 та сертифікатів відповідності ДП «НВО «ПХЗ» допущена до постійного виробництва і застосування вибухових матеріалів промислового призначення. В ході вивчення та аналізу інформації з відкритих джерел наявність ліцензій на виробництво нафтопродуктів ДП «НВО «ПХЗ» не встановлено.

Також встановлено, що 14 листопада 2019 року ТОВ «Нафто Трейд» код ЄДРПОУ 32812383, юридична адреса: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., м. Підгородне, вул. Сагайдачного, буд. 22, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Суворова, буд. 10, оф. 8 (має ліцензію на оптову торгівля пальним, за відсутності місць оптової торгівлі) завантажило дизельним паливом вантажний автомобіль марки Mersedes-Benz НОМЕР_1 напівпричіп паливо цистерна INDOX AE2584XT (водій ОСОБА_4 ) у кількості 31110 літрів на території ДП «Науково виробниче об`єднання» Павлоградський хімічний завод» за адресою: Дніпропетровська обл.., Павлоград, вул. Заводська, буд. 44.

Водночас, згідно з товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 000002293 від 14.11.2019 автомобіль марки Mersedes-Benz НОМЕР_1 та напівпричіп паливо цистерна INDOX AE2584XT мали бути завантажені дизельним паливом ДП-Л-Євро5-Во у кількості 31110 літрів на нафтобазі яку орендує ТОВ «Нафто Трейд» код ЄДРПОУ 32812383 за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, буд. 1-К. Вищезазначене дизельне паливо мало бути поставлене згідно договору №330419 від 26.04.2019 на адресу ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Глісерна 26-а. Згідно копії паспорту якості № 229 який був в супровідних документах, виробником дизельного пального ДП-Л-Євро5-Во є ПАТ «Укрнафта».

У зв`язку з вищевикладеним можливо зробити висновок, що ТОВ «Нафто-Трейд» код ЄДРПОУ 32812383 завантажило дизельним паливом у кількості 31110 літрів вантажний автомобіль марки Mersedes-Benz НОМЕР_1 та напівпричіп паливо цистерна INDOX AE2584XT на території ДП «Науково виробниче об`єднання» Павлоградський хімічний завод» за адресою: Дніпропетровська обл.., Павлоград, вул. Заводська, буд. 44 при цьому використовуючи підроблені документи, щодо походження палива та місця завантаження.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем фактичного розташування потужностей для виробництва палива.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, прокурор з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Дніпро, вул. Суворова, буд. 10, оф. 8.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 190041403 за адресою: м.Дніпро, вул. Суворова, буд. 10, оф. 8, на праві приватної власності належить ТОВ «Нафто-Трейд» код ЄДРПОУ 32812383.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за адресою: м.Дніпро, вул. Суворова, буд. 10, оф. 8, необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим прокурорам, яких включено до групи прокурорів, дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Суворова, буд. 10, оф. 8, який належить ТОВ «Нафто-Трейд» код ЄДРПОУ 32812383, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів, які підтверджують виготовлення контрафактного пального; виявлення та вилучення: оригіналів документів, предметів, договорів, печаток і штампів, реквізити яких використовувалися у злочинній схемі, комп`ютерної техніки, чорнових записів та блокнотів, журналів обліку паливо-мастильних матеріалів, журналів обліку транспортних засобів, журналів в`їзду/виїзду, технічної документації, сертифікатів якості, засобів зв`язку якими користуються учасники, флеш-носіїв, оригіналів документів підприємств, що підтверджують факти фінансово-господарських взаємовідносин по реалізації паливно-мастильних матеріалів з ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» ЄДРПОУ 32702436, ТОВ «Траснкомплект-В», ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830, та іншими товариствами, які будуть встановлені в ході обшуку, фінансово-бухгалтерських документів, які підтверджують постачання до території яку орендує ТОВ «Нафто-Трейд» код ЄДРПОУ 32812383, за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, буд. 1-К нафтової сировини її завезення; відомостей про відкриті та діючі з 01.01.2019 року по 31.10.2019 року банківські рахунки, із зазначенням повних реквізитів, банківських установ, в яких останні відкриті та валюти їх відкриття; документів, якими встановлюється обсяг виготовленої нафто продукції з 01.01.2019 року по 31.10.2019 рoку; документів, якими посвідчується та встановлюється порядок виготовлення, реалізації, транспортних переміщень виготовленої фасованої нафтової продукції з іншими підприємствами, установами, організаціями різних форм власності з 01.01.2019 року по 31.10.2019 року, інших документів, якими посвідчується факт її реалізації, документів, якими посвідчується факт розрахунків між сторонами за надані послуги (в тому числі товарно-транспортні накладні, видаткові та прибуткові накладні, платіжні доручення, інші бухгалтерські документи, якими посвідчений розрахунок сторін за надані послуги, відомості про оплату вартості продукції та послуги з перевезення, тощо) з 01.01.2019 року по 31.10.2019 року включно; копії податкової звітності (в електронній формі) за всіма видами податків та обов`язкових платежів, з 01.01.2019 року по 31.10.2019 року до органів ДФС України.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: м.Дніпро, вул. Суворова, буд. 10, оф. 8, лише один раз.

Строк виконання ухвали до 28 грудня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1