Ухвала

від 28.11.2019 по справі 607/27657/19

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2019 Справа №607/27657/19

Провадження № 1кс/607/15210/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернулася в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019210000000357 від 26 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку на території здійснення господарської діяльності приватного підприємства «Захід-Агроінвест», ЄДРПОУ 32865702, що знаходиться за адресою: вул. Загребельна, 5 м. Ланівці Лановецький район Тернопільська область, у комплексі нежитлових приміщень, складських приміщеннях, допоміжних спорудах, сховищах, які там розташовані, та на земельних ділянках, які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта на праві приватної власності належать приватному підприємству «Захід-Агроінвест», код ЄДРПОУ: 32865702, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лук`яновича Д., будинок 3А, територія якого згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта розташовані на земельних ділянках з кадастровим номером 6123810100:01:001:1821, реєстраційний номер 779683561238, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 5,172 га, та належать приватному підприємству «Захід-Агроінвест», код ЄДРПОУ: 32865702, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лук`яновича Д., будинок 3А; з кадастровим номером 6123810100:01:001:1858, реєстраційний номер 779683561238, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,82 га, та належать приватному підприємству «Захід-Агроінвест», код ЄДРПОУ: 32865702, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лук`яновича Д., будинок 3А; з кадастровим номером 6123810100:01:001:1844, реєстраційний номер 779683561238, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площа 0,3596 га, форма власності державна, власник Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, код ЄДРПОУ: 39766192, орендарем якого є приватне підприємство «Захід-Агроінвест», код ЄДРПОУ: 32865702, згідно договору оренди землі, з метою відшукання, виявлення та можливого вилучення зернових культур олійної групи, а саме ріпаку, соняшнику, сої, переробленої продукції, а саме соєвої олії, соняшникової олії, шроту соєвого, шроту соняшникового, пелети соняшникової, а також з метою відшукання та вилучення актів прийняття-передачі, актів здачі-прийняття робіт, актів наданих послуг, актів виконаних робіт, актів звіряння, виробничих звітів, товарно-транспортних накладних, видаткових та прибуткових накладних, реєстрів, складських квитанцій, документів щодо переробки та відвантаження переробленої продукції, відповідно до договорів, укладених між ТОВ «Україна 2001» та ПП «Захід-Агроінвест» в період з січня 2018 року по 26 листопада 2019 року, складських документів, книг зберігання та обліку зернових культур олійної групи та переробленої продукції від ТОВ «Україна 2001», відповідно до укладених між ними договорів, за період з січня 2018 року по 26 листопада 2019 року.

Клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210000000357 від 26 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлюється факт заволодіння майном, а саме зерновими культурами олійної групи, яке є власністю ТОВ «Україна 2001», зі сторони ПП «Захід-Агроінвест», шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

26 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшло письмове повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від виконавчого директора ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_5 щодо неправомірних дій зі сторони ПП «Захід-Агроінвест» під час господарських відносин по купівлі, зберіганні та переробці зернових культур олійної групи, відповідно до укладених договорів між ПП «Захід-Агроінвест» та ТОВ «Україна 2001», та спричиненої вказаними діями матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 30 січня 2018 року між ТОВ «Україна 2001» (постачальник) та ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) укладено договір поставки № СГ/3001/01, предметом якого є олія соєва. Аналогічні договори також укладено 27 липня 2018 року (договір № СГ/2707/23), 07 грудня 2018 року (договір № 07/12-ос) та 28 лютого 2019 року (договір № 28/02-ос). Згідно умов даних договорів, постачальник зобов`язується передати у власність покупцю товар (олію соєву), а покупець відповідно зобов`язаний прийняти його та своєчасно здійснити оплату на умовах договору. ПП «Захід-Агроінвест» (покупцем) зазначений товар отримано, однак, в строки, зазначені в договорах, не здійснено оплати або оплату здійснено лише частково.

Окрім цього, 12 вересня 2018 року між ПП «Захід-Агроінвест» (зерновий склад) та ТОВ «Україна 2001» (поклажодавець) укладено договір складського зберігання № 93, предметом якого є соняшник. Згідно п. 3.7 договору зерновий склад зобов`язаний зберігати зерно протягом строку, визначеного в договорі, тобто до 01 травня 2019 року (п. 7.1). 26 квітня 2019 року укладено додаткову угоду до договору складського зберігання, згідно якої строк зберігання соняшника встановлено до 01 червня 2019 року. В загальному ПП «Захід-Агроінвест» (зерновий склад) прийняв на зберігання від ТОВ «Україна 2001» (поклажодавець) соняшнику 3 класу 1354,676 тон та соняшнику некласного 316,665 тон, всього 1671,341 тон. Надалі, 01 червня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (комітент) та ПП «Захід-Агроінвест» (комісіонер) укладено договір комісії КП/0106/3 на продаж товару. Згідно п.п. 1.1-1.3 даного договору комісіонер зобов`язується від свого імені за дорученням комітента реалізувати третім особам належну комітенту продукцію (соняшник) на найбільш вигідних для комітента умовах, за ціною не нижчою ніж 11300,00 грн. з ПДВ на тонну. У разі не реалізації товару третім особам повернути товар комітенту, або викупити товар за вищезазначеною ціною, сплативши комітенту 21% річних від ціни договору як плату за користування товарним кредитом, починаючи з дня передачі товару на реалізацію до дня повернення товару, або зарахування коштів комітенту за придбаний товар. Кількість товару, угоди з продажу якого зобов`язаний вчинити комісіонер, становить 1671,341 тонн. Загальна сума даного договору становить 18886153,30 грн. з ПДВ. Також п. 2.1.3 договору передбачено, що комісіонер зобов`язаний реалізувати або повернути товар комітенту в термін до 01 листопада 2019 року, або викупити товар за ціною, встановленою у договорі. Згідно акту звіряння об`ємів постачання соняшника від 01 листопада 2019 року встановлено, що комісіонер прийняв на зберігання за адресою Тернопільська область м. Ланівці вул. Загребельна, 5, наступний товар: соняшник 3-го класу 1354,676 тон та соняшник некласний 316,665 тон, всього 1671,341 тон. У зв`язку із невиконанням ПП «Захід-Агроінвест» договору комісії КП/0106/3 на продаж товару у передбачений строк, 01 листопада 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (постачальник) та ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) укладено договір поставки № СГ/0111/П-04. Згідно даного договору постачальник зобов`язується передати у власність покупцю соняшник урожаю 2018 року, а покупець зобов`язується прийняти цей товар та своєчасно здійснити оплату. Відповідно до п. 2.1 договору загальна кількість товару становить 1671,341 тонн, п.п. 2.2-2.3 передбачено, що ціна однієї тони товару становить 113000,00 грн. з урахуванням ПДВ, а загальна сума договору з урахуванням п. 1.1 Договору комісії КП/0106/3 на продаж товару становить 20538691,71 грн. з урахуванням ПДВ. Так, ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) зобов`язувалось викупити в ТОВ «України 2001» (постачальник) соняшник, однак, цього не зроблено, весь соняшник знаходився на території ПП «Захід-Агроінвест», але перерахунку грошових коштів не здійснено.

Окрім цього, 27 травня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (замовник) та ПП «Захід-Агроінвест» (виконавець) укладено договір № 0306-псс на переробку сої на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) та додаткову угоду до договору від 02 вересня 2019 року. Строк дії договору - до 31 грудня 2019 року. 02 вересня 2019 року між сторонами підписано акт приймання-передачі, відповідно до якого виконавець прийняв на переробку товар: соя не ГМО урожаю 2018 року ДСТУ 4964:2008 в кількості 4417,887 тон. В процесі господарської операції ТОВ «Україна 2001» (замовник) мало отримати 3622,660 тон шроту соєвого та 773,130 тон олії соєвої гідратованої, відповідно розрахунків по договору та додаткової угоди. 01 листопада 2019 року між сторонами підписано акт звіряння об`ємів непостачання олії соєвої та шрота соєвого, згідно якого встановлено не відвантажену наступну продукцію переробки: олія соєва гідратована 508,102 тони та шрот соєвий негранульований 109,267 тон. Станом на 26.11.2019 ТОВ «Україна 2001» (замовник) не отримано, а ПП «Захід-Агроінвест» (виконавець) відмовляється відвантажити 66,720 тон шроту соєвого та 508,102 тони олії соєвої гідратованої.

Окрім цього, 05 квітня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (комітент) та ПП «Захід-Агроінвест» (комісіонер) укладено договір комісії КП/0504/1 на продаж товару. Відповідно до п. 1.1 договору, комісіонер зобов`язується від свого імені за дорученням комітента реалізувати третім особам належну комітенту продукцію: пелети деревні на найбільш вигідних для комітента умовах, за ціною не нижчою ніж 3000,00 грн. з ПДВ за тонну. За цим договором (п. 2.1.3) комісіонер зобов`язаний повернути товар комітенту в строк до 01 жовтня 2019 року або викупити товар за ціною встановленою п. 1.1 договору або повернути аналогічний товар (якщо пелета соняшникова то з коефіцієнтом 1 деревна до 1,1 соняшникова). Згідно акту приймання-передачі від 30 квітня 2019 року, комітент передав, а комісіонер прийняв на зберігання: пелети паливні 373,810 тон та пелети паливні 195,500 тон, всього 569,310 тон. Відповідно до даного договору ТОВ «Україна 2001» (комітент) отримано лише приблизно 174 тони пелети соняшникової та в загальному не відвантажено 451,438 тон пелети соняшникової.

Окрім цього, 22 серпня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (продавець) та ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) укладено договір купівлі-продажу № 22/08/4-рп, предметом якого є ріпак 1 класу врожаю 2018 року. Кількість товару становить 192,480 тон +/-5% (п. 2.1), ціна товару за одну тонну товару становить 9333,33 грн. без ПДВ, 11200,00 грн. з ПДВ, загальна вартість товару становить 2155776,00 грн. з ПДВ (п.п. 3.1 3.2). Термін поставки товару в строк до 23 серпня 2019 року та покупець здійснює 100% оплату вартості товару протягом 31 календарного дня з моменту отримання товару, всіх оригіналів супровідних документів на товар, та реєстрації податкових накладних. Згідно видаткової накладної № 2367 від 22 серпня 2019 року, ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) отримало ріпак 1 класу в кількості 192,480 тон, сума якого становить 2155776,00 грн. з ПДВ. Так, ТОВ «Україна 2001» (продавцем) товар поставлений, однак, перерахунку грошових коштів ПП «Захід-Агроінвест» (покупцем) у визначений строк здійснено не було.

Окрім цього, 15 жовтня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (замовник) та ПП «Захід-Агроінвест» (виконавець) укладено договір № 15/10-пс на переробку соняшнику на давальницьких умовах (екстракційне виробництво). Відповідно до п. 6.4 виконавець зобов`язаний здійснити переробку сировини в строк 01 грудня 2019 року від дня подання замовником заявки. Відповідно до акту приймання-передачі та акту звіряння об`ємів постачання соняшника по вказаному договорі від 05 листопада 2019 року замовник передав, а виконавець прийняв на переробку соняшник 3 класу в кількості 2974,058 тон. Відповідно до надходження за реєстрами ТОВ «Україна 2001» (замовник) передано 2816,419 тон соняшнику 3 класу та згідно переоформлених договорів з ТОВ «Терлан» 40,194 тони та 117, 445 тон соняшнику 3 класу. ТОВ «Україна 2001» було отримано 1083,700 тон шрота соняшникового та 54,400 тон соняшникової олії. Борг за умовами даного договору складає 105,920 тон шрота соняшникового та 1239,310 тон соняшникової олії.

Будучи допитаним представник потерпілого ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_6 повідомив, що представники ПП «Захід-Агроінвест» не визнають об`єми поставленого соняшнику відповідно до договору складського зберігання № 93 від 12 вересня 2018 року в кількості 1671,341 тонн та його наявність. Окрім цього, представники ПП «Захід-Агроінвест» відмовляються надати виробничий звіт на об`єм переробленої продукції згідно договору № 15/10-пс на переробку соняшнику на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) від 15 жовтня 2019 року та відвантажити залишок шрота соняшникового в кількості 105,920 тон та 1239,310 тон соняшникової олії; представники ПП «Захід-Агроінвест» відмовляються відвантажити 66,720 тон шроту соєвого та 508,102 тони олії соєвої гідратованої, відповідно до договору № 0306-псс на переробку сої на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) від 27 травня 2019 року, а також відмовляються відвантажити в загальному 451,438 тон пелети соняшникової відповідно до договору комісії КП/0504/1 на продаж товару від 05 квітня 2019 року. Орієнтовна сума загального боргу ПП «Захід-Агроінвест» перед ТОВ «Україна 2001» становить 61289530,09 грн.

У зв`язку із вищенаведеними фактами, на даний час в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення документів та речей, що мають важливе значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також підтвердження або спростування факту вчинення тяжкого кримінального правопорушення, та неможливості отримання даних в інший спосіб, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, територія ПП «Захід-Агроінвест», що за адресою: вул. Загребельна, 5 м. Ланівці Лановецький район Тернопільська область, розташована на земельних ділянках з кадастровим номером 6123810100:01:001:1821, реєстраційний номер 779683561238, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 5,172 га, та належать приватному підприємству «Захід-Агроінвест», код ЄДРПОУ: 32865702, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лук`яновича Д., будинок 3А; з кадастровим номером 6123810100:01:001:1858, реєстраційний номер 779683561238, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,82 га, та належать приватному підприємству «Захід-Агроінвест», код ЄДРПОУ: 32865702, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лук`яновича Д., будинок 3А; з кадастровим номером 6123810100:01:001:1844, реєстраційний номер 779683561238, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площа 0,3596 га, форма власності державна, власник Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, код ЄДРПОУ: 39766192, орендарем якого є приватне підприємство «Захід-Агроінвест», код ЄДРПОУ: 32865702, згідно договору оренди землі.

Зазначені в клопотанні відшукувані предмети та документи знаходяться на території здійснення господарської діяльності приватного підприємства «Захід-Агроінвест», ЄДРПОУ 32865702, що за адресою: вул. Загребельна, 5 м. Ланівці Лановецький район Тернопільська область, у комплексі нежитлових приміщень, складських приміщеннях, допоміжних спорудах, сховищах та на земельних ділянках, оскільки ПП «Захід-Агроінвест» є однією із сторін господарських відносин із ТОВ «Україна 2001», відповідно до укладених між ними договорів. Зокрема, актом приймання-передачі від 25 квітня 2019 року на виконання договору складського зберігання № 93 від 12 вересня 2019 року, предметом якого є соняшник, передбачено, що місце передачі товару із зберігання: Тернопільська область, м. Ланівці, вул. Загребельна, 5. Крім цього, договором № 0306-псс на переробку сої на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) від 27 травня 2019 року передбачено, що передача сировини в переробку здійснюється замовником виконавцю за адресою: Тернопільська область, м. Ланівці, вул. Загребельна, 5, на зерновому складі ПП «Захід-Агроінвест», що також підтверджується актом приймання-передачі від 02 вересня 2019 року. Крім цього, договором № 15/10-пс на переробку соняшнику на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) від 15 жовтня 2019 року передбачено, що передача сировини в переробку здійснюється замовником виконавцю за адресою: Тернопільська область, м. Ланівці, вул. Загребельна, 5, на зерновому складі ПП «Захід-Агроінвест», що також підтверджується актом приймання-передачі від 05 листопада 2019 року.

Вищевказані предмети та документи, що можуть бути виявлені та вилучені в ході проведення обшуку, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, та нададуть можливість встановити важливі відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, а також в ході проведення обшуку буде зафіксовано факт наявності або відсутності на території ПП «Захід-Агроінвест» зернових культур олійної групи та переробленої з них продукції. Враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення та суми спричинених матеріальних збитків, існує ризик знищення чи спотворення документів, а також вивезення зернових культур олійної групи та переробленої продукції, а тому отримати відомості в інший спосіб, передбачений КПК України, органом досудового розслідування на даний час не представляється можливим.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Аналізом доданих до клопотання документів кримінального провадження встановлено, що слідчим долучено до клопотання, окрім інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта на якому просить надати дозвіл на проведення обшуку, копію протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_6 від 26 листопада 2019 року, копія протоколу додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_6 від 27 листопада 2019 року та копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 26 листопада 2019 року. У вказаних документах та в самому клопотанні слідчим не зазначено, які саме дії були вчиненні посадовими особами ПП «Захід-Агроінвест», які б підпадали під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як і у сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, та доведення таких слідчим чи прокурором у клопотанні.

Враховуючи зазначене, стороною обвинувачення не доведено, факт заволодіння майном, а саме зерновими культурами олійної групи, яке є власністю ТОВ «Україна 2001», зі сторони ПП «Захід-Агроінвест», шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, як наслідок - вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а обставини, викладені в клопотанні та долучених до нього документах мають ознаки господарських правовідносин.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1