Ухвала

від 13.09.2019 по справі 761/35846/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/35846/19

Провадження № 1-кс/761/24677/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні вм. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №22019000000000185 від 24.06.2019р., за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про продовження строку дії обов`язків, покладених судом

на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

встановив:

11 вересня 2019р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №22019000000000185 від 24.06.2019р., за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про продовження строку дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000235 від 12.06.2017р. за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 258-5 та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

06.12.2018р., в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Того ж дня за обставинами злочинної діяльності ОСОБА_5 повідомлено, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, шляхом вручення під розпис.

Шевченківським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

20.05.2019р. постановою першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000235 від 12.06.2017р. за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України продовжено до восьми місяців, тобто до 06.08.2019р.

24.05.2019р. Шевченківським районним судом м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком 60 днів до 22.07.2019р.

24.06.2019р. з матеріалів кримінального провадження №22017000000000235 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 258-5 КК України та визначено кримінальне провадження за №2201900000000185.

16.07.2019р. ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України підозрюваному ОСОБА_5 визначено заставу 160 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 307 360 грн. та покладено обов`язки у разі внесення застави терміном з дня внесення застави в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж 60 днів.

Згідно повідомлення ДУ «Київський слідчий ізолятор» МЮ України ув`язнений ОСОБА_5 16.07.2019р. звільнений з-під варти під заставу та вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави, строком до 14.09.2019р.

17.07.2019р. у вказаному кримінальному провадженні підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну повідомлення про підозру, у вчиненні кримінально правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України.

Викладені обставини та повідомлена підозра обґрунтовуються сукупністю зібраних в ході даного провадження доказів, у тому числі:

- матеріалами, зібраним оперативним підрозділом, що є у відповідності до ч. 2 ст. 93 та ч.2 ст. 99 КПК України доказом, а саме, рапортом від 19.04.2018р. старшого оперуповноваженого Управління ЗНД ГУ СБ України у м. Київ та Київській області ОСОБА_9 , згідно якого ОСОБА_5 вчиняє діє направлені на фінансування терористичної організації ДНР, тобто вчиняє кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 258-5 КК України;

- копією «Свидетельство о государственной регистрации изменений юридического лица» серія АА03 №11480 щодо ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС»;

- копією довідки з «Реестр статистических единиц» затвердженої наказом «главного управления статистики Донецкой Нарордной Республики» від 06.03.2015р. щодо ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС»;

- копія «учетной карточки для постановления на учет (внесение изменений) юридического лица в органах государственной статистики» затвердженої наказом №58 «главного управления статистики Донецкой Нарордной Республики» від 19.05.2016р. щодо ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС»;

- матеріалами, зібраними оперативними підрозділами, що є у відповідності до ч. 2 ст. 93 та ч.2 ст. 99 КПК України доказом, а саме, листом №51/9/2-45021 від 03.05.2015р. щодо виконання співробітниками ЗНД ГУ СБ України в м. Київ та Київській області доручення слідчого, згідно якого ОСОБА_5 на непідконтрольній території Донецької області зареєстрував ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» (ідентифікаційний код ДНР 50003705), яке здійснює сплату податків до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР», а також у 2017р. з метою організації приховання незаконної діяльності ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», заснував у м. Покровськ Донецької області ПТ «НОВИЙ ЛОМБАРД» ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41334618, Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Южний, буд. 7, кв. 31-32) та в результаті здійснення вказаної незаконної фінансово-господарської діяльності, вчиняє дії направлені на фінансування терористичної організації ДНР;

- протоколом від 04.05.2018р. та протоколом від 04.03.2019р. допиту свідка ОСОБА_10 , відповідно до яких свідку відомо, що у грудні 2014р. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 організували на території м. Горлівка Донецької області та здійснювали торгово-кредитну діяльність «по чорному», а саме під прикриттям представників правоохоронних органів «ДНР» використовуючи приміщення ПТ «Ера-Дон» та привласнені активи зазначеного підприємства, та за прикриття їх діяльності правоохоронним органам «ДНР» сплачувалась грошові кошти;

- протоколом від 10.05.2018р. допиту свідка ОСОБА_11 , відповідно до якого, свідку відоме ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та що засновником зазначеного товариств є ОСОБА_5 . Вказане товариство здійснює кредитно-фінансову діяльність на території Донецької області, яка підконтрольна представникам «ДНР» та сплачуються податки до так званого бюджету зазначеної організації, який розподіляється між усіма структурами зазначеної організації. Також свідку відомо, що ОСОБА_5 є засновником ПТ «НОВИЙ ЛОМБАРД» ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ»;

- протоколом від 11.05.2018р. допиту свідка ОСОБА_12 відповідно до якого, свідку відомий ОСОБА_5 , як засновники ТОВ «ЛОМБАРД СТАСУС» та що зазначене товариство здійснює свою діяльність на території Донецької області, яка підконтрольна представникам «ДНР» та сплачуються податки до так званого бюджету зазначеної організації, який розподіляється між усіма структурами зазначеної організації;

- протоколом від 11.05.2018р. допиту свідка ОСОБА_13 відповідно до якого, свідку відоме ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та, що засновниками зазначеного товариства є ОСОБА_5 , а також відомо, що зазначене товариство здійснює кредитно-фінансову діяльність на території Донецької області, яка підконтрольна представникам «ДНР». Також свідку відомо, що станом на кінець 2016р. представниками організації «ДНР» для здійснення діяльності ломбардів на законодавчому рівні, а саме у так званому «Міністерстві фінансів ДНР» необхідно було здійснити внесок у розмірі 2500 доларів США за відкриття одного відділення, та усі підприємства, які пройшли реєстрацію на зазначеній території, сплачують податки до так званого «бюджету «ДНР», який розподіляється між усіма структурами зазначеної організації.;

- проколом від 17.05.2018р. та протоколом від 22.03.2019р. допиту свідка ОСОБА_14 , відповідно до яких свідку відомо, що ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» здійснює свою діяльність на території Донецької області, яка підконтрольна представникам «ДНР» та сплачуються податки до так званого «бюджета міністерства доходів та зборів «ДНР». Окрім цього свідку відомо, що діяльність такого роду підприємств як ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» не здійснюється без дозволу силових підрозділів «ДНР», також для відкриття кожного ломбардного відділення сплачується так званий одноразовий платіж у сумі 2000 доларів США за кожну «точку» та одним із засновників ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» є ОСОБА_5 ;

- протоколом від 17.05.2018р. допиту свідка ОСОБА_15 , відповідно до якого, свідку відомо про діяльність ломбардів, які мають назву «ЛОМБАРД СТАТУС», що одним із засновників зазначеного товариства виступає ОСОБА_5 , а також свідок перебуваючи у місті Донецьк був ознайомлений із документом, який підтверджує реєстрацію ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» у податкових органах «ДНР». ОСОБА_15 також відомо, що зазначене товариство здійсню свою діяльність не тільки на території м. Горлівка Донецької області, а також і в інших містах Донецької області, які тимчасово окуповані представниками «ДНР» таких як Донецьк, Сніжне, Торез, Шахтарськ, Макіївка, Харцизьк та інших, та під час здійснення діяльності, усі підприємства, які пройшли реєстрацію на зазначеній території, сплачують податки до так званого «бюджету «ДНР», який розподіляється між усіма структурами зазначеної організації;

- протоколом від 05.06.2018р. та протоколом від 20.04.2019р. допиту свідка ОСОБА_16 , відповідно до яких, свідку відомий ОСОБА_5 як засновник та директор ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», оскільки ОСОБА_16 в період з грудня 2015р. по січень 2016р. працювала касиром-оцінювачем в одному з відділень мережі ломбардів ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та що вказаним товариством під керівництвом ОСОБА_5 сплачуться податки до так званого бюджету «ДНР», який розподіляється між усіма структурами зазначеної організації. Так податки сплачувались до так званих місцевих адміністрацій «ДНР», «Министерства Финансов ДНР», «Министерства доходов и зборов ДНР» та за надання послуг з охорони приміщень;

- протоколом від 24.07.2018р. огляду, відповідно до якого встановлено, що ТОВ «ЛОМБАРД СТАСУС», налічує 42 відділення та здійснює свою діяльність на території Донецької області, яка на теперішній час підконтрольна представникам «терористичної організації ДНР»;

- протоколом від 24.07.2018р. огляду, відповідно до якого встановлено, що згіднго розміщеної на офіційному сайті банку «www.crb-dnr.ru.», а саме «Центральний республиканский банк ДНР» та затвердженого «Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 29 мая 2015 г. № 7 (в редакции Постановления Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 25 июля 2017 г. № 201)» під назвою «Правила регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике», а саме п. 4 загальних положень зазначених правил «Документом, подтверждающим статус финансового учреждения, является свидетельство о регистрации финансового учреждения» та п. 5 «Финансовое учреждение (его обособленное подразделение) имеет право предоставлять финансовые услуги после внесения информации о нем в Государственный реестр и получения Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения)» та п.7 «Юридические лица, получившие статус финансового учреждения, обязаны выполнять требования законодательства Донецкой Народной Республики о финансовых услугах», а «Государственный реестр финансовых учреждений Донецкой Народной Республики (Государственный реестр) система накопления, хранения, защиты, использования и распространения административной информации (данных) о финансовых учреждениях и их обособленных подразделениях». Також згідно «Государственный реестр финансовых учреждений Донецкой Народной Республики» огляд якого проведено, «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СТАТУС"» внесене до зазначеного реєстру з №408 по №456 та здійснює фінансову діяльність на території підконтрольній представникам «терористичної організації ДНР» як товариство з надання фінансових послуг, таких як «предоставление финансовых кредитов физическим лицам за счет собственных денежных средств, под залог имущества на определенный срок и под процент» з 26.08.2015р. згідно «Государственный реестр финансовых учреждений Донецкой Народной Республики» та зареєстроване під ідентифікаційним кодом «50003705», а також має «Код финансового учреждения/обособленного подразделения» - 008042. Також під час проведення огляду посилання «Нормативные правовые документы» виявлено документ, який має назву «Правила предоставления ломбардами финансовых услуг в Донецкой Народной Республике», який «УТВЕРЖДЕНО Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 03 июля 2015 г. № 17 (в редакции Постановления Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 05 августа 2016 г. № 196, с изменениями внесенными Постановлениями Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 03 августа 2017 г. №217 и от 11 января 2018 г. №1)» згідно якого регулюється діяльність ломбардів на території підконтрольній представникам «терористичної організації ДНР», а саме діяльності «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СТАТУС"»

- протоколом від 01.08.2018р. та протоколом від 04.03.2019р. допиту свідка ОСОБА_17 , відповідно до якого, свідку відомо, що ТОВ «ЛОМБАРД СТАСУС» здійснює свою діяльність на території Донецької області, яка підконтрольна представникам «ДНР» та сплачують податки до так званого «бюджету міністерства доходів та зборів «ДНР», оскільки свідок в червні 2016р., на прохання ОСОБА_7 , створив віртуальний комп`ютер на якому містилося програмне забезпечення «1С» та за допомогою якого здійснювався управлінський облік товариства на території м. Донецьк, яке налічувало 42 відділення та мало назву «ЛОМБАРД СТАТУС», керівником зазначеного підприємства є ОСОБА_7 , оскільки саме він попросив свідка створити програмне забезпечення для функціонування та здійснення контролю за вказаним підприємством. Також разом із свідком адмініструванням та розробкою вказаного програмного забезпечення здійснювали ОСОБА_18 та ОСОБА_19 . За вказані дії, за адміністрування програмного забезпечення усі зазначені особи отримували грошові кошти від ОСОБА_7 разом з цим свідок повідомив що йому відомі робітники ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» такі як ОСОБА_20 (бухгалтер товариства), ОСОБА_21 (бухгалтер товариства), ОСОБА_22 (менеджер товариства), ОСОБА_23 (бухгалтер товариства) та ОСОБА_24 (бухгалтер товариства), оскільки свідок з ними спілкувався та бачив їх прізвища під час адміністрування зазначеного вище програмного забезпечення;

- документом у кримінальному провадженні - флеш-носій «Apacer» чорного кольору об`ємом пам`яті 32 GB із серійним номером 900082B0E420BD98, який добровільно наданий свідком ОСОБА_17 для використання, а також у якості речового доказу по кримінальному провадженню №22017000000000235;

- протоколом від 02.08.2018р. огляду флеш-носія «Apacer» чорного кольору об`ємом пам`яті 32 GB із серійним номером 900082B0E420BD98, відповідно до якого встановлено, що на зазначеному флеш-носії містяться бухгалтерські бази даних ТОВ «ЛОМБАРД СТАСТУС», яке зареєстроване у м. Горлівка Донецької області та здійснює свою діяльність на території Донецької області, яка підконтрольна представникам «ДНР» та ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «НОВИЙ ЛОМБАРД» ТОВ «АВЕРС І КОМПАНІЯ», яке зареєстроване та здійснює свою діяльність на території Покровського району Донецької області, та одним із засновників зазначених підприємств є ОСОБА_5 ;

- висновком №215/1 від 07.08.2018р. експерта, відповідно до якого відбиток округлої печатки синього кольору з написами: «ЛОМБАР СТАТУС» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ДНР, г. ГОРЛОВКА * ИДЕНТ КОД 50003705 *» в наданій на дослідження трудовій книжці серія НОМЕР_1 нанесені за допомогою друкарської форми високого друку (кліше);

- узагальненим матеріалом №0629/2018 від 10.08.2018р. Державної служби фінансового моніторингу України, стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, відповідно до якого виконані фінансові операції в період з 27.03.2017 по 30.07.2018р., пов`язані із переказом безготівкових коштів та внесення коштів готівкою двома фізичними особами ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на рахунки юридичних осіб на загальну суму 9,71 млн. грн. ( ОСОБА_7 4,74 млн.грн, ОСОБА_5 4,97 млн. грн.) є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинними шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних грошових коштів), оскільки отримували незначні доходи в порівнянні із обсягами переказаних коштів та внесеної готівки та свідчить про використання коштів із непідтверджених джерел;

- протоколом від 16.08.2018р. огляду інтернет сторінки «https:mvddnr.ru» на якій міститься інформація, щодо так званого «міністерства внутрішніх справ» «терористичної організації ДНР» відповідно до якої «Государственная служба вневедомственной охраны МВД» входить до структури «Министерства внутренних дел Донецкой народной республики», яке в свою чергу є - «Полиция государственный вооруженный огран исполнительной власти»;

- висновком експерта №95/7 від 17.08.2018р. судово-економічної експертизи, відповідно до якого документально підтверджується нарахування та перерахування ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» у безготівковий засіб грошових коштів у вигляді податків до «ГНИ Центрально-Городского р-н г. Горловка» у період з 2015-2018р. на загальну суму 14 462521,37 рублів РФ, що у перерахуванні на гривню відповідно до офіційного курсу НБУ на дні складання відповідних податків, фінансових та розрахункових документів складає 6 552 070,57 грн., а також документально підтверджується нарахування та перерахування зазначеним товариством у безготівковий засіб грошових коштів до «УГСО МВД ДНР» у період з 2015-2018р. на загальну суму 584 301,14 рублів РФ, що у перерахуванні на гривню відповідно до офіційного курсу НБУ на дні складання відповідних податків, фінансових та розрахункових документів складає 265 978,11 грн.;

- протоколом від 01.10.2018р. допиту свідка ОСОБА_9 , згідно якого свідком під час виконання функціональних обов`язків направлених на виявлення і припинення діяльності осіб, які є учасниками «терористичної організації ДНР» в тому числі її незаконних збройних формувань (батальйон «Восток», «Оплот» та ін.), а також осіб, які вчиняють дії направлені на фінансове, або матеріальне забезпечення представників зазначених організацій було задокументовано факт протиправної діяльності громадянина України: ОСОБА_5 , який з грудня 2014 року приймає активну участь у фінансуванні «терористичної організації ДНР». ОСОБА_5 будучі одним із засновником ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», відповідає за безперешкодне функціонування підприємства, шляхом взаємодії з представниками незаконних утворень, які створені «терористичною організацією ДНР», таких як «Міністерство фінансів «ДНР», «Міністерство доходів та зборів «ДНР», «Міністерство внутрішніх справ «ДНР», які у тому числі ведуть бойові дії проти ЗС України в Донецькій і Луганській областях;

- протоколом від 22.12.2018р. допиту свідка ОСОБА_25 , згідно якого з кінця 2017р. по початок грудня 2018р. ОСОБА_7 займав керівні посади у ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та надавав свідку вказівки щодо доопрацювання програмного забезпечення «1С» «ЛОМБАРД СТАТУС», а також сплачував грошові кошти за вказані свідком дії;

- протоколом від 10.12.2018р. огляду згідно якого оглянуті документи вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та встановлено, що документ який має назву «ДОВЕРЕННОСТЬ», серія НОМЕР_2 , складений 08.11.2017р. у м. Донецьк «Донецкая Народная Республика». Згідно вказаного документу ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уповноважує ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_3 представляти її інтереси по всім питанням, пов`язаними з представленням її законних інтересів як учасника (засновника) ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» з правом розпоряджатись уставним капіталом, рахунками які оформлені у «Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», при цьому представник має право приймати участь у загальних зборах ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та інше;

- протоколом від 06.12.2018р. обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 під час виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження є речовими доказами, а також в яких містяться дані про вчинення кримінального правопорушення;

- протоколом від 06.12.2018р. обшуку за місцем фактичного розташування відділення №2 ПТ «НОВИЙ ЛОМБАРД» ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ» за адресою: Донецька область, м. Добропілля, пр-т Перемоги, б.12-а, під час виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження є речовими доказами, а також в яких містяться дані про вчинення кримінального правопорушення;

- протоколом від 05.01.2018р. огляду згідно якого оглянуті документи та предмети вилучені під час проведення обшуку за місцем розташування відділення №2 ПТ «НОВИЙ ЛОМБАРД» ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ» за адресою: Донецька область, м. Добропілля, пр-т Перемоги, б.12-а, згідно якого встановлено що банківської картки, яка належить ОСОБА_28 (співробітник ПТ «НОВИЙ ЛОМБАРД» ТОВ «@ВЕРС І КОМПАНІЯ») в період з січня 2017р. по січень 2018р. здійснено сплату грошових коштів за послуги мобільного зв`язку особам, які займають відповідні посади у відділеннях розташованих на тимчасово окупованій представниками терористичної організації ДНР території Донецької області, а саме у містах Донецьк, Торез, Шахтарськ, Макіївка, Сніжне, Харцизьк;

- протоколом від 04.03.2018р. огляду предметів та документів, відповідно до якого за участю свідка ОСОБА_17 проведено огляд флеш-носія чорного кольору об`ємом пам`яті 32 GB добровільно наданого останнім, для використання, а також у якості речового доказу по кримінальному провадженню №22017000000000235 та встановлено, що товариство «ЛОМБАРД СТАТУС» налічує 42 відділення по території Донецької області, яка тимчасово окупована представниками «терористичної організації ДНР». Також під час проведення огляду встановлені, клієнти ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», які отримували грошові кошти та вступили у договірні відносини з вказаним товариством під час здійснення кредитно-фінансової діяльності на території Донецькій області, яка підконтрольна представникам «терористичної організації ДНР». Так, згідно фотознімків документів, таких як «військовий квиток ДНР», службове посвідчення т.з. правоохоронних органів «ДНР» та інших документів, які містяться у програмному забезпечені ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», виявлені представники «терористичної організації ДНР», які вступили у договірні відносини із ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» на отримання грошових коштів, згідно відповідних договорів та специфікацій до договорів.

- протоколом від 28.04.2019р. огляду сайту з Інтернет-посиланням https://myrotvorets.center, згідно якого проведено його огляд та виявлені особи, які мають відношення до незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» та встановлені під час проведення 04.03.2019р. огляду флеш-носія чорного кольору об`ємом пам`яті 32 GB добровільно наданого свідком ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , для використання, а також у якості речового доказу по кримінальному провадженню №22017000000000235;

- протоколом від 19.04.2019р. огляду предметів та документів під час якого проведеного огляд предметів мобільний телефон IPhone IMEI № НОМЕР_3 в чохлі з сім-карткою; - мобільний телефон IPhone білого кольору в чохлі з сім-карткою та ноутбук «HP» № 2СЕ2450WVX, які 06.12.2018 були вилучені під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та виявлено текстові та графічні повідомлення, які надсилались працівниками та бухгалтерами ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» на мобільні телефони підозрюваного ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_27 , з метою контролю діяльності вказаного товариства, бухгалтерські звіти ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», які подавались у так звані податковані органи «терористичної організації ДНР», так звані документи (постанови, накази) «терористичної організації ДНР», таблиці та розрахунки розходів та доходів отриманих від діяльності ломбардних віддіелень ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС»;

- іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного, спливає 14.09.2019р., однак необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- виконати необхідні процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні 22.07.2019р. завершено та в порядку ст. 290 КПК України підозрюваному ОСОБА_5 , його захисникам та іншим учасникам повідомлено про це та надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

З 23.07.2019р. підозрюваному ОСОБА_5 , а також його захисникам фактично надано доступ до матеріалів досудового розслідування у 12 прошитих та пронумерованих томах.

Ознайомлення з матеріалами триває більше одного з половиною місяця, при цьому підозрюваний ОСОБА_5 із захисниками фактично ознайомились з томами №1, №2, №3 та №4 (том №1 на 327 арк., том №2 на 254 арк., том №3 на 233 арк. та том №4 на 247 арк.) вказаного кримінального провадження.

Через значний об`єм матеріалів кримінального провадження, одночасне ознайомлення з матеріалами досудового розслідування інших учасників та враховуючи інтенсивність, а також періодичність ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваного ОСОБА_5 та його захисників, завершити ознайомлення до 14.09.2019р. не виявляється можливим.

Виконання перерахованих процесуальних дій потребує не менш, ніж 2 місяці понад встановлений строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного.

В той же час, ризик, встановлений ухвалою слідчого судді про застосування запобіжного заходу на даний момент не зменшився.

Зокрема, ОСОБА_5 , має нерухомість у м. Донецьк на тимчасово окупованій території Донецької області, а тому враховуючи тяжкість покарання за кримінальне правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється (від восьми до десяти років) та в разі не продовження покладених судом на нього обов`язків, підозрюваний може виїхати на тимчасово окуповану територію України чи за кордон та переховуватися від органів досудового слідства та суду, продовжуючи при цьому кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Разом з тим, у ході досудового розслідування допитано осіб, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а тому ОСОБА_5 , може незаконно впливати на зазначених осіб, що підтверджується відповідними показами свідків ( ОСОБА_10 та ОСОБА_14 ) у кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину за попередньою змовою групою осіб, які є мешканцями м. Києва, м. Донецька та Донецької області у разі не продовження відносно нього покладених на нього судом обов`язків, він, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів у співучасті може узгоджувати з іншими співучасниками спільну лінію протидії суду.

Серед оточення ОСОБА_5 є невстановлені спільники вчинення кримінального правопорушення, а також представники «терористичної організації ДНР» з числа колишніх працівників міліції, яких він може повідомити про факт виявлення та припинення його злочинної діяльності та обставини, які стали йому відомі в ході проведення досудового розслідування та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб, а тому ОСОБА_5 , маючи тісні зв`язки, із представниками «терористичної організації ДНР» може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та незаконно впливати на учасників кримінального провадження.

Викладені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що підозрюваний, стосовно якого внесене дане клопотання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, тобто про наявність ризику, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання та продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків зазначивши, що прокурором недоведені ризики та підозра є необґрунтованою.

Вислухавши доводи прокурора, захисника та підозрюваного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно доч.1ст.194КПК Українипід часрозгляду клопотанняпро застосуваннязапобіжного заходуслідчий суддя,суд зобов`язанийвстановити,чи доводятьнадані сторонамикримінального провадженнядокази обставини,які свідчатьпро: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177цього Кодексу,і наякі вказуєслідчий,прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбаченічастиною п`ятоюцієї статті,зокрема:прибувати довизначеної службовоїособи ізвстановленою періодичністю; невідлучатися ізнаселеного пункту,в якомувін зареєстрований,проживає чиперебуває,без дозволуслідчого,прокурора абосуду; повідомлятислідчого,прокурора чисуд прозміну свогомісця проживаннята/абомісця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну , можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченомустаттею 199 цього Кодексу.

06.12.2018р. ОСОБА_5 повідомлено, про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Шевченківським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

20.05.2019р. постановою першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_8 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000235 від 12.06.2017р. за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України продовжено до восьми місяців, тобто до 06.08.2019р.

24.05.2019р. Шевченківським районним судом м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до 22.07.2019р.

24.06.2019р. з матеріалів кримінального провадження №22017000000000235 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 258-5 КК України та визначено кримінальне провадження за №2201900000000185.

16.07.2019р. ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України підозрюваному ОСОБА_5 визначено заставу 160 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 307 360 грн. та покладено обов`язки у разі внесення застави терміном з дня внесення застави в межах строку досудового розслідування, але не довше ніж 60 днів.

16.07.2019р. ОСОБА_5 звільнений з-під варти під заставу та до нього застосовано запобіжний захід у виді застави, строком до 14.09.2019р.

17.07.2019р. у вказаному кримінальному провадженні підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну повідомлення про підозру, у вчиненні кримінально правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України.

22.07.2019р. завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні та в порядку ст. 290 КПК України про що повідомлено підозрюваного ОСОБА_5 і його захисників та надано доступ до матеріалів досудового розслідування, яке налічує 12 томів.

Ознайомлення з матеріалами триває більше одного з половиною місяця, при цьому підозрюваний ОСОБА_5 із захисниками фактично ознайомились з томами №1, №2, №3 та №4 (том №1 на 327 арк., том №2 на 254 арк., том №3 на 233 арк. та том №4 на 247 арк.) вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування.

Через значний об`єм матеріалів кримінального провадження, одночасне ознайомлення з матеріалами досудового розслідування інших учасників та враховуючи інтенсивність, а також періодичність ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваного ОСОБА_5 та його захисників, завершити ознайомлення до 14.09.2019р. не виявляється можливим.

Також прокурор зазначає, що наявні ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 , може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурором об`єктивно підтверджено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи,за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, лише щодо пред`явленої підозри, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язкувважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про обґрунтованість підозри підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний, міг вчинити ці правопорушення, що прямо узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, відображеною у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011р. у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990р., п. 32, Series A, N 182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994р., «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990р.).

З урахуванням наведеного, тяжкості та специфіки кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , даних про особу підозрюваного, з метою забезпечення виконання ним процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам ОСОБА_5 слід продовжити строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, які просить прокурор.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 176, 177, 178, 182, 184, 194, 199, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №22019000000000185 від 24.06.2019р., за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, про продовження строку дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків:

- прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населенного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу сліждчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування з іншими підозрювании у кримінальному провадженні, свідками у криміанльному провадженні;

- здати до повноваженого органу паспорт (паспорти) для вихзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків встановити до 12 листопада 2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: