Постанова

від 19.02.2010 по справі 1-452/10/08

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 1-452/10/08

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            о передаче уголовного дела по подсудности

19 февраля 2010 года                                      г. Харьков

Киевский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего  -   судьи Муратовой С.А.

при секретаре                    -                Гресс Ю.К.

             с участием прокурора      -              Омельченко И.И.

адвоката                               -                ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Харькова уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, разведенного, не работающего, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, не судимого в силу ст. 89 УК Украины,  

             по ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_6, украинки, гражданки Украины, разведенной, имеющей несовершеннолетнего ребенка, не работающей, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_7, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8,

          по  ч. 2 ст. 364 УК Украины, -

       Установил:

В судебном заседании, в стадии разрешения ходатайств участников процесса, до начала судебного следствия по делу, адвокат ОСОБА_1, подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_3, каждый заявил ходатайство о передаче уголовного дела по подсудности в Червонозаводский районный суд г. Харькова, указав, что место совершения преступлений является установленным -  Червонозаводский район г. Харькова.  

Прокурор Омельченко И.И. в судебном заседании не возражал против удовлетворения указанного ходатайства.

Выслушав мнение участников процесса, суд приходит к выводу о том, что ходатайства адвоката, подсудимых подлежит удовлетворению, по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 3 ст. 249 УПК Украины, установив, что дело не подсудно суду, на рассмотрение которого оно поступило, судья выносит постановление о направлении дела по подсудности.

Согласно ч. 1 ст. 41 УПК Украины, судья, установив, что уголовное дело не подсудно данному суду, направляет его по подсудности, о чем выноси постановление.    

По правилам территориальной подсудности, согласно требованиям  ст. 37 УПК Украины, уголовное дело рассматривается в том суде, в районе деятельности которого совершено преступление. Если место совершения преступление установить невозможно, то уголовное дело должно быть рассмотрено судом, в районе деятельности которого окончено  дознание или досудебное следствие  по данному делу.

      Как усматривается из материалов уголовного дела, органом досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в том, что в начале июня 2008 года, он, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана в крупных размерах, с целью незаконного получения кредита в АБ «АвтоЗАЗбанк», для приобретения автомобиля, находясь на территории Торгового Центра «Барабашова», приобрел у неустановленного следствием лица заведомо поддельный документ, а именно: справку о доходах №28/10 на его имя о том, что он якобы в период с декабря 2007 года по май 2008 года работал в должности регионального менеджера ООО «Ортис» и получил заработную плату (доходы) за 6 месяцев в указанном предприятии в сумме 32176, 07 гр. ОСОБА_4 того, ОСОБА_2 в тот же день приобрел в ТЦ Барабашова у неустановленного лица справку о доходах №28/9 на имя ОСОБА_5 о том, что последняя в период с декабря 2007 года по май 2008 года работала маркетологом в ООО «Ортис» по адресу: АДРЕСА_1 и получила в указанном предприятии заработную плату в сумме 26472,56 гр. ОСОБА_6 чего, 09 июня 2008 года ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел на незаконное завладение чужим имуществом, обратился в АБ «АвтоЗАЗбанк» с письменным заявлением о получении кредита в сумме 35 000 долларов США с целью приобретения автомобиля «Hyundai Соuре» 2007 года выпуска. Одним из условий предоставления кредита АБ «АвтоЗАЗбанк» было предоставление заемщиком и справки о доходах за последние 6 месяцев. Таким образом, 09 июня 2008 года ОСОБА_2 предоставил в АБ «АвтоЗАЗбанк» справку о доходах №28/10 о якобы полученных им доходах в предприятии ООО «Ортис» за период с декабря 2007 года по май 2008 года в сумме 32176, 07 гр., а также справку о доходах №28/9 о якобы полученных доходах ОСОБА_5 в ООО «Ортис» за период с декабря 2007 года по май 2008 года в сумме 26 472,56 гр., на основании чего, 17 июля 2008 года АБ «АвтоЗАЗбанк» был заключен с ОСОБА_2 кредитный договор №24/2008 от 17 июля 2008 года,  согласно которого ОСОБА_2 незаконным путем получил кредит в сумме 35 000 долларов США, что согласно курса НБУ по соотношению к Украинской гривне составило 169428 гр., которые ОСОБА_2 обратил в свою пользу, а именно, приобрел в ООО «БМК Авто» автомобиль «Hyundai Соuре», и зарегистрировал на свое имя в УГАИ ГУМВДУ в Харьковской области по государственному регистрационному номеру АХ 3380АХ. По полученному 17 июля 2008 года в АБ «АвтоЗАЗбанк» кредиту ОСОБА_2 задолженность по кредитному договору №14/2008 от 17.07.08. не погашает. Тем самым, ОСОБА_2 причинил АБ «АвтоЗАЗбанк» материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 169 428 гр.

    Действия ОСОБА_2 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.З ст.190 УК Украины как мошенничество, совершенное в крупных размерах, а также по ч. 3 ст. 358 УК Украины  как использование заведомо поддельного документа.

    ОСОБА_3 органом досудебного следствия обвиняется в том, что она, согласно Решения №1 учредителей Общества с ограниченной ответственностью «БМК Авто» 05 ноября 2007 года была назначена на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «БМК Авто» код ЕГРПОУ 35352990 ( далее - ООО «БМК Авто»), и согласно своим должностным обязанностям, осуществляла в ООО «БМК Авто» административно-хозяйственные и исполнительно-распорядительные функции, управление его текущей деятельностью, решение всех вопросов, связанных с повседневной работой предприятия, принятие решений от имени Общества. В период второй половины 2008 года директор ООО «БМК Авто» ОСОБА_3С, злоупотребляя должностным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений в личных интересах используя служебное положение вопреки интересам службы, полученный доход предприятия не отображала по налоговым учетам в Государственной налоговой инспекции Червонозаводского района г.Харькова (по месту регистрации) подавала декларации об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности, однако, фактически получала доход в виде поступления денежных средств на текущие счета предприятия. А именно, в период с 01 июля 2008 года по 01 января 2009 года на текущие счета предприятия 000 «БМК Авто», открытых в Филиале ЗАО «ОТП Банк» №26006701317090 в г. Харькове и в ХФ ОАО «ВиЕйБиБанк» №2600730014431 было перечислено денежные средства в виде дохода за продажу автомобилей на общую сумму 406 661,87 гр., однако, за вышеуказанный период в ГНИ Червонозаводского района г.Харькова были предоставлены налоговые декларации в которых указано об отсутствии ведения хозяйственной деятельности предприятия ООО «БМК Авто», следовательно, налоги на вышеуказанную сумму предприятием не начислялись и в бюджет государства не уплачивались. Бухгалтерский и налоговый учёт на предприятии ООО «БМК Авто» за указанный выше период не велся. Таким образом, директором ООО «БМК Авто» ОСОБА_3 финансово-хозяйственная деятельность предприятия осуществлялась с нарушением действующего законодательства Украины, а именно, в нарушение п.5.3.9. Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 28.12.1994 года №334/94-ВР; п.7.4.5. Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.1997 №168/97-ВР не предоставлены декларации о доходах в органы Государственной налоговой администрации за период с 01.01.08 по 01.01.09. Таким образом, директор ООО «БМК Авто» ОСОБА_3 злоупотребляя должностным положением действуя умышленно, из корыстных побуждений в личных интересах используя служебное положение вопреки интересам службы, не насчитала сумму налогового обязательства в сумме 406661,87 гр., в том числе НДС 20% - 67750,00 гр., что повлекло наступление тяжких последствий в виде не поступления в бюджет налога на добавленную стоимость 20% - 67750, 00 гр.

    Действия ОСОБА_3 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений в личных интересах, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения государству крупного материального ущерба.

Согласно материалам уголовного дела, о чем также пояснили адвокат ОСОБА_1 и каждый из подсудимых при обсуждении ходатайства о передаче настоящего уголовного дела по подсудности, а также против чего не возражал прокурор,  ООО «БМК Авто» зарегистрировано и находится на территории Червонозаводского района г. Харькова (юридический адрес: Украина, 61003, АДРЕСА_2) (т. 1 л.д. 106, 109, 110, 111, 112, т. 2 л.д. 80-95).

Харьковский филиал АБ «АвтоЗАЗбанк» также расположен на территории Червонозаводского района г. Харькова (61003, г. Харьков, ул. Университетская, 35/2) (т. 1 л.д. 158-161).

Таким образом, местом совершения преступлений, которые инкриминируются обвиняемым ОСОБА_2, ОСОБА_3, является Червонозаводский район г. Харькова.  

Таким образом, данное уголовное дело полежит передачи по подсудности в Червонозаводский районный суд г. Харькова.

Руководствуясь ч. 1 ст. 41, ст. 273, ст. 296, ч. 3 ст. 249 УПК Украины, суд, -

                                    ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело (в двух томах) по обвинению ОСОБА_2             по ч.3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины,  ОСОБА_3 по  ч. 2 ст. 364 УК Украины – направить по подсудности в Червонозаводский районный суд г. Харькова.

Меру пресечения каждому из подсудимых  оставить прежней -подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Постановление не подлежит обжалованию, но на него может быть внесено представление прокурором в апелляционный суд Харьковской области в течение семи суток со дня его вынесения.  

Судья –