ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58415/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Попова І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Попова І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000208 від 29.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою та заволодіння чужим майном службовими особами правоохоронного органу шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що службові особи Київської митниці ДФС будучи працівниками правоохоронного органу та діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ПП Завод Імпекс сплав , зловживаючи владою упродовж 2017-2018 років здійснювали незаконне переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, та, як наслідок, заволоділи державними коштами у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ у сумі понад 5 млн. грн.

Зазначає слідчий, що у слідства є достатні підстави обґрунтовано вважати, що у володінні (розпорядженні) Київської митниці ДФС, код ЄДРПОУ 39470947, юридичною адресою якої є: 08307, Київська область, місто Бориспіль, МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ , та її відокремлених підрозділах, знаходяться необхідні слідству документи, що стосуються незаконного переміщення товарів - цинку, гартцинку та відходів, що їх містять, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, а також: що стосуються укладання договорів (контрактів) та додаткових угод на закупівлю ПП Завод Імпекс сплав цих товарів, що стосуються подальшого продажу ПП Завод Імпекс сплав цих товарів іноземним підприємствам - нерезидентам, що стосуються господарської діяльності ПП Завод Імпекс сплав з виконання умов цих договорів (контрактів) і угод, поставок та оплати за згаданими договорами (контрактами); виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення вказаних товарів.

До суду слідчий Попов І.М. подав заяву в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги щодо вилучення речей та документів, а саме:

- чорнових, рукописних записів із вищевказаними відомостями та що стосуються вищевказаних відомостей;

- речей, предметів та цифрових (електронних) носіїв інформації (системних блоків, жорстких дисків, ноутбуків, зовнішніх накопичувачів, флеш-карт (накопичувачів), карт пам`яті, оптичних (CD-DVD) дисків, дискет тощо), що містять у цифровому (електронному) вигляді документи з вищевказаними відомостями та стосуються вищевказаних відомостей;

- положень про структурні підрозділи Київської митниці ДФС або інших аналогічних документів, що задіяні при виконанні митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів;

- наказів про призначення працівників Київської митниці ДФС, які мали відношення до виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення вищевказаних товарів за вказаними контрактами (договорами) і угодами, їх посадових обов`язків (інструкцій); наказів про присвоєння їм рангів, спеціальних звань тощо; їх особових справ;

- дозвіл на тимчасовий доступ до автоматизованих (електронних, програмних) систем за допомоги яких здійснюється митне оформлення, зокрема до Автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) Інспектор-2006 та інших, користувачем яких є Київська митниця ДФС, із можливістю вилучення оригіналів (копій) документів, що містяться у цих системах, оскільки дані речі не індивідуалізовані, без конкретно визначених родових ознак.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань Попова І.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Попову Ігорю Миколайовичу, Коновалову Михайлу Олександровичу, Довбашу Сергію Сергійовичу, Вакарову Дмитру Васильовичу, Тельцову Владиславу Васильовичу, Коліснику Олександру Васильовичу, Баріновій Марині Володимирівні, Фурику Василю Ярославовичу, Густякову Юрію Володимировичу, Тельпісу Микиті Вікторовичу, Нікітенко Роману Станіславовичу, Устічу Роману Сергійовичу, а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000208 від 29.01.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, що знаходяться у володінні (розпорядженні) Київської митниці ДФС, код ЄДРПОУ 39470947, юридичною адресою якої є: 08307, Київська область, місто Бориспіль, МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ БОРИСПІЛЬ , та її відокремлених підрозділах, із можливістю вилучення їх копій (фотокопій):

- договорів, додаткових угод, з додатками, що укладались упродовж 2012-2019 між ПП Завод Імпекс сплав та ТОВ "ДМЗ КОМІНМЕТ" (код ЄДРПОУ 39008850), зокрема від 15.07.2016 № 12/73, ТОВ Модуль-Україна (код ЄДРПОУ 37863825), зокрема від 02.04.2012 № 12/223, ТОВ "КОМПАНІЯ "МЕТАЛ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 36584037), зокрема від 14.03.2012 № 13/12, ТОВ "ЕКРАН" (код ЄДРПОУ 22415836), зокрема від 01.03.2015 № 4, ПРАТ "ДНІПРОМЕТИЗ" (код ЄДРПОУ 05393145), зокрема № 758/09 (дата не відома), щодо закупівлі, поставок, транспортування цинку, гартцинку, відходів що їх містять тощо;

- контракту від 12.01.2017 № 1701, укладеного між ПП Завод Імпекс сплав та товариством MLNT CORP.LTD, з додатками;

- додаткових угод до контракту від 12.01.2017 № 1701, з додатками;

- контракту від 12.01.2017 № 1702, укладеного між ПП Завод Імпекс сплав та товариством MLNT CORP.LTD, з додатками;

- додаткових угод до контракту від 12.01.2017 № 1702, з додатками;

- інших контрактів та додаткових угод до них, з додатками, укладених між ПП Завод Імпекс сплав та товариством MLNT CORP.LTD упродовж 2012-2019 р.р.;

- контракту від 17.07.2017 № 170717, укладеного між ПП Завод Імпекс сплав та компанією HEPSEN KIMYA SAN VE TIC LTD STI (Туреччина), з додатками;

- додаткових угод до контракту від 17.07.2017 № 170717, з додатками;

- інших контрактів та додаткових угод до них, з додатками, укладених між ПП Завод Імпекс сплав та компанією HEPSEN KIMYA SAN VE TIC LTD STI (Туреччина) упродовж 2012-2019 р.р.;

- контракту від 10.04.2018 №10042018, укладеного між ПП Завод Імпекс сплав та компанією ZENCOR a.s. (Братислава, Словаччина), з додатками;

- додаткових угод до контракту від 10.04.2018 №10042018, з додатками;

- інших контрактів та додаткових угод до них, з додатками, укладених між ПП Завод Імпекс сплав та компанією ZENCOR a.s. (Братислава, Словаччина) упродовж 2012-2019 р.р.;

- документів, текстових/рукописних записів, що підтверджують та відображають господарську діяльність ПП Завод Імпекс сплав з виконання умов вказаних контрактів (договорів) і угод, у т.ч. операції з розрахунків (оплати), відпуску і поставки цинку, гартцинку, відходів що їх містять, у т.ч. третіми юридичними чи фізичними особами, кількості та якості товару;

- товарно-супровідних документів на вищевказаний товар (цинк, гартцинк, відходи що їх містять), інвойсів (рахунків-фактур), міжнародних товарно-транспортних накладних ( Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route - CMR), сертифікатів якості; видаткових, податкових накладних, у т.ч. від підприємства - виробника, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, специфікацій тощо;

- документів, щодо виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення вищевказаних товарів (цинк, гартцинк, відходи що їх містять) згідно вищевказаних контрактів (договорів) та додаткових угод до них (митні декларації тощо);

- пакувальних ярликів і пакувальних листів (Packing list), актів завантаження (навантажувальних документів (Bordereau), документів (декларацій) про походження вказаного товару (Declaration of origin), сертифікатів якості, довідок лабораторних аналізів, що характеризують якісний стан товару; фотокопій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, якими здійснювалась поставка (переміщення) товару, фотокопій посвідчень водіїв, паспортів водіїв цих транспортних засобів;

- документів, що містять інформацію про позитивні результати здійснення екологічного контролю вищевказаного товару (цинку, гартцинку, відходів що їх містять), код 5502;

- документів, що містять інформацію про позитивні результати здійснення радіологічного контролю згаданого товару (цинку, гартцинку, відходів що їх містять), код 5504;

- висновків Мінприроди про те, що вказані товари за вищевказаними контрактами (цинк, гартцинк, відходи що їх містять), які включені до Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120 (код 6013);

- результатів відбору проб (досліджень) для визначення хімічного складу товару за вищевказаними контрактами, у т.ч. від підприємства - виробника;

- складених упродовж 2012-2019 р.р. довідок (актів) проведених податковими (митними) органами перевірок ПП Завод Імпекс Сплав , матеріалів складених податковим (митним) органом за результатами таких перевірок, рішень судів про визнання службових осіб ПП Завод Імпекс Сплав винними у порушенні митних правил, у т.ч. за ознаками порушення передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України;

- документів, що свідчать про отримання ПП Завод Імпекс Сплав бюджетного відшкодування ПДВ упродовж 2012-2019 р.р.;

- митних декларацій з експорту цинку, гартцинку, відходів що їх містять, поданих (оформлених) службовими особами та представниками ПП Завод Імпекс Сплав упродовж 2012-2019 р.р., а також інших документів, що подавались разом із цими деклараціями;

- фінансової, статистичної, податкової звітності ПП Завод Імпекс сплав за період 2012-2019 р.р.;

- документів щодо відкриття/закриття ПП Завод Імпекс сплав рахунків, руху коштів по цих рахунках;

- документів з вільними та умовно-вільними зразками почерку та підписів засновника та колишнього директора ПП Завод Імпекс сплав ОСОБА_1 , засновника та діючого директора ПП Завод Імпекс сплав ОСОБА_2 , головного бухгалтера ПП Завод Імпекс сплав ОСОБА_3 , начальника цеху ПП Завод Імпекс сплав ОСОБА_4 за період 2012-2019 р.р.;

- документів з вільними зразками печаток та штампів ПП Завод Імпекс сплав .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Попову І.М.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Дата ухвалення рішення 20.11.2019
Зареєстровано 04.12.2019
Оприлюднено 04.12.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону