Ухвала

від 20.11.2019 по справі 757/58415/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58415/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Першим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000208 від 29.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання владою та заволодіння чужим майном службовими особами правоохоронного органу шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи працівниками правоохоронного органу та діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ПП « ОСОБА_4 », зловживаючи владою упродовж 2017-2018 років здійснювали незаконне переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, та, як наслідок, заволоділи державними коштами у вигляді бюджетного відшкодування ПДВ у сумі понад 5 млн. грн.

Зазначає слідчий, що у слідства є достатні підстави обґрунтовано вважати, що у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичною адресою якої є: 08307, Київська область, місто Бориспіль, МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та її відокремлених підрозділах, знаходяться необхідні слідству документи, що стосуються незаконного переміщення товарів цинку, гартцинку та відходів, що їх містять, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів, а також: що стосуються укладання договорів (контрактів) та додаткових угод на закупівлю ПП « ОСОБА_4 » цих товарів, що стосуються подальшого продажу ПП « ОСОБА_4 » цих товарів іноземним підприємствам нерезидентам, що стосуються господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » з виконання умов цих договорів (контрактів) і угод, поставок та оплати за згаданими договорами (контрактами); виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення вказаних товарів.

До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги щодо вилучення речей та документів, а саме:

- чорнових, рукописних записів із вищевказаними відомостями та що стосуються вищевказаних відомостей;

- речей, предметів та цифрових (електронних) носіїв інформації (системних блоків, жорстких дисків, ноутбуків, зовнішніх накопичувачів, флеш-карт (накопичувачів), карт пам`яті, оптичних (CD-DVD) дисків, дискет тощо), що містять у цифровому (електронному) вигляді документи з вищевказаними відомостями та стосуються вищевказаних відомостей;

- положень про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_1 або інших аналогічних документів, що задіяні при виконанні митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів;

- наказів про призначення працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мали відношення до виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення вищевказаних товарів за вказаними контрактами (договорами) і угодами, їх посадових обов`язків (інструкцій); наказів про присвоєння їм рангів, спеціальних звань тощо; їх особових справ;

- дозвіл на тимчасовий доступ до автоматизованих (електронних, програмних) систем за допомоги яких здійснюється митне оформлення, зокрема до Автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор-2006» та інших, користувачем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , із можливістю вилучення оригіналів (копій) документів, що містяться у цих системах, оскільки дані речі не індивідуалізовані, без конкретно визначених родових ознак.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000208 від 29.01.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, що знаходяться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та її відокремлених підрозділах, із можливістю вилучення їх копій (фотокопій):

- договорів, додаткових угод, з додатками, що укладались упродовж 2012-2019 між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема від 15.07.2016 № 12/73, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема від 02.04.2012 № 12/223, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема від 14.03.2012 № 13/12, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема від 01.03.2015 № 4, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема № 758/09 (дата не відома), щодо закупівлі, поставок, транспортування цинку, гартцинку, відходів що їх містять тощо;

- контракту від 12.01.2017 № 1701, укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та товариством ІНФОРМАЦІЯ_9 .LTD, з додатками;

- додаткових угод до контракту від 12.01.2017 № 1701, з додатками;

- контракту від 12.01.2017 № 1702, укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та товариством ІНФОРМАЦІЯ_9 .LTD, з додатками;

- додаткових угод до контракту від 12.01.2017 № 1702, з додатками;

- інших контрактів та додаткових угод до них, з додатками, укладених між ПП « ОСОБА_16 «Імпекс сплав» та товариством ІНФОРМАЦІЯ_9 .LTD упродовж 2012-2019 р.р.;

- контракту від 17.07.2017 № 170717, укладеного між ПП « ОСОБА_16 «Імпекс сплав» та компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 (Туреччина), з додатками;

- додаткових угод до контракту від 17.07.2017 № 170717, з додатками;

- інших контрактів та додаткових угод до них, з додатками, укладених між ПП « ОСОБА_16 «Імпекс сплав» та компанією ІНФОРМАЦІЯ_10 (Туреччина) упродовж 2012-2019 р.р.;

- контракту від 10.04.2018 №10042018, укладеного між ПП « ОСОБА_4 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_11 .s. (Братислава, Словаччина), з додатками;

- додаткових угод до контракту від 10.04.2018 №10042018, з додатками;

- інших контрактів та додаткових угод до них, з додатками, укладених між ПП « ОСОБА_4 » та компанією ZENCOR a.s. (Братислава, Словаччина) упродовж 2012-2019 р.р.;

- документів, текстових/рукописних записів, що підтверджують та відображають господарську діяльність ПП « ОСОБА_4 » з виконання умов вказаних контрактів (договорів) і угод, у т.ч. операції з розрахунків (оплати), відпуску і поставки цинку, гартцинку, відходів що їх містять, у т.ч. третіми юридичними чи фізичними особами, кількості та якості товару;

- товарно-супровідних документів на вищевказаний товар (цинк, гартцинк, відходи що їх містять), інвойсів (рахунків-фактур), міжнародних товарно-транспортних накладних («Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route» - CMR), сертифікатів якості; видаткових, податкових накладних, у т.ч. від підприємства виробника, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, специфікацій тощо;

- документів, щодо виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення вищевказаних товарів (цинк, гартцинк, відходи що їх містять) згідно вищевказаних контрактів (договорів) та додаткових угод до них (митні декларації тощо);

- пакувальних ярликів і пакувальних листів ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), актів завантаження (навантажувальних документів (Bordereau), документів (декларацій) про походження вказаного товару (Declaration of origin), сертифікатів якості, довідок лабораторних аналізів, що характеризують якісний стан товару; фотокопій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, якими здійснювалась поставка (переміщення) товару, фотокопій посвідчень водіїв, паспортів водіїв цих транспортних засобів;

- документів, що містять інформацію про позитивні результати здійснення екологічного контролю вищевказаного товару (цинку, гартцинку, відходів що їх містять), код 5502;

- документів, що містять інформацію про позитивні результати здійснення радіологічного контролю згаданого товару (цинку, гартцинку, відходів що їх містять), код 5504;

- висновків Мінприроди про те, що вказані товари за вищевказаними контрактами (цинк, гартцинк, відходи що їх містять), які включені до Зеленого переліку відходів, не підпадають під дію пунктів 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120 (код 6013);

- результатів відбору проб (досліджень) для визначення хімічного складу товару за вищевказаними контрактами, у т.ч. від підприємства виробника;

- складених упродовж 2012-2019 р.р. довідок (актів) проведених податковими (митними) органами перевірок ПП « ОСОБА_17 », матеріалів складених податковим (митним) органом за результатами таких перевірок, рішень судів про визнання службових осіб ПП « ОСОБА_17 » винними у порушенні митних правил, у т.ч. за ознаками порушення передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України;

- документів, що свідчать про отримання ПП « ОСОБА_17 » бюджетного відшкодування ПДВ упродовж 2012-2019 р.р.;

- митних декларацій з експорту цинку, гартцинку, відходів що їх містять, поданих (оформлених) службовими особами та представниками ПП « ОСОБА_17 » упродовж 2012-2019 р.р., а також інших документів, що подавались разом із цими деклараціями;

- фінансової, статистичної, податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » за період 2012-2019 р.р.;

- документів щодо відкриття/закриття ПП « ОСОБА_4 » рахунків, руху коштів по цих рахунках;

- документів з вільними та умовно-вільними зразками почерку та підписів засновника та колишнього директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_18 , засновника та діючого директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_19 , головного бухгалтера ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_20 , начальника цеху ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_21 за період 2012-2019 р.р.;

- документів з вільними зразками печаток та штампів ПП « ОСОБА_4 ».

В задоволенні решти вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1