Ухвала

від 29.11.2019 по справі 686/14609/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/14609/19

Провадження № 1-кс/686/16595/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора про продовження строку особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки та жительки АДРЕСА_1 , не одруженої, маючої на утриманні неповнолітню дитину, з вищою освітою, працюючої директором ТОВ «НВП «Укргеологстром», раніше не судимої,

у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИЛА:

Заступник начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.189, ч.4 ст.190 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики ухилення від органів досудового розслідування та суду, в тому числі і виїзду за межі території України, незаконного впливу на свідків, знищення, приховування або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваної та її захисника, які у вирішенні клопотання покладаються на думку суду, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за підозрою ОСОБА_7 за ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч.ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, заступника начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 за ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

04.06.2019 року ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме, що ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , протиправно заволоділи майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр».

Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій та про наявність відповідних судових рішень, які унеможливлюють розпорядження вказаним майном, ОСОБА_11 та ОСОБА_7 вирішив протиправно заволодіти майном представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме іючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_8 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_5 ,а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, упродовж березня-червня 2019 року, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно вимагав від представника ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_12 передачі їм чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог, передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третім особам.

Крім того, діючи на неодноразові вимоги ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , ОСОБА_12 03.06.2019, близько 16 год 30 хв., прибув до приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які діяли спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень, за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачу корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третім особам, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 була викрита та припинена внаслідок їхнього затримання у порядку ст. 208 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_10 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом прийняття у ОСОБА_12 заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується від 13.03.2019; листом ВКР ДКР СБ України №17/6/7-525 від 13.03.2019, №17/6/7-616 від 20.03.2019, №17/6/7-764 від 05.04.2019, №17/6/7 820 від 11.04.2019 №17/6/7 876 від 23.04.2019, з інформуванням про причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 до вчинення злочинів стосовно директора ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та ТОВ «Новогородецький кар`єр» ОСОБА_12 ; протоколами допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом огляду та вручення речей (грошових коштів) які були використано під час контролю за вчиненням злочину від 06.05.2019 та протоколом огляду за результатами контролю за вчиненням злочину від 07.05.2019; протоколом огляду та вручення речей (грошових коштів) які були використано під час контролю за вчиненням злочину від 03.06.2019; протоколом обшуку приміщення відділення «Приват банк», що за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17 від 03.06.2019 в ході якого у кімнаті переговорів № 1 вилучено грошові кошти в сумі 390 000 доларів США, які отримав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за повернення ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» власникам, а також грошові кошти в сумі 25 000 доларів США за вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю зі сторони Державної служби геології та надр України стосовно ТОВ «Новогородецький кар`єр»; протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» ОСОБА_14 від 06.06.2019 , який повідомив про обставини переходу (перереєстрації) частки в статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» на ТОВ «Оптимум фактор»; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2019, зокрема оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», де в ході ознайомлення та вилучення вказано, що засновником останнього є Компанія «Primarystoneinvestmentslimited» та ТОВ «Айсііндастризхолдингз», а директором є ОСОБА_12 ; іншими доказами, які зібрані в ході досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 06.06.2019 стосовно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні цілодобово залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 24.09.2019 року строк досудового розслідування продовжено до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24.09.2019 стосовно підозрюваної ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає в забороні цілодобово залишати місце свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , з 23.00 год. по 06.00 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді від 21.11.2019 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобв`язання з покладенням обов`язків: -утримуватися від спілкуватися з свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати (залишити) на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді від 29.11.2019 року строк досудового розслідування продовжено до дев`яти місяців.

На даний час продовжують існувати визначені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення, адже ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюється у вчиненні у тому числі особливо тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.4 ст.189 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Враховуючи усі викладенні обставини, вважаю, що наявні підстави для продовження застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу-особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 181, 196, 197 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язати ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду та покласти на неї, строком по 26.01.2020 року включно, наступні обов`язки:

-утримуватися від спілкуватися з свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

-здати (залишити) на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала діє по26 січня 2020 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1