Ухвала
від 02.12.2019 по справі 552/3805/19
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/3805/19

Провадження № 1-кс/552/4081/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 надання дозволу на проведення огляду,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської області, про надання дозволу на проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером №5322255100:00:006:0793, що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , розташована за адресою: Полтавська область, Котелевський район, Котелевська селищна рад, на території якої у відповідні періоди часу 2017 року по теперішній час підприємством ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) здійснювались будівельні роботи для ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775) в особі філії ГПУ «Полтавагазвидобування» (код 0153100) по об`єкту: «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини №123 Котелевського ГКР та під`їзної дороги».

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» (код 0153100), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб`єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.

Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавської області м. Кременчука: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Ресурснафта» (нова назва - ТОВ «Трейд Вуд КВ») (код 41130976); ТОВ «Агроаспект» (код 40984962); ТОВ «Іновейшн груп» (код 41245722); ТОВ «Білдінг Сіті Груп» (код 41473287); ТОВ «Атланс» (код 41449060); ТОВ «Будсоюз Консалт» (код 41578360); ТОВ «Сінгл Бізнес Груп» (код 41777968); ТОВ «Рейдем» (код 41846706); ТОВ «Воурен Смарт» (код 41778013); ТОВ «Верамікс» (код 41859888); ТОВ «Трейдпродакшн Груп» (код 41973705); ТОВ «Елізен» (код 41907302); ТОВ «СТО Прайд Сервіс» (код 41703435); ТОВ «Нафтопромконсалт» (код 42009498); ТОВ «Трейднафткомпані» (код 42009456); ТОВ «Юні Трейдком» (код 42196095); ТОВ «Ліон Макс» (код 42179897); ТОВ «Інтертрейд-18» (код 42441434); ТОВ «Маркетсіті» (код 42437229); ТОВ «Ресурсмаркет» (нова назва -ТОВ «Нафтогазвидобування») (код 42546036); ТОВ «Астек Лімітед» (код 42546225); ТОВ «Орлітекс» (код 42154280); ТОВ «Приват Інвест Груп» (код 42225822); ТОВ «Укркомторг» (код 42738804); ТОВ «Фаворіт Дистрибюшн» (код 42808415); ТОВ «Крістал Форм» (код 42808609); ТОВ «МС Фарт» (код 42865761); ТОВ «Денеб Компані» (код 40857701); ТОВ «Інтерсервіс Інвайт» (код 41709479); ТОВ «Торговий Дім «Олдвен» (код 42339507), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) та службовим особам інших суб`єктів господарської діяльності.

17.10.2019 в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження винесено постанову про призначення комплексної судово-економічної та будівельно технічної експертизи, виконання якої доручено експертам Полтавського відділення ХНІСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса, з метою встановлення фактів завищення з боку ТОВ «Хозхімсервіс» обсягів та вартості виконаних будівельних робіт за замовленням ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії ГПУ «Полтавагазвидобування» по об`єкту: «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини №123 Котелевського ГКР та під`їзної дороги».

05.11.2019 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області з Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса супровідним листом за вих. №1041/17.3-6/19 від 30.10.2019 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а також забезпечення безперешкодного натурного обстеження бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини №123 Котелевського ГКР та під`їзної дороги.

Згідно листа УСБУ у Полтавській області встановлено, що свердловина №123 Котелевського ГКР розташована на ділянці з кадастровим номером №5322255100:00:006:0793.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №189118862 від 18.11.2019 відсутні відомості стосовно власника та адреси розташування земельної ділянки з кадастровим номером №5322255100:00:006:0793.

Відповідно до листа з Котелевської селищної ради Полтавської області встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером №5322255100:00:006:0793 та розміром 4.6201 ГА, розташована за адресою: Полтавська область, Котелевський район, Котелевська селищна рада на праві власності належить ОСОБА_4 .

Проведення огляду вказаної земельної ділянки, з подальшим отриманням експертами Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса необхідних відомостей, даних та зразків, надасть можливість встановити фактичні обсяги та вартість виконаних робіт за замовленням ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії ГПУ «Полтавагазвидобування» по об`єкту: «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини №123 Котелевського ГКР та під`їзної дороги».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Оскільки, у ході досудового розслідування встановлено, що отримані в ході огляду відомості, дані та зразки будуть слугувати доказами у даному кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також будуть використані експертами при проведенні комплексної судово-економічної та будівельно технічної експертизи, необхідним є проведення огляду земельних ділянок з кадастровим номером №5322255100:00:006:0793, що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , розташована за адресою: Полтавська область, Котелевський район, Котелевська селищна рад.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливо отримати лише шляхом надання дозволу слідчим суддею дозволу на проведення огляду, клопотання є таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 237 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвілна проведенняогляду земельної ділянки з кадастровим номером №5322255100:00:006:0793, що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , розташована за адресою: Полтавська область, Котелевський район, Котелевська селищна рад, на території якої у відповідні періоди часу 2017 року по теперішній час підприємством ТОВ «Хозхімсервіс» (код 24157485) здійснювались будівельні роботи для ПАТ «Укргазвидобування» (код 30019775) в особі філії ГПУ «Полтавагазвидобування» (код 0153100) по об`єкту: «Будівництво бурового майданчику оціночно-експлуатаційної свердловини №123 Котелевського ГКР та під`їзної дороги», з метою отримання відомостей, даний та необхідних зразків для проведення комплексної судово-економічної та будівельно технічної експертизи.

Дозвіл на проведення огляду надати: заступнику начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 ; начальнику 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 ; заступнику начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , з залученням експертів Полтавського відділення ХНІСЕ ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса та співробітників УСБУ в Полтавській області.

Строк дії ухвали до 02.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1

СудКиївський районний суд м. Полтави
Дата ухвалення рішення02.12.2019
Оприлюднено21.02.2023
Номер документу86072274
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про інші клопотання

Судовий реєстр по справі —552/3805/19

Ухвала від 12.02.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Васильєва Л. М.

Ухвала від 04.02.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Васильєва Л. М.

Ухвала від 28.01.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Васильєва Л. М.

Ухвала від 28.01.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Васильєва Л. М.

Ухвала від 28.01.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Васильєва Л. М.

Ухвала від 28.01.2020

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Васильєва Л. М.

Ухвала від 17.12.2019

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Кузіна Ж. В.

Ухвала від 13.12.2019

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Васильєва Л. М.

Ухвала від 13.12.2019

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Васильєва Л. М.

Ухвала від 10.12.2019

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Васильєва Л. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні