Ухвала
від 04.12.2019 по справі 554/5346/19
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 04.12.2019 Справа № 554/5346/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/5346/19

Провадження № 1-кс/554/16994/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019170000000200 від 05.06.2019 за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя», за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Так, на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства, що розташоване у м. Полтава по вул. Автобазівська, 2/9, у наслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатора ДП «ВО Знамя» ОСОБА_4 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583) ОСОБА_5 (м. Полтава, вул. Панянки, 65-б) та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) ОСОБА_6 (м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім. 21), під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу колишнього заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

Зокрема відповідно до інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України (http://old.minjust.gov.ua/46402) 10.05.2019 ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 в ході якого було реалізовано на користь ТОВ «Знамя ЛМН» все майно колишнього заводу «Знамя» за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме - 15852555,12 грн., при умові, що початкова вартість вказаного майнового комплексу становила 36028534, 37 грн.

Ціна, за яку було злочинно реалізовано майно цілісного майнового комплексу є значно нижчою ніж початкова, а саме 36028534,37 грн., що підтверджує злочинну змову ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли з метою особистого збагачення, шляхом привласнення державного майна.

Також встановлено, що на ДП «ВО «Знамя» розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, знаходяться високотоксичні хімічні речовини, які потребують утилізації, також травматична та газова зброя разом з станками для їх виготовлення, які потребують модернізації та ремонту, при цьому що покупець при купівлі даного майнового комплексу повинен мати ліцензію на зберігання зброї, яка у ТОВ «Знамя ЛМН» відсутня.

На даний час у органу досудового розслідування достовірні дані щодо свідоцтва на право власності нерухомого майна даного цілісного майнового комплексу відсутні, документи на землю та кадастровий номер теж відсутні, у зв`язку з чим виникають питання, яким саме чином та на підставі яких саме документів було здійснено продаж майна ДП «ВО «Знамя», у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава вул. Автобазівська, 2/9.

За даними офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua Державне підприємство «Виробниче об`єднання «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997) має юридичну адресу: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 належить ТОВ «СЕВЕНА» (код ЄДРПОУ 39576055).

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 14.06.2019 слідчим вже проведено обшук 05.07.2019 за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 з метою відшукання документів, що стосуються проведення аукціонів з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя».

Проте, в ході розслідування з`ясовано, що під час проведення зазначеного обшуку не всі документи, які мають значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлено та вилучено.

Окрім того, згідно рапорту від 03.12.2019 заступника начальника УСР в Полтавській області ДСР НП України, отриманого за результатами виконання в порядку ст. 41 КПК України доручення прокурора, у ДП «Виробниче об`єднання «Знамя» також можуть бути документи, що стосуються готування до вчинення інших пов`язаних із передачею майна цілісного майнового комплексу кримінальних правопорушень, зокрема: об`єкта нерухомості за іншою адресою, про який не вказано в оголошенні про проведення торгів, а фактично планується передати за наслідками вже проведеного аукціону, а також можливих правопорушень під час проведення грошових виплат працівникам даного підприємства та законності надання в оренду приміщень підприємства.

Наразі зібрано докази фактичного знаходження документів щодо проведення аукціонів із продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» та щодо готування до вчинення інших пов`язаних із передачею даного майна кримінальних правопорушень за місцем знаходження Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, де зберігаються:

- документи, щодо підготовки та проведення аукціонів з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9;

- матеріалів проведення інвентаризації цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9;

- висновків технічного обстеження будівель та споруд, даних щодо всіх об`єктів, які входять до цілісного майнового комплексу розташованого за адресами: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4;

- документів на землю, які підтверджують присвоєння кадастрового номеру, за знаходженням цілісного майнового комплексу розташованого за адресами: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4;

- свідоцтв на право власності нерухомого майна-цілісного майнового комплексу розташованого за адресами: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4;

- ділового листування ДП «ВО» Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997) з ТОВ «Знамя-ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583), ТОВ «Фінансова компанія «Стокс», Фондом державного майна України, Полтавським БТІ;

- документів, що стосуються процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресами: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4;

- заяв на участь в аукціоні з додатками на участь в аукціоні з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4;

- протоколів про визнання учасників аукціонів на участь в аукціоні з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4;

- повідомлень заявників про результати розгляду представлених заяв на участь в аукціоні з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4;

- протоколів про проведення аукціону (аукціонів) з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4;

- пропозицій щодо укладення договору купівлі продажу майна підприємства-банкрута Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4;

- договору купівлі продажу майна підприємства-банкрута Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4;

- актів приймання-передачі майна підприємства-банкрута Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4;

- листування з Фондом державного майна України стосовно погодження включення майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» до ліквідаційної маси;

- відомостей наданих Фондом державного майна України про майно яке рахується за Державним підприємством «Виробничим об`єднанням «Знамя»;

- угод (договорів) з суб`єктами господарювання про замовлення Державним підприємством «Виробничим об`єднанням «Знамя» на виготовлення технічних документацій на нерухоме майно цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4;

- технічної документації на нерухоме майно цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4;

- листувань між Державним підприємством «Виробничим об`єднанням «Знамя» та виконавцями технічних документацій на нерухоме майно цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4;

- документів (листування, договори, акти приймання-передачі, акти списання) що стосуються вивезення, знищення, утилізації хімічних речовин, які зберігалися, можуть зберігатися в приміщеннях цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9;

- документів що стосуються нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДП «ВО «Знамя» (накази про призначення, звільнення працівників, штатні розписи, трудові угоди, договори, табелі обліку робочого часу, відомості про виплати заробітної платні шляхом перерахування на коштів на банківські карткові рахунки та відомості про отримання заробітної плати під підпис працівником-отримувачем заробітної плати);

- договорів, листувань, актів-приймання передачі з суб`єктами господарювання, які користуються (орендують) приміщення та території ДП «ВО «Знамя»;

- електронних носіїв інформації, що містять інформацію про такі документи.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Прокурор в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12019170000000200, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997) розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська. 2/9, що належать ТОВ «СЕВЕН А» (код ЄДРПОУ 39576055), з метою виявлення та вилучення:

- документів, щодо підготовки та проведення аукціонів з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9,

- матеріалів проведення інвентаризації цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9,

- висновків технічного обстеження будівель та споруд, даних щодо всіх об`єктів, які входять до цілісного майнового комплексу розташованого за адресами: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4,

- документів на землю, які підтверджують присвоєння кадастрового номеру, за знаходженням цілісного майнового комплексу розташованого за адресами: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4,

- свідоцтв на право власності нерухомого майна-цілісного майнового комплексу розташованого за адресами: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4,

- ділового листування ДП «ВО» Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997) з ТОВ «Знамя-ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583), ТОВ «Фінансова компанія «Стокс», Фондом державного майна України, Полтавським БТІ,

- документів, що стосуються процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресами: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, м. Полтава, вул. Алмазна, 4,