Ухвала

від 13.11.2019 по справі 759/21006/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/7373/19

ун. № 759/21006/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 пронадання дозволуна проведенняобшуку,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань№ 42019110000000061від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

12.11.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 в якому просить надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019110000000061 від 27.02.2019, дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням офісу продавців газу природного ТОВ "ЛПГ ІНВЕСТ ГРУП" за готівку, видаткові документи на реалізацію якого фактично використані у податковому обліку ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40609738), ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41295988), ТОВ "КАРІОТІ" (код ЄДРПОУ 41246967), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "ПАНАРIУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41779043), ТОВ "ІНТРА-ЮА" (код ЄДРПОУ 41697301), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО" (код ЄДРПОУ 42321730), ТОВ "Небесна крамниця" (код ЄДРПОУ 41313561), ТОВ "АНІ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 42288950), а саме у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 64, з метою відшукання та вилучення: оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; документів щодо участі у тендерах, отриманні і використанні бюджетних коштів, кошторисів, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб ТОВ "ЛПГ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40250459), ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40609738), ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41295988), ТОВ "КАРІОТІ" (код ЄДРПОУ 41246967), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "ПАНАРIУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41779043), ТОВ "ІНТРА-ЮА" (код ЄДРПОУ 41697301), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО" (код ЄДРПОУ 42321730), ТОВ "Небесна крамниця" (код ЄДРПОУ 41313561), ТОВ "АНІ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 42288950), ТОВ "Торгівельна компанія "МАНГО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39116994), ТОВ "МАНГО-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39039648), ТОВ "ГАЗТРЕЙД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42211338) та фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень; комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів; коштів, здобутих злочинним шляхом; речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що службові особиВиконавчого комітетуІрпінської міськоїради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « АК-Автобан» та фізичними особами, яким підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Акцеденс», ТОВ «Славград-Сервіс», ТОВ «Глобус», ТОВ «Татор», ТОВ «Дартон», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Оламос», ТОВ «Алеман ЛТД», ТОВ «Дор-Фарба Україна», ТОВ «АСХ», ТОВ «Каскор Груп», ТОВ «Кашерфін», ТОВ «Лінарт», ТОВ «Ловренж», ТОВ «Кондор ЛТД», ТОВ «Еніо Груп», ТОВ «Алата», ТОВ «Адейла Девелопмент», ТОВ «Мережка Груп», ТОВ «Рокі Дніпро», ТОВ «Шліц», ТОВ «Голд Торг Проект», ТОВ «Версус ЛТД», ТОВ «Орландо Центр ЛТД», ТОВ «Па-Муль», ТОВ «Дікс Консалт», ТОВ «Вест-Юніон», ТОВ «Балізет», ТОВ «Хіт Енд Річ», ТОВ «Марей Груп», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Імперіал Систем», ТОВ «Мекка-інвест», ТОВ «Мега Прайм», ТОВ «Тор Фест», ТОВ «Геліос Прайд», ТОВ «Дональт Центр», ТОВ «Корет Тайм», ТОВ «Меділен», ТОВ «Жадейра», ТОВ «Сітронік», ТОВ «ЕСПІНА», ТОВ «ІНТРА-ЮА», ТОВ «СЕПТОКЛІН», ТОВ «АВТ ЦЕНТР» ТОВ «АЛАТИРЬ-ІД», ТОВ «АЛКОМА», ТОВ «АНІ ЛАЙН», ТОВ «БАРИБАЛ ГРУП», ТОВ «БЕРКОНІ», ТОВ «БІВО», ТОВ «БОНАБО ГРУП», ТОВ «Будівельно монтажна компанія Сінергія», ТОВ «БУДМАР ГРУП», ТОВ «КАРІОТІ», ТОВ «КЛАСАТА ГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГ ОРТ», ТОВ «КТ ІНТЕРМЕДІА», ТОВ «МАНІТА ГРУП», ТОВ «МАРІНЕ ГРУП», ТОВ «МУЛБЕРІ», ТОВ «НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ», ТОВ «НОРІСКОМ», ТОВ «ОПЕРЕЙТІНГ», ТОВ «ОРБУД», ТОВ «П.М. ГРУП Україна», ТОВ «ПАНАРІУМ ЛТД», ТОВ «ПРОВСТАН», ТОВ «ПРОДАКОН», ТОВ «РЕМАВТОТОРГ», ТОВ «САМПАР», ТОВ «СКАНДІЯ ГРУП», ТОВ «ТК БАМБЛБІ», ТОВ «ХІМТЕКТОРГ», ТОВ «ХОТОРГ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АВТО», ТОВ «ЯРБУД», ТОВ «ЯРБУД-СЕРВІС», ТОВ «НТК Груп» та службовими особами цих підприємств, які фактично мають відношення до реєстрації та здійснення господарської діяльності і ведення бухгалтерського та податкового обліків від імені зазначених підприємств, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти близько 10 млн. грн., що виділені з державного бюджету, в тому числі на капітальний ремонт доріг та тротуарів у місті Ірпінь Київської області, якими розпорядились за власним розсудом.

Для повноцінного функціонування протиправної схеми, пов`язаної з розкраданням бюджетних коштів, залучено послуги групу осіб, що забезпечує готівковими грошовими коштами та підробленими документами службових осіб Виконавчих комітетівІрпінської міськоїради і ТОВ «АК-Автобан».

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено наступне, що службові особи ТОВ «АК-Автобан» (40294543, Київська обл., с.Іванків) за попередньою домовленістю з службовими особамиВиконавчих комітетівміських радКиївської області безпосередньо визначають розміри можливих витрат фактичних і документально обґрунтованих для виділення з бюджету грошових коштів, домовляються про отримання підроблених документів щодо легалізації виконаних робіт та поставки матеріалів по завищених цінах для капітального ремонту доріг та тротуарів в Київській області. Організатори ряду транзитних і фіктивних суб`єктів господарювання також беруть участь у визначенні розмірів можливих витрат фактичних і документально обґрунтованих для наступного виділення з бюджету, а в наступному, використовуючи підконтрольні їм підприємства, створюють документи з метою легалізації виконаних робіт та поставки матеріалів по завищених цінах для капітального ремонту доріг та тротуарів в м. Ірпінь Київської обл. та на інших об`єктах , які фактично виконуються не в повному обсязі службовими особами ТОВ «АК-Автобан» із залученням фізичних осіб, яким здійснюють оплати готівкою.

Бухгалтери підконтрольних організаторам структур ведуть податковий облік та контролюють банківські рахунки групи компаній, яка використана службовими особами Ірпінської міської ради та ТОВ «АК-Автобан» для виготовлення і використання підроблених документів, створення видимості проведення фінансово-господарських операцій, перерахування коштів на рахунки різноманітних структур, отримання готівки у ході розкрадання державних коштів.

Група осіб, що отримує не обліковані в бухгалтерському й податковому обліках готівкові грошові кошти від реалізації різноманітних товарів, «продають» прибуткові документи і готівкові кошти, реєструють податкові накладні на безтоварні операції за винагороду у вигляді оговорених відсотків від сум оформлених документів, у тому числі й для службових осіб ТОВ «АК-Автобан» та їх посередників, до якої входять ряд організаторів, посібників та кур`єрів, які використані в незаконній діяльності для отримання й передачі документів та готівкових коштів.

Кур`єри отримують готівкові кошти та здійснюють передачу документів та коштів замовникам, у тому числі службовим особам ТОВ «АК-Автобан» та посередникам.

Це підтверджується протоколами про результати проведення слідчих (розшукових) дій.

У ході досудового розслідування встановлено, що переможцем тендерів на капітальнийремонт дорігта тротуаріву містіІрпінь Київськоїобласті є ТОВ «АК-Автобан», але для фактичного виконання робіт по зазначеному проекту залучено підрядників, а саме транзитні й фіктивні підприємства, що підконтрольні одним особам. За результатами відпрацювання ланцюга постачання та руху товарно-матеріальних цінностей встановлено, що зазначені кошти перераховуються за виконані роботи, в свою чергу вказані підприємства купляють та реалізовують товар інший за своїми фізичними характеристиками, функціональним призначенням та походженням (обрив), а саме: бензини, дизельне пальне, м`ясо, молочну продукцію, продукти харчування та інші. Водночас, наявна інформація свідчить, що вказані підприємства будівельні роботи не виконували й не мали можливості їх виконати, а перераховані кошти були переведені у готівку за допомогою підприємств із ознаками фіктивності і в подальшому привласнені.

Посадові особи ТОВ «АК-Автобан» продовжують виконувати дії, направлені на привласненні чужого майна, а саме грошових коштів, що виділяються з державного бюджету. Згідно наявних матеріалів за період з 11.06.2019 по 10.10.2019 прийняті рішення на виділення 7846,4 тис. грн. для капітальних ремонтів дорожнього покриття в Київській області. Це підтверджується також відомостями, що розміщені сайті державних закупівель www.dzo.com.ua.

Згідно отриманих матеріалів від співробітників ОУ ГУ ДФС у м. Києві від 29.10.2019встановлено,що схемаформування розрахунківта учасникисхеми виконаннязамовлених робітне змінилися,що свідчитьпро можливістьпривласнення йцих державнихкоштів частковочи уповному обсязі.

Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у вищезазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, необхідні ліцензії та дозволи на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт відсутні взагалі, або отримані для необхідного підтвердження контролюючим органам під час перевірок.

Враховуючи викладене,є підставивважати,що службовіособи Виконавчогокомітету Ірпінськоїміської ради за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «АК-Автобан» та фізичними особами, яким підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, за допомогою інших встановлених та невстановлених осіб організували схему розкрадання бюджетних коштів.

Оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві надано також показання щодо організації роботи даної групи осіб, їх роль у створенні і функціонуванні незаконної схеми привласнення бюджетних коштів, розподілу функцій, використання офісних та житлових приміщень, транспортних засобів тощо для зберігання документів, паперових та електронних носіїв інформації, печаток, штампів, комп`ютерних та мобільних носіїв інформації, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Згідно звітів та зареєстрованих податкових накладних ТОВ «АК-Автобан» встановлено, що за виконання поточного та капітального ремонтів доріг та тротуарів в населених пунктах Київської області, постачання асфальтобетонної суміші, перевезення щебеню, лише за період з 01.12.2017 по 22.07.2019 перераховано на рахунки неіснуючих субпідрядників 15253419,36 грн., в тому числі ПДВ 2542236,53 грн., а саме ТОВ "СЕПТОКЛІН" (37771402), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (40609738), ТОВ "СІТРОНІК" (41125086), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (41447257), ТОВ "БІВО" (41904689), ТОВ "БЕРКОНІ" (42321725), ТОВ "БУДМАР ГРУП" (42328191).

У свою чергу за періоди розрахунків з ТОВ «АК-Автобан»:

ТОВ "СЕПТОКЛІН" здійснює придбання дизельного палива в талонах, сметани, молока, сиру, йогуртів та іншої молочної продукції, а реалізовує поточний ремонт доріг та тротуарів для ТОВ «АК-Автобан», а для інших технічне консультування та роботи по реконструкції тракторної бригади і зерноскладу в Івано-Франківській області, реконструкції котла на ТЕЦ Заплазького, реконструкцію сушарок, пусконалагоджує автоматизовані системи диспетчерсько-технологічного управління на об`єкті АТ "Прикарпаттяобл-енерго" та інші будівельні роботи, а також поставляє товар, який не придбавався, у тому числі різні пристрої, блоки, електрообладнання, плитку, панелі, моркву та інші овочі свіжі, витяжки, каністри, скло рідке та багато іншого. Дане товариство звітує про діяльність після перереєстрації з серпня 2017 року, кількість працюючих 2 особи, ліцензії для виконання будівельних робіт та відповідного штату немає, субпідрядні організації не залучалися. Крім цього відсутні спеціальні можливості для зберігання молочної продукції, якої мають бути залишки з 2017 року.

ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" здійснює придбання арматури, профілів, прокату плоского, серветок, шкребків, губок кухонних, емалі, рукавичок, мисок "Господарочка", наборів для прибирання, килимків вінілових, еліксирів для омолодження шкіри, пральних машин, дверної гарнітури, газу скрапленого, кондиціонерів, цементу, а реалізовує асфальтобетонну суміш дрібнозернисту та послуги її доставки для ТОВ «АК-Автобан», а для інших роботи по захисту водоводів на будівельних об`єктах, монтаж (установку) торгівельного обладнання в Рівненській області, виконання робіт по влаштуванню гідроізоляції, оздоблювальні роботи. Дане товариство звітує про діяльність з грудня 2017 року, кількість працюючих 2 4 особи, субпідрядні організації не залучалися. Крім цього відсутні складські приміщення для зберігання придбаної продукції, якої мають бути залишки з 2017 року.

ТОВ "СІТРОНІК" здійснює придбання газу скрапленого, шнурів шторних, туфель на підошві з гуми (утеплених натуральним хутром) та іншого взуття, а реалізовує субпідрядні роботи для ТОВ «АК-Автобан», а для інших роботи по реконструкції тракторної бригади і зерноскладу в Івано-Франківській області, змазку для форм Біосмол, вентиляційні установки, монтажні роботи системи вентиляції та кондиціювання повітря, монтаж та пусконалагоджування автоматизованої системи диспетчерсько-технологічного управління на об`єкті АТ "Прикарпаттяобленерго", демонтажні роботи у торгівельних приміщеннях. Дане товариство звітує про діяльність з серпня 2017 року, кількість працюючих 24 особи, субпідрядні організації не залучалися. Крім цього відсутні складські приміщення для зберігання придбаної продукції, якої мають бути залишки з 2017 року.

Схожа ситуація щодо придбання одних видів товарів, а реалізація інших чи надання будівельних робіт, послуг без відповідного штату працівників наявна в інших схемах постачання від зазначених вище постачальників ТОВ «АК-Автобан», а також всіх підконтрольних організаторам підприємств. У ході розслідування встановлено, що зазначені вище суб`єкти господарювання, у тому числі постачальники ТОВ «АК-Автобан», створені й використовуються лише для видимості проведення фінансово-господарської діяльності, а фактично використовуються для виготовлення підроблених документів, отримання готівкових коштів та ухилення від сплати податків чи привласненні бюджетних коштів.

Основні суми витрат у ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40609738) та інших підприємств даної групи суб`єктів господарювання, а саме ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41295988), ТОВ "КАРІОТІ" (код ЄДРПОУ 41246967), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "ПАНАРIУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41779043), ТОВ "ІНТРА-ЮА" (код ЄДРПОУ 41697301), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО" (код ЄДРПОУ 42321730), ТОВ "Небесна крамниця" (код ЄДРПОУ 41313561), ТОВ "АНІ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 42288950), складаються з витрат на документальне оформлення придбання ТОВ "ЛПГ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40250459) газу скрапленого. За період з жовтня 2017 року по теперішній час таким чином оформлено придбання 2733 тонн газу скрапленого на загальну суму 40,6 млн. грн., у тому числі ПДВ 6,8 млн. грн., який далі ніде не реалізовувався, інформація щодо його залишків чи зберігання відсутня. У ході проведення слідчих дій встановлено, що фактично цей товар був реалізований за готівку, яка далі була за "мінусом" відсотків передана організаторам ТОВ "СІТРОНІК", ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП", ТОВ "КАРІОТІ", ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ", ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП", ТОВ "ПАНАРIУМ ЛТД", ТОВ "ІНТРА-ЮА", ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО", ТОВ "Небесна крамниця", ТОВ "АНІ ЛАЙН" безпосередньо покупцями газу скрапленого особисто, або працівниками ТОВ "ЛПГ ІНВЕСТ ГРУП".

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних підприємств, ТОВ "АКАвтобан" не виконало в повному обсязі будівельно-ремонтні роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності на ці об`єкти відповідно до вимог тендерної документації, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів повністю або частково.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних підприємств, ТОВ «АК-Автобан» не виконало в повному обсязі будівельно-ремонтні роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності на ці об`єкти відповідно до вимог тендерної документації, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

Враховуючи вищевикладене,з метоюнедопущення знищеннядоказів увказаному кримінальномупровадженні,відшукання тавилучення завідомо підроблених документів, записників з чорновими записами, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, інших носіїв інформації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцезнаходженням офісного приміщення продавців газу природного ТОВ "ЛПГ ІНВЕСТ ГРУП" за готівку, видаткові документи на реалізацію якого фактично використані у податковому обліку ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40609738), ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41295988), ТОВ "КАРІОТІ" (код ЄДРПОУ 41246967), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "ПАНАРIУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41779043), ТОВ "ІНТРА-ЮА" (код ЄДРПОУ 41697301), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО" (код ЄДРПОУ 42321730), ТОВ "Небесна крамниця" (код ЄДРПОУ 41313561), ТОВ "АНІ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 42288950), а саме у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 64.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нежилі приміщення, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 64, зареєстровані за ТОВ «СТОЛИЧНА НЕРУХОМІСТЬ», (код ЄДРПОУ 32922126).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання знаряддя злочину, в органу досудового розслідування існує необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцезнаходженням офісу продавців газу природного ТОВ "ЛПГ ІНВЕСТ ГРУП" за готівку, видаткові документи на реалізацію якого фактично використані у податковому обліку ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40609738), ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41295988), ТОВ "КАРІОТІ" (код ЄДРПОУ 41246967), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "ПАНАРIУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41779043), ТОВ "ІНТРА-ЮА" (код ЄДРПОУ 41697301), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО" (код ЄДРПОУ 42321730), ТОВ "Небесна крамниця" (код ЄДРПОУ 41313561), ТОВ "АНІ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 42288950), а саме у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 64.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019110000000061 від 27.02.2019, дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням офісу продавців газу природного ТОВ "ЛПГ ІНВЕСТ ГРУП" за готівку, видаткові документи на реалізацію якого фактично використані у податковому обліку ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40609738), ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41295988), ТОВ "КАРІОТІ" (код ЄДРПОУ 41246967), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "ПАНАРIУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41779043), ТОВ "ІНТРА-ЮА" (код ЄДРПОУ 41697301), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО" (код ЄДРПОУ 42321730), ТОВ "Небесна крамниця" (код ЄДРПОУ 41313561), ТОВ "АНІ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 42288950), а саме у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 64, з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; документів щодо участі у тендерах, отриманні і використанні бюджетних коштів, кошторисів, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб ТОВ "ЛПГ ІНВЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40250459), ТОВ "СІТРОНІК" (код ЄДРПОУ 41125086), ТОВ "АДЕЙЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 40609738), ТОВ "МЕРЕЖКА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41295988), ТОВ "КАРІОТІ" (код ЄДРПОУ 41246967), ТОВ "ГРIЗЛI ГРУП" (код ЄДРПОУ 39519725), ТОВ "ПАНАРIУМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41779043), ТОВ "ІНТРА-ЮА" (код ЄДРПОУ 41697301), ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ АВТО" (код ЄДРПОУ 42321730), ТОВ "Небесна крамниця" (код ЄДРПОУ 41313561), ТОВ "АНІ ЛАЙН" (код ЄДРПОУ 42288950), ТОВ "Торгівельна компанія "МАНГО-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39116994), ТОВ "МАНГО-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39039648), ТОВ "ГАЗТРЕЙД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42211338) та фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень;

- комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів;

- коштів, здобутих злочинним шляхом;

- речей, обіг яких обмежений, або заборонений. Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1