Ухвала

від 20.11.2019 по справі 761/44758/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/44758/19

Провадження № 1-кс/761/30395/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

та слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018000000002795 від 09.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 42018000000002795 від 09.11.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України Департаменту нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України та Державною прикордонною службою України Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002795 від 09.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017-2018 роках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вступивши у злочинну змову із службовими особами ДП НАЕК «Енергоатом» та посадовими особами його відокремлених підрозділів, серед яких ВП «Атомкомплект», ВП «Южноукраїнська АЕС», ВП «Запорізька АЕС» та ВП «Рівненська АЕС» з використанням в якості підрядників підконтрольних підприємств ТОВ «П`ята стража Київ» (ЄДРПОУ 35838823), ТОВ «П`ята стража комплект» (ЄДРПОУ 37413871), ТОВ «П`ята стража» (ЄДРПОУ 30604618) одержали замовлення на постачання клапанів протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих на загальну суму понад 37,8 млн. грн.

В подальшому з метою заволодіння коштами держаного підприємства, згадані підконтрольні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підприємства, за безпосереднього сприяння директора ТОВ «Манотік» ОСОБА_8 , фактично придбали дану продукцію у безпосередніх виробників АТ «Завод Екватор», ТОВ «ССК ТМ», «Mandik a.s.» (Чеська Республіка) та ТОВ «Веза-Україна» за 9,8 млн. грн.

Надалі з метою штучного завищення вартості продукції у 4-5 разів, виготовлення фіктивних договорів купівлі-продажу, бухгалтерської та податкової звітності, а надалі і обготівкування коштів та приховання слідів злочину, згадані особи, використали ланцюг підприємств «транзитерів», серед яких: ТОВ «Лаурісплюс» (ЄДРПОУ 41072108), ТОВ «Астонвуд» (ЄДРПОУ 41632265), ТОВ «Кайнерс» (ЄДРПОУ 41553943), ТОВ «Будгарант компані» (ЄДРПОУ 41311784), ТОВ «Альфіукс» (ЄДРПОУ 40927684), ТОВ «Калетта» (ЄДРПОУ 40552540), ТОВ «Титоф груп» (ЄДРПОУ 41682206), ТОВ «Вент-Інстал» (ЄДРПОУ 34625186), ПП «БК «Комфорт-сервіс» (ЄДРПОУ 38822203), ТОВ «Інсайн корпорейт» (ЄДРПОУ 40694069), ТОВ «Спарта ленд» (ЄДРПОУ 40260954), ТФ «Експо трейд» (ЄДРПОУ 40505050), ТОВ «Глобал ойл груп» (ЄДРПОУ 39907806), ТОВ «Арнос Україна» (ЄДРПОУ 41206767), ТОВ «Астеріон Україна» (ЄДРПОУ 41206327), ТОВ «Меткомплі» (ЄДРПОУ 41981894), BRV Traide s.r.o.», «NP Trade Gmbh», «Impuls Energo s.r.o.», Nika Prom LP, «West Strategy lld», «GEO Invest, ТОВ «Будтрейд альянс» (ЄДРПОУ 41684892), ТОВ «Голдмаш» (ЄДРПОУ 41914021), ТОВ «Стрітстрой» (ЄДРПОУ 41676428), ТОВ «Бровтрейдінг» (ЄДРПОУ 41981999), ТОВ «Сириус-люкс» (ЄДРПОУ 41556546), ТОВ «Гавілон груп» (ЄДРПОУ 39989433), ТОВ «Фірма «Релеекспорт» (ЄДРПОУ 21623366), ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (ЄДРПОУ 39292800), ТОВ «Промспецкомплексез» (ЄДРПОУ 39677108), ТОВ «НВП «ПК-Електрик» (ЄДРПОУ 39460284), ТОВ «Атоммонтаж» (ЄДРПОУ 39302807), ТОВ «Дінеро трейд» (ЄДРПОУ 40618061) та інші.

Використовуючи дані комерційні структури, учасникам протиправного механізму вдалося ухилитися від сплати податків, обготвікувати та привласнити грошові кошти в особливо великих розмірах, частину з яких було передано в якості неправомірної вигоди службовим особам ДП НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів за сприяння в проведенні конкурсних торгів, укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт та прийняття робіт неналежної якості.

Крім цього, слідством встановлено, що в період 2017-2018 років між ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та підконтрольним ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ «П`ята стража Київ» (ЄДРПОУ 35838823) було укладено договори щодо виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по модернізації системи автоматичної пожежної сигналізації із встановленням протипожежних, димових, повітряних та вогнезатримуючих клапанів (різних розмірів та модифікацій), на загальну суму 138716207 грн.

Так за умовами договорів № 17521 від 18.01.17, № 2-121-01-17-09830 від 18.04.17, № 2-121-17-05628 від 09.11.17, № 2-121-01-18-06093 від 01.03.18, № 2-121-01-18-06572 від 20.06.18 підрядник ТОВ «П`ята стража Київ» (ЄДРПОУ 35838823) зобов`язане було поставити протипожежні (повітряні заслінки) та вогнезатримуючі клапани (різних розмірів та модифікацій) виробництва ТОВ «ССК ТМ» (ЄДРПОУ 39358968), ТОВ «Веза-Україна» (ЄДРПОУ 31632410), АТ «Завод Екватор» (ЄДРПОУ 14308032) та «Mandik a.s.» (Чеська Республіка) з подальшим виконанням робіт по їх встановленню на повітроводи Енергоблоків №№1,2,3,4 ВП «Запорізька атомна електрична станція».

Однак, підконтрольні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 комерційні структури фактично придбали вказану продукцію у безпосередніх виробників та слідуючи заздалегідь розробленому та описаному вище злочинному механізму для значного завищення вартості клапанів, використали ланцюг вищезгаданих підприємств «транзитерів», після чого обготівкували кошти та розподілили між учасниками злочину.

Крім того, згідно монтажних креслень виробника «Mandik a.s.», поставлені підрядником ТОВ «П`ята стража Київ» протипожежні (повітряні заслінки) та вогнезатримуючі клапани не підлягають встановленню на повітроводи Енергоблоків атомної електростанції, а виключно у бетоні стіни. Проте незважаючи на це, роботи по встановленню вказаних клапанів на повітроводи, прийняті, а акти виконаних робіт затверджені відповідальними особами атомної станції.

Поряд з цим, проведеним управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС України аналітичним дослідженням встановлено, що фінансово-господарська діяльність підрядника ТОВ «П`ята стража Київ» та залучених нею підприємств «транзитерів» в ході виконання договорів укладених в період з 01.01.17 по 31.12.18 з ДП НАЕК «Енергоатом» та його відокремленими підрозділами, була спрямована на штучне, незаконне створення первинних бухгалтерських документів (рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних та ін. документів), що стали підставою для формування витрат та податкового кредиту з ПДВ у бухгалтерському обліку держаного підприємства. При цьому, надання ТОВ «П`ята стража Київ» завідомо неправдивої інформації внесеної до податкової звітності може бути пов`язане з створенням передумов для подальшого протиправного вилучення коштів держаного підприємства в сумі 14717131, 00 грн. А підприємства ТОВ «Лаурісплюс» (ЄДРПОУ 41072108), ТОВ «Будгарант компані» (ЄДРПОУ 41311784), ТОВ «Астонвуд» (ЄДРПОУ 41632265), ТОВ «Кайнерс» (ЄДРПОУ 41553943), ТОВ «Титоф груп» (ЄДРПОУ 41682206), ТОВ «Калетта» (ЄДРПОУ 40552540), ТОВ «Альфіукс» (ЄДРПОУ 40927684), ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (ЄДРПОУ 39292800), ТОВ «Промспецкомплексез» (ЄДРПОУ 39677108) не виробляли та не закуповували протипожежні клапани, а лише здійснили документальне оформлення первинних документів з недостовірною інформацією для операцій з постачання товарів для ДП НАЕК «Енергоатом» та їх діяльність може бути пов`язана з створенням передумов для протиправного вилучення коштів державного підприємства в сумі 14717131, 00 грн., в т.ч. ПДВ 2452855, 17 грн., та вчиненням фінансових операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

На даний час, в ході досудового слідства встановлено, що у житловій квартирі за місцем проживання директора ТОВ «Манотік» (ЄДРПОУ 39374630) громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються флеш накопичувачі (флеш-картки пам`яті), комп`ютери (планшетні), мобільні термінали, печатки підприємств «транзитерів» (ТОВ «Лаурісплюс» (ЄДРПОУ 41072108), ТОВ «Астонвуд» (ЄДРПОУ 41632265), ТОВ «Кайнерс» (ЄДРПОУ 41553943), ТОВ «Будгарант компані» (ЄДРПОУ 41311784), ТОВ «Альфіукс» (ЄДРПОУ 40927684), ТОВ «Калетта» (ЄДРПОУ 40552540), ТОВ «Титоф груп» (ЄДРПОУ 41682206), ТОВ «Вент-Інстал» (ЄДРПОУ 34625186), ПП «БК «Комфорт-сервіс» (ЄДРПОУ 38822203), ТОВ «Інсайн корпорейт» (ЄДРПОУ 40694069), ТОВ «Спарта ленд» (ЄДРПОУ 40260954), ТФ «Експо трейд» (ЄДРПОУ 40505050), ТОВ «Глобал ойл груп» (ЄДРПОУ 39907806), ТОВ «Арнос Україна» (ЄДРПОУ 41206767), ТОВ «Астеріон Україна» (ЄДРПОУ 41206327), ТОВ «Меткомплі» (ЄДРПОУ 41981894), BRV Traide s.r.o.», «NP Trade Gmbh», «Impuls Energo s.r.o.», Nika Prom LP, «West Strategy lld», «GEO Invest, ТОВ «Будтрейд альянс» (ЄДРПОУ 41684892), ТОВ «Голдмаш» (ЄДРПОУ 41914021), ТОВ «Стрітстрой» (ЄДРПОУ 41676428), ТОВ «Бровтрейдінг» (ЄДРПОУ 41981999), ТОВ «Сириус-люкс» (ЄДРПОУ 41556546), ТОВ «Гавілон груп» (ЄДРПОУ 39989433), ТОВ «Фірма «Релеекспорт» (ЄДРПОУ 21623366), ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (ЄДРПОУ 39292800), ТОВ «Промспецкомплексез» (ЄДРПОУ 39677108), ТОВ «НВП «ПК-Електрик» (ЄДРПОУ 39460284), ТОВ «Атоммонтаж» (ЄДРПОУ 39302807), ТОВ «Дінеро трейд» (ЄДРПОУ 40618061), чорнові записи, документи щодо виробництва, купівлі-продажу, транспортування, виконання та прийняття робіт по встановленню (акти виконання будівельних робіт форми КБ-2в) протипожежних та вентиляційних клапанів (різного розміру та типу), що в період 2017-2018 років постачалися замовнику ДП НАЕК «Енергоатом» та його відокремленим підрозділам на виконання договорів № 17521 від 18.01.17, № 2-121-01-17-09830 від 18.04.17, № 2-121-17-05628 від 09.11.17, № 2-121-01-18-06093 від 01.03.18, № 2-121-01-18-06572 від 20.06.18, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві спільної часткової власності громадянину ОСОБА_8 .

Відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази під час досудового розслідування та судового розгляду.

В інший спосіб, ніж проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого таоцінивши всукупності доводиклопотання здолученими донього документами,слідчий суддявважає,що наданий часпрокурором доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що:1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4)відшукувані речі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається із матеріалів, доданих до клопотання, то необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується протоколом огляду документів від 24.09.2019; договором № 19466-2018/2-121-01-18-06572 від 20.06.2018; договором № 17725-2017/2-121-08-17-09830 від 18.04.2017; договором № 19086-2018/2-121-01-18-06093 від 01.03.2018; договором № 18449-2017/2-121-17-05628 від 09.11.2017; договором № 17521-2017; висновком аналітичного дослідження ДФС Українифінансово-господарських операцій ДП «НАЕК «Енергоатом»; протоколом огляду документів від 04.10.2019 року; листами СБ України на виконання доручення; витягом з рестроу речових прав на нерухоме майно.

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукуванні речі, про які вказано у клопотанні, можуть знаходитись обшуку за місцемпроживання директораТОВ «Манотік»(ЄДРПОУ39374630)громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

В пункті 72 рішення Європейського суду «Ратушна проти України», зазначено, що коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим в цій частині не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням іншим слідчим СБ України, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Манотік» (ЄДРПОУ 39374630) громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів: флеш-накопичувачів (флеш-карток пам`яті), комп`ютерів (планшетних), мобільних терміналів, на яких міститься інформація щодо вказаних нижче підприємтсв «транзитерів» та печаток підприємств «транзитерів» (ТОВ «Лаурісплюс» (ЄДРПОУ 41072108), ТОВ «Астонвуд» (ЄДРПОУ 41632265), ТОВ «Кайнерс» (ЄДРПОУ 41553943), ТОВ «Будгарант компані» (ЄДРПОУ 41311784), ТОВ «Альфіукс» (ЄДРПОУ 40927684), ТОВ «Калетта» (ЄДРПОУ 40552540), ТОВ «Титоф груп» (ЄДРПОУ 41682206), ТОВ «Вент-Інстал» (ЄДРПОУ 34625186), ПП «БК «Комфорт-сервіс» (ЄДРПОУ 38822203), ТОВ «Інсайн корпорейт» (ЄДРПОУ 40694069), ТОВ «Спарта ленд» (ЄДРПОУ 40260954), ТФ «Експо трейд» (ЄДРПОУ 40505050), ТОВ «Глобал ойл груп» (ЄДРПОУ 39907806), ТОВ «Арнос Україна» (ЄДРПОУ 41206767), ТОВ «Астеріон Україна» (ЄДРПОУ 41206327), ТОВ «Меткомплі» (ЄДРПОУ 41981894), BRV Traide s.r.o.», «NP Trade Gmbh», «Impuls Energo s.r.o.», Nika Prom LP, «West Strategy lld», «GEO Invest, ТОВ «Будтрейд альянс» (ЄДРПОУ 41684892), ТОВ «Голдмаш» (ЄДРПОУ 41914021), ТОВ «Стрітстрой» (ЄДРПОУ 41676428), ТОВ «Бровтрейдінг» (ЄДРПОУ 41981999), ТОВ «Сириус-люкс» (ЄДРПОУ 41556546), ТОВ «Гавілон груп» (ЄДРПОУ 39989433), ТОВ «Фірма «Релеекспорт» (ЄДРПОУ 21623366), ТОВ «Фінансово-промислова компанія «Атомстройсервіс» (ЄДРПОУ 39292800), ТОВ «Промспецкомплексез» (ЄДРПОУ 39677108), ТОВ «НВП «ПК-Електрик» (ЄДРПОУ 39460284), ТОВ «Атоммонтаж» (ЄДРПОУ 39302807), ТОВ «Дінеро трейд» (ЄДРПОУ 40618061)), чорнових записів, документів, якщо вони містять інформацію щодо виробництва, купівлі-продажу, транспортування, виконання та прийняття робіт по встановленню (актів виконання робіт форми КБ-2в) протипожежних та вентиляційних клапанів (різного розміру та типу), які в період 2017-2018 років постачалися замовнику ДП НАЕК «Енергоатом» та його відокремленим підрозділам на виконання договорів № 17521 від 18.01.17, № 2-121-01-17-09830 від 18.04.17, № 2-121-17-05628 від 09.11.17, № 2-121-01-18-06093 від 01.03.18, № 2-121-01-18-06572 від 20.06.18.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 20грудня 2019року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1