Ухвала

від 22.05.2017 по справі 650/629/17

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Справа № 650/629/17

Номер провадження 1 кс/650/224/17

УХВАЛА

іменем України

22 травня 2017 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: Слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю заступника начальника СВ ОСОБА_4

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Великоолександрівського ВП БВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_4 , про проведення обшуку

встановив:

Заступник начальника слідчого відділення Великоолександрівського ВП БВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, за адресою: м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, буд. 29, каб. 3.1. (3 поверх), яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та яке відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебуває у комунальній власності Херсонської міської ради, та відшукати в ньому необхідну для досудового розслідування документацію, печатки суб`єктів господарювання залучених до протиправних схем, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання і передачі інформації, грошові кошти, отримані незаконним шляхом, чорнові записи, що містять в собі, в тому числі відомості про обставини вчинення вище вказаного кримінального правопорушення та можуть знаходитись у вказаному приміщенні.

В обґрунтуванні зазначеного клопотання заступник начальника слідчого відділення вказав, що невстановлені особи, шляхом підробки документів ряду підприємств легалізують походження зернових, які було придбано у населення та здають їх на елеватори, показуючи, що зерно було придбано у підприємств, які фактично є фіктивним, та яким перераховуються безготівкові кошти, а в подальшому через банківські рахунки знімаються готівкою і повертаються для закупівлі зернових у населення. При цьому вказані операції відбуваються без відображення в податковому та бухгалтерському обліках, чим завдається шкода Державному бюджету у вигляді несплати податків. До складу ряду підприємств з ознаками фіктивності входять: ПП «Тера-Марі» (код ЄДР 40648651, податкова адреса: Одеська область, Київський район, вул. Костанді, буд. 199 А, кв. 11), ПП "Велмонт" (код ЄДР 40648688, м. Миколаїв, Центральний, вул. Шевченка, буд. 71, кв.417), ПП "Град опт" (код ЄДР 40648777, м. Київ, Печерський, вул. Кіквідзе, буд. 17, кв. 220). Керівником, бухгалтером та засновником в одній особі є ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ). Відповідно до відомостей, що містяться в базі даних УМВС «Армор» ОСОБА_6 21.10.2013 подав заяву до Бабушкінського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВСУ №14094 щодо втрати паспорта громадянина України.

За наявною інформацією, безпосередню причетність до даних підприємств, в якості підписанта, має ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

Вказане свідчить, про реєстрацію ПП «Тера-Марі» (код ЄДР 40648651),

ПП «Велмонт» (код ЄДР 40648688), ПП "Град опт" (код ЄДР 40648777) на втрачений паспорт, з метою використання даних підприємств в протиправних схемах третіх осіб та використання їх банківських рахунків для незаконної конвертації.

За вказаним фактом, Великоолександрівського ВП БВП ГУНП в Херсонській області, від 11.05.2017 №42017231090000025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Проведеним аналізом руху коштів по банківських рахунках ПП «Тера Марі», встановлено, що на адресу останнього перераховувало грошові кошти

ПП «Триноагро» (код ЄДР 40892861, м. Херсон, вул. Театральна, буд. 3, керівник

гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому, обидва підприємства до контролюючих органів не звітують, що свідчить про проведення операції без відповідного документального оформлення та використанням гр. ОСОБА_8

ПП «Триноагро» для прикриття незаконної діяльності пов`язаної з виведенням грошових коштів у тіньову економіку. Відповідно руху коштів по банківському рахунку ПП «Триноагро», встановлено, що послугами з «конвертації» скористалося ТОВ «Арсенал-Груп-Інвест» (код ЄДР 34595212, м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, буд. 15, кв. 507, керівник ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , підприємство з березня 2015 року до контролюючих органів не звітує). Відповідно баз даних ДФС України гр. ОСОБА_9 до 30.08.2016 був директором ТОВ «Торговий дім Олешківський» (код ЄДР 39223364, в подальшому, з метою уникнення відповідальності підприємство перейменоване на ТОВ «Трилайн Бізнес Груп», перереєстроване на особу з Луганської області гр. ОСОБА_10 та змінено податкову адресу на: м. Харків, вул. Ключківська, буд. 192). Проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ «Торговий дім Олешківський», встановлено, що дане підприємство використовується в протиправній діяльності пов`язаній з незаконною «конвертацією» грошових коштів. Одним з користувачів послуг з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку є підприємство

ПП «Юп-Групп» (код ЄДР 40116133; до 01.01.2017 перебувало на податковому обліку в Херсонській ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області; податкова адреса:

м. Херсон, вул. Домобудівна, буд. 11, стан 65 платник з наступного року, до 30.08.2016 директор, головний бухгалтер ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , З 30.09.2016 підприємство перереєстроване на гр. ОСОБА_12 та змінено податкову адресу: м. Львів, вул. Угорська, буд. 14), в липні, серпні перераховувало кошти в адресу ТОВ «Торговий дім «Олешківський».

За наявною інформацією, веденням бухгалтерського обліку

ПП «Юп-Групп» займалася гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, остання здійснює ведення бухгалтерського обліку ряду підприємств задіяних в протиправних схемах ухилення від сплати податків, шляхом формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку тим самим виведення грошових коштів в тіньову економіку. До даної групи підприємств відносяться: ТОВ "Некстмаркет" (код ЄДР 40699355), ТОВ "Елград" (код ЄДР 39810293), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Проведеними заходами встановлено що до організаторів даної групи причетний ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , орендує офісне приміщення на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_3 , пересувається на автомобілі Huіndaу Sonata д/н НОМЕР_5 ), який зареєстрував на своїх родичів ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та

ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ). Суб`єкти господарювання реального сектору економіки замовники «конвертації» грошових коштів перераховують грошові кошти, начебто за виконані послуги в адресу вищевказаних ФОП та в подальшому перераховуються на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», за рахунок якого кошти виводяться в тіньову економіку та готівкою передаються замовникам.

Вказане свідчить, про те, що в приміщенні за адресою: м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, буд. 29, каб. 3.1. (3 поверх), яким користується ОСОБА_5 , можуть зберігатись документація, печатки суб`єктів господарювання залучених до протиправних схем, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання і передачі інформації, грошові кошти, отримані незаконним шляхом, чорнові записи, пластикові банківські картки, які використовувались у діяльності вказаних суб`єктів господарювання та можуть підтверджувати причетність до протиправної діяльності та пособництва у ній.

Зазначені вище документи та речі містять відомості про обставини проведених фінансово-господарських операцій від імені службових осіб вказаних та інших підприємств, задіяних у протиправних схемах, осіб, відповідальних за їх проведення, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів здійснення підприємницької діяльності із порушенням вимог діючого законодавства, встановлення осіб, які здійснювали складання та підписання таких документів, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Заступник начальника СВ підтримав клопотання вказавши на доводи зазначені в ньому.

Прокурор підтримав клопотання заступника начальника слідчого відділення та вважає його обгрунтованним, оскільки дана слідча дія дозволить встановити ті докази, що можуть бути використанні під час досудового розслідування і в суді, як такі, що підтверджують вину особи та забезпечить повноту і об`єктивність розслідування.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ч.ч.1, 2 ст. 234 КК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб.

Керуючись ст. 40, ч. 3 ст. 233, ст. 234, ст. 235, ст. 236 КПК України, слідчий суддя., -

ухвалив:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Херсон,

вул. Пилипа Орлика, буд. 29, каб. 3.1. (3 поверх), яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення в ньому необхідних для досудового розслідування документів службової та комерційної діяльності ПП «Тера-Марі» (код ЄДР 40648651), ПП "Велмонт" (код ЄДР 40648688), ПП "Град опт" (код ЄДР 40648777) та інших підприємств залучених до протиправної діяльності, засоби зв`язку, комп`ютерну техніку, магнітні та електронні засоби зберігання і передачі інформації, грошові кошти, отримані незаконним шляхом, пластикові банківські картки, чорнові записи, які використовувались у діяльності вказаних суб`єктів господарювання та можуть підтверджувати причетність до протиправної діяльності та пособництва у ній та інше.

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1