Ухвала

від 02.12.2019 по справі 766/23972/19

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/23972/19

н/п 1-кс/766/17309/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018230000000482, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018230000000482, від 05.12.2018, на шість місяців, тобто до 05 червня 2020 року включно.

Мотивуючи клопотання,слідчий вказує,що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018230000000482 від 05.12.2018, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами перевірки Національним банком України діяльності ПАТ «Ідея Банк» виявлена група клієнтів, зокрема: ТОВ «ІНДЕНФІН» (ЄДРПОУ № 41521686), ТОВ «УНІТРАСТ» (ЄДРПОУ № 41520588), ТОВ «АРЕЙЛ» (ЄДРПОУ № 41520567) та ТОВ «ДУОМЕТ» (ЄДРПОУ № 41521728), протягом вересня-листопада 2017 року використовували завідомо підроблені документи щодо здійснення ними фінансово-господарської діяльності та проведення товарних операцій, шляхом надання їх до банківських установ України, у тому числі й до ПАТ «Ідея Банк».

Вказаним підприємствам протягом 26.09.2017-14.11.2017 на рахунки, відкриті в ПАТ «Ідея Банк», надходили безготівкові кошти на загальну суму понад 300 млн. грн. в основному як оплата за «брухт чорних металів» від ряду контрагентів з різних банків, які у подальшому перераховувалися на розрахункові рахунки значної кількості контрагентів, які відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» та знімалися готівкою.

На цей час у кримінальному провадженні проводиться ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на повне, всебічне та об`єктивне дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою найшвидшого прийняття кінцевого процесуального рішення.

Зокрема, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню до ГУ ДФС у Тернопільській області та ГУ ДФС у м. Києві направлено запити про надання інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ «ІНДЕНФІН», ТОВ «УНІТРАСТ», ТОВ «АРЕЙЛ» та ТОВ «ДУОМЕТ», а також завірених копій податкової звітності вказаних підприємств.

Листами від 16 та 17 жовтня 2019 року ГУ ДФС у Тернопільській області та ГУ ДФС у м. Києві відмовлено у наданні запитуваної органом досудового розслідування інформації з посиланням на те, що вона становить комерційну таємницю, та може бути отримана виключно на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, з метою проведення допитів керівників ТОВ «ІНДЕНФІН», ТОВ «УНІТРАСТ», ТОВ «АРЕЙЛ» та ТОВ «ДУОМЕТ» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в порядку ст. 40 КПК України, надавалися доручення УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ.

За результатами виконання зазначених доручень, оперативними працівниками місцезнаходження ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не встановлено.

Таким чином, об`єктивними обставинами, що перешкоджали здійснити досудове розслідування кримінального провадження протягом строку досудового розслідування, є насамперед об`єктивна неможливість проведення допиту керівників ТОВ «ІНДЕНФІН», ТОВ «УНІТРАСТ», ТОВ «АРЕЙЛ» та ТОВ «ДУОМЕТ» по обставинах кримінального провадження з метою з`ясування обставин, що відносяться до предмету дослідження, зокрема щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

Оскільки дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 05 грудня 2019 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

- вилучити документи податкової звітності ТОВ «ІНДЕНФІН», ТОВ «УНІТРАСТ», ТОВ «АРЕЙЛ» та ТОВ «ДУОМЕТ»;

- вилучити роздруківки руху коштів за розрахунковими рахунками зазначених підприємств;

- встановити місцезнаходження та допитати як свідків керівників ТОВ «ІНДЕНФІН», ТОВ «УНІТРАСТ», ТОВ «АРЕЙЛ» та ТОВ «ДУОМЕТ» по обставинах кримінального провадження;

- з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (дванадцять місяців, які спливають 05.12.2019), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на шестимісячний строк (тобто, до 05.06.2020).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбаченихстаттею 294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час під час досудового розслідування потрібно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

- вилучити документи податкової звітності ТОВ «ІНДЕНФІН», ТОВ «УНІТРАСТ», ТОВ «АРЕЙЛ» та ТОВ «ДУОМЕТ»;

- вилучити роздруківки руху коштів за розрахунковими рахунками зазначених підприємств;

- встановити місцезнаходження та допитати як свідків керівників ТОВ «ІНДЕНФІН», ТОВ «УНІТРАСТ», ТОВ «АРЕЙЛ» та ТОВ «ДУОМЕТ» по обставинах кримінального провадження;

- з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

- надати належну правову оцінку здобутим доказам, прийняти законне рішення у кримінальному провадженні;

- при необхідності виконати інші слідчі дії.

Враховуючи,що длявиконання запланованогообсягу слідчих(розшукових)дій необхіднийчас,та враховуючи,що слідчимдоведено,що додатковийстрок необхіднийдля отриманнядоказів,які можутьбути використаніпід чассудового розгляду,оскільки вказанідії немогли бутизавершені ранішез об`єктивнихпричин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018230000000482 від 05.12.2018 р. до шести місяців, тобто до 05.06.2020 р. включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018230000000482 від 05.12.2018 р., до шести місяців, тобто до 05.06.2020 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1