Ухвала

від 05.12.2019 по справі 161/20266/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/20266/19

Провадження № 1-кс/161/9875/19

У Х В А Л А

про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 05 грудня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про проведення огляду у нежитлових приміщеннях та території, розташованих за адресою: Волинська область,смт.Ратне,вул.40Років перемоги,51а,які на праві державної власності зареєстровані за Державною Фіскальною Службою України (код ЄДРПОУ: 39292197) в частині нежитлових приміщень та за Ратнівською районною державною адміністрацією (код ЄДРПОУ - 04051460) - в частині земельної ділянки з кадастровим номером №0724255100:01:001:0001, правокористувачем якої являється Державна Фіскальна Служба України (код ЄДРПОУ: 39292197),

ВСТ А Н О В И В:

З клопотаннявбачається,що впровадженні Слідчогоуправління фінансовихрозслідувань ГУДФС уВолинській областізнаходяться матеріаликримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №32019030000000052від 28.11.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що25.11.2019 на МП «Дольськ» Волинської митниці ДФС прибув транспортний засіб марки «Сканія» н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Ламберт» н.з. НОМЕР_2 під керуванням гр. Республіки Білорусь ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (перевізник ПП ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_1 ). Згідно наданих митним органам України до митного оформлення документів, у даному транспортному засобі знаходилося «полотно неткане, кокос голкопробивний». Відправником товарно-матеріальних цінностей значиться ООО «Экологические материалы», 225149, Брестская обл., Пружанский р-н, 6/23, Республика Беларусь» та ООО «Вегас» УНП 200613829, г. Брест, ул. Л-та Рябцева, 118 В, Республика Беларусь». При цьому, згідно митних декларацій, отримувачами являються ПП «Мастерсон» (код ЄДРПОУ 36834285, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська, 2) та ПП «Люмітекс» (код ЄДРПОУ 34745288, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська, 2). Даний транспортний засіб прямував в митному режимі «імпорт» до України.

Разом з тим, тоді ж 25.11.2019 на МП «Дольськ» Волинської митниці ДФС прибув транспортний засіб марки «Сканія» н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом з н.з. НОМЕР_4 під керуванням гр. Республіки Білорусь ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (перевізник ПП ОСОБА_8 , адреса: АДРЕСА_2 ). Згідно наданих митним органам України до митного оформлення документів, у даному транспортному засобі знаходилося «полотно кокосове». Відправником товарно-матеріальних цінностей значиться ООО «Экологические материалы», 225149, Брестская обл., Пружанский р-н, 6/23, Республика Беларусь» та ООО «Вегас» УНП 200613829, г. Брест, ул. Л-та Рябцева, 118 В, Республика Беларусь». При цьому, згідно митних декларацій, отримувачами являються ПП «Мастерсон» (код ЄДРПОУ 36834285, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська, 2) та ПП «Люмітекс» (код ЄДРПОУ 34745288, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська, 2). Даний транспортний засіб прямував в митному режимі «імпорт» до України.

Відповідно до товарно-супровідних документів поданих до митного оформлення, процедура «замитнення» відбулась на Білоруській митниці.

В подальшому в ході повного митного огляду транспортних засобів марки:

- «Сканія» н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «Ламберт» н.з. НОМЕР_2 під керуванням гр. Республіки Білорусь ОСОБА_5 , де перевізником виступав ПП ОСОБА_6 , було виявлено цигарки в кількості 26817 пачок, а саме: 3859 пачок цигарок марки «NZ superslims» та 22958 пачок цигарок марки «Credo», які переміщувалися з приховуванням від митного контролю та відповідно наявність яких у транспортному засобі не вказувалась в поданих до митного оформлення документів при їх перетині через митний кордон України.

- «Сканія» н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом з н.з. НОМЕР_4 під керуванням гр. Республіки Білорусь ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , де перевізником виступав ПП ОСОБА_8 , було виявлено цигарки в кількості 40 965 пачок, а саме: 25 475 пачок цигарок марки «NZ Gold» та 15 490 пачок цигарок марки «NZ Black», які переміщувалися з приховуванням від митного контролю та відповідно наявність яких у транспортному засобі не вказувалась в поданих до митного оформлення документів при їх перетині через митний кордон України.

В подальшому, 25.11.2019 та 26.11.2019 вказані вище товарно-матеріальні цінності, відомості про які не були внесені до документів митного оформлення та переміщувалися на митну територію України зазначеними вище вантажними автомобілями поза митним контролем були вилучені співробітниками м/п «Дольськ» Волинської митниціДФС на підставі протоколів про порушення митних правил.

Таким чином, при митному оформленні вантажів, що перевозились 25.11.2019 через митний кордон України належними білоруським перевізникам ОСОБА_9 та ОСОБА_8 транспортними засобами, до митних декларацій внесені недостовірні відомості щодо обсягу, видів та вартості ввезених на митну територію України товарів, зокрема в частині заниження загальної вартості ввезених товарів та як наслідок завідомо неправдивого визначення вартості їх розмитнення (в сторону заниження).

В свою чергу, підроблені документи, які подавалися до митного оформлення без зазначення відомостей щодо наявності в транспортних засобах тютюнових виробів, які переміщувалися із приховуванням від митного контролю, є предметом вчинення злочину у даному кримінальному провадженні та містять сліди про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 КК України, в зв`язку з чим для встановлення осіб, причетних до підроблення документів, існує необхідність в подальшому проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення виконавця записів та підписів у вказаних митних документах, для чого слідству необхідно отримати їх оригінали.

Крім того, в ході досудового розслідування відповідно до листа ОУ ГУ ДФС у Волинській області №1880/03-20-21-07-04 від 02.12.2019 встановлено, що зазначені вище вилучені співробітниками Волинської митниціДФС товарно-матеріальні цінності, а саме тютюнові вироби, а також документи митного оформлення, в які були внесені неправдиві відомості щодо наявності в транспортних засобах тютюнових виробів, які переміщувалися із приховуванням від митного контролю, зберігаються в нежитлових приміщеннях та на території Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область, смт. Ратне, вул. 40 Років перемоги, 51а.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №191099742 від 02.12.2019 встановлено, що право власності на нежитлові приміщення за адресою: Волинська область,смт.Ратне,вул.40Років перемоги,51а зареєстроване за Державною Фіскальною Службою України (код ЄДРПОУ: 39292197).

Земельна ділянка з кадастровимномером №0724255100:01:001:0001належить направі власності Ратнівській районній державній адміністрації (код ЄДРПОУ - 04051460), а правокористувачем якої являється Державна Фіскальна Служба України (код ЄДРПОУ: 39292197).

З метою фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення товарно-матеріальних цінностей тютюнових виробів, а тому старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, кожного зокрема, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст. 237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення огляду, передбачених ст. 237 КПК України, тому старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , слід надати дозвіл на огляд у нежитлових приміщеннях та території, розташованих за адресою: Волинська область,смт.Ратне,вул.40Років перемоги,51а,які на праві державної власності зареєстровані за Державною Фіскальною Службою України (код ЄДРПОУ: 39292197) в частині нежитлових приміщень та за Ратнівською районною державною адміністрацією (код ЄДРПОУ - 04051460) - в частині земельної ділянки з кадастровим номером №0724255100:01:001:0001, правокористувачем якої являється Державна Фіскальна Служба України (код ЄДРПОУ: 39292197).

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 237 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Волинській області ОСОБА_4 про проведення огляду задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 дозвіл на проведення огляду у нежитлових приміщеннях та території, розташованих за адресою: Волинська область,смт.Ратне,вул.40Років перемоги,51а,які на праві державної власності зареєстровані за Державною Фіскальною Службою України (код ЄДРПОУ: 39292197) в частині нежитлових приміщень та за Ратнівською районною державною адміністрацією (код ЄДРПОУ - 04051460) - в частині земельної ділянки з кадастровим номером №0724255100:01:001:0001, правокористувачем якої являється Державна Фіскальна Служба України (код ЄДРПОУ: 39292197), з метою виявлення, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення товарно-матеріальних цінностей тютюнових виробів, що 25.11.2019 ввозились на митну територію України з приховуванням від митного контролю вантажним автомобілеммарки «ScaniaR114»н.з. НОМЕР_1 з напівпричепоммарки «Lamberet»н.з. НОМЕР_2 та вантажнимавтомобілем марки«Сканія» н.з. НОМЕР_3 з напівпричепомн.з. НОМЕР_5 та документів, які подавалися до митного оформлення при ввезенні 25.11.2019 зазначеними транспортними засобами товарів на митну територію України, а також документів, пов`язаних із оформленням при цьому протоколів про порушення митних правил, складених 25.11.2019 та 26.11.2019 співробітниками м/п «Дольськ» Волинської митниці ДФС, а також інших речей, документів та предметів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, за фактом якого розслідується кримінальне провадження.

Огляд провести до 05 січня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1