Ухвала

від 03.12.2019 по справі 296/11640/19

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/11640/19

1-кс/296/6120/19

УХВАЛА

Іменем України

03 грудня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції

ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в адміністративних та господарських приміщеннях на території пилорами, яку використовує фізична особа-підприємець ОСОБА_4 .

Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019060000000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні вказано, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Черкес С» та ТОВ «Вуд Експорт ЮА», з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, добутої в результаті незаконних порубок лісу державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_7 , здійснили реєстрацію ТОВ «Черкес С» на ОСОБА_8 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_6 здійснив придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_9 - директора та власника ПП «Рубас» (код ЄДРПОУ 30602542, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А) та через ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_7 з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_5 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ «Черкес С» пиломатеріалів у ПП «Рубас» та разом з іншими виготовленими документами надала до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_2 проводилояся завантаження 30 автомобілів з контейнерами, які в подальшому переміщені в порт м. Одеса для завантаження на судно. Пилорама, на території якої проводиться завантаження пиломатеріалів належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 , який також надає послуги по лісозаготівлі ДП «Коростенське лісове господарство» та ДП «Коростенський лісгосп АПК».

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Черкес С» вчиняються дії по легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальним об`ємом 1200 куб. м. на суму понад 3 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що зареєстрував ТОВ «Черкес С» у серпні 2019 року за грошову винагороду в 1000 грн., без мети здійснення підприємницької діяльності. Відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Черкес С» не має, нікого для цього не уповноважував, доручень не видавав. У кого знаходиться печатка товариства, бухгалтерські та реєстраційні документи та хто здійснює діяльність від імені ТОВ «Черкес С» йому не відомо.

Додатково у ході досудового розслідування установлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером 1822386000:04:000:0004, площею 25,7888 га, яка знаходиться на території Ушомирської сільської ради Коростенського району Житомирської області та належить на праві державної власності ДП «Коростенський лісгосп АПК» в місці із GPS-координатами 50.870378 східної довжини, 28.439677 північної широти проводиться незаконна порубка дерев породи «сосна», а здобута таким чином лісопродукція, лісосировина доставляється на територію вказаної вище пилорами ФОП « ОСОБА_10 », за адресою:

АДРЕСА_2 .

Таким чином, проведеними під час досудового розслідування діями встановлено, що у адміністративних та господарських приміщеннях на території пилорами, яку використовує ФОП « ОСОБА_10 », що розташована на земельні ділянці з кадастровим номером 1822386000:28:000:0117, за адресою: АДРЕСА_2 можуть зберігатися оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності між ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Черкес С», зокрема договори щодо купівлі-продажу, поставки деревини, лісосировини, лісоматеріалів, пиломатеріалів, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; договори про надання послуг, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; акти виконаних робіт; податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні; специфікації-накладні на відпуск товарів необроблених; вантажно-митні декларації; інвойси; довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунки-фактури на оплату послуг; платіжні доручення; документи щодо здійснення експортних операцій з реалізації, продажу пиломатеріалів; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти) за допомогою яких могли бути виконані вказані документи; чорнові записи щодо проведення ТОВ «Черкес С» та ФОП « ОСОБА_10 » фінансово-господарської діяльності; печатки та чисті аркуші паперу із відбитками печаток ТОВ «Черкес С», ПП «Рубас», ФОП « ОСОБА_10 » та інших суб?єктів господарювання; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші предмети, речі та документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у справі та свідчать про скоєння службовими особами ТОВ «Черкес С» кримінальних правопорушень, і слугуватимуть прийняттю об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Разом з тим встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 184673256 від 15.10.2019 право власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_2 зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_11 , на підставі рішення Коростенського міськрайонного суду №279/12231/15-ц від 02.02.2016.

З метою відшукання і вилучення речових доказів кримінального правопорушення для встановлення і з`ясування обставин злочину, а також інших обставин, які мають значення для проведення розслідування у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведені обшуку за місцем знаходження пилорами ФОП « ОСОБА_10 », за адресою:

АДРЕСА_2 .

Розглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, враховуючи терміновість проведення необхідних слідчих дій та можливу зміну, втрату або знищення доказів, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вилучені під час обшуку речі, предмети чи документи можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, що включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12019060000000347 дозвіл на проведення обшуку в адміністративних та господарських приміщеннях на території пилорами, що розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 1822386000:28:000:0117, яку використовує фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності між ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Черкес С», зокрема договорів щодо купівлі-продажу, поставки деревини, лісосировини, лісоматеріалів, пиломатеріалів, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; договорів про надання послуг, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; актів виконаних робіт; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних; специфікацій-накладних на відпуск товарів необроблених; вантажно-митних декларацій; інвойсів; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунків-фактур на оплату послуг; платіжних доручень; документів щодо здійснення експортних операцій з реалізації, продажу пиломатеріалів; сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти) за допомогою яких могли бути виконані вказані документи; чорнових записів щодо проведення ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Черкес С» фінансово-господарської діяльності; печаток та чистих аркушів паперу із відбитками печаток ТОВ «Черкес С», ПП «Рубас», ФОП « ОСОБА_10 » та інших суб?єктів господарювання; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інших предметів, речей та документів, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1