Ухвала

від 03.12.2019 по справі 296/11629/19

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/11629/19

1-кс/296/6119/19

УХВАЛА

Іменем України

03 грудня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції

ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ДП «Коростенське лісомисливське господарство».

Установлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019060000000347 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У клопотанні вказано, що посадові особи лісогосподарських підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Черкес С» та ТОВ «Вуд Експорт ЮА», з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, упродовж 2019 року, здійснили незаконні порубки лісу вартістю понад 3 млн. грн., який у подальшому протиправно експортували за кордон, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою організації експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісосировини, добутої в результаті незаконних порубок лісу державних та комунальних лісгоспів Житомирської області, за сприяння ОСОБА_6 , здійснили реєстрацію ТОВ «Черкес С» на ОСОБА_7 (зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

У подальшому, для легалізації наявних пиломатеріалів без правовстановлюючих документів, ОСОБА_5 здійснив придбання безтоварних накладних на лісосировину у ОСОБА_8 - директора та власника ПП «Рубас» (код ЄДРПОУ 30602542, м. Коростень, вул. Білокоровицьке шосе, 8-А) та через ОСОБА_4 надав ОСОБА_6 .

У свою чергу, ОСОБА_6 з використанням отриманих товарно-транспортних накладних від ОСОБА_4 , здійснила виготовлення перехідних безтоварних накладних про нібито придбання ТОВ «Черкес С» пиломатеріалів у ПП «Рубас» та разом з іншими виготовленими документами надала до Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства для оформлення сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Крім того, установлено, що в районі АДРЕСА_2 проводилояся завантаження 30 автомобілів з контейнерами, які в подальшому переміщені в порт м. Одеса для завантаження на судно. Пилорама, на території якої проводиться завантаження пиломатеріалів належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_9 , який також надає послуги по лісозаготівлі ДП «Коростенське лісове господарство» та ДП «Коростенський лісгосп АПК».

Таким чином, посадовими особами ТОВ «Черкес С» вчиняються дії по легалізації з метою експорту пиломатеріалів виготовлених з незаконно добутої деревини загальним об`ємом 1200 куб. м. на суму понад 3 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що зареєстрував ТОВ «Черкес С» у серпні 2019 року за грошову винагороду в 1000 грн., без мети здійснення підприємницької діяльності. Відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Черкес С» не має, нікого для цього не уповноважував, доручень не видавав. У кого знаходиться печатка товариства, бухгалтерські та реєстраційні документи та хто здійснює діяльність від імені ТОВ «Черкес С» йому не відомо.

Додатково у ході досудового розслідування установлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером 1822386000:04:000:0004, площею 25,7888 га, яка знаходиться на території Ушомирської сільської ради Коростенського району Житомирської області та належить на праві державної власності ДП «Коростенський лісгосп АПК» в місці із GPS-координатами 50.870378 східної довжини, 28.439677 північної широти проводиться незаконна порубка дерев породи «сосна», а здобута таким чином лісопродукція, лісосировина доставляється на територію вказаної вище пилорами ФОП « ОСОБА_10 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеними оперативними заходами встановлено, що сприяння в незаконних рубках на території Коростенського району Житомирської області для ФОП ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_11 здійснює директор ДП «Коростенське лісомисливське господарство» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, установлено, що в період з 12.11.2019 по 15.11.2019 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили оформлення 10 сертифікатів походження лісоматеріалів від імені ТОВ «Вуд експорт ЮА» (код ЄДРПОУ 41184932) для експорту пиломатеріалів до Китаю за посередництва іноземної компанії SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» (Рига, Латвія).

Відповідно відповіді на доручення слідчого від 19.11.2019, наданої Управлінням СБУ в Житомирській області, в ході проведення оперативних заходів також було встановлено, що сприяння в незаконних рубках на території Коростенського району Житомирської області для ФОП ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_4 і ОСОБА_11 здійснює директор ДП «Коростенське лісомисливське господарство» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Робочий кабінет вказаної посадової особи знаходиться у приміщенні ДП «Коростенське лісомисливське господарство», де можуть зберігатися оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності між ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Черкес С», ТОВ «Вуд експорт ЮА» та SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.», зокрема, договори щодо купівлі-продажу, поставки деревини, лісосировини, лісоматеріалів, пиломатеріалів, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; акти виконаних робіт; податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні; специфікації-накладні на відпуск товарів необроблених; вантажно-митні декларації; інвойси; довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунки-фактури на оплату послуг; платіжні доручення; документи щодо здійснення експортних операцій з реалізації, продажу пиломатеріалів; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; електронні носії інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти), за допомогою яких могли бути виконані вказані документи; чорнові записи щодо проведення ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Черкес С», ТОВ «Вуд експорт ЮА» та SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» фінансово-господарської діяльності; печатки та чисті аркуші паперу із відбитками печаток ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Черкес С», ТОВ «Вуд експорт ЮА», SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» та інших суб?єктів господарювання; бланки накладних з відтисками печаток; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші предмети, речі та документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у справі та свідчать про скоєння службовими особами ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Черкес С», ТОВ «Вуд експорт ЮА» та SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» кримінальних правопорушень, і слугуватимуть прийняттю об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Разом з тим установлено, що офісне приміщення ДП «Коростенське лісомисливське господарство» розташоване за адресою: Житомирська область, м. Коростень, провулок 3-й Шатрищанський, 3.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 190532106 від 27.11.2019 право власності на нерухоме майно, нежитлові будівлі за адресою: Житомирська область, м. Коростень, провулок 3-й Шатрищанський, 3 зареєстровано на праві державної власності за ДП «Коростенське лісомисливське господарство», на підставі рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради №351 від 08.08.2012.

З метою відшукання і вилучення речових доказів кримінального правопорушення для встановлення і з`ясування обставин злочину, а також інших обставин, які мають значення для проведення розслідування у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність у проведені обшуку за місцем розташування ДП «Коростенське лісомисливське господарство», за адресою: Житомирська область, м. Коростень, провулок 3-й Шатрищанський, 3.

Розглянувши матеріали кримінального провадження слідчий суддя, враховуючи терміновість проведення необхідних слідчих дій та можливу зміну, втрату або знищення доказів, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вилучені під час обшуку речі, предмети чи документи можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, що включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12019060000000347, дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ДП «Коростенське лісомисливське господарство», за адресою: Житомирська область, м. Коростень, провулок 3-й Шатрищанський, 3, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності між ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Черкес С», ТОВ «Вуд експорт ЮА», SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.», зокрема, договорів щодо купівлі-продажу, поставки деревини, лісосировини, лісоматеріалів, пиломатеріалів, з усіма додатками, додатковими угодами та специфікаціями; актів виконаних робіт; податкових, видаткових, товарно-транспортних накладних; специфікацій-накладних на відпуск товарів необроблених; вантажно-митних декларацій; інвойсів; довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунків-фактур на оплату послуг; платіжних доручень; документів щодо здійснення експортних операцій з реалізації, продажу пиломатеріалів; сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, карти пам`яті, диски для лазерних систем зчитування, флеш-карти), за допомогою яких могли бути виконані вказані документи; чорнових записів щодо проведення ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Черкес С», ТОВ «Вуд експорт ЮА» та SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» фінансово-господарської діяльності; печаток та чистих аркушів паперу із відбитками печаток ДП «Коростенське лісомисливське господарство», ТОВ «Черкес С», ТОВ «Вуд експорт ЮА», SIA «GLOBAL TRADE DEVELOPMENT CO.» та інших суб"єктів господарювання; бланків накладних з відтисками печаток; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших предметів, речей та документів, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1