Ухвала

від 04.12.2019 по справі 185/4382/19

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/4382/19

Провадження № 1-кс/185/3642/19

У Х В А Л А

04 грудня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 травня 2019 року за № 12019040370000919,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_4 порушує питання про надання слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасового доступу до належним чином завірених копій облікової (податкової) справи відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження відокремленого підрозділу АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.

З клопотання вбачається, що 04.05.2019 року до чергової частини Павлоградського ВП надійшло повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи незаконно здійснюють фінансово-господарську діяльність з надання послуг кредитування.

Заданим фактомвнесено відомостідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 12019040370000919 від 04 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фінансовою установою, що на підставі ліцензії займається кредитуванням та здійснює свою діяльність через відокремлені підрозділи. 28.09.2018 року припинив свою діяльність підрозділ відділення № НОМЕР_1 , що розташований в АДРЕСА_1 . Дане відділення було знято з податкового обліку, документи повернуто в головний офіс. В подальшому було виявлено, що ОСОБА_7 не погасив кредит. Від боржника ОСОБА_7 стало відомо, що останній повернув гроші, які отримував в борг за договором про надання фінансового кредиту, особисто колишньому керівнику відділення ОСОБА_8 .

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: грошові кошти загальною сумою 2200 (дві тисячі двісті) грн., банківські картки, ноутбук марки «Нр», печатка прямокутної форми «Imprint I2 TYPO», бухгалтерські та інші документи, що відображають незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),зошити зчорновими записами, бухгалтерські та інші документи.

Під час допиту ОСОБА_9 пояснив, що відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало свою фінансово-господарську діяльність на умовах фрайчайзинга, тобто надання фінансових кредитів здійснювалось за рахунок власних коштів.

На адресуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »було направленозапити пронадання інформації на яких умовах (модель ведення бізнесу) відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало кредити фізичним особам, але у відповідь надійшла позовна заява про визнання цивільним позивачем у кримінальній справі та відшкодування майнової шкоди завданої кримінальним правопорушенням, а саме про стягнення з ОСОБА_9 майнової шкоди в розмірі 143 926, 95 грн.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відділення № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 ) 04.05.2017 року взято на облік до ІНФОРМАЦІЯ_2 як платник податків.

На даний час виникла необхідність для встановлення обставин кримінального провадження, усунення виявлених розбіжностей отримати документи облікової справи відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповіднодо ч.1ст.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії та,у разіприйняття відповідногорішення слідчимсуддею,судом,вилучити їх(здійснитиїх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У клопотанні зазначено, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасового доступу до належним чином завірених копій облікової (податкової) справи відокремленого підрозділу № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження відокремленого підрозділу АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищевказані оригінали документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 02 січня 2020 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1