Ухвала

від 03.12.2019 по справі 761/46116/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/46116/19

Провадження № 1-кс/761/31207/2019

У Х В А Л А

Іменем України

03 грудня 2019 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12018100000000493 від 04.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100000000493 від 04.06.2018 за фактом розтрати державних коштів службовими особами ТОВ "Декс Сіті" (код ЄДРПОУ 41378037), ТОВ "Строй-Корпорейт" (код ЄДРПОУ 40725243) та Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 21467647) на загальну суму понад 6,0 млн. гривень, за ознаками кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ "Декс Сіті" у 2018 році неодноразово ставало переможцем державних конкурсних торгів замовником яких виступав Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації та уклало 17 договорів щодо капітального та поточного ремонту автомобільних доріг на території Київської області на загальну суму понад 76,7 млн. гривень. Також встановлено, що ТОВ "Декс Сіті" при виконанні вищевказаних договорів відобразило у бухгалтерській та податковій звітності підприємства операції з придбання будівельних матеріалів та надання послуг по капітальному та поточному ремонту дорожнього покриття у підприємств, що мають ймовірні ознаки "транзитності" та "ризиковості", а саме: ТОВ "Мас Енерджі" (код ЄДРПОУ 41027799), ТОВ "Мішем" (код ЄДРПОУ 40121960), ТОВ "Гаріліт" (код ЄДРПОУ 37641719), ТОВ "ТД "СІ Трейд" (код ЄДРПОУ 41384695), ТОВ "Вест Лайн Груп" (код ЄДРПОУ 41966352), ТОВ "Київбудлогістика" (код ЄДРПОУ 41849995), ТОВ "АБЗ-1" (код ЄДРПОУ 41190464).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації уклав 3 договори з ТОВ "Строй-Корпорейт" щодо капітального ремонту автомобільних доріг на території Київської області на загальну суму 15,2 млн. гривень. Службові особи ТОВ "Строй-Корпорейт" при виконанні вказаних договорів сформували свій податковий кредит на загальну суму понад 6,0 млн. гривень за рахунок ТОВ "Декс Сіті".

З дня початку досудового розслідування кримінального провадження № 12018100000000493 проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: Вилучено на підставі ухвали слідчого судді документи ТОВ "Декс Сіті" (код ЄДРПОУ 41378037), які знаходяться в Печерська Філія АТ КБ "Приватбанк" (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; Вилучено на підставі ухвали слідчого судді документи ТОВ "Строй-Корпорейт" (код ЄДРПОУ 40725243), які знаходяться в АТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, буд. 15; Вилучено на підставі ухвали слідчого судді документи ТОВ «Строй-Корпорейт» (код ЄДРПОУ 40725243), які знаходяться в Столична Філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; Вилучено на підставі ухвали слідчого судді документи ТОВ «Строй-Корпорейт» (код ЄДРПОУ 40725243), які знаходяться в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; Вилучено на підставі ухвали слідчого судді документи ТОВ «Строй-Корпорейт» (код ЄДРПОУ 40725243), які знаходяться в Казначействі України; Вилучено на підставі ухвали слідчого судді документи Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 21467647), що знаходиться за адресою: 04119, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЄНКА, будинок 40; Вилучено на підставі ухвали слідчого судді документи ТОВ "Мас Енерджі" (код ЄДРПОУ 41027799), що за адресою: 08538, Київська обл., Фастівський район, село Ярошівка, ВУЛИЦЯ ВОЙТЕНКО, будинок АБЗ; Вилучено на підставі ухвали слідчого судді документи ТОВ "Мішем" (код ЄДРПОУ 40121960), що за адресою: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА , будинок 3, офіс 46; Вилучено на підставі ухвали слідчого судді документи ТОВ "ТД "СІ Трейд" (код ЄДРПОУ 41384695), що знаходиться за адресою: 02097, м. Київ, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 33, квартира 28; Вилучено на підставі ухвали слідчого судді документи КП "Ірпінькомунсервіс" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (код ЄДРПОУ 42225529), що за адресою: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ 8-ГО БЕРЕЗНЯ, будинок 46, квартира 2; Вилучено на підставі ухвали слідчого судді документи ТОВ "БС Буд" (код ЄДРПОУ 40241224), що за адресою: 08151, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 71; Вилучено на підставі ухвали слідчого судді документи ТОВ "Ресайклер Компані" (код ЄДРПОУ 42225335), а саме: усієї первинної фінансово-господарської, бухгалтерської та договірної документації по взаємовідносинах ТОВ "Ресайклер Компані" (код ЄДРПОУ 42225335) та ТОВ "Декс Сіті" (код ЄДРПОУ 41378037); Вилучено на підставі ухвали слідчого судді документи ТОВ "Вега Строй ЛТД" (код ЄДРПОУ 41410777), що за адресою: 04201, м. Київ, ВУЛИЦЯ КУЛЬЖЕНКІВ СІМ`Ї, будинок 35; Вилучено на підставі ухвали слідчого судді документи ТОВ "АБЗ-1" (код ЄДРПОУ 41190464), що за адресою: 03056, м. Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 145, офіс 5; Проведено негласні слідчі (розшукові) дії у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу; допитано ряд свідків в рамках кримінального провадження № 12018100000000493 від 04.06.2019; надані доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 04.12.2019, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчий та процесуальних дій.

В судовому засіданні слідчий просив слідчого суддю задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000493 від 04.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме провести почеркознавчі та судово-економічні експертизи, які здійснюються тривалий проміжок часу.

Вказані дії дадуть змогу встановити всі об`єктивні обставини справи, що допоможе у встановленні та причетності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження,яка пов`язана з дослідження великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, в тому числі експертиз, а також необхідність проведення інших слідчих та процесуальних дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 04 грудня 2019 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12018100000000493 від 04.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000000493 від 04.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 04 грудня 2020 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1