ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11819/19-к

УХВАЛА

19 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засідання в приміщенні суду клопотання директора ТОВ "МЕТАЛЛ АЛЬЯНС" ОСОБА_1 про скасування арешту майна у КП №42017111200000142, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/27224/18-к,-

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ "МЕТАЛЛ АЛЬЯНС" ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт на майно накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05 червня 2018 р. у справі № 757/27224/18-к, а саме на грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ "МЕТАЛЛ АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ № 38650072)Ю, що відкриті в ПАТ ПУМБ , АБ Південний , АТ РАЙФФАЙЗЕНТ БАНК АВАЛЬ .

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились, повідомлялись вчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364 КК України..

05 червня 2018 р. Печерським районним судом м. Києва постановлено ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпіса Микити Вікторовича про накладення арешту на майно. Накладено на кошти, які знаходяться на рахунках:

- АТ УкрСиббанк (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ КОМПАНІЯ ХАРПРОДСЕРВІС (ЄДРПОУ 41216251) № НОМЕР_1 ,

- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ Ощадбанк (МФО 322669), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27: ТОВ "СТРЕЙН КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40537611) № НОМЕР_2 , ТОВ "ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 40071297) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

- ПАТ Альфа-Банк (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6:

ТОВ "ВЕРТ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 38707529) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ "ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 40071297) № НОМЕР_7 , ТОВ "ФК "ФІНАНСОВИЙ ВСЕСВІТ" (ЄДРПОУ 40264461) № НОМЕР_8 ,

- ПАТ Банк Альянс (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ ГРІНДЕЙ СІТІ (ЄДРПОУ 40582512) № НОМЕР_9 , ТОВ САРДОНЕКС (ЄДРПОУ 40664783) № НОМЕР_10 , ТОВ СТОК КАПІТАЛ ЛТД (ЄДРПОУ 40737751) № НОМЕР_11 , ТОВ АЛЬФАЛИМИТЕД (ЄДРПОУ 40533156) № НОМЕР_12 , ТОВ "БРЕНТА КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 38615831) № НОМЕР_13 , ТОВ ПРАЙД ЕЛІСТАР (ЄДРПОУ 40932961) № НОМЕР_14 ,

- ПАТ ПУМБ (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:

ТОВ БЕТА АКТИВ (ЄДРПОУ 40533360) № НОМЕР_15 , ТОВ ГРІНДЕЙ СІТІ (ЄДРПОУ 40582512) № НОМЕР_16 , ТОВ "БРЕНТА КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 38615831) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , ТОВ "МАС МАРТ" (ЄДРПОУ 41267966) № НОМЕР_21 , ТОВ "МЕТАЛЛ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 38650072) № НОМЕР_22 , ТОВ "ТРИТОРГ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40669577) № НОМЕР_23 , ТОВ КОМПАНІЯ ХАРПРОДСЕРВІС (ЄДРПОУ 41216251) № НОМЕР_24 , ТОВ "БС ПРОФІ" (ЄДРПОУ 41037828) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,

- АБ Укргазбанк (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ "СПЕЦ КОРП ГРУП" (ЄДРПОУ 40711026) № НОМЕР_27 , ТОВ ОРІОНПРОФ (ЄДРПОУ 40928494) № НОМЕР_28 , ТОВ БЕТА АКТИВ (ЄДРПОУ 40533360) № НОМЕР_29 , ТОВ БІЗНЕС КЛОЗЕР (ЄДРПОУ 41111670) № НОМЕР_30 , ТОВ "ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 40071297) № НОМЕР_31 , ТОВ "ТРИТОРГ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40669577) № НОМЕР_32 , ТОВ "ФК "ФІНАНСОВИЙ ВСЕСВІТ" (ЄДРПОУ 40264461) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ "ГЛАВРЕЗЕРВ" (ЄДРПОУ 40901006) № НОМЕР_35 ,

- Філія Розрахунковий центр ПАТ КБ Приватбанк (МФО 320649), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 65: ТОВ БЕТА АКТИВ (ЄДРПОУ 40533360) № НОМЕР_36 ,

- Філія КИЇВСІТІ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 380775), адреса:

м. Київ, вул. Фрунзе, 104-а: ТОВ "ФК "ФІНАНСОВИЙ ВСЕСВІТ" (ЄДРПОУ 40264461) № НОМЕР_37 ,

- АТ ПРОКРЕДИТ БАНК (МФО 320984), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 107-а: ТОВ ГОЛДМАЙТ (ЄДРПОУ 41035375) № НОМЕР_38 ,

ТОВ СТОК КАПІТАЛ ЛТД (ЄДРПОУ 40737751) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ,

- АТ СБЕРБАНК (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ СТОК КАПІТАЛ ЛТД (ЄДРПОУ 40737751) № НОМЕР_41 ,

ТОВ АЛЬФАЛИМИТЕД (ЄДРПОУ 40533156) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ ПРАЙД ЕЛІСТАР (ЄДРПОУ 40932961) № НОМЕР_45 , ТОВ "ПРОСПЕКС" (ЄДРПОУ 41268399) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ,

№ НОМЕР_48 ,

- АБ Південний (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ "БРЕНТА КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 38615831) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , ТОВ "МЕТАЛЛ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 38650072) № НОМЕР_52 ,

- АТ ОТП Банк (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ АЛЬФАЛИМИТЕД (ЄДРПОУ 40533156) № НОМЕР_53 , ТОВ "МАС МАРТ" (ЄДРПОУ 41267966) № НОМЕР_54 , ТОВ МОРИНЕР (ЄДРПОУ 40638601) № НОМЕР_55 , ТОВ "ПРІАМ ЛТД" (ЄДРПОУ 39539233) № НОМЕР_56 ,

ТОВ "ПРОСПЕКС" (ЄДРПОУ 41268399) № НОМЕР_57 , ТОВ "ФК "ФІНАНСОВИЙ ВСЕСВІТ" (ЄДРПОУ 40264461) № НОМЕР_58 , ТОВ "ДІАДЕМА-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40862067) № НОМЕР_59 ,

- ПАТ МЕГАБАНК (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ "ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 40071297) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , №26509643,

- АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ "МЕТАЛЛ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 38650072) № НОМЕР_62 ,

- ПАТ ВТБ БАНК (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульв. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26: ТОВ "ПРАЙМ ФІНЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 40071297) № НОМЕР_63 ,

- АТ ТАСКОМБАНК (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ "ФК "ФІНАНСОВИЙ ВСЕСВІТ" (ЄДРПОУ 40264461) № НОМЕР_64 ,

- ПАТ БАНК СІЧ (МФО 380816), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 63: ТОВ "ФК "ФІНАНСОВИЙ ВСЕСВІТ" (ЄДРПОУ 40264461) № НОМЕР_65 ,

- ПАТ КРИСТАЛБАНК (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ "ФК "ФІНАНСОВИЙ ВСЕСВІТ" (ЄДРПОУ 40264461) № НОМЕР_66 ,

- АТ АЛЬПАРІ БАНК (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19: ТДВ СК НІКА (ЄДРПОУ 30415998) № НОМЕР_67 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Так, відповідно до ст. 174 ч. 1 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

При цьому, слідчому судді докази обставин, на які посилається особа, яка звернулась із клопотанням не надані, тому, слідчий суддя дійшов до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання директора ТОВ "МЕТАЛЛ АЛЬЯНС" ОСОБА_1 ,відсутні.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання директора ТОВ "МЕТАЛЛ АЛЬЯНС" ОСОБА_1 про скасування арешту майна у КП №42017111200000142, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/27224/18-к, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Дата ухвалення рішення 19.03.2019
Зареєстровано 06.12.2019
Оприлюднено 06.12.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону