ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

Справа № 522/18217/19

Провадження по справі № 1-кс/522/19279/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., за участю слідчого Мороз Н.О., представника власника майна адвоката Сон К.Е., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Оксенюк Ю.С., Мороз Н.О. по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019160000000040 від 26.04.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси надійшли клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Оксенюк Ю.С. про накладення арешту на майно, вилученого після проведення обшуків приміщень в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019160000000040 від 26.04.2019 року, зареєстрованих канцелярією суду за номерами судових проваджень 1-кс/522/19279/19, 1-кс/522/19363/19.

Під час проведення судового засідання 04.12.2019 року вказані клопотання слідчого за згодою учасників судового процесу були об`єднанні в одне провадження з присвоєнням єдиного номеру справи № 522/18217/19, номер провадження 1-кс/522/19279/19.

Відповідно до клопотань слідчого, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 26.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019160000000040, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що службові особи ТОВ "КВАЗАР-1" (ЄДРПОУ 19049765), яке взято на податковий облік у ГУ ДФС в Одеській області (Приморський район м.Одеси) протягом січня - грудня 2018 року, діючи умисно, шляхом приховання фактичних об`ємів реалізованої продукції та не відображенням їх в документах податкової звітності, ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 2 855 308 грн. та податку на прибуток в розмірі 2 569 778 грн., а всього податків на загальну суму 5 425 086 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ТОВ "КВАЗАР-1" (ЄДРПОУ 19049765) використовують схему ухилення від сплати податків шляхом не відображення фактичних об`ємів реалізованої продукції, через механізм, який полягає в реалізації готової продукції (профнастіл, металочерепиця, прокат плоский з оцинкованої вуглецевої сталі, сталь оцинкована та інше) за готівкові кошти не платникам ПДВ зі складу підприємства за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи 31 (склад, офіс), які в подальшому не знаходять свого відображення в податкової звітності підприємства, при цьому частина продукції списується по заниженій ціні, а частина відображається документально на товарних залишках підприємства, штучно нарощуючи запаси готової продукції по Балансу підприємства.

Таким чином службові особи ТОВ "КВАЗАР-1", зловживаючи своїм службовим становищем, скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.212 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що для здійснення розрахункових операцій в готівковій формі при продажу ТМЦ на ТОВ "КВАЗАР-1" зареєстровано та переведено і у фіскальний режим роботи реєстратор розрахункових операцій.

Також встановлено, що в період з 18.10.2018 по 18.10.2019 на підприємстві ТОВ "КВАЗАР-1" було проведено фактичну перевірку, за результатами якої складено Акт перевірки щодо контролю за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу СПД №1075/15/15 РРО/19049765 від 18.10.2019 та протокол про адміністративне правопорушення №181/11/15-32-14-06 від 18.10.2018.

Таким чином, встановлені документально підтвердженні факти реалізації ТОВ "КВАЗАР-1" ТМЦ за готівкові кошти без подальшого відображення в податкової звітності підприємства.

На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками першого ОУ ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що директор ТОВ "КВАЗАР-1" (ЄДРПОУ 19049765) ОСОБА_1 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також за вказаною адресою разом з ОСОБА_1 мешкає його дружина ОСОБА_2 , яка здійснює контроль тіньового руху коштів та веденням чорнової бухгалтерського документації ТОВ "КВАЗАР-1" (ЄДРПОУ 19049765).

З урахуванням вищевказаних підстав сторона обвинувачення звернулась з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим суддею у закритому судовому засіданні розглянуто зазначене клопотання, досліджено додані докази, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку за вказаною адресою, а також виявлення та вилучення речей і та документів, які безпосередньо зазначені в резолютивній частині клопотання про проведення обшуку та постановлено ухвалу слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси Івановим В.В. від 13.11.2019 про дозвіл на його проведення за вказаною адресою з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів первинних фінансово-господарських документів (на паперових та електронних носіях) ТОВ "КВАЗАР-1" (ЄДРПОУ 19049765);

- чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину ;

- товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей, довіреностей, актів закупки товарно-матеріальних цінностей, журналів обліку вантажів, що надійшли, прибуткових ордерів, актів про приймання матеріалів, картки складського обліку матеріалів відомості обліку залишків матеріалів на складі, матеріальний звіт, лімітно-забірні картки, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів;

- податкових та видаткових накладних, реєстри отриманих та виданих податкових накладних або документів, які містять ідентичну інформацію;

- книг обліку розрахункових операцій;

- відомостей про залишок товарно-матеріальних цінностей на день проведення обшуку;

- чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі;

- комп`ютерної техніки (ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, серверів та інших носіїв інформації) (в разі визначення необхідності подолання систем логічного захисту або проведення експертного дослідження такої техніки), яка містить у собі відомості стосовно вчинення кримінального правопорушення, мобільних телефонів (мобільних терміналів зв`язку), як засобів зв`язку для спілкування з іншими особами, які причетні до вчинення злочину;

- печаток та штампів інших суб`єктів господарювання.

На виконання ухвали слідчого судді Іванова В.В. про дозвіл на проведення обшуку старшим слідчим з ОВС Оксенюк Ю.С. проведено обшук за вищевказаною адресою та вилучено речі та документи, дозвіл на вилучення яких було безпосередньо передбачено в резолютивній частині ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно тексту протоколу обшуку, а саме:

- банківська карта Pro Credit bank BRESYISKYI VOLODYMYR НОМЕР_1 - 1 шт.;

- банківська карта Приватбанк BRESYISKYI VOLODYMYR 52185722211117836 -1 шт.;

- банківська карта Приватбанк BRESYISKYI VOLODYMYR 52185722211117851-1 шт.;

- банківська карта Приватбанк BRESYISKYI VOLODYMYR 4627055100398733-1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк 5168757338781566-1 шт.;

- чорнові записи з фаміліями, підприємствами, сумами, звітом за період з 02 по 11 травня 2019 із записами Приход, расход , залишку та сум в гривнях на 158, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з надписом: Отчет, касса Степа % июнь. Приход, расход з фаміліями та сумами, звіт про освоєння підзвітних коштів , квитанції, накладні на 143, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з фаміліями та сумами, Приход, расход , звіт про освоєння підзвітних коштів на 121 арк.;

- чорнові записи з надписом: Отчет, касса Степа % сентябрь. Приход, расход з фаміліями та сумами, звіти на 220, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з фаміліями, скмами, надписами Приход, расход , звіти , товарні чеки на 169 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- - чорнові записи з надписом: Приход, расход з фаміліями та сумами, залишком грошових коштів, підзвіт з фаміліями, сумами, товарні чеки, видаткові накладні на 121, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- звіт про освоєння підзвітних коштів, приход, расход з сумами і датами, товарні чеки, на 182 арк.,які поміщено по файлу прозорого кольору;

- записи приход, расход з сумами, фаміліями і датами, товарні чеки, накладні на 197 арк.,які поміщено по файлу прозорого кольору;

- записи приход, расход з сумами, фаміліями і датами, залишок , факт та різниця, отримано та витрачено грошових коштів на 114 арк.,які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з датами , фаміліями, оплатою з/п начисленням авансової карти, з/п, каса та сумою на 101 арк, які поміщено по файлу прозорого кольору;

- товарні чеки,чорнові записи з даними: Приход, расход`з датами, сумами та даними осіб на 219 арк. , які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: Приход, расход: всього,факт та сума , товарні чеки та накладні на 188 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: Приход, расход з фаміліями, сумами, залишком, видаткові накладні на 128 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: Приход, расход з фаміліями, сумами, датами, видаткові накладні та чеки на 197 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: Приход, расход з фаміліями, сумами, датами, на 87 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з фаміліями, сумами, залишком, видаткові накладні на 50 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- товарні чеки та квитанції до прибуткового касового ордеру та чорнові записи на 28 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: Зарплата з фаміліями та сумами , чорнові записи з фаміліями, сумами, підписом та датами, дані осіб, товарно - транспортні накладні без записів з підписом та відтиском печатки ФОП ОСОБА_3 , пусті листи формату А4 з відтиском печатким ПГ Інформаційний консалтинговий центр Агромаркетинг , справка працівнику ТОВ "КВАЗАР - 1" з розрахунком зарплати на 261 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору.

Таким чином вилучені документи та чорнові записи за адресою:АДРЕСА_1 , містять на собі дані про вчинення злочину та можуть бути використані у суді як доказ обставин, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження.

На виконання ухвали слідчого судді Іванова В.В. про дозвіл на проведення обшуку старшим слідчим з ОВС Мороз Н.О. проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 та вилучено речі та документи. (перелік відповідно до клопотання).

Таким чином вилучені документи, чорнові записи, банківські картки, ноутбуки за адресою:АДРЕСА_2 , містять на собі дані про вчинення злочину та можуть бути використані у суді як доказ обставин, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження

Вилучені предмети, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, згідно клопотань слідчого, містять відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, вилучені речі необхідні з метою проведення подальшого експертного дослідження, а також з метою виключення можливості пошкодження, втрати та зникнення речових доказів, у зв`язку з чим виникла необхідність в накладенні арешту на вилучене майно.

Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий в судовому засідання підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити з наведених підстав.

Представник власника майна заперечував проти накладення арешту на майно, так як в ухвалі про обшук вилучене майно перелічене в клопотанні, тому накладення арешту є недоцільним. Оскільки техніка не захищена паролем, слідчий міг дослідити інформацію, яка в ній міститься, тому немає підстав для накладення арешту на ноутбуки. Крім того, банківські картки не оформлені на конкретну особу та на даний час підприємством вже внесено до бюджету 500.000 грн.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думки учасників кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження . Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вивченням клопотань слідчого встановлено, що майно, вилучене під час проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_1 директор ТОВ "КВАЗАР - 1" , та за адресою: АДРЕСА_2 , де службові особи ТОВ "КВАЗАР - 1" використовують офісні та складські приміщення, можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, чи бути знаряддям вчинення злочину, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення судових експертиз вилученого майна.

Зважаючи на те, що у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, вважаю за необхідне на даному етапі досудового слідства накласти арешт на вказане в клопотанні майно в цій частині, з метою дослідження вказаних речових доказів.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий судця на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, то причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Щодо накладення арешту на інше майно.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги ч.2 ст.171 КПК України передбачають вичерпний перелік відомостей, які повинні бути зазначені у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, а саме: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, слідчий не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні щодо накладення арешту на техніку а саме а ноутбуки. Окрім цього, слідчий в своєму клопотанні повинен чітко зазначити що вилучена техніка відповідає критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України, є речовим доказом та накладення арешту є необхідним для його збереження.

Проте з урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, вважаю, що досягнення цілей і мети досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, не може бути компенсоване таким підходом органу досудового розслідування щодо невмотивованого ініціювання питання про накладення арешту на майно, яке не має відношення до предмету доказування по даному кримінальному провадженню.

Згідно з Конституцією України та Законом України Про міжнародні договори і угоди , чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), найчастіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу до Європейської конвенції з прав людини забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі Броньовський (Broniowski) проти Польщі від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним.

Більш того, на переконання слідчого судді, ініціювання органом досудового розслідування питання про накладення арешту на зазначені в клопотанні: ноутбук HP чорного кольору, на якому мається маркування Сnb6355KCC product Y8CO3E3#ACB, ноутбук Asus чорного кольору, на якому мається маркування FBNLCV032332464, CN9400E502MA-XX00260, не відповідає положенням Конституції України, кримінального процесуального закону України та практиці Європейського суду з прав людини.

Слідчим в клопотаннях не зазначено та в судовому засіданні не доведено, що вилучене майно за адресами місць проведення обшуків, а саме ноутбуки можуть бути використані в суді як доказ обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження, оскільки вся наявна в них інформація знаходилася у вільному доступі, а отже у слідчого була можливість отримати її під час проведення обшуку для подальшого використання як доказу обставин вчинення кримінального правопорушення. На підставі викладеного суд вважає недоцільним накладення арешту на вказане майно.

За таких обставин, вимоги клопотань слідчого щодо накладення арешту на майно в цій частині, слід визнати необґрунтованими.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно в іншій частині, оскільки слідчий в своєму клопотанні не достатньо обґрунтував підстави для накладення арешту на зазначене майно та застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав власника вказаного майна.

Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старших слідчих з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Оксенюк Ю.С., Мороз Н.О. про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені старшим слідчим з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшим лейтенантом податкової міліції Оксенюк Юлією Сергіївною в ході проведеного обшуку документи, чорнові записи та банківські картки за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківська карта Pro Credit bank BRESYISKYI VOLODYMYR НОМЕР_1 - 1 шт.;

- банківська карта Приватбанк BRESYISKYI VOLODYMYR 52185722211117836 -1 шт.;

- банківська карта Приватбанк BRESYISKYI VOLODYMYR 52185722211117851-1 шт.;

- банківська карта Приватбанк BRESYISKYI VOLODYMYR 4627055100398733-1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк 5168757338781566-1 шт.;

- чорнові записи з фаміліями, підприємствами, сумами, звітом за період з 02 по 11 травня 2019 із записами Приход, расход , залишку та сум в гривнях на 158, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з надписом: Отчет, касса Степа % июнь. Приход, расход з фаміліями та сумами, звіт про освоєння підзвітних коштів , квитанції, накладні на 143, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з фаміліями та сумами, Приход, расход , звіт про освоєння підзвітних коштів на 121 арк.;

- чорнові записи з надписом: Отчет, касса Степа % сентябрь. Приход, расход з фаміліями та сумами, звіти на 220, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з фаміліями, скмами, надписами Приход, расход , звіти , товарні чеки на 169 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з надписом: Приход, расход з фаміліями та сумами, залишком грошових коштів, підзвіт з фаміліями, сумами, товарні чеки, видаткові накладні на 121, арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- звіт про освоєння підзвітних коштів, приход, расход з сумами і датами, товарні чеки, на 182 арк.,які поміщено по файлу прозорого кольору;

- записи приход, расход з сумами, фаміліями і датами, товарні чеки, накладні на 197 арк.,які поміщено по файлу прозорого кольору;

- записи приход, расход з сумами, фаміліями і датами, залишок , факт та різниця, отримано та витрачено грошових коштів на 114 арк.,які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з датами , фаміліями, оплатою з/п начисленням авансової карти, з/п, каса та сумою на 101 арк, які поміщено по файлу прозорого кольору;

- товарні чеки,чорнові записи з даними: Приход, расход`з датами, сумами та даними осіб на 219 арк. , які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: Приход, расход: всього,факт та сума , товарні чеки та накладні на 188 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: Приход, расход з фаміліями, сумами, залишком, видаткові накладні на 128 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: Приход, расход з фаміліями, сумами, датами, видаткові накладні та чеки на 197 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: Приход, расход з фаміліями, сумами, датами, на 87 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з фаміліями, сумами, залишком, видаткові накладні на 50 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- товарні чеки та квитанції до прибуткового касового ордеру та чорнові записи на 28 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

- чорнові записи наступного змісту: Зарплата з фаміліями та сумами , чорнові записи з фаміліями, сумами, підписом та датами, дані осіб, товарно - транспортні накладні без записів з підписом та відтиском печатки ФОП ОСОБА_3 , пусті листи формату А4 з відтиском печатким ПГ Інформаційний консалтинговий центр Агромаркетинг . справка працівнику ТОВ "КВАЗАР - 1" з розрахунком зарплати на 261 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору.

Накласти арешт на вилучені старшим слідчим з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковником податкової міліції Мороз Наталією Олександрівною в ході проведеного обшуку документи, чорнові записи та банківські картки за адресою: м АДРЕСА_2 вул АДРЕСА_2 , а саме:

- бухгалтерські довідки, фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва, акти списання товарів, оборотно-сальдові відомості ТОВ "КВАЗАР-1" за 1 квартал 2019, на 111 арк., які знаходяться у папці блакитного кольору, з надписом: оборотки ;

- акти надання послуг, акти прийому-передачі, акти передачі на відповідальне зберігання ТОВ "КВАЗАР-1" з ТОВ Фортекс , з зазначенням дат та сум, найменування робіт, послуг, на 99 арк., які знаходяться у папці красного кольору, з надписом: Фортекс ;

- акти надання послуг, акти прийому-передачі, акти передачі на відповідальне зберігання ТОВ "КВАЗАР-1" з ТОВ Фортекс , з зазначенням дат та сум, найменування робіт, послуг за 2019, на 420 арк., які знаходяться у папці бежевого кольору, з надписом: Фортекс ;

- бухгалтерські довідки, фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва, акти списання товарів, оборотно-сальдові відомості ТОВ "КВАЗАР-1" за 2018, на 147 арк., які знаходяться у папці бежевого кольору, з надписом: оборотки, справки 2018- ІІІ-ІV кв. ;

- рахунки на оплату покупець ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дат, сум, найменуванням товарів, послуг, реквізитів постачальників, на 481 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору, з надписом: счета ;

- акти надання послуг, акти прийому-передачі, акти передачі на відповідальне зберігання ТОВ "КВАЗАР-1" з підприємствами контрагентами, з зазначенням дат та сум, найменування робіт, послуг на 396 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору, з надписом: Новастил. Стил Хаб. Динарис. Каста пр. Драгон Стил ;

- договори про надання зворотної фінансової допомоги ТОВ "КВАЗАР-1" за 2018-2019 на 80 арк., які знаходяться у папці блакитного кольору, з надписом: фин. помощь ;

- акти звіряння ТОВ "КВАЗАР-1" з підприємствами контрагентами за 2018, на 113 арк., які знаходяться у папці блакитного кольору, з надписом: сверки ;

- звіти відрахування у фонди, відомості розподілу виплат, відомості розподілу заробітної плати ТОВ "КВАЗАР-1" на 179 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору, з надписом: зарплата 2017-2018 ;

- звіти відрахування у фонди, відомості розподілу виплат, відомості розподілу заробітної плати ТОВ "КВАЗАР-1" на 135 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору, з надписом: зарплата 2019- ведомости ;

- акти звірок взаєморозрахунків ТОВ "КВАЗАР-1" , на 80 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору, з надписом: сверка 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 176 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции июнь 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, № рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 228 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции июль 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, № рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 193 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции июль 2019 ;

- товарні звіти щодо реалізації товару по магазину ТОВ "КВАЗАР-1" на 59 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом: отче ті по магазину июль 2018 ;

- акти звіряння ТОВ "КВАЗАР-1" з підприємствами контрагентами за 2019, на 302 арк., які знаходяться у папці сегрегаторі блакитного кольору, з надписом: сверки поставщики ;

- розрахунковий лист заробітної плати головного бухгалтера ТОВ "КВАЗАР-1" ОСОБА_4 на 9 арк., які поміщено по файлу прозорого кольору;

-товарно-транспортні накладні, з зазначенням найменування, перевізника, замовника, вантажовідправника, найменування вантажу, на 384 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору;

- акти прийому-передач ТОВ "КВАЗАР-1" з підприємствами контрагентами, на 432 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 189 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции август 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 212 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции август 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 231 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции сентябрь 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 2871 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции сентябрь 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 204 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции июнь 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 86 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка июнь 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 90 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка сентябрь 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 105 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка август 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 74 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка июль 2019 ;

- розрахунки розходу матеріалів, прибуткові накладні, видаткові накладні ТОВ "КВАЗАР-1" , на 208 аркушах, які знаходяться у паперовій папці з надписом : гибка+жерстянка ноябрь 2019 ;

- акти звіряння взаємних розрахунків ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням назв підприємств контрагентів, дат та сум заборгованості за 2018, на 529 арк., які знаходяться у папці з надписом : звірки ;

- товарно-транспортні накладні, акти прийому -передачі, видаткові накладні ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням назв підприємств, контрагентів, дат та сум, на 215 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору з надписом : поставщики 4 кв. 2019 ;

- товарно-транспортні накладні, акти прийому -передачі, видаткові накладні ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням назв підприємств, контрагентів, дат та сум, на 401 арк., які знаходяться у папці зеленого кольору з надписом : поставщики 2019, июль-август ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 115 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции август 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 57 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка июль 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 43 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка апрель 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 206 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции декабрь 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 91 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка май 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 110 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции апрель 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 211 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : апрель 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 194 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции май 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 177 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции март 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 19 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка январь 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 65 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка декабрь 2018 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 26 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка февраль 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 92 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка ноябрь 2018 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 37 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка март 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 102 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка август 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 71 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка сентябрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 173 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции май 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 118 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции май 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 228 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции февраль 2019 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 191 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции январь 2019 ;

- звіти про перерахунок матеріалу у рулонах з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 80 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : размотка октябрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 2221 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции август 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 189 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции июль 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 121 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции июль 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 278 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции ноябрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 197 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции декабрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 241 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции октябрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 219 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции октябрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 199 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции ноябрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 114 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции сентябрь 2018 ;

- розрахунки прямих матеріальних витрат на виробництво заказу методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів ТОВ "КВАЗАР-1" з зазначенням дати, №3 рахунку та суми матеріальних витрат на виробництво, на 201 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : калькуляции сентябрь 2018 ;

- товарно-транспортні накладні, з зазначенням найменування, перевізника, замовника, вантажовідправника, найменування вантажу, акти прийму - передачі ТОВ "КВАЗАР-1" , на 45 арк. які поміщено по файлу прозорого кольору;

- листи формату А-4 з зазначенням дати, суми, назви контрагента, дати відвантаження та суми, на 192 аркушах;

- листи формату А-4 , на яких містяться роздруківки фотокопій довіреностей на отримання ТМЦ від ТОВ "КВАЗАР-1" , на 707 аркушах;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 494 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 18.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 144 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 19.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 200 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 21.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 255 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 22.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 356 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 23.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 273 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 25.10.2019, ІІ часть ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 128 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 26.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 241 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 25.10.2019, І часть ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 440 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 24.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 273 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 13.11.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 306 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 08.11.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 246 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 12.11.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 116 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 09.11.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 130 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 11.11.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 366 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 265 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 352 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 14.11.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 415 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 09.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 134 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 07.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 472 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 11.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 359 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 08.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 316 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 16.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 407 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 10.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 141 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 12.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 289 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 15.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 487 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 17.10.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 462 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 19.09.2019 ;

- закази покупців, перечень матеріалів по заказу покупця, накладні, з зазначенням покупця, найменування товару, суми та дати, реєстр до заказів, на 182 арк., які знаходяться у файлі прозорого кольору, з рукописним надписом: 24.09.2019 ;

- звіт про перерахунок матеріалу у рулонах від 30.07.2019 з зазначенням найменування постачальника рулону сталі (прокату), номеру накладної, дати, характеристика рулону, на 1 арк.;

- звіти щодо розходів, кількості виробів з значенням ПІБ замовника, на 137 арк., які знаходяться у паперовій папці з надписом : гибка+жерстянка сентябрь 2018 ;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_2 - 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_3 - 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_4 - 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_5 - 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_6 - 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_7 - 1 шт.;

- банківська карта для виплат Приватбанк НОМЕР_8 - 1 шт.;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за листопад 2019, на 332 арк, які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за серпень, вересень 2019 та реєстри до них, на 2183 арк., які поміщено по картонної коробки білого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми та реєстри до них за 1.09.2019, на 82 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 16.09.2019 та реєстр до них, на 1490 арк., які поміщено по картонної коробки білого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за період вересень-жовтень 2019 та реєстр до них, на 1823 арк., які поміщено по картонної коробки білого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 20.09.2019 та реєстр до них, на 373 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 25.09.2019 та реєстр до них, на 504 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 17.09.2019 та реєстр до них, на 298 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 18.09.2019 та реєстр до них, на 447 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 20.09.2019 та реєстр до них, на 373 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 23.09.2019 та реєстр до них, на 178 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 21.09.2019 та реєстр до них, на 154 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 27.09.2019 та реєстр до них, на 178 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 28.09.2019 та реєстр до них, на 114 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 26.09.2019 та реєстр до них, на 289 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 30.09.2019 та реєстр до них, на 123 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 09.10.2019 та реєстр до них, на 315 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 01.10.2019 та реєстр до них, на 278 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за03.10.2019 та реєстр до них, на 357 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 04.01.2019 та реєстр до них, на 395 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців, з зазначенням номеру, дати , найменування покупця, товару, кількості та суми за 05.10.2019 та реєстр до них, на 96 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо товару ТОВ "КВАЗАР-1" , на 103 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо замовлень покупців ТОВ "КВАЗАР-1" , на 71 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо розрахункових листів працівників ТОВ "КВАЗАР-1" , на 52 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо отримання товару ТОВ "КВАЗАР-1" , на 154 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо розрахункових листів працівників ТОВ "КВАЗАР-1" , на 28 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо замовлень покупців ТОВ "КВАЗАР-1" , на 130 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо руху товару ТОВ "КВАЗАР-1" , на 111 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо реалізації товару ТОВ "КВАЗАР-1" , на 50 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, щодо реалізації товару ТОВ "КВАЗАР-1" , на 18 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо замовлень покупців ТОВ "КВАЗАР-1" , на 50 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо замовлень покупців ТОВ "КВАЗАР-1" , на 51 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо придбання ТМЦ ТОВ "КВАЗАР-1" , на 7 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи щодо відвантаження ТМЦ ТОВ "КВАЗАР-1" , на 22 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- товарно-транспортні накладні, з зазначенням найменування, перевізника, замовника, вантажовідправника, найменування вантажу, на 3 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- роздруківки рахунків на оплату замовлень, на 4 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- роздруківки видаткових накладних ТОВ "КВАЗАР-1" , на 6 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи придбання та реалізації товару ТОВ "КВАЗАР-1" , на 6 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові роздруківки щодо придбання та реалізації товару ТОВ "КВАЗАР-1" , на 16 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові роздруківки рахунків на оплату замовлень товару ТОВ "КВАЗАР-1" , на 7 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- комерційні пропозиції ТОВ "КВАЗАР-1" , на 7 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- перелік матеріалів по замовленню покупця товару ТОВ "КВАЗАР-1" , на 1 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи з надписами: лист з номерними знаками, прізвищами, датами та сумами на 201 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- відомості вантажів, акти, інвентаризаційні товарно-транспортні накладні та чорнові записи на 170 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи, акти відправлення готової продукції, акти інвентаризації ТОВ "КВАЗАР-1" , на 199 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 14.08.2019 та реєстр до них, на 291 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 15.08.2019 та реєстр до них, на 271 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 22.08.2019 та реєстр до них, на 268 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 22.08.2019 та реєстр до них, на 268 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 20.08.2019 та реєстр до них, на 278 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 21.08.2019 та реєстр до них, на 253 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 16.08.2019 та реєстр до них, на 346 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 27.08.2019 та реєстр до них, на 119 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 19.08.2019 та реєстр до них, на 146 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 18.07.2019 та реєстр до них, на 369 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 19.07.2019 та реєстр до них, на 367 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 20.07.2019 та реєстр до них, на 135 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 22.07.2019 та реєстр до них, на 106 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 24.06.2019 та реєстр до них, на 250 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 23.07.2019 та реєстр до них, на 258 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми, на 252 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 23.08.2019 та реєстр до них, на 219 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 15.07.2019 та реєстр до них, на 165 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 17.07.2019 та реєстр до них, на 291 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми, на 328 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- закази покупців з зазначенням назви покупця, товару, дати ціни та суми за 16.01.2019 та реєстр до них, на 318 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи та роздруківки придбання та реалізації товару ТОВ "КВАЗАР-1" , на 131 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи та роздруківки придбання та реалізації товару ТОВ "КВАЗАР-1" , на 87 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- чорнові записи та роздруківки придбання та реалізації товару ТОВ "КВАЗАР-1" , на 151 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- накладні ТОВ Банго з зазначенням дат, ціни найменування товару, та сум на 28 арк., які поміщено до файлу прозорого кольору;

- блокнот з надписом: Note book з чорновими записами, з зазначенням прізвищ, дат та цифрових позначень, записи починаються з надпису : НОМЕР_9 ;

- блокнот з обкладинкою фото собаки, з надписом: Brisk Gold з чорновими записами, з зазначенням прізвищ, дат та цифрових позначень, записи починаються з надпису: 01.10 ;

- блокнот з обкладинкою фото собаки, з надписом: Brisk Gold з чорновими записами, з зазначенням прізвищ, дат та цифрових позначень, записи починаються з надпису: 19.03.2019 ;

- роздруківки прас листів на іноземній мові, з зазначенням розміру, кольору, ваги та номерів контейнерів, на яких маються чорнові записи з виказанням дат, на 81 арк.. які поміщено до папки швидкозшивач красного кольору;

В частині накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 . АДРЕСА_2 а, а саме на ноутбук HP чорного кольору, на якому мається маркування Сnb6355KCC product Y8CO3E3#ACB, який поміщено у текстильну сумку чорного кольору та на ноутбук Asus чорного кольору, на якому мається маркування FBNLCV032332464, CN9400E502MA-XX00260, який поміщено у текстильну сумку чорного кольору - відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді та зобов`язати слідчого повернути особам, у яких було вилучене зазначене майно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мороз Наталію Олександрівнуабо інших слідчих з групи у кримінальному провадженні №32019160000000040 від 26.04.2019 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

04.12.2019

Дата ухвалення рішення 04.12.2019
Зареєстровано 07.12.2019
Оприлюднено 09.12.2019

Судовий реєстр по справі 522/18217/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 13.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 13.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 04.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 04.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону