СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7600/2019

Справа № 428/13239/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Солошенка П.В., слідчого Громова М.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійця Ю.В., погоджене прокурором прокуратури Луганської області Бардаковим О.В., подане в рамках кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійця Ю.В., подане в рамках кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором прокуратури Луганської області Бардаковим О.В.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що Слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016130000000212 від 19.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою сприяння діяльності терористичної організації Луганська народна республіка , діючи за попередньою змовою з учасниками організованої злочинної групи у складі так званого міністра палива, енергетики та вугільної промисловості Ради Міністрів ЛНР ОСОБА_1 , виконуючого обов`язки генерального директора ДП Луганськвугілля ОСОБА_2 , технічного директора Державного підприємства Антрацит ОСОБА_3 та головного бухгалтера ДП Луганськвугілля ОСОБА_4 використали для розкрадання державних коштів ДП Луганськвугілля , шляхом безпідставного переведення з його рахунку, відкритому у ПАТ Банк Софійський , на банківські рахунки ТОВ "МКД ТРЕЙД" та ПП "СОДЄЙСТВІЄ" , які мають ознаки фіктивності, державних коштів на суму понад 29 мільйонів гривень (обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22015130000000195 від 05.04.2015 за обвинуваченням ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК України в частині доведеного обвинувачення у розкраданні державних коштів у сумі 16 мільйонів гривень спрямовано до суду для розгляду по суті) при наступних обставинах. Так, реалізуючи єдиний злочинний план, в.о. генерального директора ДП Луганськвугілля ОСОБА_2 уклав договір № 111/1 від 15.01.2015 з заступником генерального директора ПАТ Центренерго ОСОБА_5 , з постачання на адресу ПАТ Центренерго вугільної продукції антрацитової групи, на суму 1, 584 млрд. грн., з розрахунку 1320 грн. (з ПДВ) за 1 тонну вугілля. В той же час, враховуючи, що у ДП Луганськвугілля відсутня вугільна продукція антрацитової групи, передбачена договором № 111/1 від 15.01.2015, ОСОБА_3 , використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції, як керівника ДП Антрацит , реалізуючи єдиний злочинний умисел, надав розпорядження про відгрузку та поставку необхідного вугільного концентрату до ДП Луганськвугілля на підставі договору комісії № 2612-14 від 26.12.2014. ОСОБА_2 , будучи службовою особою державного підприємства, з метою розтрати грошових коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції підприємства, надав вказівку на відгрузку та поставку вугільного концентрату з ДП Луганськвугілля на адресу ПАТ Центренерго , здійснюючи при цьому згідно розподілу ролей контроль за своєчасністю та повнотою поставки на розташовані на підконтрольній українській владі території. При цьому, ОСОБА_1 , т.зв. міністр палива та вугільної промисловості політичного блоку терористичної організації ЛНР , керуючи діями учасників злочинної групи, виконуючи загальний злочинний план, забезпечив безперешкодне транспортування зазначеної вугільної продукції по території, що підконтрольна ЛНР , та її переправлення через лінію розмежування до території, підконтрольній українській владі. В подальшому, після надходження грошових коштів за поставлене вугілля від ПАТ Центренерго на рахунки ДП Луганськвугілля , головний бухгалтер вказаного державного підприємства ОСОБА_4 , діючи у відповідності із встановленою ОСОБА_1 роллю, на виконання спільного злочинного плану, за допомогою власного електронного підпису та електронного підпису ОСОБА_2 , сформувала електронні платіжні доручення, за якими, згідно банківської виписки ДП Луганськвугілля , 03.02.2015 з поточного рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ Банк Софійський (МФО 380861), в порушенні підпункту 2 в. пункту 13 Постанови Кабміну України від 29.11.06 № 1673 Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів (із змінами та доповненнями)) перераховані грошові кошти у якості фінансової допомоги на підприємства, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ПП "СОДЄЙСТВІЄ" у сумі 4 млн. грн. та ТОВ "МКД ТРЕЙД" у сумі 12 млн. грн. Переведені на рахунки ТОВ "МКД ТРЕЙД" та ПП "СОДЄЙСТВІЄ" грошові кошти у загальній сумі 16 млн. грн. невстановленою на цей час особою на ім`я ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного плану та відведеної йому ролі, за посередництвом оплати фіктивних правочинів переведено у готівку та у певній частині незаконно переміщено на територію Луганської області, підконтрольну незаконним збройним формуванням. Згідно висновку судової економічної експертизи Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса № 9641 від 30.10.2015, внаслідок недотримання виконуючим обов`язки генерального директора ДП Луганськвугілля ОСОБА_2 вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів , шляхом безпідставного перерахування грошових коштів на поточні рахунки ПП "СОДЄЙСТВІЄ" та ТОВ "МКД ТРЕЙД" в якості зворотної фінансової допомоги, державі в особі ДП Луганськвугілля спричинена матеріальна шкода (збитки) на загальну суму 16 млн. грн., що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Згідно довідки завідувача оперативно-аналітичного сектору оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області про результати вивчення руху грошових коштів, що надійшли від ПАТ Центренерго на розрахунковий рахунок ДП Луганськвугілля № 26004253401.980 (МФО 320478 АБ Укргазбанк ) в період з 01.05.2014 по 25.05.2015 (супровідний лист № 43/9/12-32-21-08 від 8.02.2017), на розрахунковий рахунок ДП Луганськвугілля №26004253401.980 (МФО 320478 АБ Укргазбанк ) в період з 01.05.2014 по 25.05.2015 надійшло 31 640 000 грн. з розрахункового рахунку ПАТ Центренерго № НОМЕР_2 (МФО 300465 АТ Ощадбанк ) в якості попередньої оплати за вугільну продукцію. В подальшому вказані грошові кошти частково (26 364 000 грн) перераховані на власні банківські рахунки ДП Луганськвугілля відкриті в інших банках, а саме: 25 000 500 грн. (30.01.2015, 07.04.2015, 23.04.2015, 25.05.2015) - на рахунок № НОМЕР_1 (МФО 380861 ПАТ Банк Софіївський ); 1 364 000 грн. (28.01.2015, 30.01.2015) - на рахунок № НОМЕР_3 (МФО 380388 ПАТ Платінум банк ). Дослідженням руху грошових коштів на рахунку ДП Луганськвугілля № НОМЕР_1 (МФО 380861 ПАТ Банк Софіївський ) в сумі 25 000 500 грн., одержаних з рахунку ДП Луганськвугілля №26004253401.980 (МФО 320478 АБ Укргазбанк ) встановлено, що: 12 000 000 грн. - перераховані 03.02.2015 р. ТОВ "МКД ТРЕЙД" (код 39378059) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 МФО 351629 ПАТ МегаБанк ; 4 000 000 грн. - перераховані 03.02.2015 р. ПП "СОДЄЙСТВІЄ" (код 32366911) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 МФО 380861 ПАТ Банк Софіївський ; близько 7 100 000 грн.- одержані 07.04.2015, 23.04.2015, 25.05.2015 перераховані за товарно-матеріальні цінності ДП Антрацит (6 600 тис.грн.: у тому числі: 4 950 тис.грн. перераховані 14.04.2015, 26.05.2015, 28.05.2015 на рахунок № НОМЕР_6 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК ; 1 660 тис.грн. перераховані 16.04.2015, 24.04.2015, 29.05.2015, 03.06.2015 на рахунок № НОМЕР_7 МФО 322830 АТКБ ТК КРЕДИТ ), ПАТ ш. Білореченська (370 тис. грн.), ПП Шельф (близько 100 тис.грн.), ТОВ Глорія Трейд , ТОВ Лугспецметалопоставка , ДВАТ Стахановський РМЗ , Донецька залізниця та інш. Вказані операції пов`язані з основним видом діяльності ДП Луганськвугілля ; близько 1 900 000 грн. - перераховані на розрахункові рахунки регіональних відділень ЛОУ АТ Ощадбанк (МФО 304665) для подальшого розподілення в якості фінансової допомоги працівникам структурних підрозділів ДП Луганськвугілля . Дослідженням руху грошових коштів на рахунку ПП "СОДЄЙСТВІЄ" (код 32366911) № НОМЕР_5 МФО 380861 ПАТ Банк Софіївський в розмірі 4 000 000 грн., одержаних з рахунку ДП Луганськвугілля № НОМЕР_1 (МФО 380861 ПАТ Банк Софіївський ) встановлено, що: 2 964 000 грн. - перераховані 03.02.2015 ТОВ "РЕД-БУЛ" (код 39373223) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 МФО 320627 АТ "СБЕРБАНК" Росії , підстава: Оплата за договором переуступки згідно договору №26/1 від 26.01.2015 ; 1 000 000 грн. - перераховані 03.02.2015 ТОВ Мега 2014 (код 39157920) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 МФО 334851 ПАТ ПУМБ , підстава: Повернення возвратної фінансової допомоги згідно договору №2801-1 від 28.01.2015 . Згідно довідки завідувача оперативно-аналітичного сектору оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області про результати вивчення руху грошових коштів в сумі 2 964 000 грн., що надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ "РЕД-БУЛ" №26008013035441.980 ( МФО 320627 ПАТ Сбербанк ) з розрахункового рахунку ПП "СОДЄЙСТВІЄ" № НОМЕР_10 (МФО 380861 ПАТ Банк Софіївський ) в період з 03.02.2015 та опрацювання наявної податкової інформації в базах даних ДФС України (супровідний лист № 2272/9/12-32-21-08 від 04.04.2018), на розрахунковий рахунок ТОВ "РЕД-БУЛ" №26008013035441.980 ( МФО 320627 ПАТ Сбербанк ) в період 03.02.2015 15:18:37 зараховані грошові кошти у сумі 2 964 000 грн. з розрахункового рахунку ПП Содєйствiє № НОМЕР_11 (МФО 380861 ПАТ "БАНК СОФІЙСЬКИЙ"). Підставою для проведення операції із зарахування грошових коштів, в графі Призначення платежу платіжних документів зазначено: Оплата по договору переуступки согл. договору №26/01 от 26.01.2015 года без НДС . В період з 03.02.2015 по 04.02.2015 з розрахункового рахунку ТОВ "РЕД-БУЛ" №26008013035441.980 (МФО 320627 ПАТ "СБЕРБАНК") витрачено грошових коштів в сумі 4 999 200,00 грн., що перераховані на розрахункові рахунки 17 суб`єктів господарювання: 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "АККАУНТ" (код 39351964) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "ФРІ ОПІНІОН" (код 39352203) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "ЛАЙН ОФ ТРЕНД" (код 39358577) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 441 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "МАКСІМУС-1" (код 39372895) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "ДУАЛ КОРЕ" (код 39375058) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "ЛАОС" (код 39375990) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "АКВА ХОЛЛ" (код 39389500) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "НАНОТЕХ ЛТД" (код 39406756) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "БУДПРАЙС" (код 39559642) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 294 000,00 грн. - перераховані 04.02.2015 ТОВ "ГОЛДЛАЙФ" (код 39559658) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 148 200,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "МАЕСТРО ФАН" (код 39560050) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "МЕТАЕКОЛАЙФ" (код 39560071) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код 39560134) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "НІКАСКОЛ" (код 39560176) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "МАРКПЕЙН" (код 39560244) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "ГАЛАНТ ТУР" (код 39560307) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу ; 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "ЛАЙМПРЕС" (код 39560569) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу . Дослідження руху грошових коштів по рахункам ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код 39560134) відкритих в банківській установі ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627 № НОМЕР_24 ), не проводилось, у зв`язку з відсутністю матеріалів. З огляду на матеріали кримінального провадження, вказані операції є ризиковими та можуть використовуватись для прикриття незаконного переведення безготівкових коштів у готівку з метою виведення з обігу підприємства. Згідно відповіді Державної фіскальної служби України № 2272/9/12-32-21-08 від 04.04.2018, ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код 39560134) має наступні банківські рахунки в ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627): розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 (російський рубль), відкритий - 12.01.2015, закритий - 03.07.2015; розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 (доллар США), відкритий - 12.01.2015, закритий - 03.07.2015; розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 (євро), відкритий - 12.01.2015, закритий - 03.07.2015; розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 (українська гривня), відкритий - 12.01.2015, закритий - 03.07.2015; розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 (доллар США), відкритий - 12.01.2015, закритий - 03.07.2015; розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 (євро), відкритий - 12.01.2015, закритий - 03.07.2015; розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 (українська гривня), відкритий - 12.01.2015, закритий - 03.07.2015; розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня), відкритий - 12.01.2015, закритий - 26.04.2016.

Слідчий вважає що іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності службових осіб не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням, а вилучення оригіналів зазначених документів обумовлено необхідністю їх використання для проведення експертиз.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив їх задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вказані у клопотанні речі та документи.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що 18.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України в рамках наявного кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016р., зокрема за фактом невстановленими особами за посередництвом оплати фіктивних правочинів через підприємства що мають ознаки фіктивності ТОВ "РЕД-БУЛ" ( код 39373223) (З ТОВ "РЕД-БУЛ" перераховано грошові кошти зокрема отримувачу ТОВ "ЕКОНОСВІТ" , яке перевело у готівку суму грошей та у певній частині незаконно перемістили на територію Луганської області, підконтрольну незаконним збройним формуванням.

Як свідчать надані матеріали кримінального провадження, в період з 03.02.2015 по 04.02.2015 з розрахункового рахунку ТОВ "РЕД-БУЛ" №26008013035441.980 (МФО 320627 ПАТ "СБЕРБАНК") витрачено грошових коштів в сумі 4 999 200,00 грн., що перераховані на розрахункові рахунки 17 суб`єктів господарювання, зокрема 294 000,00 грн. - перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код 39560134) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 МФО 320627 ПАТ СБЕРБАНК , підстава: Згідно договору купівлі-продажу .

Дослідження руху грошових коштів по рахункам ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код 39560134) відкритих в банківській установі ПАТ СБЕРБАНК (МФО 320627 № НОМЕР_24 ), не проводилось, у зв`язку з відсутністю матеріалів. З огляду на матеріали кримінального провадження, вказані операції є ризиковими та можуть використовуватись для прикриття незаконного переведення безготівкових коштів у готівку з метою виведення з обігу підприємства.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що на даний час є обґрунтовані підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код за ЄДРПОУ 39560134) № НОМЕР_24 (російський рубль), № НОМЕР_24 (доллар США), № НОМЕР_24 (євро), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_29 (доллар США), № НОМЕР_29 (євро), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), які знаходяться у володінні посадових осіб АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Таким чином в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для кримінального провадження та буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому, на думку слідчого судді, є підстави для задоволення клопотання.

При цьому, також, на думку слідчого судді, не обґрунтовано клопотання слідчим і в частині надання дозволу на вилучення документів, щодо яких слідчий просить надати тимчасовий доступ. Не відповідають вимогам ст. 159 КПК України і вимоги щодо отримання відомостей на паперовому та електронному носіях, оскільки тимчасовий доступ до речей та документів надається лише з можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та/або вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з чим в цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Крім того, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 01.01.2015 року по 26.11.2019 року.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійця Ю.В., погоджене прокурором прокуратури Луганської області Бардаковим О.В., подане в рамках кримінального провадження № 22016130000000212 від 19.09.2016, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Компанійцю Юрію Валерійовичу, Дуді Степану Степановичу, Можаєву Михайлу Сергійовичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Зубку Інокентію Володимировичу, Громову Микиті Олександровичу, Гуляєву Руслану Рашидовичу, Чумакову Євгену Руслановичу, Кременчуцькій Ліані Олександрівні, Кузьменку Олександру Володимировичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Ткаченку Євгену Анатолійовичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46 по клієнту ТОВ "ЕКОНОСВІТ" (код 39560134), а саме інформації по рахунках:

1. № НОМЕР_24 (російський рубль),

2. № НОМЕР_24 (доллар США),

3. № НОМЕР_24 (євро),

4. № НОМЕР_24 (українська гривня),

5. № НОМЕР_29 (доллар США),

6. № НОМЕР_29 (євро),

7. № НОМЕР_29 (українська гривня),

8. № НОМЕР_30 (українська гривня), щодо :

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаних юридичних осіб, з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на перерахування коштів на купівлю валюти, заяв на повернення перерахованих коштів на купівлю валюти, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

за період часу з 01.01.2015 по 26.11.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник

Дата ухвалення рішення 05.12.2019
Зареєстровано 08.12.2019
Оприлюднено 09.12.2019

Судовий реєстр по справі 428/13239/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.12.2019 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне
Ухвала від 05.12.2019 Сєвєродонецький міський суд Луганської області Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону