Ухвала

від 06.12.2019 по справі 642/5431/19

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

06.12.2019

Ленінський районний суд м. Харкова

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року Справа № 642/5431/19;

Провадження № 1-кс/642/4207/19

Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221090000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221090000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанніпрокурор проситьнадати дозвілна проведенняобшуку складськихприміщень ТОВ«Нова Пошта»за адресою:м.Харків,вул.Плеханівська,126,нежитлова будівля«Х/1-4»,площею 25339,1кв.м.,власником якихє ТОВ"КСВЛОГІСТІК"(кодЄДР 41969154),ТОВ "КСВЛОГСТІК 2"(кодЄДР 42450391), зметою відшуканняі вилученнябухгалтерських,банківських,інших документівособи наім`я « ОСОБА_4 »,який користуєтьсямобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ,тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та іншихневідомих наданий часоргану досудовогорозслідування осіб,а такожюридичних осіб,які використовувалисьу злочиннійдіяльності в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що мають доказове значення щодо доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, чорнових записів (у тому числі по обігу не облікованих товарно-матеріальних цінностей, валюто-обмінним операціям та переводам грошових коштів), зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), товарно-матеріальних цінностей, інших речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання та додатків до нього, група невстановлених осіб з мешканців міста Харкова та Харківської області розробили протиправну схему зі заволодіння грошовими коштами громадян під приводом надання послуг із перевезення товарів через державний контроль поза митним оформленням.

З метою перевірки і фіксації під час досудового розслідування відомостей про обставини скоєння злочину, у кримінальному провадженні на підставі ухвал слідчого судді, проведені негласні слідчі (розшукові) дії, які в подальшому постановою прокурора були розсекречені, а отримані за їх результатами відомості підтверджують факти дійсного надання особою на ім`я « ОСОБА_4 » послуг із перевезення товарів через державний контроль поза митним оформленням.

В ході досудового розслідування слідчими діями встановлено, що невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_4 », з метою забезпечення конспірації в ході здійснення протиправної діяльності, для отримання та відправки вантажу через можливості ТОВ «Нова Пошта» користується послугами ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, в т.ч. документи, речі, предмети, товарно-матеріальні цінності, засоби зв`язку та інші докази, які свідчать про незаконну діяльність з зберігання, збуту, транспортування товарів та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини та наслідки вчиненого кримінального правопорушення,інші предмети та документи які можуть мати значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в складських приміщеннях ТОВ «Нова пошта», розташованих за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, нежитлова будівля «Х/1-4», площею 25 339,1 кв.м.

Відповідно до відомостей Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності нежитлову будівлю «Х/1-4», площею 25 339,1 кв.м., належить ТОВ "КСВ ЛОГІСТІК" (код ЄДР 41969154) та ТОВ "КСВ ЛОГСТІК 2" (код ЄДР 42450391).

Відомості, які містяться у відшуканих речах і документах використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

В клопотанні прокурор посилається на те, що окрім як провести обшук, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати і вилучити знаряддя кримінального правопорушення, речі і документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду неможливо, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшуканих речей та документів особами, причетними до вчинення кримінальних правопорушень у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшуканих речей та документів.

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Згідно зі ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно зі ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, надані матеріали дають суду зробити висновок про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, та у складських приміщеннях ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, нежитлова будівля «Х/1-4», площею 25 339,1 кв.м., власником яких є ТОВ "КСВ ЛОГІСТІК", можуть зберігатись предмети, речі і документи, що використовуються у вказаній злочинній діяльності, які можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин клопотання прокурора є законним і обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 223, 234, 235, КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019221090000120 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку складськихприміщень ТОВ«Нова Пошта»за адресою:м.Харків,вул.Плеханівська,126,нежитлова будівля«Х/1-4»,площею 25339,1кв.м.,власником якихє ТОВ"КСВЛОГІСТІК"(кодЄДР 41969154),ТОВ "КСВЛОГСТІК 2"(кодЄДР 42450391), зметою відшуканняі вилученнябухгалтерських,банківських,інших документівособи наім`я « ОСОБА_4 »,який користуєтьсямобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ,тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та іншихневідомих наданий часоргану досудовогорозслідування осіб,а такожюридичних осіб,які використовувалисьу злочиннійдіяльності в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що мають доказове значення щодо доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, чорнових записів (у тому числі по обігу не облікованих товарно-матеріальних цінностей, валюто-обмінним операціям та переводам грошових коштів), зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), товарно-матеріальних цінностей, інших речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1