Ухвала

від 04.12.2019 по справі 766/16674/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/16674/18

н/п 1-кс/766/17374/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018230000000225 від 05.06.2018, на шість місяців, тобто до 05 червня 2020 року включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № №12018230000000225 від 05.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2016 по 04.11.2016 службові особи АТ «Херсонська ТЕЦ», з метою уникнення від проведення процедури публічних закупівель при здійсненні робіт з капітального ремонту теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні та забезпечення виконання вказаних робіт саме ТОВ «КвадроФінанс», з метою подальшого розкрадання коштів державного підприємства, 26.01.2016 уклали з останнім, замість одного на загальну суму понад 16 млн.грн, сім договорів (№40, №41, №42, №43, №44, №45, №271) на суми до 5 млн.грн, штучно розбивши суцільну теплову мережу на ділянки.

Так за результатами перевірки Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області складено акт від 07.03.2017 №15-21-05-13/04 ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2014 по завершений місяць 2016 року (31.12.2016 року), у тому числі використання коштів субвенції, наданої у 2015 році з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та водопостачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам центрального питного водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування в АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» та довідки від 28.02.2017 № 15-21-05-14/17 зустрічної звірки в ТОВ «КвадроФінанс» з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку державного підприємства ПАТ «Херсонська ТЕЦ» за період з 01.01.2014 по 01.12.2016, встановлено, що службові особи АТ «Херсонська теплоелектроцентраль», за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «КвадроФінанс», шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розкрадання грошових коштів державного підприємства ПАТ «Херсонська ТЕЦ», виділених на капітальний ремонт теплової мережі на вулиці Миру у місті Херсоні на загальну суму 14722034,20 грн.

У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено наступні слідчі (розшукові) дії:

-допитано в якості свідка головний фінансовий інспектор відділу Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області ОСОБА_5 щодо виявлених порушень;

-допитано в якості свідків директора з режиму та безпеки АТ «Херсонська теплоцентраль» ОСОБА_6 , директора ТОВ «Квадро-Фінанс» ОСОБА_7 , колишнього директора АТ «Херсонська теплоцентраль» ОСОБА_8 ,

-проведено тимчасовий доступ та вилучення на АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» та ТОВ «Херсонбуд» договорів, актів виконаних робіт, бухгалтерських документів первинної звітності та інших документів що підтверджують розрахунки та виконання робіт по вищевказаним договорам;

-проведено обшук на АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» під час якого вилучені документи господарської діяльності по договорам укладеним з ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд»;

-проведено негласні слідчі (розшукові) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

-проведено виїмку роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд»;

-долучені матеріали за результатами перевірки Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області від 07.03.2017 №15-21-05-13/04 ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» за період з 01.01.2014 по завершений місяць 2016 року;

-долучені матеріали за результатами перевірки Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області від 14.05.2019 №15-21-05-20-17/1857-2019 перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «Херсонська теплоелектроцентраль».

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 05 грудня 2019 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, а саме:

-додатково допитати в якості свідка директора ТОВ «Квадро-Фінанс» ОСОБА_7 ;

-провести огляд вилучених роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Квадро-Фінанс» та ТОВ «Херсонбуд» та вирішити питання щодо визнання їх речовими доказами;

-встановити осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та допитати їх по відомим їм обставинах;

-з урахуванням отриманих доказів визначити остаточну кваліфікацію кримінального провадження;

-надати належну правову оцінку здобутим доказам та при необхідності виконати інші слідчі дії.

Обставинами, що перешкоджали проведенню процесуальних дій у кримінальному провадженні є тривала відсутність свідка ОСОБА_7 на території України, що унеможливлювало проведення слідчих дій за його участю.

Крім цього тривале проведення перевірки спеціалістами Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області, а також вилучення лише копій документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» не дало змоги своєчасно та якісно дослідити обставини кримінального провадження.

Таким чином,вказані обставиниобумовлюють об`єктивніпідстави,якіунеможливлюють завершеннядосудового розслідуванняу даному кримінальному провадженні протягом вісімнадцяти місяців, що є підставою для продовження строків досудового розслідування.

Слідчий всудовому засіданніподане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4 глави 24цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим суддею встановлено, що 05.06.2018 року до ЄРДР було внесено відомості за № 12018230000000225 за фактом того, що у період з 01.01.2014 року по 01.12.2016 року службові особи ПАТ «Херсонська теплоелектроцентраль» за попередньої змовою зі службовими особами ТОВ «Квадро-Фінанс» шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розкрадання державних коштів, що були виділені на капітальний ремонт теплової мережі по вул. Миру у м. Херсоні.

Разом з тим, згідно повідомлення Управління південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області від 14.05.2019 року вказаною установою проведено планову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності в АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» за період з 01.01.2012 по 01.10.2018 року. Ревізією, зокрема, встановлено, що роботи за договорами з ТОВ «Квадро-Фінанс» від 26.01.2016 року №№ 40-45, від 26.11.2015 року № 271, та також за договорами з ТОВ «Херсонбуд» від 24.01.2016 № 32, від 26.01.2016 № 46, від 27.10.2016 № 203, від 08.11.2016 №№ 207, 208 не фінансувались за рахунок бюджетних коштів, а оплачувались за рахунок власних коштів АТ «Херсонська ТЕЦ».

Таким чином, факти, що були внесені до ЄРДР в ході досудового розслідування не знайшли свого підтвердження.

За таких обставин слідчий суддя вважає недоцільним продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018230000000225 від 05.06.2018 року ще на шість місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018230000000225 від 05.06.2018, на шість місяців, тобто до 05 червня 2020 року відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1