Рішення

від 04.12.2019 по справі 911/2562/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" грудня 2019 р. м. Київ Справа № 911/2562/19

Господарський суд Київської області у складі судді Мальованої Л.Я. за участю секретаря судового засідання Майбороди В.М. розглянувши справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Люкс-Центрум", Київська обл., м. Біла Церква

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Солдін", Київська обл.,

с. Софіївська Борщагівка

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Скай Фінанс", м. Київ

про стягнення 370 000 000 грн. 00 коп. заборгованості за векселями

представники сторін:

позивача - Швець О.Л.;

відповідача 1 - Січкар М.П.;

відповідача 2 - Балабан О.Ф.

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом про солідарне стягнення з відповідачів заборгованості за простими векселями у розмірі 370 000 000 грн. 00 коп., з яких: 200 000 000 грн. 00 коп. - заборгованість за простим векселям АА 2736023 від 28.08.2013 р.; 30 000 000 грн. 00 коп. - заборгованість за простим векселям АА 2736024 від 28.08.2013 р.; 10 000 000 грн. 00 коп. - заборгованість за простим векселям АА 2736025 від 28.08.2013 р. та заборгованість за простим векселям АА 2736027 від 18.09.2013 р. у розмірі 130 000 000 грн. 00 коп.

В обґрунтування позовних вимог, позивач посилається на те, що векселедавець не здійснив платежі за векселями при настанні строку платежу, в зв`язку з чим ТОВ"Люкс-Центрум" було вчинено протести у неплатежі за простими векселями, на яких відповідачами було поставлено підпис, що підтверджує їх статус в якості учасників регресних вексельних зобов`язань.

Представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги та просив суд задовольнити позов в повному обсязі.

Відповідач 1 заперечив проти позову, посилаючись на те, що індосаменти, вчинені ТОВ Солдін на векселях АА 2736023 (дата складання - 28.08.2013р., дата погашення - 28.08.2019р., сума боргу - 200 000 000,00 грн.), АА 2736024 (дата складання - 28.08.2013р., дата погашення - 28.08.2019р., сума боргу - 30 000 000,00 грн.), АА 2736025 (дата складання - 28.08.2013р., дата погашення - 28.08.2019р., сума боргу - 10 000 000,00 грн.), АА 2736027 (дата складання - 18.09.2013р., дата погашення - 18.09.2019р., сума боргу - 130 000 000,00 грн.), векселедавцем яких є ТОВ МКЛ-Сервіс , включено застереження Без обороту на мене , а тому ТОВ Солдін відповідає лише за дійсність переданих за векселями вимог та не несе відповідальності за невиконання зобов`язань за вказаними векселями і до нього не можуть бути пред`явлені вимоги в порядку регресу (статті 43 - 49 Уніфікованого закону). При цьому дійсність переданих за вказаними векселями вимог не оспорюється, тому в позові в частині вимог до відповідача 1 слід відмовити.

Відповідач 2 заперечив проти позову посилаючись на те, що позивачем не було належним чином проведено заходи досудового врегулювання спору, а саме не направлено на адресу ТОВ "Скай Фінанси" акту звірки взаєморозрахунків.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

23.08.2019 року між товариством з обмеженою відповідальністю СОЛДІН (надалі - Продавець або Відповідач-1), яке було представлене повіреним - Товариством з обмеженою відповідальністю АЙРІС КЕПІТАЛ (надалі - Повірений) на підставі договору доручення № БД-2308-19/1 від 23.08.2019 року та Товариством з обмеженою відповідальністю ЛЮКС-ЦЕНТРУМ (надалі - Покупець або Позивач) укладено договір № БВ-2308-19/1-1 купівлі-продажу цінних паперів до договору доручення № БД-2308-19/1 від 23.08.2019.

23.08.2019 року між Відповідачем-1, який був представлений Повіреним (на підставі договору доручення № БД-2308-19/2 від 23.08.2019 року) та Позивачем укладено договір № БВ-2308-19/2-1 купівлі-продажу цінних паперів до договору доручення № БД-2308-19/2 від 23.08.2019.

Відповідно до п. 1.1. договору № БВ-2308-19/1-1 від 23.08.2019 року Продавець, за посередництвом Повіреного як своєї уповноваженої особи, продає і зобов`язується передати у власність Покупця цінні папери, а Покупець купує та зобов`язується прийняти та оплатити цінні папери на умовах, визначених договором.

Згідно вказаного договору Продавець продав, а Покупець (Позивач) купив векселі, а саме: простий вексель серія АА 2736023, номінальна вартість - 200 000 000,00 грн.; простий вексель серія АА 2736024, номінальна вартість - 30 000 000,00 грн.; простий вексель серія АА 2736025, номінальна вартість - 10 000 000,00 грн.

Векселедавецем зазначених векселів є Товариство з обмеженою відповідальністю МКЛ-Сервіс .

На виконання умов договору № БВ-2308-19/1-1 від 23.08.2019 року Продавець (Відповідач-1) передав Покупцю (Позивачу) прості векселі серія АА 2736023, серія АА 2736024, серія АА 2736025, про що складено акт прийому-передачі цінних паперів від 23.08.2019 року.

У подальшому, на зворотному боці кожного з векселів серія АА 2736023, серія АА 2736024, серія АА 2736025 було вчинено ряд безперервних індосаментів наступного змісту:

Товариством з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГРАНТЕР вчинено індосамент: Платити наказу ТОВ Міськцивільбуд (ЄДРПОУ 34695630), директор ТОВ ФК Грантер , (підпис, печатка), ОСОБА_1 ;

Товариством з обмеженою відповідальністю ВЕЛЮР СОФТ вчинено індосамент Платити наказу ТОВ СКАЙ ФІНАНС (ЄДРПОУ 39362824, директор ТОВ "Велюр Софт", (підпис, печатка), ОСОБА_5 ;

Товариством з обмеженою відповідальністю СКАЙ ФІНАНС вчинено індосамент Платити наказу ТОВ СОЛДІН (ЄДРПОУ 41911633), комерційний директор ТОВ "Скай Фінанс", (підпис, печатка), ОСОБА_6 ;

Товариством з обмеженою відповідальністю СОЛДІН вчинено індосамент Платити наказу ТОВ Люкс-Центрум (код ЄДРПОУ 43002446). Без обороту на мене. Директор ТОВ "Солдін", (підпис, печатка), ОСОБА_4

Відповідно до п.1.1. договору № БВ-2308-19/2-1 від 23.08.2019 року Продавець, за посередництвом Повіреного як своєї уповноваженої особи, продає і зобов`язується передати у власність Покупця цінні папери, а Покупець купує та зобов`язується прийняти та оплатити цінні папери на умовах, визначених договором.

Згідно договору № БВ-2308-19/2-1 від 23.08.2019 року, Продавець (Відповідач-1) продав, а Покупець (Позивач) купив вексель, зокрема: простий вексель серія АА 2736027, номінальна вартість - 130 000 000,00 грн. Векселедавецем зазначеного векселя є Товариство з обмеженою відповідальністю МКЛ-Сервіс .

На виконання умов договору № БВ-2308-19/2-1 від 23.08.2019 року Продавець (Відповідач-1) передав Покупцю (Позивачу) простий вексель серії АА 2736027 про що складено акт прийому-передачі цінних паперів від 23.08.2019 року.

У подальшому, на зворотному боці простого векселя серія АА 2736027 було вчинено ряд безперервних індосаментів наступного змісту:

Товариством з обмеженою відповідальністю ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГРАНТЕР вчинено індосамент: Платити наказу ТОВ Міськцивільбуд (ЄДРПОУ 34695630), директор ТОВ ФК Грантер , (підпис, печатка), ОСОБА_1 ;

Товариством з обмеженою відповідальністю ВЕЛЮР СОФТ вчинено індосамент Платити наказу ТОВ СКАЙ ФІНАНС (ЄДРПОУ 39362824, директор ТОВ "Велюр Софт", (підпис, печатка), ОСОБА_5 ;

Товариством з обмеженою відповідальністю СКАЙ ФІНАНС вчинено індосамент Платити наказу ТОВ СОЛДІН (ЄДРПОУ 41911633), комерційний директор ТОВ "Скай Фінанс", (підпис, печатка), ОСОБА_6 ;

Товариством з обмеженою відповідальністю СОЛДІН вчинено індосамент Платити наказу ТОВ Люкс-Центрум (код ЄДРПОУ 43002446). Без обороту на мене. Директор ТОВ "Солдін", (підпис, печатка), ОСОБА_4

Таким чином, Позивач став законним векселедержателем простих веселів серія АА 2736023, номінальна вартість - 200 000 000,00 грн.; серія АА 2736024, номінальна вартість - 30 000 000,00 грн.; серія АА 2736025, номінальна вартість - 10 000 000,00 грн.; серія АА 2736027, номінальна вартість - 130 000 000,00 грн.

Як зазначено у векселях серія АА 2736023, серія АА 2736024, серія АА 2736025 датою їх погашення є 28.08.2019 року.

Датою погашення векселя серія АА 2736027 є 18.09.2019 року.

У зв`язку з настанням строків погашення векселів Позивач звернувся до Товариства з обмеженою відповідальністю МКЛ-Сервіс (надалі - Векселедавець) з письмовою вимогою сплатити суми за простими векселями серія АА 2736023, у розмірі 200 000 000,00 грн., серія АА 2736024 у розмірі 30 000 000,00 грн., серія АА 2736025 у розмірі 10 000 000,00 грн., серія АА 2736027 у розмірі 130 000 000,00 грн.

Однак, Векселедавець кошти за вказаними векселями не сплатив, у зв`язку з чим 29.08.2019 року та 19.09.2019 року Позивач звернувся до нотаріуса із заявою про здійснення протестів в неоплаті за простими векселями.

29.08.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Семеновою Г.В. вчинено протести у неплатежі за простими векселями (серія АА 2736023, серія АА 2736024, серія АА 2736025), які зареєстровано у реєстрі за №№ 3018, 3019, 3020.

19.09.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Семеновою Г.В. вчинено протест у неплатежі за простим векселем (серія АА 2736027), який зареєстровано у реєстрі за № 3464.

Враховуючи вищевикладені обставини, Позивач звернувся до суду із вимогою про стягнення з відповідачів солідарно 370 000 000,00 грн. за простими векселями серія АА 2736023, серія АА 2736024, серія АА 2736025, серія АА 2736027.

Позивач обґрунтував свої вимоги, зокрема, положеннями ст.198 Цивільного кодексу України відповідно до яких особа, яка розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом (ч.1 ст.198).

Відмова від виконання зобов`язання, посвідченого цінним папером, з посиланням на відсутність підстави зобов`язання або на його недійсність не допускається (ч.2 ст. 198)

05.11.2019 року Відповідач-1 надав відзив на позовну заяву, за змістом якого зазначив, що спірні векселі були індосовані ним із застереженням "без обороту на мене", у зв`язку із чим, індосант є звільненим від відповідальності у разі несплати за такими векселями.

07.11.2019 року Відповідач-2 подав відзив на позов у якому просить відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі посилаючись на те, що Відповідач-2 не провів із Позивачем звірку взаєморозрахунків, у наслідок чого Позивач не отримав виплат по векселям.

08.11.2019 року через канцелярію суду Позивач подав до суду Акти звіряння розрахунків між Позивачем та Відповідачем-1 за період з 28.08.2013 року по 29.10.2019 року з документами, що підтверджують надсилання таких актів на поштову адресу Відповідача-1 та Відповідача-2.

У судовому засіданні представник Відповідача-1, повідомив про відмову Відповідача від підписання наданого Позивачем акту звіряння розрахунків обґрунтовуючи таку відмову тим, що у Відповідача-1 немає жодних зобов`язань щодо погашення спірних векселів з огляду на те, що ним було здійснено індосамент на спірних векселях з застереженням Без обороту на мене .

У судовому засіданні представник Відповідача-2 повідомив про відмову Відповідача-2 від підписання акту звіряння між Позивачем та Відповідачем-2 за період з 28.08.2013 року по 29.10.2019 року, посилаючись на те, що Відповідач-2 не є векселедателем, боржником по відношенню до Позивача, не мав на час звернення Позивача з позовом до суду та не має на даний, час зобов`язань з погашення спірних векселів, оскільки продав векселі Відповідачу-1, що підтверджується відповідними індосаментами, вчиненими на зворотних сторонах таких векселів.

Дослідивши подані матеріали, суд вирішив задовольнити позовні вимоги частково, з огляду на наступне.

Відповідно до ст.194 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов`язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Згідно ст. 14 Закону України Про цінні папери та фондовий ринок вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов`язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю). Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі.

Порядок обігу векселів визначено Уніфікованим законом про переказні векселі та прості векселі (надалі - Уніфікований закон) і Законом України Про обіг векселів в Україні , якими встановлені правила як видачі векселів, так і їх передачі чи відчуження.

За приписами постанови Верховного Суду України №5 від 08.06.2007р. Про деякі питання практики розгляду спорів, пов`язаних з обігом векселів , розглядаючи спори, пов`язані з обігом векселів, суди повинні перевіряти, чи відповідає документ формальним вимогам, що дозволяють розглядати його як цінний папір (вексель).

Вимоги до складання простого векселя та обставини, за якими вексель є таким, що не має сили простого векселя, встановлено ст.ст. 75, 76 Уніфікованого закону.

Статтею 75 Уніфікованого закону встановлено, що простий вексель повинен містити:

1) назву "простий вексель", яка включена в текст документа і висловлена тією мовою, якою цей документ складений;

2) безумовне зобов`язання сплатити визначену суму грошей;

3) зазначення строку платежу;

4) зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж;

5) найменування особи, якій або наказу якої повинен бути здійснений платіж;

6) зазначення дати і місця видачі простого векселя;

7) підпис особи, яка видає документ (векселедавець).

Стаття 76 Уніфікованого закону визначає, що документ, у якому відсутній будь-який з реквізитів, зазначених у попередній статті, не має сили простого векселя, за винятком випадків, зазначених нижче у цій статті.

Таким чином, враховуючи норми статей 33, 75, 76 Уніфікованого Закону простий вексель вважається таким, що не має вексельної сили, лише у разі відсутності у ньому будь-яких необхідних реквізитів або зазначення строку платежу іншого, ніж встановлено у статті 33 Уніфікованого закону. Інших підстав визнання недійсним векселів вексельне законодавство не містить.

Нормами ст.77 Уніфікованого закону передбачено, що до простих векселів застосовуються такі ж положення, що стосуються переказних векселів, тією мірою, якою вони є сумісними з природою цих документів, а саме положення щодо: індосаменту (ст.ст 11 - 20); строку платежу (ст.ст. 33 - 37); платежу (ст.ст 38 - 42); права регресу у разі не платежу (ст.ст. 43 - 50, 52 - 54); платежу у порядку посередництва (ст.ст. 55, 59 - 63); копій (ст.ст. 67 і 68); змін (ст. 69); позовної давності (ст.ст. 70 і 71); неробочих днів, обчислення строків і заборони пільгових строків (ст.ст. 72, 73 і 74).

Тобто, документ у якому відсутній будь-який з реквізитів, зазначених у ст.75 Уніфікованого закону, не має сили простого векселя, за винятком випадків, зазначених у ст.76 Уніфікованого закону.

З урахуванням викладеного, суд зазначає, що прості векселі серія АА 2736023, серія АА 2736024, серія АА 2736025, серія АА 2736027 мають усі реквізити, зазначені у статті 75 Уніфікованого закону.

Згідно ст.11 Уніфікованого закону, будь-який переказний вексель (як і простий) може бути переданий шляхом індосаменту.

За приписами ч.1 ст.12 Уніфікованого закону, індосамент повинен бути безумовним. Будь-яка обмежуюча його умова вважається ненаписаною.

Згідно ст.ст.16, 77 Уніфікованого закону особа, у якої знаходиться вексель, вважається його законним держателем, якщо її право на вексель базується на безперервному ряді індосаментів навіть якщо останній із них є бланковим.

Як вбачається зі змісту простих векселів серія АА 2736023, серія АА 2736024, серія АА 2736025, серія АА 2736027, на їх звороті вчинено ряд індосаментів. Індосатами за вказаними векселями є, зокрема, Відповідач-1 та Відповідач-2.

Таким чином, Позивач є законним векселедержателем вищезазначених простих векселів, що підтверджується індосаментами на зворотному боці кожного з векселів.

Згідно ст.33 Уніфікованого закону переказний вексель (як і простий) може бути виданий із таким строком платежу:

за пред`явленням;

у визначений строк від пред`явлення;

у визначений строк від дати складання;

на визначену дату.

Виходячи зі змісту простих векселів серія АА 2736023, серія АА 2736024, серія АА 2736025, вони видані із строком платежу на визначену дату, а саме на 28.08.2019 року.

Простий вексель серія АА 2736027,виданий зі строком платежу на визначену дату, а саме на 18.09.2019 року.

Згідно ст.37 Уніфікованого закону, якщо переказний вексель підлягає оплаті у визначений день у якому-небудь місці, де використовують інший календар, ніж у місці складання, то день платежу вважається визначеним за календарем місця платежу.

Відповідно до ст.38 Уніфікованого закону, держатель переказного векселя зі строком платежу на визначений день або у визначений строк від дати складання чи від пред`явлення повинен пред`явити вексель для платежу або в день, в який він підлягає оплаті, або в один із двох наступних робочих днів.

Ст. 78 Уніфікованого закону передбачено, що векселедавець простого векселя зобов`язаний так само, як акцептант за переказним векселем.

Як зазначено у простих векселях АА 2736023, серія АА 2736024, серія АА 2736025, вони підлягають оплаті 28.08.2019р.

Як зазначено у простому векселі серія АА 2736027, останній підлягає оплаті 18.09.2019 року.

Відповідно до ст.43 Уніфікованого закону держатель може використати своє право регресу проти індосантів, трасанта та інших зобов`язаних осіб при настанні строку платежу, якщо платіж не був здійснений.

У зв`язку з відсутінстю оплат за векселями, Позивач звернувся з даним позовом до суду та вимагає оплату в примусовому порядку, шляхом стягнення вексельної заборгованості солідарно з індосантів - Відповідача-1 та Відповідача-2.

Відповідно до ст.14 Уніфікованого закону, індосамент переносить усі права, що випливають з переказного (простого) векселя.

Статтею 15 Уніфікованого Закону визначено що, оскільки не обумовлено протилежне, індосант відповідає за акцепт і за платіж.

У випадку включення до індосаменту застереження "без обороту на мене" чи будь-якого іншого, наслідком якого може бути звільнення індосанта від відповідальності за платіж за векселем, передбаченої вказаною нормою Уніфікованого закону, індосант відповідає лише за дійсність переданої за векселем вимоги. Таке застереження означає, що при неакцепті або неплатежі до такого індосанта не можуть бути пред`явлені вимоги, передбачені статтями 43-49 Уніфікованого закону, тобто зазначена особа звільняється від відповідальності за невиконання зобов`язань за векселем.

Як вище встановлено судом, спірний вексель був індосований Відповідачем-1 із застереженням "Без обороту на мене", на підставі чого, зазначена особа не відповідає за платіж по вказаному векселю.

Таким чином суд дійшов висновку, що вимоги Позивача до Відповідача-1 не підлягають задоволенню, а позовні вимоги Позивача підлягають задоволенню шляхом стягнення вексельної заборгованості з Відповідача 2.

На підставі викладеного та з урахуванням встановлених обставин, позов підлягає задоволенню шляхом стягнення з Відповідача-2 заборгованості за простими векселями серія АА 2736023, серія АА 2736024, серія АА 2736025, серія АА 2736027 у розмірі 370 000 000,00 грн.

В задоволенні позовних вимог до Відповідача-1 суд відмовляє в повному обсязі.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судові витрати зі сплати судового збору в сумі 672 350,00 грн. покладаються на Відповідача - 2.

Керуючись статтями 2, 73-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

1) Позов задовольнити частково.

2) Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Скай Фінанс (проспект Генерала Ватутіна, 2Т, м. Київ, 02660, ідентифікаційний код 39362824) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Люкс-Центрум (вул. Січневого прориву, 41, поверх 1, м. Біла Церква, Київська обл., 09113, ідентифікаційний код 43002446) суму заборгованості за простими векселями серія АА 2736023, серія АА 2736024, серія АА 2736025, серія АА 2736027 у розмірі 370 000 000,00 (триста сімдесят мільйонів) грн. 00 коп. та 672 350,00 (шістсот сімдесят дві тисячі триста п`ятдесят грн. 00 коп.) гривень судового збору.

3) В задоволенні позовних вимог до Товариство з обмеженою відповідальністю Солдін - відмовити в повному обсязі.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України .

Повний текст рішення підписано 06.12.2019 року.

Суддя Л.Я. Мальована