Ухвала

від 27.11.2019 по справі 757/62407/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62407/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019000000000795,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000795 від 27.08.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Атланта 17» (код 41196492), ТОВ «Дніпроресурс оіл» (код 40459455) та ТОВ «Нафтоснаб» (код 42178301) налагоджено незаконне виробництво та реалізацію підакцизних товарів (бензини моторні, паливо моторне альтернативне та дизельне пальне) за допомогою засобів масового виробництва на нафтобазі розташованій за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Галузевий, 66, де з нафтових фракцій здійснюється незаконне виготовлення товарних бензинів та дизельного пального шляхом додавання спирту, зокрема метанолу (є сильнодіючою токсичною речовиною) та інших октанопідвищуючих, змащувальних, деприсаторних, детонаційних присадок, тим самим створюючи необлікований ресурс нафтопродуктів.

З метою приховання своєї протиправної діяльності та легалізації необлікованого ресурсу службовими особами ТОВ «Нафтоснаб», ТОВ «Дніпроресурс оіл» та ТОВ «Атланта 17» купуються фінансово-господарські документи у підприємств реального сектору економіки, що здійснюють торгівлю пально-мастильними матеріалами, для відображення безтоварних операцій з придбання пального, яке фактично незаконно виготовлено вказаними підприємствами, зокрема: ТОВ «ТД «НОТТО ТРЕЙД» (код 41489056), ТОВ «СОФТВЕРС ТРЕЙД» (код 42294655), ТОВ «ПІТ-ЛЕЙН» (код 39930793), ТОВ «ПАВЕР ПРОДАКТ» (код 42289231), ТОВ «ЕНЕРГО ТРЕЙД ІНВЕСТ» (код 40223053).

В той же час, для списання з балансу підприємств компонентів, які використовуються при незаконному виробництві пального ТОВ «Нафтоснаб», ТОВ «Дніпроресурс оіл» та ТОВ «Атланта 17» здійснюють безтоварні операції з реалізації компонентів підприємствам з ознаками фіктивності, зокрема: ПП «ТАЙМІКС» (код 42413412), ТОВ «ІНКОМ ТРАСТ» (код 38122420), ТОВ «ВІКОНТЕ ІМПУЛЬС» (код 42185214), ПП «СМАРТБУД-ТРЕЙД» (код 42413674).

ТОВ «Атланта 17» для незаконного виробництва моторних палив закуповує нафтові фракції на міні НПЗ в м. Мерефа Харківської області, експлуатуючими організаціями якого є ТОВ «Югас-нафта» (код 39067408), ТОВ «Битоксид» (код 38398116), ТОВ «Альтернатив енерджи сорсес компані» (код 39974165), ТОВ «Альтернатив енерджи сорсес логістик» (код 40987413).

В подальшому незаконно виготовлений ресурс, який не відповідає вимогам якості ТОВ «Атланта 17» та ТОВ «Нафтоснаб», в тому числі частково відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану за готівкові кошти, постачається для потреб національної мережі АЗС «МОТТО», де реалізовується кінцевим споживачам.

Крім того, встановлено, що на нафтопереробному комплексі ТОВ «Альтер Груп», що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, 3/5 (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:04:381:0019) постійно здійснюється збут бензину кінцевим споживачам, якість якого не відповідає вимогам технічного регламенту та ДСТУ.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в будівлях і спорудах нафтопереробного комплексу ТОВ «Альтер Груп», що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, 3/5 (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:04:381:0019).

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 188294292, земельна ділянка з кадастровим номером 1211000000:04:381:0019 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, 3/5 належить Територіальній громаді м. Кривий Ріг та перебуває в оренді ТОВ «Альтер Групп» (код ЄДРПОУ: 36962995); будинок розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, 3/5 на праві приватної власності належить ТОВ «Альтер Групп» (код ЄДРПОУ: 36962995).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення інших предметів та документів, які зберегли на собі сліди злочинів та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, оскільки слідчим клопотання в цій частині не конкретизоване.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення сідлових тягачів, оскільки не доведено яке доказове значення кримінального провадження вони мають та які сліди кримінального правопорушення на них містяться.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019000000000795 від 27.08.2019 на проведення обшуку у всіх будівлях і спорудах нафтопереробного комплексу ТОВ «Альтер Груп», що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, 3/5, що на праві власності належить ТОВ «Альтер Груп» (земельна ділянка з кадастровим номером 1211000000:04:381:0019 належить Територіальній громаді м. Кривий Ріг та перебуває в оренді ТОВ «Альтер Групп» (код ЄДРПОУ: 36962995), з метою відшукання та вилучення:

- речей і документів щодо придбання, зберігання, реалізації нафтопродуктів, присадок, інших хімічних реагентів, необхідних для виготовлення суміші нафтових фракцій, паливо-мастильні матеріали, якість яких може не відповідати вимогам ТУ і ДСТУ, компоненти, присадки та інші складові, із яких їх виготовлено, ємності для зберігання таких речовин, обладнання, необхідне для виготовлення та транспортування нафтових фракцій, договори з додатками та додатковими угодами, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, чеки, заявки, рахунки-фактури, платіжні доручення, якими підтверджено факти їх збуту та придбання, свідоцтва відповідності та паспорти якості на них, чорнові записи, блокноти, ноутбуки, системні блоки, планшети та інші носії інформації, на яких можуть міститися зазначені документи в електронному вигляді, мобільні телефони, печатки, сім-картки стільникового зв`язку, чорнові записи ведення фінансово-господарської діяльності, причепи із цистернами, бензовози, якими транспортуються незаконно виготовлені нафтопродукти, ємності в яких вони зберігаються, грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставин.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1