Ухвала

від 06.12.2019 по справі 759/22738/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/7945/19

ун. № 759/22738/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

06.12.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , з метою відшукування, фіксації та вилучення оригіналів та копій документів, щодо діяльності фізичних осіб підприємців та товариств з обмеженою відповідальністю, якими ОСОБА_5 може прикривати свою протиправну діяльність.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019110000000013 від 17.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_7 , з корисливих мотивів організували незаконне переміщення осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА_6 підшуковує потенційних клієнтів з числа громадян України - жителів Київської області, а також центральних та західних регіонів України, шляхом розміщення на інтернет-ресурсах таких як «OLX», «EuRabota», «workmarket.eu» та інших, рекламних оголошень про організацію працевлаштування за кордоном в країні ЄС Швеції. З метою конспірації, у вказаних рекламних оголошеннях ОСОБА_6 підписується іменами « ОСОБА_8 » та « ОСОБА_9 », а також вказує різні номера телефонів для зв`язку. Крім цього, ОСОБА_6 кожного разу вказує, що є представником різних фірм, котрі мають ліцензію на працевлаштування за кордоном та вказує її номер та дату видачі, що не відповідає дійсності. ОСОБА_6 вказує, що для перетину державного кордону України з Польщею він організовує запрошення від імені польської юридичної особи з метою подальшого отримання потенційним клієнтом візи типу Д05 (робоча віза), виготовляє відрядження від зазначеної фірми та переправляє клієнтів автомобільним чи паромним транспортом із різних міст Польщі до кінцевого пункту призначення Швеції.

В подальшому, після зацікавлення потенційними клієнтами оголошеннями, ОСОБА_6 встановлює контакт із ними, розповідає деталі поїздки та вимагає надати передоплату в сумі близько 3000 гривень за оформлення ним запрошення на роботу від польської фірми для отримання робочої польської візи, листів відрядження від цієї фірми та міжнародного страхового полісу для можливості подальшого переправлення особи на роботу до Швеції.

Виготовленням пакету документів для перетину державного кордону України з Польщею займається громадянин України ОСОБА_7 . Встановлено, що ОСОБА_7 за грошові кошти в сумі 1500-2000 гривень виготовляє для ОСОБА_6 запрошення на роботу з різних польських фірм, листи відрядження та договори страхування на осіб, яких підшукав ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_7 передає зазначені запрошення та договори страхування ОСОБА_6 .

Крім цього, періодично ОСОБА_6 звертався для виготовлення запрошень на роботу з різних польських фірм, листів відрядження та договорів страхування до громадянина України ОСОБА_5 , які за грошову винагороду в сумі 2000-3000 гривень виготовляв зазначені документи і надсилав ОСОБА_6 поштовими операторами.

За наявними даними, запрошення на роботу від польської трудової фірми є підробленими, та виготовляються ОСОБА_7 та ОСОБА_5 самостійно з метою отримання за це матеріальної вигоди.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 року, працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону. Крім цього, трудовому мігранту, перед виїздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, суб`єкт господарювання зобов`язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов.

Згідно з п. 32 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 28.06.2015, ліцензуванню підлягає посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном.

03.12.2019 був проведений огляд сайту Міністерства соціальної політики України із переліком суб`єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на посередництво у працевлаштуванні за кордоном станом на 01.10.2019. В ході огляду було встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 не мають ліцензії на посередництво у працевлаштуванні за кордоном та їх діяльність є протиправною.

Після виготовлення відповідних документів ОСОБА_7 або

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 для відкриття трудової візи та перетину державного кордону України з Польщею направляє потенційним клієнтам за допомогою поштових операторів типу «Укрпошта», «Нова Пошта», «Ін Тайм», запрошення на роботу від трудової польської фірми та договір медичного страхування способом «надіслано післяплатою» із зазначенням суми грошових коштів близько 13000 гривень.

Після сплати потенційним клієнтом необхідної суми коштів ОСОБА_6 в телефонному режимі координує особу щодо отримання візи для виїзду на роботу до Польщі. Після відкриття особою трудової візи до Республіки Польща по підробленому запрошенню, ОСОБА_6 зазначає, що клієнту необхідно прибути в одне із міст в Республіці Польща, де його буде очікувати автобус чи автомобіль, який здійснить доставку на роботу до Швеції. Після незаконного перетину державного кордону України на підставі відкритої трудової візи та підробленому запрошення, потенційні клієнти прибувають у вказане місце, однак ОСОБА_6 на зв`язок не виходить та змінює номери мобільних телефонів.

Допитані потерпілі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також свідок ОСОБА_12 підтвердили факти протиправної діяльності ОСОБА_6 та інших осіб.

Відповідно до листа з ГУБКОЗ СБ України на виконання доручення слідчого в порядку статті 40 КПК України, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується офісним приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи здійснення ОСОБА_5 своєї протиправної діяльності дистанційно, існують підстави вважати, що останній в офісному приміщенні зберігає речі та документи, які підтверджують факти вчинення ним кримінальних правопорушень.

Відповідно до інформаційної довідки №188385935 від 12.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, інформація щодо офісу АДРЕСА_2 в реєстрах відсутня.

Отримати документи, щодо підстав користування ОСОБА_5 офісу АДРЕСА_2 на даній стадії досудового розслідування не представляється можливим без розкриття інформації щодо кримінального провадження, так як наявна загроза знищення ОСОБА_5 та іншими особами речей та документів, які підтверджують їх вину та можуть в подальшому бути речовими доказами.

Натомість, відповідно до інформаційної довідки №188386266 від 12.11.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок АДРЕСА_3 розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:79:017:0016, яка на праві власності належить ТОВ «Істіл Холдінг», код ЄДРПОУ 38890870.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку в офісному приміщенні, яким користується ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування, фіксації та вилучення оригіналів та копій документів, щодо діяльності фізичних осіб підприємців та товариств з обмеженою відповідальністю, якими ОСОБА_5 може прикривати свою протиправну діяльність; печаток, відтисків печаток, штампів таких товариств; копіювальних пристроїв та техніки на якій можуть виготовлятися підроблені документи; мобільні телефони, сім-картки, планшети за допомогою яких ОСОБА_5 здійснює пошук потенційних потерпілих, підтримує з ними зв`язок, а також підтримує зв`язок зі своїми спільниками; комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів інших носіїв інформації, на яких можуть знаходитись проекти документів та оголошень щодо роботи за кордоном; оригінали та копії паспортів потерпілих та осіб, які бажають виїхати за кордон; оригінали та копії листів відрядження, страхових договорів, інших документів, пов`язаних з виїздом осіб за кордон; банківських карток, платіжних доручень, документів щодо відкриття рахунків за допомогою яких ОСОБА_5 отримує грошові кошти за свою протиправну діяльність, а також чеків та квитанцій про зняття або пересилання грошових коштів; копії та оригінали чеків і квитанцій від поштових операторів про пересилання документів та інших речей; записних книжок, чорнових записів, журналів, візитівок, оголошень, інших речей та документів, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Отримати вказані документи можливо лише під час проведення даної слідчої дії оскільки, враховуючи конспіративність дій ОСОБА_5 , усвідомлюючи останнім можливість використання вищевказаних речей та документів, як доказ його протиправної діяльності, ОСОБА_5 та іншіособи матимуть можливість для їх приховування або знищення, що позбавить орган досудового розслідування можливості в повному обсязі зібрати докази злочинної діяльності, а також значно ускладнить подальше досудове розслідування кримінального провадження.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що необхідні для кримінального провадження докази можуть зберігатися в офісному приміщенні, яким користується ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене,з метоюфіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання тавилучення вищевказанихречей тадокументів,а такожз метоювсебічного,повного танеупередженого дослідженняобставин вказаногокримінального провадження, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку старшого слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення поданого клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.3234КПК України,у разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро,серед іншого:житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 7 абз. 2 ст. 223 КПК України, обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Тоді як, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зокрема згідно допиту у якості потерпілих зазначених у цьому поданні осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які чітко вказували на оплату ними грошей за своє працевлаштування за кордоном, яке так і не відбулося, коли гроші ними були фактично передані зазначеним вище фігурантам, свідченнями свідка ОСОБА_12 , який є співробітником правоохоронних органів та володіє достовірною інформацію згідно НСРД, які наразі не можуть бути розсикречені проти викладені ним у відповідних показах, як свідка, який попереджається про кримінальну відповідальність за їх достовірність. Протоколом оглядц інтернетсайту з відповідними оголошеннями та фігурантами. Доведено і те, що відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування, і що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і що відшукані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, яке на праві власності, згідно наданих слідчому суду документів, ні за ким не зареєстроване, тоді як земельна ділянка належить ТОВ "ІстілХолдінг". Слідчий суддя зважає на встановлення ГУ БКОЗ СБУ України згідно наданих свідчень та доказів, що зазначене приміщення, яке планується до обшуку за адресою: місто Київ, вулиця Антоновича, будинок 51, офіс (приміщення) №911 фактично користується ОСОБА_5 , а тому в ньому можуть бути виявлені речі і документи, що мають значення для досудового розслідування і, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя осіб.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшук,- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується ОСОБА_5 , з метою відшукування, фіксації та вилучення оригіналів та копій документів, щодо діяльності фізичних осіб підприємців та товариств з обмеженою відповідальністю, якими ОСОБА_5 може прикривати свою протиправну діяльність; печаток, відтисків печаток, штампів таких товариств; копіювальних пристроїв та техніки на якій можуть виготовлятися підроблені документи; мобільні телефони, сім-картки, планшети за допомогою яких ОСОБА_5 здійснює пошук потенційних потерпілих, підтримує з ними зв`язок, а також підтримує зв`язок зі своїми спільниками; комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів інших носіїв інформації, на яких можуть знаходитись проекти документів та оголошень щодо роботи за кордоном; оригінали та копії паспортів потерпілих та осіб, які бажають виїхати за кордон; оригінали та копії листів відрядження, страхових договорів, інших документів, пов`язаних з виїздом осіб за кордон; банківських карток, платіжних доручень, документів щодо відкриття рахунків за допомогою яких ОСОБА_5 отримує грошові кошти за свою протиправну діяльність, а також чеків та квитанцій про зняття або пересилання грошових коштів; копії та оригінали чеків і квитанцій від поштових операторів про пересилання документів та інших речей; записних книжок, чорнових записів, журналів, візитівок, оголошень.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу складено 09.12.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1