Ухвала

від 09.12.2019 по справі 202/8150/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/8150/19

Провадження № 1-кс/202/12700/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

09 грудня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000001244 від 04.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

09 грудня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 09 грудня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, на території Дніпропетровської області здійснює господарську діяльність транспортно-експедиційна компанія з російським капіталом ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 36161908), підконтрольне російському олігарху ОСОБА_4 , що забезпечує перевезення вантажів залізничним транспортом для підприємств гірничо-металургійного комплексу регіону.

Наявні дані свідчать про те, що посадовими особами вищевказаної компанії організовано багатоланцюгові фінансові операції, які мають ознаки завдання шкоди державі шляхом завищення валових витрат на придбання фіктивних послуг оренди вагонів та транспортного експедирування у підприємств, оформлених на пов`язаних осіб, що призводить до несплати обов`язкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

Встановлено, що протягом 2018-2019 років ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» здійснювало закупівлю транспортно-експедиційних послуг у ТОВ «Дніпровська транспортна логістична компанія» (код ЄДРПОУ: 39175143). У свою чергу, вказані послуги ТОВ «Дніпровська транспортна логістична компанія» закуповувала у ТОВ «ЛВС транс» (код ЄДРПОУ: 39795307), яке оформлювало послуги з оренди залізничних вагонів у ТОВ «Софірі» (код ЄДРПОУ: 42574744). Перевіркою встановлено, що на момент проведення вищевказаних операцій ТОВ «Софірі» не мало можливості надавати послуги оренди залізничних вагонів, у зв`язку з відсутністю власного або орендованого рухомого складу, що свідчить про ознаки фіктивності проведеної з ТОВ «ЛВС транс» оборудки. Підтвердженням фіктивності вищевказаної операції також свідчать наступні факти. ТОВ «Софірі» зареєстроване 25.10.2018, розпочало надавати послуги з оренди залізничних вагонів 19.12.2018. При цьому, статутний фонд підприємства складає 10000 грн. (вартість одного залізничного вагону складає приблизно 1,2 млн. грн.), операції з придбання або оренди вагонів відсутні.

Отже, отримані дані свідчать про ознаки підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, що призвело до штучного збільшення валових витрат підприємств задіяних у ланцюгу постачання послуг, та як наслідок зменшення бази оподаткування, а також завдання значної шкоди державі.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що реалізувати вищевказану протиправну схему вдалось завдяки участі пов`язаних осіб. Зокрема, директором ТОВ «ЄВРАЗТРАНС Україна» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м.Дніпро, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та беспосереднім директором ТОВ «Софірі» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки Вінницької області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка фактично є дружиною ОСОБА_5 , яка здійснювала надання фіктивних послуг з оренди вагонів для потреб ТОВ «ЛВС транс».

Фактичним місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за даними досудового розслідування є адреса: АДРЕСА_2 , загальною площею 393,3 кв.м.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення зазначених документів та речей, а також виявлення інших речей і документів, які можуть бути предметом злочину, або пов`язаних з ним, органу досудового розслідування необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі у гаражах та інших спорудах, що розташовані на території домоволодіння.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, прокурор з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно буд. АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_7 .

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018040000001244 від 04.10.2018 року, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018040000001244 від 04.10.2018 року, а також співробітникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, прокурора дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що є власністю ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення предметів злочину, відшукання та вилучення майна, яке було здобуте в наслідок його вчинення, а саме: оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, статистичних звітів, чорнових записів, податкової та іншої звітності, чекових книжок, комп`ютерної техніки, а також речі, які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, незаповнені бланки з відбитками печаток, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 08 січня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1