САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/6662/19
1-кс/206/1329/19
УХВАЛА
Іменем України
06 грудня 2019 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
04грудня 2019року старший групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчогообґрунтовано тим,що до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшов лист з УСБУ в Дніпропетровській області стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), котрі, за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом зловживання службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, виділеними на проведення публічних закупівель.
Зокрема, протягом 2018 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило закупівлю акумуляторних батарей Hawker ZeMa Rail до тепловозів ЧМЕ-3 за договорами у наступних постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , станом на вересень 2019 року назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») 15 комплектів, на суму 5372722 грн. (358181 грн. за один комплект) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 13 комплектів, на суму 4703400 грн. (361 800 грн. за один комплект).
Так, в ході перевірки інформації було встановлено, що вказані акумуляторні батареї були ввезені на територію України та задекларовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , офіційний представник виробника на території України). При цьому, імпорт здійснювався та оформлювався не комплектами, а окремими елементами. За даними митної документації, вартість придбання одного елементу становила 217,6 євро (7012 грн. з врахуванням обов`язкових податків та митних зборів, згідно курсу НБУ на дату ввезення), тобто вартість комплекту 56096 грн.
Таким чином завищення вартості між початковою ціною на території України та сумою сплаченою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно становить 4531282 грн. та 3974152 відповідно.
З метою штучного завищення вартості продукції та ухилення від сплати обов`язкових податків та зборів представниками комерційних структур, за домовленістю з керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено документальне оформлення ланцюга безтоварних фінансово-господарських операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
За отриманими даними, фактично вищезазначені ТМЦ безпосередньо відвантажувалися зі складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та транспортувалися відразу на територію заводу, що вказує на фіктивність ряду фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Таким чином, протягом 2018 року внаслідок поставки на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » акумуляторних батарей Hawker ZeMa Rail до тепловозів ЧМЕ-3 було виведено з державного підприємства в тіньовий сектор економіки та розподілено між учасниками протиправної схеми суму, яка складає 8505434 грн.
Так, 19.11.2019 постановою слідчого СВ ВП на станції №2 ОСОБА_4 призначено судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні з метою встановлення суми збитків, завданих кримінальним правопорушенням.
До органу досудового розслідування надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судово-економічної експертизи, згідно якого, серед іншого, необхідно надати на дослідження митні декларації з придбання акумуляторних батарей ІНФОРМАЦІЯ_10 Rail імпортером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні завіреної копії відомостей у т.ч. в електронному виді стосовно операцій з імпорту із зазначенням: рахунків, інвойсів, ттн, декларацій, митної вартості товарів, дати оформлення та інш., щодо суб`єкта зовнішньо економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року.
Слідчий просить задовольнити клопотання та зобов`язати вповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділення поліції на станції №2 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим, що визначені постановою про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме завіреної копії відомостей у т.ч. в електронному виді стосовно операцій з імпорту із зазначенням: рахунків, інвойсів, ттн, декларацій, митної вартості товарів, дати оформлення та інш. (перелік не є вичерпаним), щодо суб`єкта зовнішньо економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року.
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В рамках даного кримінального провадження №42019042630000212 від 12.09.2019 року, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи той факт, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , мають суттєве значення по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині належним чином завірених копій документів та відомостей.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Надати слідчомуСВ Відділенняполіції настанції №2ДВП ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_4 ,прокурору Дніпропетровськоїмісцевої прокуратури№1Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,тимчасовий доступдо документівз можливістюзняття тавилучення їхкопій,які перебуваютьу володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ,що розташованаза адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: завіреної копії відомостей у т.ч. в електронному виді стосовно операцій з імпорту із зазначенням: рахунків, інвойсів, ттн, декларацій, митної вартості товарів, дати оформлення, щодо суб`єкта зовнішньо економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2016 по 01.01.2019.
Строк дії ухвали - до 05.01.2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата ухвалення рішення | 06.12.2019 |
Оприлюднено | 21.02.2023 |
Кримінальне
Самарський районний суд м.Дніпропетровська
Румянцев О. П.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні